公司公告☆ ◇002916 深南电路 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:37 │深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案） │
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│2025-12-12 19:37 │深南电路（002916）：第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）的审 │
│ │核意见 │
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│2025-12-12 19:37 │深南电路（002916）：上市公司股权激励计划自查表 │
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│2025-12-12 19:37 │深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）摘要 │
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│2025-12-12 19:36 │深南电路（002916）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:34 │深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法 │
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│2025-11-21 16:35 │深南电路（002916）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-11-14 16:27 │深南电路（002916）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深南电路（002916）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深南电路（002916）：关于公司董事、总经理辞职暨聘任总经理并提名非独立董事候选人的公告 │
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2025-12-12 19:37│深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）
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深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1918264e-01c9-4e22-a249-05feab418913.PDF
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2025-12-12 19:37│深南电路（002916）：第四届董事会薪酬与考核委员会关于公司A股限制性股票激励计划（第二期）的审核意
│见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权试行办法》（以下简称“《试行
办法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬
与考核委员会就公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本激励计划”）相关事项发表审核意见如下：
1、未发现公司存在《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施限制性
股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等法律、法规及规范性文件及
《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办
法》等法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项未违反有关法律、法规的规定，
未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。
5、公司实施本激励计划有利于完善公司治理结构和薪酬考核体系，健全公司的激励约束机制，实现股东、公司和激励对象利益
的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，促进公司长期稳定发展。
综上，我们认为公司实施本激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，一致同意上述事项。
深南电路股份有限公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员
黄亚英、杨之诚、于洪宇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f51c2dce-d418-4b80-bb9e-b4e2ce5ccdba.PDF
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2025-12-12 19:37│深南电路（002916）：上市公司股权激励计划自查表
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深南电路（002916）：上市公司股权激励计划自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/abca458b-54bc-4ed2-8a88-a2ba17986c51.PDF
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2025-12-12 19:37│深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）摘要
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深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fe25df06-332f-4cde-85c4-eafff46d829e.PDF
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2025-12-12 19:36│深南电路（002916）：第四届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2025年 12 月 12日以通讯方式召开。会议通知于 202
5年 12 月 10 日以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 8人，实际表决董事 8人。本次董事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）（草案）》及其摘要的议案
为进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性，提高公司的经营管理水平
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《试
行办法》”）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（
第二期）（草案）》及其摘要。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避表决，其余 7名非关联董事以同意 7票，反对 0票，
弃权 0票的结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第
二期）（草案）》，以及披露于《证券时报》和巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（草案）
摘要》。
（二）关于《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》的议案
为保证公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》
等法律、法规和规范性文件和《公司章程》、公司 A股限制性股票激励计划的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《深南电路股
份有限公司 A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》。
该议案已经薪酬与考核委员会以 3票同意全票审议通过。关联董事崔荣回避表决，其余 7名非关联董事以同意 7票，反对 0票，
弃权 0票的结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见披露于巨潮资讯网的《深南电路股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法》。
（三）关于提请股东会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）相关事宜的议案
为保证公司 A股限制性股票激励计划（第二期）（以下简称“本激励计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办
理本激励计划的有关事项，包括但不限于：
1、提请股东会授权董事会实施本激励计划以下具体事项：
（1）确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定本激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票相关必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照本激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照本激励计划规定的原则和方式进
行调整；
（5）在出现本激励计划中所列明的需要回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票时，办理该部分股票回购注销所必需的全部事
宜；
（6）签署、执行、修改、终止任何与本激励计划有关的协议和其他相关协议；
（7）对本激励计划进行管理；
（8）根据公司战略、市场环境等相关因素，对同行业上市公司、对标企业进行调整和修改；
（9）实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
2、提请股东会授权董事会，就实施本激励计划而修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的与本激励
计划有关的必须、恰当或适合的所有行为。
上述授权的有效期为本激励计划的有效期。
关联董事崔荣回避表决，其余 7名非关联董事以同意 7票、反对 0票、弃权0票的结果通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）关于向金融机构申请授信额度的议案
公司及下属公司拟向金融机构申请合计不超过 400亿元综合授信额度，实际融资金额以在本次授信额度内发生的融资金额为准，
具体融资金额、期限、品种等视公司业务发展实际需要确定。
与会董事以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8b57d94d-1943-43d5-ae2e-7809ab50f64e.PDF
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2025-12-12 19:34│深南电路（002916）：深南电路A股限制性股票激励计划（第二期）实施考核管理办法
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为保证深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的
