公司公告☆ ◇002923 润都股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │润都股份（002923）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │润都股份（002923）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-18 17:07 │润都股份（002923）：关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-12-14 15:32 │润都股份（002923）：关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告 │
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│2025-12-03 17:16 │润都股份（002923）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:15 │润都股份（002923）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-03 17:15 │润都股份（002923）：关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告 │
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│2025-12-03 17:14 │润都股份（002923）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-11-11 20:46 │润都股份（002923）：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 │
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│2025-11-03 17:06 │润都股份（002923）：关于股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告 │
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2025-12-20 00:00│润都股份（002923）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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信君达律师事务所
关于珠海润都制药股份有限公司
2025 年第三次临时股东会的法律意见书
（2025）粤广信君达律委字第 1378-4号致：珠海润都制药股份有限公司
广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下
简称“本所律师”）出席公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和《珠海润都制药股份有限公司章程
》（以下简称《公司章程》）的有关规定对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结
果等相关事项出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果
是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案内容以及这些提
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具
本法律意见所必需的材料，其所提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与
原始材料一致。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东会的必备文件公开，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书
面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查、验证及
现场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
2025年 12月 3日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
2025 年 12 月 4 日，公司在指定媒体网站及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）刊登《珠海润都制药股份有限公司关于召开
2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059，以下称“会议通知”），会议通知载明本次股东会的会议召开时间、会
议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项，说明股东有权亲自
或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。
（二）本次股东会的召开
根据会议通知，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2025 年 12 月 19 日 14:30 在珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室召开，由董事长陈新民先生主持。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 19 日9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东会现场会议召开的实际时间、地点及其他有关事项，与会议通知内容一致。
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格
（一）本次股东会出席会议人员的资格
根据会议通知，截至 2025年 12月 12日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。
1.出席本次股东会的股东情况
根据本所律师查验，通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份197,883,126股，占公司有表决权股份总数的 59.0884%。其
中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 196,203,662股，占公司有表决权股份总数的 58.5869%。通过网络投票的股东 125人，代
表股份 1,679,464股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 126 人，代表股份 1,850,664 股，占公司有表决权股份总数的 0.5526%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份171,200股，占公司有表决权股份总数的 0.0511%。通过网络投票的中小股东 125人，代表股份 1,679,4
64股，占公司有表决权股份总数的 0.5015%。
3.除公司股东或其委托代理人外，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及根据相关法规应当出席股东会的其他
人员也参加了本次股东会。
（二）本次股东会召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长陈新民先生主持。
经本所律师查证，上述出席本次会议人员和召集人的资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案逐项进行了审议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。
现场投票全部结束后，股东代表与本所律师进行了计票和监票，并统计了投票的表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投
票的股份总数和网络投票结果。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
提案 1.00《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
表决结果：同意 197,351,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7313%；反对 490,940股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.2481%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206
%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,318,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 71.2656%；反对 490,940
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.5278%；弃权 40,838股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2067%。
提案 2.00《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意 197,115,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6119%；反对 727,140股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.3675%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0206
%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,082,686 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.5026%；反对 727,140
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.2908%；弃权 40,838股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2067%。
根据以上表决结果，本所认为：
1.本次股东会审议的议案通过。
2.本次股东会审议的议案不涉及关联回避表决事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
综上，经本所律师查证，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定
，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司 2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
本法律意见书正本壹式叁份，公司持有贰份，本所留存壹份，具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8d744b7f-6d1a-45b9-a995-200d4cbbcdd5.PDF
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2025-12-20 00:00│润都股份（002923）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月04日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年第三次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-059），公司定于2025年12月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会
。
1、召开时间：2025年12月19日（星期五）14:30
2、召开地点：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈新民先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《珠海润都制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份197,883,126股，占公司有表决权股份总数的59.0884%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份196,203,662股，占公司有表决权股份总数的58.5869%。
