公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │深南电路（002916）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深南电路（002916）：关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深南电路（002916）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-01 00:00 │深南电路（002916）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-08-27 19:20 │深南电路（002916）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-27 19:18 │深南电路（002916）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 19:18 │深南电路（002916）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 19:17 │深南电路（002916）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 19:17 │深南电路（002916）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-27 19:17 │深南电路（002916）：2025年半年度财务报告 │
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2025-10-30 00:00│深南电路（002916）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025年 10月17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2025 年第三季度报告》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-0
33）。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（二）《关于聘任杨智勤先生为公司总经理的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并
提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）。
该议案已经提名委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（三）《关于拟变更非独立董事的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并
提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-034）。
该议案已经提名委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 9票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东
会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b577b2dc-a760-4cb7-8b4f-616715bb9619.PDF
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2025-10-30 00:00│深南电路（002916）：关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告
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一、董事、总经理离任情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到周进群先生提交的书面辞职报告。周进群先生因工作调整原因申
请辞去公司第四届董事会董事、总经理及战略委员会委员职务，上述职务原定任职期间为 2024 年 4 月 18日至 2027年 4月 17日，
周进群先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周进群先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职
报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，周进群先生持有公司股票 818,727股，不存在未履行完毕的公开承诺。周进群先生辞
职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。
周进群先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞任不会对公司的正常经营造成影响。公司及董事会对周进群先生任职期间为
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、聘任总经理并提名非独立董事候选人情况
公司于 2025年 10月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任杨智勤先生为公司总经理的议案》《关于拟变
更非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任杨智勤先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止，聘任总经理后，杨智勤先生不再担任公司副总经理职务；同时，公司董事会同意提名
杨智勤先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。杨智勤先生简历附后。
公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规和规范性文件的规定。
三、备查文件
1、董事、总经理周进群的辞职报告；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/20cf899a-a7e6-4b9b-949e-f74666027fbf.PDF
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2025-10-30 00:00│深南电路（002916）：2025年三季度报告
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深南电路（002916）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9f44ccd0-adef-412f-acc9-5743697ca13a.PDF
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2025-09-01 00:00│深南电路（002916）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的具体情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：002916；证券简称：深南电路）连续三个交易日内（2025年8月27日
至2025年8月29日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、股票交易异常波动的核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会
也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产
生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司2025年半年度报告已于2025年8月28日披露，具体经营情况及财务数据请关注公司的定期报告。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-01/d04d541f-2f86-45fb-a50f-a455d8872064.PDF
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2025-08-27 19:20│深南电路（002916）：关于为子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供
担保的议案》。公司全资子公司泰兴电路有限公司（以下简称“泰兴电路”）拟向银行申请人民币20,000万元借款，公司拟为该笔借
款提供连带责任担保，同时，泰兴电路将向公司提供等额反担保。本担保事项在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议，自董事
会审议通过之日起一年内有效。
二、相关担保额度情况
单位：人民币万元
担保方 被担 担保方 被担保方最 截至目 本次新增 担保额度占 是否关
保方 持股比 近一期资产 前担保 担保额度 上市公司最 联担保
例 负债率 余额 近一期净资
产比例
深南电 泰兴 100% 55.22 % 63,000 20,000 1.31% 否
路 电路
三、被担保方基本情况
本次担保的对象泰兴电路为公司的全资子公司，公司间接持有其 100%股权，泰兴电路不是失信被执行人，财务风险处于可控的
范围之内。基本情况如下：
（一）被担保人概况
1、被担保人名称：泰兴电路有限公司
2、成立日期：2023年 12月 14日
3、注册地址： No. 1 Moo 5, Rojana Road, Tambol Kanharm, Amphur U-Thai,Phranakorn Sri Ayutthaya Province
4、授权董事：谭文波
5、注册资本：15.95亿泰铢
6、主营业务：经营进出口业务、印刷电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电子元器件的研制、生产、加工、服务、销
售，包括售后服务和技术服务；化工分析仪器、工业自动化设备、光电子器件的销售。
7、股权结构图
深南电路股份有限公司
100% 100%
欧博腾有限公司 广州广芯封装基板有限公司
100%
99.99% 广芯封装基板香港有限公司
0.01%
泰兴电路有限公司
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
财务指标 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
资产总额 36,933.66 96,139.73
负债总额 7,779.08 53,093.14
