公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 16:45 │佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 16:56 │佛燃能源（002911）：2026年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-16 17:32 │佛燃能源（002911）：2025年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 18:33 │佛燃能源（002911）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-15 18:30 │佛燃能源（002911）：2025年年度股东会的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-10 17:12 │佛燃能源（002911）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 17:51 │佛燃能源（002911）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │佛燃能源（002911）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 00:31 │佛燃能源（002911）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 18:51 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十八次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:45│佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 23日、2026 年 4月 15 日召开的第六届董事会第二十
八次会议、2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度向子公司提供担保的议案》，其中同意公司为全资子公司佛山市华
昊能能源投资有限公司（以下简称“佛山华昊能”）、深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）等子公司开展套期保值
业务提供总计不超过人民币(或等值外币）120,000 万元的共用担保额度，具体内容详见公司于 2026 年 3月 25 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度向子公司提供
担保的公告》（公告编号：2026-018）。
二、担保进展情况
（一）2025 年 5月 22 日，公司向渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）出具了《ISDA 主协议、NAFMII 主协
议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（以下简称“前次保证函（佛山华昊能）”），公司为佛山华昊
能提供最高担保金额为 3,500 万美元的担保。近日，公司向渣打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII 主协议和外汇交易条款和条件
下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（以下简称“保证函（佛山华昊能）”），该保证函（佛山华昊能）覆盖前次保证函（佛
山华昊能），佛山华昊能与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交易，公司为佛山华昊能在保证函（佛山华昊能）约定的发生期间之内
，前述交易项下的所有债务提供连带责任担保，最高担保金额为3,500 万美元。
（二）2025 年 5 月 22 日，公司向渣打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交
易的连带责任保证函》（以下简称“前次保证函（前海佛燃）”），公司为前海佛燃提供最高担保金额为 3,500万美元的担保。近日
，公司向渣打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII 主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（以下简
称“保证函（前海佛燃）”），该保证函（前海佛燃）覆盖前次保证函(前海佛燃)，前海佛燃与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交
易，公司为前海佛燃在保证函（前海佛燃）约定的发生期间之内，前述交易项下的所有债务提供连带责任担保，最高担保金额为 3,5
00 万美元。
（三）上述担保金额在公司 2025 年年度股东会已审议通过的担保额度范围内，本次担保实际发生前，公司对佛山华昊能、前海
佛燃开展套期保值业务的实际担保额度分别为 3,500 万美元、3,500 万美元；本次担保实际发生后，公司对佛山华昊能、前海佛燃
开展套期保值业务的担保额度合计为 7,000 万美元，佛山华昊能、前海佛燃剩余经审议可用于开展套期保值业务的共用担保额度为
人民币72,138.90 万元（上述担保额度按当日汇率折算）。针对本次担保，佛山华昊能、前海佛燃为公司提供了反担保。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市华昊能能源投资有限公司
法定代表人：卢志刚
注册地址：佛山市禅城区唐园西一街 16 号 3楼 301 室
注册资本：30,000 万元
主营业务：以自有资金从事投资活动；成品油批发（不含危险化学品）；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；润
滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品经营。
佛山华昊能于 2019 年 11 月 6日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，资产总额 240,556.63 万元，净资产 81,009.13 万元，2025 年度营业收入 1,222
,067.06 万元，净利润-7,381.83万元。（以上数据已经审计）
截至 2026 年 3月 31 日，资产总额 238,238.87 万元，净资产 66,962.68 万元，2026 年 1-3 月营业收入 141,856.43 万元
，净利润 1,326.29 万元。（上述数据未经审计)
经查询，佛山华昊能不是失信被执行人。
（二）深圳前海佛燃能源有限公司
法定代表人：梁嘉慧
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋1106
注册资本：43,000 万元
主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电能
、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务。
前海佛燃于 2017 年 2 月 15 日注册成立，为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
主要财务状况：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 41,431.30 万元，净资产为 33,372.43 万元，2025 年度营业收入为 31
8,450.62 万元，净利润为20,199.18 万元。（以上数据已经审计）
截至 2026 年 3月 31 日，资产总额 43,849.92 万元，净资产 34,465.50 万元，2026 年 1-3 月营业收入 56,010.42 万元，
净利润 1,100.77 万元。（上述数据未经审计)
经查询，前海佛燃不是失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）公司向渣打银行出具的保证函（佛山华昊能）主要内容为：
1.保证人：佛燃能源集团股份有限公司
2.受益人：渣打银行（中国）有限公司
3.对手方：佛山市华昊能能源投资有限公司
4.被保证债务：指佛山华昊能就其与渣打银行根据 NAFMII 主协议，和/或外汇交易条款和条件在保证函（佛山华昊能）及前次
保证函（佛山华昊能）约定的发生期间之内所达成的交易，而应向渣打银行承担的所有义务。
