公司公告☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 16:17 │名臣健康（002919）：关于聘任会计师事务所的公告 │
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│2025-10-28 16:16 │名臣健康（002919）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:14 │名臣健康（002919）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:13 │名臣健康（002919）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-14 17:23 │名臣健康（002919）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-10-14 17:20 │名臣健康（002919）：关于设立全资子公司的进展公告 │
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│2025-09-16 18:42 │名臣健康（002919）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 18:42 │名臣健康（002919）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-16 18:39 │名臣健康（002919）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-16 18:39 │名臣健康（002919）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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2025-10-28 16:17│名臣健康（002919）：关于聘任会计师事务所的公告
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特别提示：
1、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）；
拟聘任会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）。
拟变更会计师事务所的原因：鉴于致同所已连续多年为公司提供审计服务，其服务期限届满。根据财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称“选聘管理办法”）的相关要求，为
进一步提升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司通过采
用竞争性谈判的方式拟聘任司农会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司就变更会计师事务所相关事项与致同所进行了充分沟通，双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。致同所在为公
司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示感谢。
2、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。
3、本次变更符合选聘管理办法的规定。
公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任司农会计
师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，现将具体
情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020 年 11 月 25 日
组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）
注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6号 704 房-2
首席合伙人：吉争雄
截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师 73 人。
2024 年度，司农会计师事务所收入经审计总额为人民币 12,253.49 万元，其中审计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收
入为 6,619.61 万元。
2024 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 36 家，主要行业有：制造业（21）；信息传输、软件和信息技术服务
业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境
和公共设施管理业（1）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1）；教育（1），
审计收费总额 3,933.60 万元，本公司同行业上市公司审计客户 21 家。
2、投资者保护能力
截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币 5,00
0 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责
任的情况。
3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施 2次、自律监管措施
1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施
15 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：姚静，2000 年取得注册会计师资格，2000 年起从事上市公司审计，2024 年开始在广东司农会
计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张境芳，2022 年 1月成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2025 年开始在司农会计师
事务所执业，现任司农会计师事务所经理；近三年签署过 1家上市公司审计报告。
拟项目质量控制复核人：陈富来，2011 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）执业，从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证
券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分的情况。
3、独立性
本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4、审计收费
公司参考 2024 年度财务报告及内部控制审计费用，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准与司农会计师事务所协商确定审计收费，2025 年度公司
年度审计费用为 230 万元（含税），其中内部控制审计费用为 40 万元（含税），同比变动未超过 20%。
二、聘任会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任审计机构致同所已连续 5 年为公司提供审计服务。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任
会计师事务所的情况。致同所在为公司提供审计期间，谨遵独立审计的原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准
确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于致同所已连续多年为公司提供审计服务，其服务期限届满。根据选聘管理办法的相关要求，为进一步提升公司审计工作的独
立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司通过采用竞争性谈判的方式拟聘任司
农会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就聘任会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议，前后
任事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定，积极做好沟通及
配合工作。
三、聘任会计师事务所履行的程序
（一）独立董事专门会议、董事会审计委员会审议意见
公司独立董事专门会议、董事会审计委员会已对司农会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中
坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映被审计单位财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意提议聘任司农
会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
经公司第四届董事会第七次会议审议，同意聘请司农会计师事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。经
与董事会认真讨论，投票表决，表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起
生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3ec1a794-6feb-4284-aa94-04d92cca4db3.PDF
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2025-10-28 16:16│名臣健康（002919）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2025年10月28日在公司二楼会议室以现场和视频通讯
方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年10月17日向各位董事发出。本次会议由董事长兼总
经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名(其中：董事梁锦辉先生,独立董事高慧先生、陈景华先生、吴小艳
女士以通讯方式参会)。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，公司 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。
2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票。
经审核，董事会认为，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其服务期限届满。根据财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关要求，为进一步提
升公司审计工作的独立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司通过采用竞争性
谈判的方式拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。其聘期自 202
5 年第二次临时股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议通过聘请外部审计机构的议案之日止。
该事项已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-040）。
3、审议通过《关于银行授信额度及贷款申请的议案》
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票。
经审核，董事会同意为满足近阶段公司生产经营流动资金需求，公司拟向已主动给公司作出授信额度的银行等合规金融机构，在
总额不超过人民币 10,000万元的授信额度内，按业务实际需求申请流动资金贷款。实际融资金额应在上述授信额度内，具体融资金
额、期限、担保等内容以实际签订的合同为准,公司董事会同意授权公司法定代表人陈建名代表公司与银行签署上述授信融资项下的
相关合同文件及其法律文件。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：有效表决 7 票，同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0 票。
同意于 2025 年 11 月 17日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
3、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d707d7ae-fdd4-4906-94c3-2ba688a31c5d.PDF
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2025-10-28 16:14│名臣健康（002919）：2025年三季度报告
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名臣健康（002919）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f860dcad-eb27-417c-8a0a-b48b4faade43.PDF
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2025-10-28 16:13│名臣健康（002919）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2025 年 11 月 10 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
上述各项提案已经于 2025 年 10 月 28 日公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 1
0 月 29 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、书面信函或传真方式登记。
（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代
理人身份证（原件）、授权委托书（原件，见附件 1）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表
人身份证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、
法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书（原件）、授权委托书（原件，法定代表人签
署并加盖公章，见附件 1）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东可以凭上述文件以书面信函或传真方式办理登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。（2）采取书面信函或传真方式登
记的, 须在 2025 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达或者传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄：广东省汕头市澄海区莲南
工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室，邮编：515834（信函上注明“2025 年第二次临时股东会”字样）。本次会议
不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。
3、登记地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。4、现场会议联系方式：
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
5、出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时携带相关证件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在 本 次 股 东 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cn
info.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
1、预计本次现场会议为期半天，与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议
七、相关附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/915ec419-20c5-4e64-8264-8eca9e63f872.PDF
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2025-10-14 17:23│名臣健康（002919）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002919，证券简称：名臣健康）股票交易价格连续 3个交易日内
（2025 年 10月 10日、2025年 10月 13日、2025 年 10月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规
则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期有媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；公司、控股股东、实际控制人不存在
关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规
定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/31bc2291-d1b9-47d6-a866-d341f82a34af.PDF
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2025-10-14 17:20│名臣健康（002919）：关于设立全资子公司的进展公告
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立
全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“福建星炫时空网络科技有限公司（暂定名）”（
以下简称“子公司”）。具体内容详见公司于2025年8月29日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-030）。
近日，子公司完成了工商登记手续并取得由泉州市丰泽区市场监督管理局正式核准颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：福建星炫时空网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350503MAEXH3C268
3、注册资本：1000 万人民币
4、注册地址：福建
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