公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:45 │佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-12-10 16:19 │佛燃能源（002911）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 16:18 │佛燃能源（002911）：关于申请发行债务融资工具的公告 │
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│2025-12-10 16:17 │佛燃能源（002911）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-10 16:17 │佛燃能源（002911）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2025-12-10 16:16 │佛燃能源（002911）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告 │
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│2025-12-10 16:16 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 16:16 │佛燃能源（002911）：第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议 │
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│2025-12-10 16:15 │佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见 │
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│2025-12-10 16:15 │佛燃能源（002911）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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2025-12-12 17:45│佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的进展公告
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佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/681cd735-5e1f-4470-927a-771653332096.PDF
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2025-12-10 16:19│佛燃能源（002911）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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佛燃能源（002911）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/8d590b0b-3cb8-4792-9cad-ba8f9b6689a1.PDF
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2025-12-10 16:18│佛燃能源（002911）：关于申请发行债务融资工具的公告
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为进一步拓宽佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，结合当前的金融市
场环境，公司于2025年12月10日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向
中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请新增注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）的债务融资工具。本事
项尚需提交公司股东会审议。本次债务融资工具发行方案的具体内容如下：
一、债务融资工具的发行方案
（一）发行品种
债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、资产支持票据等交易商协会认可的一个或多个债务融
资工具品种。
（二）注册及发行规模
债务融资工具拟新增注册规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），具体发行规模将以公司在交易商协会审批或备案的金额为
准。
（三）发行时间及方式
根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。
（四）募集资金用途
债务融资工具募集资金用途包括但不限于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、项目建设、股权投资等符合规定的
用途。
（五）发行期限
原则上公司拟注册发行的各类短期债务融资产品的融资期限不超过 1年（含1年），拟注册发行的各类中长期债务融资产品的融
资期限不超过 10 年（含 10年），含权产品期限根据具体情况确定，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
（六）发行利率
债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行市场情况确定。
（七）担保人及担保方式
发行债务融资工具是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定
。
（八）决议的有效期
自股东会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
二、债务融资工具的授权事宜
为更好地把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，特提请公司股东会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层负
责具体组织实施，在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内及决议有效期内全权办理债务融资工具注册、发行相关事宜，
包括但不限于：
（一）根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行债
务融资工具的发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方
式、承销方式、发行时间、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；
（二）聘请主承销商及其他有关中介机构，办理债务融资工具的评级、发行申报等与发行相关事宜；
（三）如国家、监管部门对于债务融资工具发行有新的规定和政策，授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资工具
发行方案进行相应调整；
（四）签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则
进行信息披露的相关文件等；
（五）办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；
（六）办理与本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项；
（七）本授权有效期限自股东会审议通过之日起至公司获得交易商协会出具的注册通知书有效期到期之日止。
三、本次发行债务融资工具的审批程序
公司申请发行债务融资工具事项经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。公司债务融资
工具的发行需在获得交易商协会接受注册后，方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露公司债务融资工具的发行情况。
四、其他说明
经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体。
五、备查文件
第六届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/7983507e-c60f-4f96-8030-1d461718a30d.PDF
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2025-12-10 16:17│佛燃能源（002911）：关于开展商品套期保值业务的可行性分析报告
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一、开展商品套期保值业务的目的和必要性
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展商品套期业务，目的在于防范天然气、油品、化工产品、有色金
属等公司经营所涉及的商品价格波动带来的风险，降低外部环境变化对公司经营造成的影响。公司及子公司开展商品套期保值业务，
将公司商品销售价格、原材料采购成本和风险控制在适度范围内，可以降低市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。
