公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-06 19:03 │润都股份（002923）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-胡正喜 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：关于修订《公司章程》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-王波 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-叶建木 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-胡正喜 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-王波 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-06 19:02 │润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-叶建木 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:03│润都股份（002923）：第五届董事会第十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/dd0f1ff5-14ab-4b50-93dd-0a0f17031472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-胡正喜
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-胡正喜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/fe2fbbc3-83e2-4585-85c1-c132d1901bdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：关于修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/c852dc96-dc88-41b4-9a56-b73f87ccd0f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-王波
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-王波。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a79cd67e-e89d-475b-8eb9-5c7b164b56fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和
投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”指导思想，结合珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）发展
战略和经营情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动
方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体举措如下：
一、聚焦主业，筑牢发展根基
公司是一家集药物研发、生产、销售为一体的现代化科技型医药企业，主营业务为化学药制剂、化学原料药、中间体的研发、生
产和销售。
公司专注于心脑血管系统类、抗感染类、消化系统类、解热镇痛类、麻醉类等治疗领域的特色产品生产二十余年，现已形成从中
间体、原料药到制剂纵向一体化的完整产业链。公司持续优化工艺、提升产品质量，在客户的产品研发和商业化生产各阶段工作中，
积极为客户提供指标独特、质量优良的产品和高效的服务，满足客户需求。
展望未来，我们将持续专注健康领域，践行“呵护人类健康，提升生命质量”的使命，坚守“正直诚信、求真务实、拼搏进取、
创新共赢”的核心价值观，秉承“规范、专业、发展”的经营理念，全体员工凝心聚力，迎难而上，筑牢发展根基，致力于成为具有
特色的国际知名企业。
二、坚持创新，提升竞争实力
公司坚持以临床价值为导向，创新发展，组建了一支由化学合成、药物制剂研发、临床试验研究等学术带头人引领的博士、硕士
等高层次科研团队，并通过多年投入，建成了拥有业界领先的技术创新能力的现代化研发中心；公司是国家高新技术企业，国家绿色
工厂、国家知识产权优势企业，研发中心先后被认定为国家级博士后科研工作站、国家企业技术中心、广东省企业技术中心、广东省
缓控释微丸胶囊制剂工程研究中心，承担了国家重大新药创制专项、国家火炬计划、国家高新技术产业化项目等科研课题。同时，公
司重视对外交流与合作，与国内一流院校、国内外顶尖的科研机构建立了长期稳定的合作关系，立足公司发展战略，聚焦行业前沿技
术，开展多元化的研发合作模式，为加速新产品开发，满足客户研发、质量需求，发挥产业链优势，推动公司研发水平的提升提供了
强大的助力和技术保障。
截至 2025 年末，公司共拥有 61 个制剂（含制剂中间体）药品注册批件、34个原料药产品，其中有 4个国家重点新产品，累计
拥有专利授权 232 项（其中发明专利 104 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 22 项），注册商标 389 项。
三、优化治理，坚持规范发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的
有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调
运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“
参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。
公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理水平，保障全体股东的合法权益。此外，公司也定期组织公
司董事、高级管理人员、经营管理层人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。
四、提升信息披露质量，传递公司价值
公司致力于以高标准的信息披露保障投资者权益，通过制定《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内
幕信息知情人登记管理制度》等规范制度，恪守相关法律法规及《上市公司信息披露管理办法》的要求，搭建透明化信息披露机制。
秉承“以投资者需求为导向，以信息披露为核心”的理念，始终以审慎态度履行真实、准确、完整、及时、充分的信息披露义务。同
时，公司坚持以投资者需求为导向，在合规前提下积极推进主动性、自愿性信息披露，通过制定《自愿性信息披露制度》，增强披露
内容的针对性和有效性，切实保障投资者的知情权，为投资者进行价值判断与投资决策提供更加有力的支持。
公司高度重视与投资者沟通交流工作，通过制定《投资者关系管理制度》形成系统化沟通机制。公司构建了涵盖热线电话、互动
易平台、年度业绩说明会及路演的多元沟通体系，比如，主动对接券商平台和资源，组织多场投资者走进上市公司活动，与投资者保
持深入、畅通的交流，持续增强投资者对公司的理解与认同。
未来，公司将持续提升公司信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好
的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。
五、其他说明
公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念，践行社会
责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康高质量发展做出贡献。本次“
质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具
有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4cbaf5a9-9776-4bfa-a0b9-28beecf844de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-叶建木
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-叶建木。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ed1ca8ce-17ac-4e87-af3e-4462e13d9ab5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-胡正喜
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-胡正喜。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/4037c806-6b43-43ea-948b-6feb12b3502d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/914b399d-5829-4d11-bdad-67b5a50c0497.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-王波
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：独立董事提名人声明与承诺-王波。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/a6830d8c-9630-48b2-adf3-1cc2b44b2ed7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 19:02│润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-叶建木
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：独立董事候选人声明与承诺-叶建木。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/9e64044f-98c7-459c-8bb8-9f5cfc806e3e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:59│润都股份（002923）：润都股份章程（2026年2月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：润都股份章程（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/6ad9de30-85cb-4728-a927-93c6fe00f21f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:59│润都股份（002923）：董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：董事和高级管理人员薪酬（津贴）管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/54d29fb8-7b6c-4fba-815e-3f3f3511957c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-06 18:59│润都股份（002923）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/b1d33112-8098-4d7c-a794-605d45495ba9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 19:38│润都股份（002923）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ee5931ba-50ba-4404-a966-ba48d69c7462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│润都股份（002923）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3e44bbb5-7ff6-4214-aa71-207e2290f700.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:32│润都股份（002923）：关于沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：关于沙库巴曲缬沙坦钠片获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/83d1020c-df61-44b9-bd05-689cdefeb005.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 16:52│润都股份（002923）：关于沙库巴曲缬沙坦钠获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