5.最高金额：美金叁仟伍佰万元整。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期间：自保证函日期开始（包括该日）至（并包括）下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间：
（1）被保证债务产生的最后一个结算日或支付日；
（2）NAFMII 主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期；
（3）就外汇交易条款和条件而言，其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或“盈亏净额”到期与
应付的日期。
（二）公司向渣打银行出具的保证函（前海佛燃）主要内容为：
1.保证人：佛燃能源集团股份有限公司
2.受益人：渣打银行（中国）有限公司
3.对手方：深圳前海佛燃能源有限公司
4.被保证债务：指前海佛燃就其与渣打银行根据 NAFMII 主协议，和/或外汇交易条款和条件在保证函（前海佛燃）及前次保证
函（前海佛燃）约定的发生期间之内所达成的交易，而应向渣打银行承担的所有义务。
5.最高金额：美金叁仟伍佰万元整。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期间：自保证函日期开始（包括该日）至（并包括）下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间：
（1）被保证债务产生的最后一个结算日或支付日；
（2）NAFMII 主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期；
（3）就外汇交易条款和条件而言，其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或“盈亏净额”到期与
应付的日期。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司（含本次新增担保事项）累计发生的对外担保额度为333,838.84 万元，实际发生的对外担保余额 72,370.3
3 万元，占公司经审计的最近一期（2025 年 12 月 31 日）归属于母公司净资产的比例为 7.98%；公司对合并报表外单位实际发生
的担保余额为 0万元；公司无逾期担保贷款，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司出具的《ISDA 主协议、NAFMII 主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（佛山华昊能
）；
2、公司出具的《ISDA 主协议、NAFMII 主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（前海佛燃）
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/437b2a5a-ba92-4d56-bbb8-ccc376153b54.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-24 16:56│佛燃能源（002911）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/995dcddc-ce73-431a-88d0-d9ce75019b0b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-16 17:32│佛燃能源（002911）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、股东会审议通过利润分配方案情况
（一）佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度利润分配方案已经 2026 年 4 月 15 日召开的公司 2025
年年度股东会审议通过。具体方案为：
公司以现行总股本 1,298,394,217 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元（含税），共派发现金红利 350,566,4
38.59 元（含税），均为公司自有资金，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。上述分配预案公布
后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照分配比例不变的
原则相应调整。
（二）自上述利润分配方案披露至今，因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的限制性股票 218
,387 股，公司的股本总额已由 1,298,394,217 股变更为 1,298,175,830 股。按照“分配比例不变”的原则，调整后的公司利润分
配方案为：以公司现有总股本 1,298,175,830 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.7 元（含税）。
（三）本次实施的权益分派方案是以固定比例的方式分配，与股东会审议通过的分配方案一致。
（四）本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
（五）公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行股份回购等导致公司总股本发生变化的相关操作。
二、本次实施的利润分配方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,298,175,830股为基数，向全体股东每10股派2.7
元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派2.43元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.54元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.27元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026 年 4月 23 日，除权除息日为：2026 年 4月 24 日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止 2026 年 4月 23 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 4月 24 日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****045 佛山市投资控股集团有限公司
2 08*****709 港华燃气投资有限公司
3 08*****149 海南众城投资股份有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026 年 4月 16 日至登记日：2026 年 4月 23 日），如因自派股东证券账户内股份减少而
导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、相关参数调整
本次权益分派实施后，公司将对 2023 年限制性股票激励计划所涉的回购价格进行调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程
序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、有关咨询办法
咨询地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号
咨询联系人：李瑛
咨询电话：0757-83036288
传真电话：0757-83031246
八、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第六届董事会第二十八次会议决议；
