公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 00:30 │深南电路（002916）：2025年可持续发展（ESG）报告 │
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│2026-03-12 19:26 │深南电路（002916）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-12 19:26 │深南电路（002916）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2026-03-12 19:26 │深南电路（002916）：2025年年度报告 │
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│2026-03-12 19:25 │深南电路（002916）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-12 19:25 │深南电路（002916）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-12 19:25 │深南电路（002916）：2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见 │
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│2026-03-12 19:24 │深南电路（002916）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-12 19:24 │深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（黄亚英） │
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│2026-03-12 19:24 │深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（张汉斌） │
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2026-03-13 00:30│深南电路（002916）：2025年可持续发展（ESG）报告
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深南电路（002916）：2025年可持续发展（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/5c7c7394-c240-4882-966f-6a1504f1269b.PDF
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2026-03-12 19:26│深南电路（002916）：2025年年度报告摘要
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深南电路（002916）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/9dd30c78-1d7e-46d6-a99d-67a8b95ceafa.PDF
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2026-03-12 19:26│深南电路（002916）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年 3月 11日以现场结合通讯方式召开，董事长
杨之诚主持会议。会议通知于 2026年 2月 28日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事 8人，实际出席会议董事 8人，部
分高级管理人员列席。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）2025 年年度报告及其摘要
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《2025年年度报告摘要》（公告编号：
2026-013），以及披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》全文。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东
会审议。
（二）2025 年度董事会工作报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年度董事会工作报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。公司独立董事将在 2025年年度股东会上
进行述职。
（三）2025 年度总经理工作报告
公司总经理根据 2025年董事会决议的执行情况，结合公司当前生产经营管理实际，并围绕 2026年经营方针、投资计划等，向董
事会提交了《2025年度总经理工作报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（四）关于 2025 年度利润分配预案的议案
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-014）
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（五）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
公司对募集资金实行专户存储制度、专款专用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情
况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-0
15）。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，保荐机构国泰海通证券股份有限
公司、中航证券有限公司出具了无异议的核查意见。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（六）2025 年度内部控制自我评价报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制
审计报告》。
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（七）2025 年内控体系工作报告
该议案已经审计委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（八）关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。
关联董事杨之诚、杨智勤、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，其余 4名非关联董事以同意 4票，反对 0票，弃权 0票的结果通
过。
（九）2025 年可持续发展（ESG）报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年可持续发展（ESG）报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十）关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨之诚、杨智勤、崔荣已按规定回避表决，其余 5名非关联董事以同意 5票，
反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十一）关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十二）关于调整独立董事津贴的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展
做出的重要贡献，经参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司自身经营状况，将独立董事津贴由每年 12万元（税前）调整
为每年 15万元（税前），并按季度发放。
公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。关联董事黄亚英、于洪宇、张汉斌已按规定回
避表决，其余 5名非关联董事以同意 5票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十三）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提
