公司公告☆ ◇002911 佛燃能源 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:00 │佛燃能源（002911）：内蒙古易高煤化科技有限公司2023年度、2024年度审计报告 │
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│2025-06-13 20:00 │佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-06-13 20:00 │佛燃能源（002911）：第六届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:59 │佛燃能源（002911）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 19:56 │佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-05-23 15:55 │佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 │
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│2025-05-22 16:35 │佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-21 17:17 │佛燃能源（002911）：关于控股子公司业绩承诺补偿涉及诉讼事项的进展公告 │
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│2025-05-13 18:52 │佛燃能源（002911）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-27 16:28 │佛燃能源（002911）：关于2022年度第一期中期票据兑付完成的公告 │
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2025-06-13 20:00│佛燃能源（002911）：内蒙古易高煤化科技有限公司2023年度、2024年度审计报告
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佛燃能源（002911）：内蒙古易高煤化科技有限公司2023年度、2024年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/62c5d367-2f05-46d3-ae5a-5bf4a58ca59c.PDF
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2025-06-13 20:00│佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告
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佛燃能源（002911）：关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/26395409-ce22-40d6-9569-ad34547af5ca.PDF
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2025-06-13 20:00│佛燃能源（002911）：第六届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次会
议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人。会议由监事会主席周衡翔先生主持，公司
高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
公司本次与关联方共同向合资公司增资用于其设立附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权事项，符合上市公司和全
体股东的利益，有利于公司的长远发展；本次交易涉及的标的股权已经办理证券服务业务备案的审计机构和资产评估机构进行审计、
评估，定价依据公允、公平、合理，符合商业惯例，本次交易构成关联交易，公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审
议、决策程序符合《公司章程》以及相关法律法规规定。会议同意本次事项，并同意将本次事项提交公司2025年第三次临时股东大会
审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/7b0a4826-c59a-4649-b729-1321b1015d12.PDF
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2025-06-13 19:59│佛燃能源（002911）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 13日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，现公司定于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。本次股东
大会的具体有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的时间：
1.现场会议时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 3:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 6月 30日 9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 6月 24日（星期二）。
（七）出席对象：
1.截止股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化 √
科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
其中提案1为关联交易事项，关联股东港华燃气投资有限公司需回避表决，同时，该类股东亦不可接受其他股东委托，对该议案
进行投票。
上述提案已获公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于同日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上的相关公告。
上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公
司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）出席登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印
件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件二）；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡进行登
记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复
印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会
议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（参会股东登记表样式见附件三）以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司
。
（二）登记时间
1.现场登记时间：2025年 6月 27日 9:30-11:30，14:00-16:30。
2.信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2025 年 6月 27日 16:30。来信请在信函上注明“股东大会”字样
。
（三）登记地址：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 15 楼办公室；邮编：528000；传真号码：0757—83031246。
（四）会议联系方式
会议联系人：李瑛；
联系电话：0757—83036288；
传真号码：0757—83031246；
联系电子邮箱：bodoffice@fsgas.com。
（五）本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件
原件，以便验证入场。
（六）股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.