3.公司 2025 年年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-17/4f8cb817-971b-4cbc-9aea-25c20229a82b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 18:33│佛燃能源（002911）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/1cec430f-a6be-4faf-b537-e5d08ad1ec9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-15 18:30│佛燃能源（002911）：2025年年度股东会的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2025年年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-16/cc5df001-88ba-4d19-a3cc-8e1b6672fdb4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-10 17:12│佛燃能源（002911）：关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第十三次会议、2024 年 12 月
27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商
协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币50 亿元（含 50 亿元）的债务融资工具。具体内容详见公司分别于 20
24 年 12 月11 日、2024 年 12 月 28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-072）、《关于申请发行债务融资工具的公告》
（公告编号：2024-075）和《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-092）。
近日，公司收到交易商协会下发的关于发行超短期融资券的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕SCP90 号），交易商协会决
定接受公司超短期融资券注册，并就有关主要事项明确如下：
1、公司超短期融资券注册金额为 20 亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司、国投证券股
份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，应按照有权机构决议及相关管理要求，进行发行管理。发行完成后，应通过
交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》《非金融企业债务融资工具信息披
露规则》等有关规则指引规定，择机发行，并积极推进后续相关工作，及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-11/b09ab69b-418c-4085-bdaf-7ae31c4bd7a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 17:51│佛燃能源（002911）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：关于部分限制性股票回购注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ad8a68aa-7bc3-40c0-a4d5-a8c2de84946a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│佛燃能源（002911）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度报告全文及摘要已于 2026 年 3月 25 日披露。为了更好地与广
大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2026 年 4 月 10 日（周五）15:00-17:00 举办 2025
年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳
证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司总裁徐中先生、独立董事陈秋雄先生、董事会秘书卢志刚先生、财务负责人谢丹颖女士。（
如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
为广泛听取投资者的意见和建议，公司将提前向投资者公开征集问题，投资者可在本次业绩说明会召开日前五个交易日内登录深
圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，或扫描下方二维码，进入问题征集页面提出问题。公
司将在 2025 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与本次 2025 年度业绩网上说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/8517650b-d9cd-4cc4-a7b3-755ce810abdc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 00:31│佛燃能源（002911）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/f167a67d-9a99-46ee-a8dc-6c0f508eee38.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:51│佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/c46a5374-e10e-44ac-b35f-47573a9a94f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:47│佛燃能源（002911）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/beda8fd9-f53d-41ac-b2ad-6b958c6b9018.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:47│佛燃能源（002911）：佛燃能源2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：佛燃能源2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/ee9de3bf-15e0-466d-8fb0-2fa5fced95d7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:47│佛燃能源（002911）：佛燃能源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：佛燃能源2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/bfcb3be9-616d-457f-afc1-43aac5c76315.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:47│佛燃能源（002911）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d8884965-4fca-4d05-9076-9ba6bbb09413.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 18:47│佛燃能源（002911）：2026年度财务预算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本预算为佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2026
年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存在不
确定性，请投资者特别注意。
一、公司2026年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2026年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排，预计2026年归
属于母公司净利润同比增长0%-20%。
二、制定2026年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
|