二、开展商品套期保值业务的情况
1.交易金额：在授权有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值不超过1,201,272 万元人民币，在授权有效期内拟投入的交易
保证金和权利金上限最高不超过 417,000 万元人民币（即在期限内任一时点不超过 417,000 万元人民币，可循环使用）。在上述额
度内，开展套期保值业务所需保证金可循环滚动使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将
不超过已审议额度。
2.交易品种及套期保值工具：交易品种仅限于与公司及子公司经营品种相关的交易品种，主要包括：天然气、油品、化工产品、
有色金属等商品；套期保值工具为期货、远期、掉期、期权等。
3.交易方式：套期保值场内/外交易；其中套期保值业务操作主体开展场外交易将选择具有良好资信和业务实力的交易对手，开
展部分结构简单、风险可控的场外交易，以实现套期保值目的。操作主体将选择国际信用评级应达到投资级及以上（标普评级、穆迪
评级、惠誉评级）的交易对手进入交易对手白名单，并定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估，动态维护白名单，实现对交
易对手信用风险的管理。
4.交易期限：持仓时间不得超过 12 个月或实货合同规定的时间。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
三、开展商品套期保值的可行性
1.公司及子公司开展套期保值业务以具体经营业务为依托，遵循套期保值原则，不以套利、投机为目的。实际经营过程中，商品
价格波动对经营业绩影响较大，为了防范经营涉及的商品价格波动带来的风险，公司及子公司开展与经营品种相关的商品的套期保值
业务，有利于降低由于商品价格变动带来的市场风险，减轻商品价格波动对公司及子公司正常经营的影响。
2.公司已制定了《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务资质核准、预算与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告
管理、保密管理、档案管理、监督检查与责任追究及风险管理与应急处置程序等作出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业
务内控制度。
3.公司设置了合理的套期保值业务组织机构，明确了各相关部门和岗位的职责权限、审批权限及授权范围，避免越权处置，最大
程度保证各岗位各人员的独立性与内部监督管理机制的有效性。
4.公司及子公司利用自有资金开展套期保值业务,不使用募集资金直接或者间接进行套期保值业务，套期保值业务计划投入的保
证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司及子公司正常经营业务。
四、交易风险分析
公司及子公司进行的套期保值业务遵循规避价格波动风险、稳定生产经营的原则，不以套利、投机为目的。套期保值业务能够降
低市场价格波动对公司生产经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
1.极端行情风险：当行情大幅剧烈波动时，操作主体可能无法在要求锁定的价格及时建仓或在预定的价格及时平仓，造成损失。
2.资金风险：可能需要向交易对手提供交易保证金，若投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3. 技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中
断或数据错误等问题。
4.交易对手违约风险：价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，造成公司损失。
5.系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。
五、风险控制措施
1.操作主体应采用科学的方法，及时识别极端行情风险、资金风险、技术风险、交易对手违约风险、系统性风险等，针对不同类
型、不同程度的风险事项，明确处置权限及程序。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，对冲价格波动风险。
2.操作主体成立专门工作组，建立风险报告和交易止损机制，动态关注极端行情风险、资金风险、技术风险、交易对手违约风险
、系统性风险等，妥善做好仓位止损、法律纠纷案件处置、舆情应对等工作，建立定期报告制度，防止风险扩大和蔓延，使风险管理
覆盖事前防范、事中监控和事后处理的各个环节。
3.公司已制定了《套期保值业务管理办法》，对套期保值业务资质核准、预算与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告
管理、保密管理、档案管理、监督检查与责任追究及风险管理与应急处置程序等作出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业
务内控制度。
4.公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失
。
六、开展套期保值业务对公司的影响
公司及子公司开展商品套期保值业务，主要是为了锁定商品成本，降低由于商品价格变动带来的市场风险，减轻商品价格波动对
公司及子公司正常经营的影响。本次交易不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
七、相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
八、结论
公司已制定《套期保值业务管理办法》等内部控制制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司开展商品类套期保值业
务提供了保障。公司开展商品类套期保值业务是以防范天然气、油品、化工产品、有色金属等公司及子公司经营所涉及的商品价格波
动风险为目的，以具体经营业务为依托，遵循套期保值原则，不以套利、投机为目的，降低由于商品价格变动带来的市场风险，减轻
商品价格波动对公司及子公司正常经营的影响。
综上所述，公司及子公司开展商品套期保值业务对公司经营是有利的，是切实可行的。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f25f308f-1c34-453b-a0d4-b862ed07c0ee.PDF
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2025-12-10 16:17│佛燃能源（002911）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
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佛燃能源（002911）：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d8b72aa4-90a9-4ddf-81f5-787f5cb551bc.PDF
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2025-12-10 16:16│佛燃能源（002911）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告
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佛燃能源（002911）：关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/5f09994b-9ddf-4d18-b7ad-f9a76ec9260b.PDF
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2025-12-10 16:16│佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十五次会议决议公告
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佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3c65950c-cdd7-43a5-9464-f7d1e7d41003.PDF
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2025-12-10 16:16│佛燃能源（002911）：第六届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届薪酬与考核委员会第九次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表决的方
式召开，应参加会议委员 3 人，实际参加会议委员 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会委员审议，形成以下
决议：
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》
鉴于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1人因主动辞职，1 人因退休与公司解除劳动关系，已不符合激励对象条
件，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 21.8387 万股限制性股票进行回购注销。此外，公司 2023年度权益分派方案、