价值分配体系，激励公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的
作用，进而确保公司战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作
业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司公告本激励计划时在公司任职的董事、中层管理人员及核
心骨干。
四、考核机构
1、公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织对激励对象的考核工作；
2、公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责；
3、公司人力资源部、财务部负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总；
4、公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象的考核结果进行审议并做出决议，其中，高级管理人员的考核结果应提交董事会审
议并由董事会确认。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
1、限制性股票授予时的业绩条件
公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净资产收益率大于 12%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益净利润增长率大于 10%，△EVA>0，且前两项指标不低于行业 50分位值。
在境内外上市公司中选取与公司主营业务和产品相关的30家上市公司作为同行业样本（剔除 ST 公司）。在年度考核过程中行业
样本若出现主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值，则将由公司董事会在年终考核时剔除或更换样本，并在公司年度
报告或其补充公告中予以披露和说明。
2、 限制性股票解锁时的业绩条件
第二期激励计划的解锁业绩条件为：
第一个解锁 2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净
期 资产收益率不低于 12.00%；
以 2024年为基础，2026年度归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益净利润复合增长率不低于 13.00%；
2026年度△EVA>0；
且前两项指标均不低于行业 75分位值。
第二个解锁 2027 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净
期 资产收益率不低于 12.4%；
以 2024年为基础，2027年度归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益净利润复合增长率不低于 13.00%；
2027年度△EVA>0；
且前两项指标均不低于行业 75分位值。
第三个解锁 2028 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益加权平均净
期 资产收益率不低于 12.8%；
以 2024年为基础，2028年度归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益净利润复合增长率不低于 13.00%；
2028年度△EVA>0；
且前两项指标均不低于 75分位值。
在本激励计划有效期内，如公司有增发、配股等事项导致净资产变动的，考核时剔除该事项所引起的净资产变动额及其产生的相
应收益额（相应收益额无法准确计算的，可按扣除融资成本后的实际融资额乘以同期国债利率计算确定）。
在本激励计划有效期内，如未来子公司出现新增或转让退出情形，则应剔除因该子公司该等行为所发生金额带来的对公司业绩考
核及费用的影响，基数年数值同步剔除和调整。
公司董事会有权根据公司战略、市场环境等相关因素，对上述同行业上市公司、对标企业进行调整和修改。在年度考核过程中，
同行业上市公司、对标企业若出现如下主营业务发生重大变化或出现偏离幅度过大的样本极值的情形，则公司董事会有权在年终考核
时剔除该样本企业：（1）同行业上市公司、对标企业发生资产重组或由于其他原因出现主营业务发生重大变化，与公司的主营业务
不具有可比性；（2）同行业上市公司、对标企业发生资产重组、扭亏为盈或由于其他原因导致当年及以后年度较草案公布前一会计
年度的净资产回报率和净利润增长率出现偏离幅度过大的样本极值或异常值时。
解锁期内，若限制性股票的解锁条件达成，激励对象持有股权按照计划规定比例逐年解锁；若未达到限制性股票解锁条件，当年
不予解锁，未解锁部分的限制性股票，公司将在当期解锁日之后以授予价格统一回购并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
1、授予时的绩效要求
在授予时，激励对象实际可授予数量与其在公司的绩效评价结果挂钩，连续两年年度绩效评价结果为 C或者近两年其中一年年度
绩效评价结果为 D的人员不予授予。
2、解锁时的绩效要求
解锁时的绩效要求在每期激励方案的解锁期内，激励对象在三个解锁日依次可申请解锁限制性股票上限为本计划获授股票数量的
33.3%、33.3%与 33.4%，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体如下：
等级 A B C D
解锁比例 100% 100% 60% 0%
当期未解锁的限制性股票全部由公司统一回购注销。
本激励计划实施过程中，激励对象出现不得参与本激励计划情形的，其限制性股票不得解锁，由公司统一回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间：本次激励计划限制性股票解除限售考核年度为 2026-2028年；
2、考核次数：限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、考核程序
1、公司人力资源部、财务部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，负责激励对象考核分数的计
算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告；
2、公司人力资源部、财务部等相关部门将董事、中层管理人员及核心骨干的绩效考核报告提交董事会薪酬与考核委员会审议，
并由其做出决议。
3、公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果，向董事会提交限制性股票解锁条件达成情况的董事会议案，由董事会审议并做
出决议，利益相关的董事在董事会表决时应当自动回避并放弃表决权。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司董事会薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，公司董事会薪
酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正，对高级管理人员申诉的复核结果应报
董事会同意后进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，人力资源部保留绩效考核所有考核记录；
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须当事人签字；
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，且至少保存五年。
十、附则
1、本办法由公司董事会负责解释、修订。
2、本办法经公司股东会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则应按照
最新法律、法规和规章及时修订。
3、本办法自股东会审议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/836c1469-7079-4cdc-b5b7-9ad8278c3974.PDF
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2025-11-21 16:35│深南电路（002916）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》，同意公司为全资子公司泰兴电路有限公司（以下简称“泰兴电路”）向银行申请授信贷款提供不超过 20,000 万元
的担保，该担保事项发生的有效期限为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。具体公告详见披露于《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。本次担保前，公司为泰兴
电路提供的担保余额为 6.30 亿元，本次担保后，公司对泰兴电路的担保金额为 8.30 亿元，剩余可用担保额度为 0亿元。
二、担保进展情况
泰兴电路因生产建设需要，向中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）申请贷款合计不超过 2 亿元人民币，有效
期自 2025 年 11 月 21 日起至2028年 11月 21日止，由公司提供连带责任保证担保。进出口银行与公司于 2025年 11月 21日签署
了《保证合同》，泰兴电路向公司出具了反担保函。
三、合同主要内容
1、债权人：中国进出口银行深圳分行
债务人：泰兴电路有限公司
保证人：深南电路股份有限公司
2、保证最高额度及保证方式：2亿元，连带责任保证
3、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起2年
4、保证担保范围：贷款本金（包括“债务人”在“主合同”项下循环使用的本金）、利息（包括但不限于法定利息、约定利息
、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）
；以及“债务人”应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）。
四、累计对外担保情况
本次担保后，公司对控股子公司实际担保金额为45.90亿元，占公司2024年经审计净资产的31.40%；公司对控股子公司实际担保
余额19.27亿元，占公司2024年经审计净资产的13.18%。
截至目前，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外主体提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/98aa13a0-f913-47fe-90ce-cfd7071e8a1e.PDF
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2025-11-14 16:27│深南电路（002916）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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深南电路（002916）：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/b3bfd374-8c8b-4a20-81b1-06841b244e2d.PDF
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2025-10-30 00:00│深南电路（002916）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2025年 10月17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。本次董
事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《2025 年第三季度报告》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-0
33）。
该议案已经
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