公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 16:35 │佛燃能源（002911）：第六届监事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:32 │佛燃能源（002911）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就│
│ │的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:32 │佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及激励对│
│ │象名单的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:32 │佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成│
│ │就事宜的法律意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:32 │佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项│
│ │之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:32 │佛燃能源（002911）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 16:31 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 18:21 │佛燃能源（002911）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-26 17:05 │佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-20 00:00 │佛燃能源（002911）：半年报监事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:35│佛燃能源（002911）：第六届监事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开。本次会
议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公
司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已成就，上述激励对象作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司本次解
除限售相关安排符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。会议同意公司为本次符合解除限售条件的123名激励对
象办理解除限售相关事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-073）同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/97e8f8cd-4a95-4b21-9241-d9568647f7e8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:32│佛燃能源（002911）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/c8b695d0-b03e-4e87-b078-e7792e5fbfc5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:32│佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就及激励对象名
│单的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及佛燃能源集团股份有限公司（以下
简称“公司”）《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年限制性股票激励计划》”）《公司章程》的有关规定
，公司监事会对公司第六届董事会第二十二次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表核查意见如下：
一、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
经核查，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2023年限制性股票激励计划》等相关规定，公司符合限制性股票解除限售的
条件，公司具备实施限制性股票解除限售的主体资格，未发生上述规定中不得解除限售的情形；公司的经营业绩等实际情况符合2023
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件的要求；公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解
除限售事项的相关安排符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的条件已成就。
二、关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见
解除限售激励对象均在公司股东大会审议通过的激励对象范围内，该等激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共计125人，其中1人主动辞职，1人因客观原因与公司解除劳动关系，且未继续
在公司任职，已不符合激励对象条件，上述激励对象已获授但尚未解除限售的519,966股限制性股票已由公司回购注销，其余123名激
励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《2023年限制性股票激励计划》中对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
解除限售期解除限售条件的要求。
综上，本次可解除限售的123名激励对象的主体资格合法、有效，监事会同意公司为上述123名激励对象办理解除限售相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1a80e544-1b20-4d5e-940a-e588f6036d01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:32│佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事
│宜的法律意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就事宜的法律意见。公
告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/d3aaf5e5-74ee-46f4-97d7-9dc98f42eb2f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:32│佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独
│立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/230212f8-4f5b-4c95-a64a-1f5a5e3e5442.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:32│佛燃能源（002911）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会广东监管
局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025 广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动
，现将相关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net)参与本次互
动交流，活动时间为 2025年 9月 19日(周五)15:30-17:00。
届时公司高管将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/b3c2813e-bac5-4009-bbde-44fc2d0a0b09.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 16:31│佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2025年9月16日以通讯表决的方式召开，本次
会议通知于2025年9月11日以电子邮件方式发出，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，会议由公司董事长尹祥先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2023年第二次临时股东大
会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为首次授予的 1
23 名激励对象办理解除限售事宜，本次可解除限售并上市流通的限制性股票数量共计 12,661,142 股。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事尹祥先生、郑权明先生回避表决。
表决结果：6票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。
《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-073）同日刊登
于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/eea9aaf3-f668-40ec-8f01-dd67b2a9dbef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 18:21│佛燃能源（002911）：关于持股5%以上股东减持计划实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上的股东海南众城投资股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 8日收到持有公司股份 8,799.9039 万股（占公司总股本比例
6.78%）的股东海南众城投资股份有限公司（以下简称“众城股份”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，众城股份计划自减持
预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价及/或大宗交易方式减持公司股份不超过4,800,000股（占公司总股本比例0.
