公司公告☆ ◇002919 名臣健康 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:23 │名臣健康（002919）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 17:21 │名臣健康（002919）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-22 17:20 │名臣健康（002919）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │名臣健康（002919）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-04-27 21:46 │名臣健康（002919）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：关于喀什奥术业绩承诺实现情况说明的审核报告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 21:45 │名臣健康（002919）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告 │
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│2026-04-27 21:44 │名臣健康（002919）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-05-22 17:23│名臣健康（002919）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 13:30（2）网络投票时间：2026 年 5月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2026 年 5月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：公司董事会
（6）现场会议主持人：董事长陈建名先生
（7）会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程
的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 68 人，代表有表决权的股份数为104,490,159 股，占公司有表决权股份总数的 39.
2045%。其中，出席本次股东会的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）共 65 人，代表有表决权的股份数为 8,581,054 股，占公司有表决权股份总数的 3.2196%。
（2）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权的股份数为103,465,021 股，占公司有表决权股份总数的 38.8
199%。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 63 人，代表有表决权的股份数为 1,025,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.3846%。
3、其他人员出席或列席情况
公司董事及高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次股东会，北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师列席本次股
东会。北京市君泽君（深圳）律师事务所执业律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
本议案表决结果：同意 104,476,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对 11,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。表决结果为通过。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》
本议案表决结果：同意 104,476,359 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对 11,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。表决结果为通过。
3、审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
本议案表决结果：同意 104,467,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9784%；反对 11,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0114%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0102%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,558,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7366%；反对 11,
900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1247%。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
4、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬的议案》
出席会议的关联股东陈勤发、彭小青、陈东松在股东会表决该议案时回避表决，陈勤发、彭小青、陈东松分别代表公司有表决权
股份数为 93,338,604 股、1,568,820股及 1,001,681 股。
本议案表决结果：同意 8,559,994 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 19,160 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0221%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,559,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 19,
160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0221%。
5、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 104,469,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反对 19,160 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0183%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0018%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,559,994 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 19,
160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0221%。
6、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
出席会议的关联股东陈勤发、彭小青、陈东松在股东会表决该议案时回避表决，陈勤发、彭小青、陈东松分别代表公司有表决权
股份数为 93,338,604 股、1,568,820股及 1,001,681 股。
本议案表决结果：同意 8,551,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6520%；反对 19,160 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.1247%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,551,194 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6520%；反对 19,
160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2233%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1247%。
7、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案表决结果：同意 104,467,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对 12,260 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0117%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0102%。表决结果为通过。
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,558,094 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7324%；反对 12,
260 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1429%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1247%。
本议案作为特别决议议案，已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决结果：同意 104,467,199 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9780%；反对 12,260 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0117%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0102%。表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
2、律师姓名：胡帅、刁雁蓉
3、结论性意见：北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人
员和召集人的资格以及表决程序及表决结果等事宜符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》及有关法律、法规的规定，本次股东
会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于名臣健康用品股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f9a67bbc-290a-48f2-a048-d5efd951ed0f.PDF
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2026-05-22 17:21│名臣健康（002919）：关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 27 日召开第四届董事会第八次会议及 2026 年 5月 22 日召
开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户
中的 390,000 股股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本由 266,526,066 股减少至 266,136,066 股，公司注册资本由 266,52
6,066 元减少至 266,136,066 元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《
上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订公司章程的公告》（公告编号
：2026-010）。
公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告披露之日起45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影
响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时，本次注销回购股份将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求
，并随附有关证明文件。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1. 申报时间：自本公告披露之日起 45 日内，工作日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2. 债权申报登记地点及申报材料送达地点：广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。
3. 联系方式：
联系人：陈东松
电话：0754-85115109
传真：0754-85115053
电子邮箱：stock@mingchen.com.cn
邮政编码：515834
4. 申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
5. 其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/cd5afd0e-b5ca-40bb-b9ee-7667b09caca7.PDF
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2026-05-22 17:20│名臣健康（002919）：2025年年度股东会的法律意见书
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名臣健康（002919）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5385916e-6cdb-4ba7-8d8c-c5ad55fd5840.PDF
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2026-05-20 00:00│名臣健康（002919）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股 5%以上股东吴心玲女士的告知函，获悉吴心玲女士将其所
持公司部分股份办理解除质押业务，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股 本次解除 占其所 占公司总股本 质押起始 质押到期 质权人
称 东及其一致行 质押数量 持股份 比例 日 日
动人 （股） 比例
吴心 否 2,230,000 15.21% 0.84% 2023 年 11 2026 年 5 招商证券股份
玲 月 20 日 月 18 日 有限公司
二、股东股份累计质押的基本情况
截至本公告披露日, 吴心玲女士所持质押股份情况：
股东 持股数 持股比 本次质 本次质 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 例 押变动 押变动 持股份 司总 已质押 占已 未质押 占未质押
前质押 后质押 比例 股本 股份限 质押 股份限 股份比例
股份数 股份数 比例 售和冻 股份 售和冻
量（股） 量（股） 结数量 比例 结数量
（股） （股）
吴 14,663 5.5% 10,000, 7,770,0 52.99% 2.92% 7,770,0 100% 6,893,2 100%
心 ,224 000 00 00 24
玲
注：上表中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
截至本公告披露日，吴心玲女士持有公司 14,663,224 股股份，占公司总股本的 5.5%，其中累计质押的股份数为 7,770,000 股
，占其持有公司股份总数的52.99%，占公司总股本的 2.92%。吴心玲女士累计质押股份不存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经
营和公司治理产生实质性影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况，吴心玲女士将按照相关规定及时告知本公司，公司将严格按
照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记资料；
2、告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b13bfcfa-f389-453c-b70c-0516b71b7780.PDF
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2026-04-27 21:46│名臣健康（002919）：第四届董事会第八次会议决议公告
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名臣健康（002919）：第四届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/e5dc4a08-b353-4517-a17f-cdd1e3ea6b94.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：2025年年度审计报告
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名臣健康（002919）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cf46254b-7b98-4e53-82d5-f35e8a207a9c.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：关于喀什奥术业绩承诺实现情况说明的审核报告
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2名臣健康用品股份有限公司
关于喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺
实现情况说明的审核报告
司农专字[2026]25008570037号名臣健康用品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的名臣健康用品股份有限公司（以下简称名臣健康）管理层编制的《关于喀什奥术网络科技有限公司
业绩承诺实现情况的说明》（以下简称业绩承诺实现情况说明）。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的有关规定编制业绩承诺实现情况说明是名臣
健康管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏任。我们的责任是在实施
审核工作的基础上对名臣健康管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工
作，以对业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的业绩承诺实现情况说明在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司
规范运作》的规定编制，公允反映了喀什奥术网络科技有限公司业绩承诺的实现情况。
本审核报告仅供名臣健康年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a1219d1-c39a-4111-816b-2d30b4b2f01f.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：内部控制审计报告
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报告正文……………………………………………………1-2
内部控制审计报告
司农审字[2026]25008570040号名臣健康用品股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了名臣健康用品股份有限公司（以下简称名臣
健康）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是名臣健康董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，名臣健康于 2025年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/13c26ae3-1cc4-4ca1-bfeb-fcad58c957d6.PDF
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2026-04-27 21:45│名臣健康（002919）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告
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名臣健康（002919）：2025年度营业收入扣除情况的专项审核报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/609e7201-608d-42d4-b771-c307244e5cc9.PDF
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2026-04-27 21:44│名臣健康（002919）：关于召开2025年年度股东会的通知
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名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决
定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，于股权登记日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出
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