公司公告☆ ◇002913 奥士康 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:58 │奥士康（002913）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:55 │奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：政旦志远核字第260000060号奥士康2025年关联方资金占用说明 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-28 18:40 │奥士康（002913）：关于为控股子公司提供担保额度的公告 │
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│2026-04-28 18:39 │奥士康（002913）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 18:39 │奥士康（002913）：2025年度独立董事述职报告（刘雪生） │
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2026-05-20 18:58│奥士康（002913）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 20日 15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为 2026年 5月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2026年 5月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心 2栋-2A-3201。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长程涌先生
6、本次股东会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《奥士康科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份241,148,620股，占公司有表决权股份总数 314,472,204
股（总股本 317,360,504股扣除股权登记日回购专用账户的持股数量 2,888,300股后，下同）的 76.6836%。其中：
（1）通过现场投票的股东 12人，代表股份 221,021,254股，占公司有表决权股份总数的 70.2832%。
（2）通过网络投票的股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股份总数的 6.4004%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 74 人，代表股份 24,148,620股，占公司有表决权股份总数的 7
.6791%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 9人，代表股份 4,021,254 股，占公司有表决权股份总数的 1.2787%。
（2）通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 20,127,366 股，占公司有表决权股份总数的 6.4004%。
3、公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；反对 1,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 241,138,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9959％；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9590％；反对 1,500股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0062％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（三）审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 241,138,920股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；反对 1,300股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0005％
；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,138,920股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9598％；反对 1,300股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0054％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 241,145,720股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9988％；反对 2,900股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012％
；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,720股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9880％；反对 2,900股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0120％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意230,124,516股，占出席会议有表决权股份总数的95.4285％；反对 11,022,104股，占出席会议有表决权股份总数的 4.5707
％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 13,124,516股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 54.3489％；反对 11,022,104股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 45.6428％；弃权2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（六）审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 240,557,258股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7548％；反对 589,362股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2444
％；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 23,557,258股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 97.5512％；反对 589,362股，占出席会议的中小投资者有
表决权股份总数的 2.4406％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（七）审议通过《关于开展商品和外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 241,145,120股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9985％；反对 1,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0006％
；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 24,145,120股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9855％；反对 1,500股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0062％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 24,101,520股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1868％
；弃权 2,000股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0083％。
中小股东总表决情况：
同意 24,101,520股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8050％；反对 45,100股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1868％；弃权 2,000股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0083％。
关联股东对本议案已回避表决，其所持有的股份数不计入本议案有表决权股份总数。
（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 241,137,820 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9955％；反对 10,800股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0045
％；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 24,137,820股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.9553％；反对 10,800股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.0447％；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 241,102,620 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9809％；反对 37,600股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156
％；弃权 8,400股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 24,102,620股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 99.8095％；反对 37,600股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的 0.1557％；弃权 8,400股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0348％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张恒、张露丹
3、结论性意见：湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法
有效。
五、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议
2、湖南启元律师事务所关于奥士康科技股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/d7f6ee3e-ad69-4728-a41f-1fcb31a5669c.PDF
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2026-05-20 18:55│奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书
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奥士康（002913）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/a8ed7a69-afec-4b85-901d-b32a95827531.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：2025年年度审计报告
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奥士康（002913）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/31090157-6ca4-4e19-af89-544b1bd77460.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远内字第260000011号奥士康2025年度内控审计报告
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
内部控制审计报告
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 内部控制审计报告 1-2
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
政旦志远内字第 260000011 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康
）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，奥士康于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/ca17d8b7-aaf2-42d1-acc4-a2dd0c5da227.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：政旦志远核字第260000060号奥士康2025年关联方资金占用说明
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政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Cert if ied Public Accountants LLP
奥士康科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2025 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 奥士康科技股份有限公司 2025 年度非经营性 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
政旦志远核字第 260000060 号
奥士康科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康）2025 年度财务报表，包
括 2025年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日签发了政旦志远审字第260000114 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2
022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定，就奥士康编制的 2025 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是奥士康管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计奥
士康2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对奥
士康实施2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了
更好地理解奥士康 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后
果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：奥士康科技股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师:
（特殊普通合伙）张建栋
中国·深圳 中国注册会计师
胡惠俊
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/01065842-8d21-46f6-831f-7a846f370616.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向
银行申请综合授信额度的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：为满
足公司及全资、控股子公司经营发展的需要，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 130 亿元的综合
授信额度，若涉及担保事项，公司将另行审议。以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银
行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度、固定资产贷款等，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司提请股东会授权董事会在上述额度范围内办理签订融资合同的具体事宜，并同意董事会在前述授权范围内转授权公司管理层
行使该项融资决策权、签署融资相关协议等事项。前述授权自上述议案经公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
备查文件：
1、第四届董事会第十二次会议决议
2、审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/446387b1-fac3-423c-993b-df5e0cfe9f09.PDF
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2026-04-28 18:40│奥士康（002913）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司、信
托公司等金融机构。
2、资金额度：不超过人民币 15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，理财投资不排除收益将受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险，
理性投资。
奥士康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，使用不超过人民币15亿元闲置自
有资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。现将有关事项公告如下：
一、现金管理情况概述
（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和有效控制风险的前提下，增加公司收
益。
（二）投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资期限：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
（四）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或
存款类产品。
（五）授权情况：公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务管理中心负
责具体组织实施。
（六）资金来源：公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、本次事项履行的决策程序
2026年 4月 27日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 15亿元闲置自有资金进行现金管理，通过商业银行、证券公司、信托公司
等金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的短期理财产品或存款类产品。上述额度内，资金可循环滚动使用。每笔理财产品的
种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
公司现金管理投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预
期的风险，以及因发行
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