公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 17:47 │深南电路（002916）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-22 17:57 │深南电路（002916）：关于注销非公开发行股票募集资金账户的公告 │
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│2025-05-21 17:07 │深南电路（002916）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-04-23 16:36 │深南电路（002916）：第四届董事会第六次会议决议 │
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│2025-04-23 16:36 │深南电路（002916）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-23 16:35 │深南电路（002916）：第四届监事会第六次会议决议 │
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│2025-04-02 19:14 │深南电路（002916）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-04-02 19:14 │深南电路（002916）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告 │
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│2025-03-12 19:17 │深南电路（002916）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 │
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2025-06-13 17:47│深南电路（002916）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通知，其已完成公司名称变更的工商变更登记手续，并取得了
由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的《营业执照》主要内容如下：
名称：深天科技控股（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300279351229A
类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：1997 年 06 月 20 日
法定代表人：李斌
住所：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路 1018 号中航中心 3901
上述变更事项不涉及控股股东对公司的持股变动，不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，对公司经营活动不构成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/f09ec0fe-bdb7-4e60-89f0-7219dbdbde3a.PDF
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2025-05-22 17:57│深南电路（002916）：关于注销非公开发行股票募集资金账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，深
南电路股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额2,549,999,937.60 元，扣
除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字
[2022]第 ZI10015 号）。公司募集资金用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目 拟使用
总投资 募集资金
1 高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项 无锡深南 201,627.00 180,000.00
目
2 补充流动资金 深南电路 75,000.00 75,000.00
合计 276,627.00 255,000.00
注：无锡深南系公司之全资子公司无锡深南电路有限公司。
公司于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司
高阶倒装芯片用 IC 载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称“无
锡广芯”）。具体详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2023-02
6）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，
公司修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的
存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2023 年 12 月 11 日召开的
2023 年第二次临时股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
根据《管理制度》要求，2022 年 1 月 28 日，公司与中国银行深圳上步支行、中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国
泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 2 月 23 日，公司与子公司无锡深南
、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司于2023年6月13日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司高阶倒
装芯片用IC载板产品制造项目实施主体由全资子公司无锡深南变更为全资子公司无锡广芯。2023年6月15日，公司与无锡广芯、联合
保荐机构（国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司）、中国银行股份有限公司深圳上步支行重新签署了《募集资金四方监管
协议》。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金
。
公司在上述银行开设募集资金专户情况如下：
存放银行 账号 账户状态
中国银行股份有限公司深圳上步支行 770577223302 本次注销
中国银行股份有限公司深圳上步支行 762775527510 已注销
中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行 41005000040057114 已注销
三、本次注销的募集资金专户情况
公司于2025年3月11日、2025年4月2日分别召开第四届董事会第五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司为更合理有效地使用节余募集资金，充分提高资金的使用效率，根据《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，使用节余募集资金（包括累计收到的
投资收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营
活动。由于募投项目部分合同余款支付时间周期较长，在该部分合同尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支
付。节余募集资金划转完毕后，公司将注销本次募投项目相关募集资金专户。具体内容详见 公 司 于 2025 年 3 月 13 日 披 露
于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（
公告编号：2025-009）。
公司已于近日将募集资金账户770577223302的资金余额54,764.80万元转入公司自有资金账户，并办理完毕该账户的注销手续。
公司就该募集资金专户与中国银行股份有限公司深圳上步支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签订的
《募集资金三方监管协议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/5e0c539d-d252-4453-920a-c7cf3c53bc4a.PDF
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2025-05-21 17:07│深南电路（002916）：2024年年度权益分派实施公告
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深南电路股份有限公司（以下简称“公司”），2024 年年度权益分派方案已获2025 年 4 月 2 日召开的 2024 年年度股东大会
审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基
数，向全体股东每 10 股派现金人民币 15.00 元（含税）。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，不送股
。若在分配方案披露后至实施前发生其他导致股本变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次
权益分派距离股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 512,877,535 股为基数，向全体股东每 10 股派 15.00 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 13.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 3.00
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.500000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 512,877,535 股，分红后总股本增至 666,740,795 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 28 日，除权除息日为：2025 年 5月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2025 年 5 月 29 日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 中航国际控股有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 19 日至登记日：2025 年 5月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 29 日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次转增股本 本次变动后
数量（股） 比例（%） 数（股） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件 1,323,203 0.26 396,961 1,720,164 0.26
流通股
二、无限售条 511,554,332 99.74 153,466,299 665,020,631 99.74