com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e541b71f-fdfa-4263-9359-91fece199ada.PDF
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2025-06-13 19:56│佛燃能源（002911）：第六届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2025 年 6 月 6日以电子邮件方式发出，应参加会议人数 8 人，实际参加会议人数 8人，会议由公司董事长尹祥先
生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于子公司增资及向参股公司增资用于收购内蒙古易高煤化科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
根据公司经营发展需要，会议同意公司向全资子公司广东佛燃科技有限公司增资 32,000万元人民币，用于其后续收购香港华源
能国际能源贸易有限公司（以下简称“香港华源能”）持有的弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”）100%股权；
会议同意公司全资子公司香港华源能对其全资子公司弗立科思公司增资 30,000.00 万元人民币，并由弗立科思公司按持股比例向其
参股公司 VENEX Holding Company Limited（以下简称“VENEX公司”）增资 30,000万元人民币或等值外币，用于 VENEX公司设立附
属公司并由附属公司收购内蒙古易高煤化科技有限公司 100%股权，同时满足 VENEX 公司及附属公司的营运资金需求，会议同意根据
董事会审议内容签署相关协议。
公司董事黄维义先生、纪伟毅先生回避表决。
表决结果：6票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于向子公司及参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2025年 6月 30日召开 2025年第三次临时股东大会。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届独立董事专门会议第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/894021d2-4981-452f-9c41-3bc49fbb48fe.PDF
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2025-05-23 15:55│佛燃能源（002911）：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告
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一、交易概述
2025年1月24日，佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子
公司对外投资设立子公司及与关联方共同投资设立投资平台暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司香港华源能国际能源贸易有限
公司设立全资子公司弗立科思绿色能源有限公司（以下简称“弗立科思公司”），并由弗立科思公司与香港中华煤气有限公司下属子
公司臻和绿源投资有限公司分别出资50%，在英属维尔京群岛(The British VirginIslands)合资设立公司（以下简称“合资公司”）
，合资公司不纳入双方的合并报表范围；2025年4月，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步
审查决定书》，同意对合资公司设立事项不实施进一步审查。具体内容分别详见公司于2025年1月25日、2025年4月22日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公
司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）、《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025
-039）。
二、本次交易的进展情况
近日，公司已完成合资公司的设立登记手续，并领取了当地主管部门签发的注册登记证明文件。具体设立情况如下：
公司名称：VENEX Holding Company Limited
经营范围：绿色燃料与化工业务的投资
注册地址：英属维尔京群岛
注册编号：2177383
三、备查文件
合资公司注册证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/2e0ec132-0560-4473-a672-fee2318246e1.PDF
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2025-05-22 16:35│佛燃能源（002911）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 21日、2025年 4月 11 日召开的第六届董事会第十七次
会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案》，其中同意公司为全资子公司佛山市华昊能
能源投资有限公司（以下简称“佛山华昊能”）等子公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币(或等值外币）230,000 万元的共
用担保额度；同意公司为深圳前海佛燃能源有限公司（以下简称“前海佛燃”）等子公司开展套期保值业务提供总计不超过人民币(
或等值外币）180,000 万元的共用担保额度。具体内容详见公司于 2025年 3月 22日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报
》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度向子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-
027）。
二、担保进展情况
（一）2024年 5月 22日，公司向渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）出具了《ISDA 主协议、NAFMII 主协议
和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（以下简称“前次保证函（佛山华昊能）”），公司为佛山华昊能
提供最高担保金额为 3,500万美元的担保。近日，公司向渣打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII 主协议和外汇交易条款和条件下的
所有中国境内交易的连带责任保证函》（以下简称“保证函（佛山华昊能）”），该保证函（佛山华昊能）覆盖前次保证函（佛山华
昊能），佛山华昊能与渣打银行开展外汇和金融衍生产品交易，公司为佛山华昊能在保证函（佛山华昊能）及前次保证函（佛山华昊
能）约定的发生期间之内，前述交易项下的所有债务提供连带责任担保，最高担保金额为 3,500万美元。
（二）2024 年 5 月 22 日，公司向渣打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交
易的连带责任保证函》（以下简称“前次保证函（前海佛燃）”），公司为前海佛燃提供最高担保金额为 3,500万美元的担保。近日
，公司向渣打银行出具了《ISDA 主协议、NAFMII 主协议和外汇交易条款和条件下的所有中国境内交易的连带责任保证函》（以下简
称“保证函（前海佛燃）”），该保证函（前海佛燃）覆盖前次保证函（前海佛燃），前海佛燃与渣打银行开展外汇和金融衍生产品
交易，公司为前海佛燃在保证函（前海佛燃）及前次保证函（前海佛燃）约定的发生期间之内，前述交易项下的所有债务提供连带责
任担保，最高担保金额为 3,500万美元。
（三）上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会已审议通过的担保额度范围内，本次担保实际发生前，公司对佛山华昊能、前
海佛燃开展套期保值业务的实际担保额度分别为 3,500万美元、3,500 万美元；本次担保实际发生后，公司对佛山华昊能、前海佛燃
开展套期保值业务的担保额度合计为 7,000 万美元，佛山华昊能、前海佛燃剩余经审议可用于开展套期保值业务的担保额度分别为
人民币 204,833.95万元、154,833.95 万元（上述担保额度按当日汇率折算）。针对本次担保，佛山华昊能、前海佛燃为公司提供了
反担保。
三、被担保人基本情况
（一）佛山市华昊能能源投资有限公司
法定代表人：黄奕扬
注册地址：佛山市禅城区祖庙街道唐园西一街 16号 3楼 301室
注册资本：30,000 万元
主营业务：以自有资金从事投资活动；成品油批发（不含危险化学品）；企业管理咨询；石油制品销售（不含危险化学品）；润
滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；危险化学品经营。
佛山华昊能于 2019年 11月 6日注册成立，为公司全资子公司。
主要财务状况：截至 2024年 12月 31日，资产总额 213,493.10 万元，净资产 89,277.08万元，2024年度营业收入 1,037,059.