37%）。具体内容详见公司于 2025 年 8月 11 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司收到众城股份出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至本公告日，众城股份通过集中竞价交易方式合计
减持公司股份 4,800,000股，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定，现将上述减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持股份
（元/股） （万股） 占总股本
比例
众城股份 集中竞 2025 年 9月 3日 11.16 480 0.37%
价交易 -2025年 9月12日
合 计 - - 480 0.37%
注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。众城股份减持股份来源为公司首次公开发行前股份及
之后因公司资本公积金转增股本获得的股份，其通过集中竞价交易方式减持的价格区间为 11.01 元/股至 11.45 元/股。
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（万股） 占总股本 股数（万股） 占总股本
比例 比例
众城 合计持有股份 8,799.9039 6.78% 8,319.9039 6.41%
股份 其中： 8,799.9039 6.78% 8,319.9039 6.41%
无限售条件股份
有限售条件股份 - - - -
注：若出现各项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股东承诺及履行情况
众城股份在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出减持相关承诺如下：
“（二）在持股锁定期满两年后，本公司将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信
息、本公司的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持。
（三）本公司在减持所持有的发行人股份前，应提前三个交易日（或信息披露相关规定所要求的更严格的披露时间）予以公告，
并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。
（四）本公司将严格履行上述承诺事项，同时提出未能履行承诺的约束措施如下：（1）如果本公司未履行上述承诺事项，本公
司将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东道歉。（2）
如果因本公司未履行前述相关承诺事项，本公司持有的发行人股份在 6个月内不得减持。（3）如果本公司因未履行前述相关承诺事
项而获得收益，本公司将无条件依据国家法律、法规及规章接受相关处罚。”
截至本公告日，众城股份严格履行了上述承诺，本次减持未出现违反上述承诺的情形。
三、其他相关说明
1、众城股份本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等证券交易所相关规定，不存在违规情形。
2、众城股份已按照相关规定进行了股份减持计划的预披露。截至本公告日，减持方式、数量符合其减持计划，不存在不一致情
形。
3、众城股份不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及
持续经营产生重大影响。
四、备查文件
众城股份出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/7d68bdde-f3d1-476b-9eb0-6190e6144f25.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-26 17:05│佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、交易概述
2025年6月13日、2025年6月30日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第二十次会议、2025年
第三次临时股东大会审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议
案》，同意公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限公司向其全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司
”）增资30,000.00万元人民币，并由弗立科思公司按50%持股比例向其参股公司VENEX Holding Company Limited（以下简称“VENEX
公司”）增资30,000.00万元人民币或等值外币用于其设立附属公司并由附属公司以自有资金收购内蒙古易高煤化科技有限公司（以
下简称“内蒙古易高公司”）100%股权；收购内蒙古易高公司100%股权的VENEX公司全资子公司广东臻为绿源投资有限公司（以下简
称“臻为绿源公司”）已完成设立。上述具体详见公司分别于2025年6月14日、2025年7月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》《
证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
近日，内蒙古易高公司完成了股权变更工商登记手续，臻为绿源公司已持有内蒙古易高公司100%股权。
本次变更登记事项的主要内容如下：
登记事项 变更前内容 变更后内容
股东 易高煤化科技（内蒙古）有限公司 广东臻为绿源投资有限公司
易高甲醇合成利用有限公司
宜安（内蒙古）控股有限公司
易高环保能源投资有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-27/1407cc61-f172-4024-ac10-0c0e17665525.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│佛燃能源（002911）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2025年8月18日以现场会议的方式召开。本次会
议通知于2025年8月8日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司
高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年半年度报告》（公告编号：2025-067）全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要
》（公告编号：2025-066）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，公司募集资金的存放、使用及管理等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益
的行为。《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
三、备查文件
公司第六届监事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/392741c3-7c6b-4787-8b4c-8c99d62cf797.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│佛燃能源（002911）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2025 年 8月 18 日以现场结合视频的方式召
开，本次会议通知于 2025 年8 月 8日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8人，实际参加会议人数 8人，会议由公司董事长尹祥
先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2025 年半年度报告》(公告编号：2025-067)全文同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2025 年半年度报告摘要》(
公告编号：2025-066)同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2025-068)同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（三）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
根据经营发展需要，为进一步优化内部管理，持续性提升公司专业化管理水平和运营效率，促进公司高质量发展，会议同意公司
对内部管理机构设置进行调整，安全管理部与建设管理部合并成立安全管理部，股权管理部更名为投资发展部，新设招标采购部；会
议同意授权公司经营管理层负责公司内部管理机构调整后的具体实施及机构职能的进一步优化、调整等相关事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于向子公司佛山市燃气有限公司及佛山市禅城能源有限公司增资的议案》
为满足佛山市禅城能源有限公司（以下简称“禅城能源”）工程建设等经营性资金需求，会议同意公司以自有资金用货币形式向
佛山市燃气有限公司（以下简称“佛山燃气”）增资 13,000 万元，增资后由佛山燃气向其全资子公司禅城能源增资 13,000 万元。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于恩平市佛燃能源有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》
为满足恩平市佛燃能源有限公司（以下简称“恩平佛燃”）管道天然气建设项目资金需求，会议同意公司控股子公司恩平佛燃将
其未分配利润中的 2,000万元转增注册资本，其中公司按持股比例转增 1,600 万元，本次转增后，各股东对恩平佛燃的持股比例不
变。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-20/51964676-2add-4fb1-b327-f75ef4d052c5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-20 00:00│佛燃能源（002911）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
佛燃
|