件流通股
三、总股本 512,877,535 100.00 153,863,260 666,740,795 100.00
注：最终变动情况以中国结算深圳分公司下发的股本结构表为准。
八、本次实施转股后，按新股本666,740,795股摊薄计算，2024年年度，每股净收益为2.82元。
九、咨询机构
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市南山区侨城东路99号5楼
咨询联系人：谢丹
咨询电话：0755-86095188
传真电话：0755-86096378
十、备查文件
1、结算公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、第四届董事会第五次会议决议；
3、2024年年度股东大会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/722d68db-f441-4554-a8d5-4509b82e0c7b.PDF
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2025-04-23 16:36│深南电路（002916）：第四届董事会第六次会议决议
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深南电路（002916）：第四届董事会第六次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/a9aef093-8cad-4c73-aa07-589789edaae4.PDF
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2025-04-23 16:36│深南电路（002916）：2025年一季度报告
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深南电路（002916）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a60e9cbf-6191-4af9-af50-f1250a4f88cf.PDF
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2025-04-23 16:35│深南电路（002916）：第四届监事会第六次会议决议
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一、监事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2025年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2025 年 4 月18 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次应参与表决监事 3 人，实际表决 3人。本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《2025年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会监事以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、 备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/200181ea-4a2d-477a-b6c3-323b2ffa824c.PDF
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2025-04-02 19:14│深南电路（002916）：2024年年度股东大会法律意见书
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深南电路（002916）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/492a51ef-05fa-431d-ac70-99a2841304fe.PDF
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2025-04-02 19:14│深南电路（002916）：2024年年度股东大会决议公告
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深南电路（002916）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/74a25d8f-6720-4cd5-9b6e-040e327d604b.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告
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深南电路（002916）：关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/95afa825-d6bd-4da1-9e75-0b600932e5e8.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和深南电路股份有限公司（以下简称“公司”
）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现
将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始
成立于 1988 年 8 月，2013 年12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长
期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人肖厚发。
截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计
报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司前任会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，勤
勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，2023 年度为公司出具了标准无保留意
见的审计报告。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，结合公司审计工作的需要，公司变更容诚事务所
为公司 2024 年度年审会计师事务所。
公司审计委员会对容诚事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具有证券、期货相关业务资格，具备
多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意向公司董事会提交聘任容诚事务所为公司 2024 年度审
计机构的议案。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并于 2
024 年 11月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
公司已就变更会计师事务所相关事宜与立信事务所及容诚事务所进行事前沟通，各方均已确认就本次变更事宜无异议。立信事务
所及容诚事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，完成
沟通及配合工作。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，容诚事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资
金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，容诚事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的
合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有
重大方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，容诚事务所就
会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计
重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计
师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对容诚事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查
和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任容诚事务所为公司 2024 年度
财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）报告期内，审计委员会与容诚事务所负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，沟通 2024 年度财务
报告的审计事项，确定审计工作计划、人员安排、审计重点等事项。事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行沟通，对 2024
年审计结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会听取了容诚事务所关于公司关键审计事项的确定及审计措施开展等情况，确
保财务报表真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥
专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认
为容诚事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2
024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-13/092b651c-c644-426e-8f14-8a6d58ffa43d.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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深南电路（002916）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/6772adbc-8dba-4290-92ed-14b5ab2b5437.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：2024年度财务决算报告
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深南电路（002916）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-12/eee59bdb-c4a2-45bd-8ed3-6e587062c832.PDF
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2025-03-12 19:17│深南电路（002916）：关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇收支不断增长。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金
融市场
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