47万元，净利润 82.18万元。（以上数据已经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，资产总额 291,721.35 万元，净资产 87,504.48 万元，2025 年 1-3 月营业收入 212,230.55 万元
，净利润-2,202.78 万元。（以上数据未经审计)
经查询，佛山华昊能不是失信被执行人。
（二）深圳前海佛燃能源有限公司
法定代表人：梁嘉慧
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 123 号前海大厦 T2 栋1107
注册资本：43,000 万元
主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；电能
、热能、新能源、节能环保产业的技术开发、技术服务、技术咨询及技术销售；供应链管理及相关配套服务。
前海佛燃于 2017 年 2月 15日注册成立，为公司全资子公司。
主要财务状况：截至 2024年 12月 31日，总资产为 154,030.33 万元，净资产为 28,173.25 万元，2024 年度营业收入为 415,
588.75 万元，净利润为18,234.10万元。（以上数据已经审计）
截至 2025年 3月 31日，资产总额 61,391.16万元，净资产 29,570.52万元，2025年 1-3月营业收入 78,471.75万元，净利润 1
,397.27万元。（以上数据未经审计)
经查询，前海佛燃不是失信被执行人。
四、协议的主要内容
（一）公司向渣打银行出具的保证函（佛山华昊能）主要内容为：
1.保证人：佛燃能源集团股份有限公司
2.受益人：渣打银行（中国）有限公司
3.对手方：佛山市华昊能能源投资有限公司
4.被保证债务：指佛山华昊能就其与渣打银行根据 NAFMII主协议，和/或外汇交易条款和条件在保证函（佛山华昊能）及前次保
证函（佛山华昊能）约定的发生期间之内所达成的交易，而应向渣打银行承担的所有义务。
5.最高金额：美金叁仟伍佰万元整。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期间：自保证函日期开始（包括该日）至（并包括）下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间：
（1）被保证债务产生的最后一个结算日或支付日；
（2）NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期；
（3）就外汇交易条款和条件而言，其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或“盈亏净额”到期与
应付的日期。
（二）公司向渣打银行出具的保证函（前海佛燃）主要内容为：
1.保证人：佛燃能源集团股份有限公司
2.受益人：渣打银行（中国）有限公司
3.对手方：深圳前海佛燃能源有限公司
4.被保证债务：指前海佛燃就其与渣打银行根据 NAFMII主协议，和/或外汇交易条款和条件在保证函（前海佛燃）及前次保证函
（前海佛燃）约定的发生期间之内所达成的交易，而应向渣打银行承担的所有义务。
5.最高金额：美金叁仟伍佰万元整。
6.担保方式：连带责任保证
7.保证期间：自保证函日期开始（包括该日）至（并包括）下列各日期中最迟的一个日期起算二年为止的期间：
（1）被保证债务产生的最后一个结算日或支付日；
（2）NAFMII主协议规定的提前终止应付额到期与应付的日期；
（3）就外汇交易条款和条件而言，其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付额或“盈亏净额”到期与
应付的日期。
五、累计对外担
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