公司公告☆ ◇002920 德赛西威 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:49 │德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-02 22:04 │德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-02 22:02 │德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-02 22:02 │德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-12-02 22:01 │德赛西威（002920）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-12-02 22:01 │德赛西威（002920）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-12-02 22:01 │德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：2026年度对外担保预计额度的核查意见 │
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│2025-12-02 22:00 │德赛西威（002920）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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2025-12-17 16:49│德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的提示性公告
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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“德赛西威”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议
召开公司 2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 12月 22 日召开公司 2025年第五次临时股东大会，公司已于 2025
年 12 月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披
露了《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-093）。本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式进
行，现将本次股东大会的有关事项再次通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则
》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日下午 14:45
（2）网络投票时间：2025年 12月 22日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 12月 22日上午 9:15 至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025年 12月 22日上午 9:15至下午 15:00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025年 12月 16日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025年 12月 16日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件 2），该股东
代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6号德赛西威会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注 √
销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √
3.00 《关于公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》 √
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
6.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
9.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议 √
案》
11.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
12.00 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 √
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同时，议案 1. 00已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 12月 3日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的相关公告。
3、上述提案 1.00、4.00、5.00、6.00 属于股东大会特别决议事项，需经出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二
以上审议通过；上述提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高
级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露
。
4、上述议案 2.00 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
5、议案 1.00表决通过是议案 4.00表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、
委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
2、登记时间：2025年 12月 18日（9:00-11:00，14:00-16:00）。
3、登记方式：现场登记或邮寄、通过电子邮件方式登记。
4、登记地点：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6号德赛西威会议室
5、会议联系方式：
（1）联系人：林洵沛
（2）电话号码：0752-2638669
（3）电子邮箱：Securities@desaysv.com
（4）联系地址：广东省惠州市惠南高新科技产业园惠泰北路 6号惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
6、其他事项：出席会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/4ad56049-3098-491b-a62d-dfa538b59529.PDF
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2025-12-02 22:04│德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知
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德赛西威（002920）：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/92c006bf-6778-4995-80f9-442beae147ec.PDF
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2025-12-02 22:02│德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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德赛西威（002920）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/08a326b9-6c35-4e93-b6dc-ff92067368b4.PDF
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2025-12-02 22:02│德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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德赛西威（002920）：关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/a12f4d89-eddc-40f3-9bbe-667a45e23a54.PDF
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2025-12-02 22:01│德赛西威（002920）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告
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德赛西威（002920）：关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/d4a665ed-dff1-4192-9bfe-2f429e56ceff.PDF