2024 年特别分红方案（2024 年第三季度）、2024 年度权益分派方案已实施完毕，公司应对限制性股票回购数量和回购价格进行调
整。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关
法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。会议同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购
价格事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
佛燃能源集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/d6ff3c87-9946-4d4a-b27a-8ed9cc62543b.PDF
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2025-12-10 16:15│佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见
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佛燃能源（002911）：2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/2a0fe425-ae73-48c8-897f-6f88b21b76f8.PDF
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2025-12-10 16:15│佛燃能源（002911）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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佛燃能源（002911）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/f9464270-4cbf-46c2-8fa4-e44875c0eb87.PDF
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2025-12-10 16:15│佛燃能源（002911）：关于开展2026年度外汇套期保值业务的公告
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重要内容提示：
1.交易目的：佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，
降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。
2.交易品种：包括但不限于美元、欧元等为标的的币种。
3.交易对手及工具：交易对手为境内/境外具有相关业务经营资质的银行等金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇
互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
4.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过74,500万美元（折合人民币约528,950万元人民币），
在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过26,448万元人民币（即在期限内任一时点不超过26,448万元人民币，可循环使
用）。
5.风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循低汇率波动风险的原则，不做投机性、套利性操作。但可能存在汇率波动风险、内
部控制风险、技术风险、客户违约风险、系统性风险，公司将积极落实风险控制措施，防范相关风险。敬请投资者关注风险。
一、情况概述
公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》，同意公司
及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇
期权及其他外汇衍生产品等。
1.交易目的：公司及子公司开展外汇套期保值业务目的在于增强公司财务稳健性，降低公司在开展国际业务和外币贷款过程中的
汇率波动风险，合理控制汇兑风险对公司经营业绩的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
2.交易金额：在有效期内预计任意交易日持有的最高合约价值最高不超过74,500万美元（折合人民币约528,950万元人民币），
在授权有效期内拟投入的最高授信占用规模最高不超过26,448万元人民币（即在期限内任一时点不超过26,448万元人民币，可循环使
用）。
3.交易方式：公司开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于美元、欧元等为标的的币种；交易对手主要为境内/境外具有
相关业务经营资质的银行等金融机构；交易工具包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
4.交易期限：在审议额度内，套期保值交易可根据实际需求分笔开展，每笔交易的期限不超过12个月。
5.资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.授权事项：提请公司股东会同意董事会授权公司经营管理层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在已审批通过的年度
套期保值计划额度内适时决策调整公司及子公司的年度套期保值计划，以及签署相关协议及文件；授权有效期为公司股东会审议通过
之日起至 2026 年 12 月 31 日，如单笔交易存续期限超过了授权有效期限，则该有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于开展 2026 年度外汇套期保值业务的议案》，同意公
司及子公司与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外
汇期权及其他外汇衍生产品等。
本次事项提交董事会前已经公司第六届董事会风险管理委员会第七次会议审议通过，本次事项尚需提交公司股东会审议。本次事
项不涉及关联交易。
三、交易风险分析
公司开展外汇套期保值是遵循降低汇率波动风险、不以投机及套利为目的的原则，在与交易对手签订协议时严格按照公司预测的
结算金额、期限进行交易。当外汇市场波动较大时，开展外汇套期保值能降低汇率波动对公司的影响，但同时也会存在一定的风险，
具体如下：
1.汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。在汇率行情变动较大的
情况下，若公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失。
2.内部控制风险：外汇套期保值业务锁定交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控制度不完善而造成相关风险。
3.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断
或数据错误等问题。
4.客户违约风险：如客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
5.系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对交易造成的不利影响。
四、风险控制措施
1.为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国内外经济环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最
大限度地避免汇兑损失。
2.公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付
汇期和金额进行交易，所有外汇套期保值业务均有正常的贸易及业务背景。
3.公司已制定了《套期保值业务管理办法》对套期保值业务资质核准、预算与审批管理、授权管理、业务流程管理、信息报告管
理、保密管理、档案管理、监督检查与责任追究及风险管理与应急处置程序等作出明确规定，建立了较为全面和完善的套期保值业务
内控制度。
4.为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。同时公司将严格按照回款
计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。
5.公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失
。
五、相关会计处理
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a83ab930-4667-4129-8c1d-094b25259887.PDF
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2025-12-10 16:15│佛燃能源（002911）：回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
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佛燃
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