其中：银行贷款 978.06 25,848.37
流动负债 6,801.02 27,244.76
净资产 29,154.58 43,046.60
2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月
营业收入 0 0
利润总额 -1,084.16 -2,257.26
净利润 -1,084.23 -2,257.26
注：最近一期财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
公司全资子公司泰兴电路拟向银行申请人民币20,000万元借款，公司拟为该笔借款提供连带责任担保。公司尚未签订相关担保协
议，担保金额将在以上担保额度内协商确定，以正式签署的担保合同为准。
五、董事会意见
公司董事会全面了解泰兴电路的经营情况，认为泰兴电路的业务发展规划，对资金有明确的增量需求，此次为其授信贷款提供担
保有助于泰兴电路项目的顺利推进，提升公司整体的竞争能力。
被担保人为公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，同时，泰兴电路将向公司提供等额反担保，担保
风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保提供后公司对控股子公司担保额度总金额为 50.50亿元；公司对控股子公司实际发生的担保余额为 19.21 亿元，占公
司 2024年经审计净资产的 13.12%。截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保情况，亦不存在逾期债务对
应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/9a0df03c-2eb7-44d9-9ce2-9f43c0c534ed.PDF
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2025-08-27 19:18│深南电路（002916）：2025年半年度报告
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深南电路（002916）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/4d9e63cb-21b9-4ff2-ae9f-2414fa87f10b.PDF
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2025-08-27 19:18│深南电路（002916）：2025年半年度报告摘要
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深南电路（002916）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/373d325f-64c0-4315-8ec1-9f4e13c81f3a.PDF
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2025-08-27 19:17│深南电路（002916）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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深南电路（002916）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/e90a8505-54a8-40ca-a811-19b248239a0f.PDF
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2025-08-27 19:17│深南电路（002916）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截至 2025年 6月 30日的资产状况及经营情况，根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对截止 2025年 6月 30日应收款项、存货、固
定资产等资产进行了清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，
对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，公司及子公司计提资产减值准备 20,357.05万元，计入的报告期
间为 2025年 1月 1日至 2025年 6月 30日。计提资产减值准备的具体明细如下：
资产名称 2025 年 1-6 月计提各项资产减值准备金额（万元）
应收款项 5,385.09
存货 13,351.34
资产名称 2025 年 1-6 月计提各项资产减值准备金额（万元）
固定资产 1,620.62
合计 20,357.05
二、本次计提资产减值准备的具体说明
1、应收款项
（1）应收账款
公司以预期信用损失为基础，对应收账款进行减值会计处理并确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济
状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的
概率加权金额，确认预期信用损失。
本公司依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
本公司根据债务人的财务结构、偿债能力、营运能力、盈利能力、担保类型等指标将应收账款分类为六类组合，分别为A级客户
、B级客户、C级客户、D级客户、E级客户、F级客户。
（2）其他应收款
公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）其他应收款组合1：应收员工备用金、应收押金及应收退税款
2）其他应收款组合2：应收其他款项
对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）应收款项融资
公司依据信用风险特征将应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
1）应收款项融资组合1：应收票据
2）应收款项融资组合2：应收账款
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、存货
公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存
货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现
净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。资产负债
表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
3、 固定资产
公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产
为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产
组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提
相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
公司及子公司 2025年 1-6月计提各项资产减值准备约 20,357.05万元，剔除外币报表折算差异影响将减少公司 2025年 1-6月利
润总额约 20,357.05万元。本次计提资产减值准备数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。本次计提资产减值
准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/425841fd-5533-4e46-85df-6e334acd55d1.PDF
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2025-08-27 19:17│深南电路（002916）：2025年半年度财务报告
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深南电路（002916）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fc76c802-3fea-46a3-848c-8361cfd1096b.PDF
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2025-08-27 19:17│深南电路（002916）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司
（以下简称“公司”）就 2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151号）核准，非公
开发行人民币普通股 23,694,480股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币20,335,154.66元，实
际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元。
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZI10015号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024年12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 2,036,250,388.70元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 50
,624,318.99 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 10,245,940.53 元，尚未使用募集资金金额为554,284,653.76元。
2025 年上半年，本公司使用募集资金（含将节余募集资金永久补充流动资金的金额）556,494,045.82元；收到闲置募集资金现
金管理收益 1,008,898.64元；收到专户存款利息扣除银行手续费后的净额 1,200,493.42元。
综上，截至 2025年 6月 30日，本公司累计使用募集资金（含将节余募集资金永久补充流动资金的金额）2,592,744,434.52 元
；累计收到闲置募集资金现金管理收益 51,633,217.63 元；累计收到专户存款利息扣除银行手续费后的净额11,446,433.95元。经节
余募集资金
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