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2025-12-02 22:01│德赛西威（002920）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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德赛西威（002920）：第四届董事会第十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/28977b6b-e466-4313-9708-78fa62873055.PDF
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2025-12-02 22:01│德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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德赛西威（002920）：2021年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/5c35ea5d-d839-46b0-9156-751c84721b32.PDF
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2025-12-02 22:00│德赛西威（002920）：在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西
威”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，就德赛西威在功能型无人车创新业务实施多元化员工持
股计划暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本计划的基本情况
1、背景情况
随着人工智能和数字技术的发展，最后几公里的物流、环卫、配送服务正面临巨大的效率提升和智能化变革。为把握市场机遇，
推动公司高质量发展，公司积极开展功能型无人车创新业务。同时，为增强核心员工与企业共创业、同发展的决心与责任感，公司拟
在功能型无人车创新业务领域实施多元化员工持股计划。
2、实施总体方案
公司拟通过与符合《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司下属创新业务子公司实施多元化员工持股计划方案》的员工共同新设
子公司的方式予以实施功能型无人车创新业务，其中，公司将持有该新设子公司70%股权，员工设立合计三个持股平台，合计将持有
该新设子公司30%股权。
3、参与本次计划的对象范围及持股平台情况
参与本计划的三个持股平台的员工分为两类，具体如下：
（1）第一类员工：对公司创新业务发展承担重要责任的上市公司及子公司核心管理层（含上市公司董事、高级管理人员）和骨
干员工；
（2）第二类员工：创新业务子公司的核心管理层及骨干员工。
上述两类员工合计设立三个持股平台，其中员工持股平台一均为第一类员工，员工持股平台二和员工持股平台三均为第二类员工
。
4、本次计划涉及新设公司构成关联交易
持股平台一的有限合伙人涉及公司董事及高级管理人员，公司通过与该等持股平台新设公司的方式实施多元化持股计划将构成关
联交易。鉴于公司在本次新设公司的出资金额为7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.72 %，属公司董事会审批权限范围，
无需提交公司股东大会审议。本次新设公司，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
2025年1月1日至本公告披露日，除本次交易外，参与本计划的公司董事和高级管理人员高大鹏、徐建、凌剑辉、杨勇、陈莉与公
司无其他关联交易。
二、相关各方情况介绍
本次新设公司涉及的其他出资方均为员工持股平台，其基本情况如下：
持股平台 员工类别 姓名 职位 出资额 占新设子公司
（万 注册资本总额
元） 的比例
员工持股平台 对公司创新业务 高大鹏 德赛西威董事长 300 3.00%
一 发展承担重要责 徐建 德赛西威董事、总经 280 2.80%
任的上市公司及 理
子公司核心管理 凌剑辉 德赛西威副总经理 50 0.50%
层（含上市公司 杨勇 德赛西威副总经理 50 0.50%
董事、高级管理 陈莉 德赛西威财务总监 50 0.50%
人员）和骨干员 其他上市公司及子公司核心管 470 4.70%
工 理层和骨干员工
合计 1,200 12.00%
员工持股平台 创新业务子公司 新设子公司核心管理层及骨干 1,800 18.00%
二、员工持股平 的核心管理层及 员工，根据未来新设子公司的发
台三 骨干员工 展情况进行确定
三、新设子公司基本情况
本计划涉及创新业务拟设立的子公司，基本情况如下：
1、公司名称：惠州市川行致远科技有限公司（暂定，最终以登记机构核定为准）
2、组织形式：有限责任公司
3、注册资本：人民币10,000万元
4、主营业务：从事功能型无人车相关业务，具体以登记机构核定为准。
5、股权结构：
序号 股东名称 出资金额 持股比例 资金来源 出资方式
（万元）
1 德赛西威 7,000.00 70.00% 自有资金 货币
2 员工持股平台一 1,200.00 12.00% 自有资金 货币
3 员工持股平台二和员工持股 1,800.00 18.00% 自有资金 货币
平台三
合 计 10,000.00 100.00% —— ——
6、定价方式
本计划系通过新设公司的方式实施，公司及员工持股平台均按照1元/元注册资本的价格出资设立子公司。本次交易定价遵循公平
、公正、自愿、合理的原则，交易价格公允，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利
益输送的情形，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
7、资金来源
公司及员工股持股平台均以现金方式出资，均为其自有或自筹的合法资金。公司承诺不为参与本计划的员工提供贷款以及其他任
何形式的财务资助。
四、交易目的和对公司的影响
本次新设子公司符合公司整体发展战略要求，有助于更好地发展功能型无人车业务。同时核心员工参与投资，共同创业，共担风
险，是基于对公司功能型无人车业务发展的理解以及信心，有利于提高员工积极性，加速创新业务的发展速度。
本次新设子公司，尚需通过工商部门注册核准等审批程序，因此存在一定的不确定性。子公司成立后可能面临运营管理、内部控
制等方面的风险。本公司将积极建立并完善子公司内控流程及运作监管机制，积极防范和应对相关风险。
本次出资由公司自有资金投入，风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利
益的情形。
五、公司已履行的审议程序
公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的议案》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事高大鹏先生、徐建先生回避表决。上述议案已经在公司独立董事专
门会议 2025 年第四次临时会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项已经独立董事专门会议审查同意
后，提交董事会会议审议通过；董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决，履行了必要的审批程序，上述决策程序符合有关法
律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次关联交易遵循了公平、合理、公正的原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司在功能型无人车创新业务实施多元化员工持股计划暨关联交易的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/c62b19ea-6235-42c6-aca5-c40a17f9ae18.PDF
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2025-12-02 22:00│德赛西威（002920）：2026年度对外担保预计额度的核查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“德赛西
威”或“公司”）2024年度向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等有关规定，就德赛西威2026年度对外担保预计额度的事项进行了审
慎核查，核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2026年度为部分子公司提供新增担保额度总计不超过人民币 70,000万元（
含等值外币），同时公司董事会提请股东大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、保函、承兑汇票、固定资产贷款等融资
相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交
公司股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止
，2026年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保额度。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、保函、承
兑汇票、固定资产贷款等融资相关事项或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以
实际签署的相关协议为准。
二、2026 年度担保额度预计情况
担 被担保方 担保方 被担保方 截至目前 本次审批 本次新增 是否关
保 持股比 2025 年 9月 担保余额 2026年度 担保额度 联担保
方 例 30 日资产负 （万元） 担保额度 占上市公
债率（未经 （万元） 司最近一
审计） 期经审计
净资产比
例
德 Desay SV 100% 91.90% 79,814 10,000 1.02% 否
赛 Automotive
西 Europe GmbH
威 （以下简称
“德赛西威德
国公司”）
成都市德赛西 100% 35.68% 30,000 60,000 6.14% 否
威汽车电子有
限公司（以下
简称“德赛西
威成都
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