交股东会审议。
（十四）关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《外汇衍生品交易业务管理制度》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十五）关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的议案
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于增加外汇衍生品套期保值业务规模的公告》（公告编号：2026-016）
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十六）关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
（十七）关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
因公司实施第二期 A股限制性股票激励计划，向激励对象定向增发 1,442.58万股股票，致使公司注册资本由 66,674.0795万元
增加至 68,116.6595万元，总股本由 66,674.0795万股增加至 68,116.6595万股，同步对《公司章程》相应条款等进行修订，并提请
公司股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》及《公司章程》全文。
与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（十八）关于拟变更非独立董事的议案
鉴于李培寅先生因工作调整原因已辞去公司第四届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职
务。经公司控股股东推荐，提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄凯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司
股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
提名委员会对候选人进行了资格审查，认为候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任岗位所需的职责要求。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
该议案已经提名委员会以 3票同意全票审议通过。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。本议案尚需提交股东
会审议。
（十九）关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案
公司拟于 2026 年 4 月 3 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开2025年年度股东会，审议第四届董事会第十四次
会议提交股东会的相关议案。与会董事以同意 8票，反对 0票，弃权 0票的结果通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、国泰海通证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见；
3、第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/b0dcb6f5-f07c-4609-a01b-4b96372aaa0d.PDF
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2026-03-12 19:26│深南电路（002916）：2025年年度报告
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深南电路（002916）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-03-12 19:25│深南电路（002916）：内部控制审计报告
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深南电路（002916）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/a3b69a03-b806-4347-a43f-77036be735a7.PDF
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2026-03-12 19:25│深南电路（002916）：2025年年度审计报告
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深南电路（002916）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/7e0d9375-6980-4023-a2ae-f0e71e44fee3.PDF
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2026-03-12 19:25│深南电路（002916）：2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见
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深南电路（002916）：2025年度募集资金存放、管理与使用的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/87840ccb-1b2f-43d9-bbaa-4c2a694d589f.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年3月）
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第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强
对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称外汇衍生品交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易
业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。第三条 本制度适用于深南电路及其
所属具备开展金融衍生业务资质的各子公司。
第二章 外汇衍生品交易业务操作原则
第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍
生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率和利率风险为目的。第五条 公司开展外汇衍
生品交易业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述
金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
第六条 公司进行外汇衍生品交易必须基于公司外币收（付）款的谨慎预测，外汇衍生品交易合约的外币金额需与外币收（付）
款的谨慎预测量相匹配。外汇衍生品交易的交割期间需与公司预测的外币回款时间相匹配，持仓时间一般不得超过12个月或实货合同
规定时间。
第七条 公司必须以其自身名义或子公司名义设立外汇衍生品交易账户，不得使用他人账户进行外汇衍生品交易。
第八条 公司须具有与外汇衍生品交易相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品交易，且严格按照审议
批准的外汇衍生品交易年度计划，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第九条 外汇衍生品交易业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围内，原则上应当与资金需求合同一一对应。
第三章 外汇衍生品交易业务的审批权限
第十条 公司相关责任部门根据业务需要，制定年度外汇衍生品交易总体方案草案（含产品类型、交易方式、交易额度等），并
上报公司党委，经党委研究讨论后，再报董事会审批。
第十一条 公司董事会负责审查外汇衍生品交易业务的必要性及风险控制情况并遵循公司章程的相关规定。在公司董事会的经营
决策权限内，由董事会审议批准总体方案；如超出公司章程规定的董事会的决策权限，则应提交股东会审议通过总体方案。
