公司公告☆ ◇002921 联诚精密 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-30 00:00 │联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-21 18:23 │联诚精密（002921）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:23 │联诚精密（002921）：公司2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-12 19:27 │联诚精密（002921）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-08 19:07 │联诚精密（002921）：2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表 │
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│2025-04-28 16:36 │联诚精密（002921）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 03:26 │联诚精密（002921）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2025-04-26 03:24 │联诚精密（002921）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见 │
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│2025-04-25 22:18 │联诚精密（002921）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 22:17 │联诚精密（002921）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-05-30 00:00│联诚精密（002921）：关于完成工商变更登记的公告
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山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4 月25 日、2025 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第
二十次会议和 2024 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4
月 26 日及 2025 年 5 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）的《第三届董事会第二十次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《2024 年度股东大会决
议公告》等相关公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于2021年1月25日进入转股期，导致公司总股本发生一定变化。2024年4月1日至2025年3月31日
，累计转股数量为7,674,218股。
综上所述，公司股本由 130,882,018 股变更为 138,556,236 股，注册资本由130,882,018 元变更为 138,556,236 元。
二、《公司章程》修订情况
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
13,088.2018 13,855.6236
万元。 万元。
第二十条 公司的股份总数为 13,088.2018 万 第二十条 公司的股份总数为 13,855.6236 万
股，全部为普通股，每股 1 元。 股，全部为普通股，每股 1 元。
除上述变更外，公司其他登记事项均保持不变。
三、工商变更登记办理情况
截至本公告披露日，公司完成了上述注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并领取了由济宁市市场监督管理局换发
的《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/12a3e6a3-a8bf-4cbd-b2de-ae23d0f63889.PDF
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2025-05-21 18:23│联诚精密（002921）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三），其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13
:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长郭元强先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东和股东代表总计 107 人，代表股份 57,169,862 股，占上市公司有表决权股份总数的 44.1690％（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）。
出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5％以上股份的股东、公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）94 人，代表股份20,132,567 股，占上市公司总股份的 15.5543％。
2、现场出席会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 18 人，代表有表决权的股份56,482,591 股，占上市公司有表决权股份总数的
43.6381％。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 89 人，代表股份 687,271 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.5310％。
4、出席、列席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员、北京市中伦律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1.00、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,072,401 99.8295％ 20,035,106 99.5159％
反对 89,650 0.1568％ 89,650 0.4453％
弃权 7,811 0.0137％ 7,811 0.0388％
表决结果：通过。
2.00、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,026,901 99.7499％ 19,989,606 99.2899％
反对 135,450 0.2369％ 135,450 0.6728％
弃权 7,511 0.0131％ 7,511 0.0373％
表决结果：通过。
3.00、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,071,701 99.8283％ 20,034,406 99.5124％
反对 89,650 0.1568％ 89,650 0.4453％
弃权 8,511 0.0149％ 8,511 0.0423％
表决结果：通过。
4.00、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,072,701 99.8300％ 20,035,406 99.5174％
反对 89,650 0.1568％ 89,650 0.4453％
弃权 7,511 0.0131％ 7,511 0.0373％
表决结果：通过。
5.00、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,072,701 99.8300％ 20,035,406 99.5174％
反对 89,650 0.1568％ 89,650 0.4453％
弃权 7,511 0.0131％ 7,511 0.0373％
表决结果：通过。
6.00、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,024,801 99.7463％ 19,987,506 99.2795％
反对 137,550 0.2406％ 137,550 0.6832％
弃权 7,511 0.0131％ 7,511 0.0373％
表决结果：通过。
7.00、审议通过《关于 2025 年度对子公司提供担保的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权股份总数的比例 所持股份数（股） 小股东所持股份的比例
同意 57,019,101 99.7363％ 19,981,806 99.2512％
反对 138,160 0.2417％ 138,160 0.6863％
弃权 12,601 0.0220％ 12,601 0.0626％
表决结果：通过。
8.00、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,021,301 99.7401％ 19,984,006 99.2621％
反对 135,750 0.2374％ 135,750 0.6743％
弃权 12,811 0.0224％ 12,811 0.0636％
表决结果：通过。
9.00、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,018,701 99.7356％ 19,981,406 99.2492％
反对 142,860 0.2499％ 142,860 0.7096％
弃权 8,301 0.0145％ 8,301 0.0412％
表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10.00、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
股数（股） 占出席本次股东 其中：中小股东 占出席会议中
大会有效表决权 所持股份数 小股东所持股
股份总数的比例 （股） 份的比例
同意 57,019,701 99.7373％ 19,982,406 99.2541％
反对 142,650 0.2495％ 142,650 0.7086％
弃权 7,511 0.0131％ 7,511 0.0373％
表决结果：该议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于公司 2024 年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/8fb8e50a-f0b6-43f4-afa5-c560bb7b88b7.PDF
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2025-05-21 18:23│联诚精密（002921）：公司2024年度股东大会的法律意见书
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联诚精密（002921）：公司2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/09f84e8e-b3f4-41e4-8f0b-357e294c8601.PDF
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2025-05-12 19:27│联诚精密（002921）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f4fb9f88-8651-4122-ad7b-64c4ace08afb.PDF
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2025-05-08 19:07│联诚精密（002921）：2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表
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联诚精密（002921）：2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c477f484-a962-41ef-9130-1628a487161b.PDF
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2025-04-28 16:36│联诚精密（002921）：2025年一季度报告
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联诚精密（002921）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/31600210-5f31-433c-a3f7-db861bcf77b2.PDF
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2025-04-26 03:26│联诚精密（002921）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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联诚精密（002921）：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8ba5576f-b1b4-4450-881d-0b6bdeba9a54.PDF
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2025-04-26 03:24│联诚精密（002921）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见
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联诚精密（002921）：第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/2ae776c1-17e9-4c36-9395-b98e23323758.PDF
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2025-04-25 22:18│联诚精密（002921）：年度股东大会通知
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联诚精密（002921）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cb362a1f-f5ed-4048-9d9a-7bc962a16982.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年实现归属母公司股东的净利润-37,957,353.46 元，母公司实现净利润 1,6
33,818.92 元，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金 163,381.89 元，加年初母公司未分配利润90,039,618.10 元，减上
年度已分配股利 12,176,061.50 元，截至 2024 年 12 月 31日止，母公司可供股东分配的利润为 79,333,993.63 元。
因公司 2024 年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股
东的长远利益，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 12,176,061.50 44,583,715.40
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润 -37,957,353.46 4,873,030.26 25,775,588.38
（元）
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 151,755,650.73
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 79,333,993.63
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 56,759,776.90
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -2,436,244.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 56,759,776.90
额（元）
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九） 否
项规定的可能被实施其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表
年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会
计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 5,675.98 万元，最近三个会计年度年均
净利润为-243.62 万元，高于 30%且大于 5,000 万元，因此不触及上述其他风险警示情形。
四、利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，
实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3cda96c1-6c52-46b1-ac92-3ec9e42b2803.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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联诚精密（002921）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/51f38dcb-7cd3-424e-bf73-10903a0cd34c.PDF
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2025-04-25 22:17│联诚精密（002921）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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联诚精密（002921）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
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