润都股份（002923）：关于沙库巴曲缬沙坦钠获得化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/1a6d386d-d3b9-4a96-b1a3-3ccffd9f424b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│润都股份（002923）：关于年度审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月28日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
为公司2025年年度财务报告和内部控制审计机构，本议案已经公司于2025年05月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，具体详见
公司于2025年04月29日、2025年05月21日在公司指定信息披露媒体上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015
）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。
一、本次更换签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人的情况
近日，公司收到中审众环《关于更换珠海润都制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人的联系函》。中审众
环作为公司2025年年度财务报告及内部控制审计机构，原委派王兵（项目合伙人）、潘桂权担任本次审计项目的签字注册会计师，委
派江超杰作为项目质量控制复核合伙人。因中审众环内部工作调整，现委派江超杰接替王兵作为公司2025年年度财务报表审计报告及
内部控制审计报告的签字注册会计师（项目合伙人），委派邱以武接替江超杰作为项目质量控制复核合伙人。变更后的公司2025年年
度财务报表审计报告及内部控制审计报告的签字注册会计师为江超杰（项目合伙人）、潘桂权，项目质量控制复核合伙人为邱以武。
二、本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人信息
（一）基本信息
江超杰，2018年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2018年开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计
服务。近三年签署多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。
邱以武，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在中审众环执业。近三年签署或复核多家上市
公司审计报告，具备专业胜任能力。
（二）诚信情况
签字注册会计师（项目合伙人）江超杰、项目质量控制复核合伙人邱以武最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和
自律处分。
（三）独立性
签字注册会计师（项目合伙人）江超杰、项目质量控制复核合伙人邱以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立
性要求的情形。
三、其他情况说明
本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人系审计机构内部工作调整，相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司20
25年年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
（一）《关于更换珠海润都制药股份有限公司签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人的联系函》；
（二）本次变更的签字注册会计师及项目质量控制复核合伙人的执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/d46e09e6-3c5a-47e0-90d7-c17893b0874b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-20 00:00│润都股份（002923）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
29层、10层、11层（01-04 单元、10-11单元）
邮编（P.C）：510623 电话（Tel）：020-37181333传真（Fax）：020-37181388 网址（Website）：www.etrlawfirm.com广东广
信君达律师事务所
关于珠海润都制药股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书
（2025）粤广信君达律委字第 1378-4号致：珠海润都制药股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下
简称“本所律师”）出席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和《珠海润都制药股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果等相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具
本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与
原始材料一致。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书
面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验证及
现场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
2025 年 12 月 4 日，公司在指定媒体网站及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登《珠海润都制药股份有限公司关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059，以下称“会议通知”），会议通知载明本次股东会的会议召开时间、会
议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明股东有权亲自
或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。
（二）本次股东会的召开
根据会议通知，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 12 月 19 日 14:30 在珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室召开，由董事长陈新民先生主持。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与会议通知内容一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员的资格
根据会议通知，截至 2025年 12月 12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。
1.出席本次股东会的股东情况
根据本所律师查验，通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份197,883,126股，占公司有表决权股份总数的 59.0884%。其
中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 196,203,662股，占公司有表决权股份总数的 58.5869%。通过网络投票的股东 125人，代
表股份 1,679,464股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 1,850,664 股，占公司有表决权股份总数的 0.5526%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份171,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0511%。通过网络投票的中小股东 125人，代表股份 1,679,4
64股，占公司有表决权股份总数的 0.5015%。
3.除公司股东或其委托代理人外，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东会的其他
人员也参加了本次股东会。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长陈新民先生主持。
经本所律师查证，上述出席本次会议人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
现场投票全部结束后，股东代表与本所律师进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
提案 1.00《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
表决结果：同意 197,351,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对 490,940股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2481%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206
%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,318,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2656%；反对 490,940
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5278%；弃权 40,838股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2067%。
提案 2.00《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 197,115,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对 727,140股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3675%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206
%。
|