第十二条 全年累计交易额不得超过董事会审批额度，单批次最大交易金额不得超过上一年全年境外销售额的5%。
第十三条 具体实施的分级审批权限：
外汇衍生品交易业务，单笔交易金额 500 万美元以内（含 500 万美元）由公司总会计师审批；单笔交易金额 500 万美元以上
，由公司董事长审批。
第四章 外汇衍生品交易业务的管理及内部操作流程
第十四条 公司董事会授权董事长或授权相关人员，负责外汇衍生品交易业务的具体实施和管理，并负责签署相关协议及文件。
财务部负责定期向董事会报告外汇衍生品交易业务情况。
第十五条 相关责任部门：
1、财务部：是外汇衍生品交易业务经办部门，负责外汇衍生品交易业务的计划制订、资金筹集、方案实施及日常管理。
2、采购及销售相关部门：是外汇衍生品交易业务基础业务协作部门，负责提供与未来收付汇相关的基础业务信息和交易背景资
料。
3、董事会办公室：负责外汇衍生品交易业务信息披露工作。
4、审计部门：对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。
5、法律部门：对金融衍生品交易业务合同及相关法律文件进行审核，保证衍生品交易业务符合法律法规和公司制度的规定，保
障公司的合法权益。
第十六条 公司外汇衍生品交易业务的内部操作流程：
1、财务部负责外汇衍生品交易业务的管理，财务部应加强对货币汇率和与外币借款相关的各种利率变动趋势的研究与判断，提
出开展或中止外汇衍生品交易业务的建议方案。
2、采购、销售相关部门将基础业务信息报送财务部汇总后用于汇率风险防范的分析决策。
3、财务部以稳健为原则，以防范汇率和利率波动风险为目的，根据货币汇率和与外币金融机构借款相关的各种利率的变动趋势
以及各金融机构报价信息，制订外汇衍生品交易计划，经审批后实施。
4、财务部根据经过本制度规定的相关程序审批通过的交易计划，结合基础业务信息，选择具体的外汇衍生品，择优选择银行或
金融机构确认交易。
5、财务部经办人员应建立外汇衍生品交易台账，对每笔交易的委托日期、成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信
息进行登记，及时提供损益及风险分析并定期报告。
第五章 信息隔离措施
第十七条 参与公司外汇衍生品交易业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇衍生品交易方案、交
易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇衍生品交易有关的信息。
第十八条 外汇衍生品交易业务操作环节相互独立，执行、复核、审批相分离;经办人员不得为自己或他人谋取不当利益。
第六章 风险预警及处置机制
第十九条 在外汇衍生品交易业务操作过程中，财务部应根据在公司董事会或股东会授权范围及批准额度内与金融机构签署的外
汇衍生品交易协议中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与金融机构进行结算。
第二十条 审计委员会负责对金融衍生品交易业务进行合规性审计，内审部门负责审查金融衍生品交易业务的审批情况、实际操
作情况、产品交割情况及盈亏情况等，督促会计人员及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。第二十一条 公司财务部应随
时关注资金情况，防范合约平仓风险；已开展外汇衍生品交易业务的公司应定期做好台账管理，实时监测外汇衍生品交易业务的额度
使用情况；当市场价格波动较大或发生异常波动时，经办人员应立即向上报告，预防可能出现的风险；另外经办人员应密切关注合作
机构信用风险的变动情况，定期对合作机构的资质进行跟踪评估，并相应调整合作机构名单。第二十二条 当公司外汇衍生品交易业
务产生的累计亏损额预计将超过外汇衍生品交易年度金额的5%，公司财务部应及时评估继续开展外汇衍生品交易业务的应对策略或措
施，并将相关情况上报至公司总会计师和公司管理层。
第七章 外汇衍生品交易业务的信息披露
第二十三条 公司开展外汇衍生品交易业务在经董事会审议之后，需严格按照相关规定履行信息披露义务，同时以专项公告的形
式详细说明外汇衍生品交易业务的具体情况以及必要性和合理性。
第二十四条 当公司已交易衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金
额达到公司最近一年经审计的归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超过1000万人民币的，应以临时公告及时披露。
第八章 附 则
第二十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规
、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第二十六条 本制度经公司董事会审议通过后生效并实施。
第二十七条 本制度最终修订权和解释权归公司董事会所有。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-13/c55212cf-a015-4f4f-b90d-be6a793b5df6.PDF
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2026-03-12 19:24│深南电路（002916）：2025年度独立董事述职报告（黄亚英）
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各位股东：
作为深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会的独立董事，2025年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司
法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和
股东特别是中小股东的合法利益。现就本人2025年度的履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人为中国政法大学法学硕士、二级法学教授、博士生导师，中国执业律师。曾任西北政法大学讲师、副教授、教授，深圳大学
法学院教授、院长，深圳市力合科创股份有限公司独立董事。现任广东北源律师事务所律师，华孚时尚股份有限公司独立董事，公司
独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025年度履职情况
1、出席/列席董事会及股东会情况
2025年度，公司共召开了7次董事会会议、2次股东会，本人亲自出席7次董事会、列席2次股东会，不存在连续两次未参加董事会
会议的情况。参会前，本人认真审阅相关议案材料，会上从本人专业角度发表意见。年度内本人对董事会审议的所有议案均表示同意
，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
出席董事会及股东会的情况
董事姓名 本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两 列席股东会
参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 次数 次未亲自参 次数
次数 次数 加董事会会
议
黄亚英 7 2 5 0 0 否 2
2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）审计委员会
作为公司董事会审计委员会的委员，本人严格按照《审计委员会工作细则》等规定参加审计委员会会议，充分发挥审计委员会的
专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开5次会议，本人听取了公司内审部门的2024年度内控体系工作报告、内部审计工作
报告及2025年内审工作计划等，并审议了关联交易、募集资金存放与使用情况专项报告等事项。在履职过程中，本人结合公司实际情
况，从经营布局、风险防控等角度出发，为公司的经营发展提出建议，助力公司提升风险管理水平，保障公司稳健运营。
（2）薪酬与考核委员会
作为公司董事会薪酬与考核委员会的召集人，本人严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，组织开展薪酬与考核委员会
相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，审议通过了董事及高级管理人员薪酬考核结果、A股限制性股票激励计划（
第二期）草案及其摘要等相关议案。本人严格对照《上市公司股权激励管理办法》等规定，审慎核查激励对象主体资格、发表相关审
核意见，推动股权激励计划规范落地，为公司持续健康发展提供了有力支撑。
（3）独立董事专门会议
根据中国证
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