公司公告☆ ◇002915 中欣氟材 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 19:16 │中欣氟材（002915）：关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 │
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│2025-07-30 19:16 │中欣氟材（002915）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告 │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（袁康） │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（杨忠智） │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（苏为科） │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（倪宣明） │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（苏为科） │
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│2025-07-18 20:42 │中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（袁康） │
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2025-07-30 19:16│中欣氟材（002915）：关于部分高级管理人员股份减持计划实施完成的公告
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高级管理人员施正军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于特定股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（
公告编号：2025-036），高级管理人员施正军计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式或大宗交易方
式合计减持本公司股份不超过 335,048 股，即不超过公司总股本的 0.1029%。
公司于近日收到高级管理人员施正军先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》，截至 2025 年 7 月 29 日，施正军先生合
计减持 335,048 股，占公司总股本比例的 0.1029%，股份减持计划实施完成。根据相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占公司总股本比例
（元/股） （股） （%）
施正军 集中竞价 2025 年 7 月 29 日 20.3857 335,048 0.1029
合计 —— 20.3857 335,048 0.1029
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
施正军先生本次减持股份来源为首次公开发行前股份以及上市后该等股份资本公积金转增股本取得的股份、股权激励解除限售部
分股份及该等股份资本公积金转增股本取得的股份。
2、本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数(股 ) 占总股本比例 股数 (股 ) 占总股本比例
（%） （%）
施正军 合计持有股份 1,340,193 0.4118 1,005,145 0.3088
其中：无限售条件股份 335,048 0.1029 0 0
有限售条件股份 1,005,145 0.3088 1,005,145 0.3088
注：本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、其他情况说明
1、上述股东本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规和业务规则的规定。
2、上述股东本次减持已按照有关规定进行了预披露，实际减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划
减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、上述股东非公司控股股东和实际控制人，本次股份减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持
续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、施正军先生出具的《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c7f43248-42f9-4d9f-9fe3-5e44d9f3f54c.PDF
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2025-07-30 19:16│中欣氟材（002915）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告
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中欣氟材（002915）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/c2b6ef8a-77c3-4bf9-a706-a1c8a7386c82.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（袁康）
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中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（袁康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/55519e65-6a83-4140-9f8f-571266042b48.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（杨忠智）
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中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（杨忠智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/47b6d998-ed04-4542-88ff-d471bf418f6f.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（苏为科）
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中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（苏为科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/ab661336-6ebc-4954-92e6-7ec0be7e02cd.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：关于董事会换届选举的公告
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浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江中
欣氟材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议，审议
通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司第六届董事会提名，董事会提名委员会资格审查，并征得候选人的同意，公司董事会同意提名徐建国先生、陈寅镐先生、
王超先生、梁流芳先生、袁少岚女士、徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名倪宣明先生、杨忠智先生、袁康
先生、苏为科先生为公司第七届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见附件。上述10名非职工代表董事候选人经股东会审议
通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三
分之一。董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨忠
智先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。股东会将以累积投票制分
别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在
深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的
，均可通过深圳证券交易所提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
公司第七届董事会任期三年，自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对第六届董事会各位董事任职
期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7bb64c62-58c6-4f71-ba1d-4efa23b0a4a8.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：关于调整公司组织架构的公告
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浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》的要求，进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公
司决定对组织架构进行调整。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。本次调整后的组织架构图见附件。该
事项尚需提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a8d3f50c-c0c3-40db-ad7f-5c8988149299.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（倪宣明）
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中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（倪宣明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/6b8a19b6-ac3a-4e26-8c7f-36426dc00cae.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（苏为科）
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中欣氟材（002915）：独立董事候选人声明与承诺（苏为科）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/4078f3fe-2963-46ca-9c6c-dc6ae838ec3d.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（袁康）
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中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（袁康）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/cab72f6d-9d66-4a00-966b-34be21d0d767.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（杨忠智）
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中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（杨忠智）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/5a945b74-9420-4e3f-85d5-8979ed73c0e9.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（倪宣明）
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中欣氟材（002915）：独立董事提名人声明与承诺（倪宣明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3a34cf17-9729-4c73-b187-224e758f4de7.PDF
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2025-07-18 20:42│中欣氟材（002915）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告
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中欣氟材（002915）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/52cc29ef-d645-4106-9625-9b70680c4cf5.PDF
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2025-07-18 20:41│中欣氟材（002915）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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中欣氟材（002915）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/a0a857c7-8f38-4fa9-b3e3-90ddde33155c.PDF
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2025-07-18 20:39│中欣氟材（002915）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于
提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 5 日召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 5 日 09:15 至 09:25，09:30 至
11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 5 日 09:15至 15:00 期
间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 7 月 29 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 7 月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号公司研发中心一楼视频会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累计投票提案
1.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数（6）人
1.01 选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈寅镐先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举王超先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举梁流芳先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举袁少岚女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.06 选举徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 应选人数（4）人
2.01 选举倪宣明先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举杨忠智先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举袁康先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.04 选举苏为科先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √
4.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（提案 √ 作为投票对象
4 的子议案数：
需逐项表决） （12）
4.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
4.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
4.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
4.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
4.06 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 √
4.07 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》 √
4.08 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》 √
4.09 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》 √
4.10 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理 √
办法〉的议案》
4.11 《关于修订〈业绩激励基金管理办法〉的议案》 √
4.12 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 √
5.00 《关于调整公司组织架构的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别说明：
议案 3、议案 4.01、4.02 须以特别决议表决通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方
为有效。除此之外均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
议案 1、议案 2 采取累积投票制，应选举非独立董事 6 名，独立董事 4 名，非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次股东会将就以上议案对中小
投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
传真在 2025 年 8 月 4 日下午 16:30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区
经十三路 5 号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时
间为准。
4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相
关证件原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系人：袁少岚、盛毅慧
（二）联系电话：0575-82738093
（三）传真：0575-82737556
（四）联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
（五）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
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