通过网络投票的股东125人，代表股份1,679,464股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东126人，代表股份1,850,664股，占公司有表决权股份总数的0.5526%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份171,200股，占公司有表决权股份总数的0.0511%。
通过网络投票的中小股东125人，代表股份1,679,464股，占公司有表决权股份总数的0.5015%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、高级管理人员及见证律师等。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
提案 1.00《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》
总表决情况：
同意 197,351,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7313%；反对 490,940 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2481%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。中小股
东总表决情况：
同意1,318,886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2656%；反对 490,940 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 26.5278%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2067%。
提案 2.00 《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 197,115,148 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6119%；反对 727,140 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3675%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0206%。中小股
东总表决情况：
同意1,082,686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.5026%；反对 727,140 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 39.2908%；弃权 40,838 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.2067%。
根据上述表决结果，本次股东会审议的议案均获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、见证律师姓名：林绮红、魏海莲
3、结论性意见：经本所律师审查并现场见证，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东
会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。
2、广东广信君达律师事务所关于珠海润都制药股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/69294334-12a6-4f0b-a7ec-f23597455474.PDF
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2025-12-18 17:07│润都股份（002923）：关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
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润都股份（002923）：关于公司控股股东及共同实际控制人部分股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9665abc7-d305-450c-9593-9ed9863c2b6a.PDF
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2025-12-14 15:32│润都股份（002923）：关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告
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润都股份（002923）：关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/22a5072f-165f-42b1-938e-cec44338f4a4.PDF
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2025-12-03 17:16│润都股份（002923）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 12 月 03 日上午 10:00 以现场结合
通讯表决的方式召开，会议通知以电子邮件的方式于 2025 年 11 月 28 日向各位董事发出。会议应到董事 8人，实到董事 8人（其
中 LIAORAN 先生、由春燕女士、王波先生、叶建木先生、胡正喜先生以通讯表决的形式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了
本次会议，本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》。为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活
动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于2026年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银
行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不
超过人民币25亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
本次向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2025-057）已于同日披露于《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足子公司经营发展和业务发展的需求，公司拟
在2026年度（2026年1月1日—2026年12月31日）为全资子公司——润都制药（荆门）有限公司向银行申请融资授信业务提供不超过人
民币20,000万元的担保。融资授信业务包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等。
上述担保额度尚未拟定具体协议。提请公司股东会同意董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续
，签署上述担保额度内的相关法律文件。
本次担保有利于进一步满足全资子公司经营发展需要，可使全资子公司获得一定额度和期限的银行融资，能够减轻公司的资金压
力，提升资金使用效率，有利于开展业务，符合公司的整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能
对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
《关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-058）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
公司定于 2025 年 12月 19 日下午 14 点 30 分在珠海市金湾区三灶镇机场北路 6号公司会议室召开 2025 年第三次临时股东
会，对本次董事会审议通过的需提交股东会的议案进行审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）已于同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/c26edbb1-4016-44b4-bd11-269b5f6d04de.PDF
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2025-12-03 17:15│润都股份（002923）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告
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润都股份（002923）：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/e22aa592-de76-42d5-a6a2-e08c4514e8e1.PDF
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2025-12-03 17:15│润都股份（002923）：关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的公告
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珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月03日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及
子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，现将有关事项公告如下：
一、概述
为满足公司及子公司建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司及子公司计划于 2026
年度向包括但不限于中国工商银行、中国银行、华润银行、广发银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银
行、兴业银行、民生银行、华夏银行等银行申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的
期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
向银行申请的授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等业务。
公司及子公司2026年度向上述银行申请的授信额度总计为人民币25亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金
额将视公司及子公司项目建设和运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；可根据与各银行的协商情况适时调整在各
银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
本议案尚须提交股东会审议通过后方可实施，授权期限为：自股东会审议通过之日起十二个月。在上述授权期限及额度范围内，
综合授信额度可循环使用。
二、相关审批程序
1、董事会决议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的议案》，为满足公司及子公司
建设项目和日常生产经营活动的资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，董事会同意公司及子公司拟于 2026 年度向银行申请
总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期限为准，额度在有效期内可以滚动使用。
同时提请公司股东会同意董事会授权公司及子公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述授信额度
内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等）有关的合同、协议、凭
证等各项法律文件。
2、股东会审议情况
本次关于公司及子公司向商业银行申请综合授信及贷款的事项尚需提请股东会审议批准后方可实施。
三、备查文件：
1、珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d01781df-d6c4-470b-bb1e-37dea8590994.PDF
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2025-12-03 17:1
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