公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于调整公司内部管理机构的公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-09-10 20:32 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于所属公司股权划转的公告 │
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│2025-09-10 20:31 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2025-09-10 20:30 │庄园牧场（002910）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-09-10 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-09-10 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场会计师事务所选聘制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-10 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场防止大股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-10 20:29 │庄园牧场（002910）：庄园牧场投资者关系管理制度（2025年9月修订） │
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2025-09-10 20:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025年 9 月 10 日召开第五届董事会第十次临时会议，审
议通过了《关于 2020 年非公开发行 A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次非公开发行 A股
募集资金投资项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园”已结项，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，
公司非公开发行人民币普通股（A股）43,000,000 股，每股面值 1元，每股发行价格 8.78 元，募集资金总额为人民币 377,540,000
.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 368,878,786.79 元。大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 30 日出具了大信验字[2020]第 35-00010 号《验资报告》，验证上述募集资金到位。公司
对以上募集资金进行了专户管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A股股票募集资金投资项目及使用情况如下：
序 项目 实施主体 拟投入募集资 是否达到预定 结项时间
号 金金额 可使用状态
1 金川区万头奶牛养 甘肃瑞嘉牧业 32,887.88 是 2024年 12月
殖循环产业园项目 有限公司
2 偿还银行借款 庄园牧场 4,000.00 不适用 不适用
合计 36,887.88 - -
（三）募集资金存储情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A股股票募集资金专户余额为 125,467,763.72 元。公司募集资金专户余额
明细如下：
单位：元
编号 开户银行 银行账号 账户余额
账户 1 兰州银行兴陇支行 101472000640515 已销户
账户 2 中信银行兰州分行 8113301013900110603 已销户
账户 3 兰州银行兴陇支行 101472000641778 125,467,763.72
合计 125,467,763.72
注：募集资金专户余额 125,467,763.72 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额6,305,945.39 元、已签订合同尚未支
付的工程质保金约 117.10 万元）。
二、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司 2020 年非公开发行 A股股票募投项目“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”已达到预定可使
用状态，项目配套设施已全部投资建设完成。项目资金使用具体情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺 累计已投入 募集资金节余 拟补充流动
投资金额 金额 金额 资金金额
金川区万头奶牛养殖 32,887.88 20,971.70 12,546.78 12,546.78
循环产业园项目
注 1：拟补充流动资金金额 12,546.78 万元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额 630.59 万元、已签订合同尚未支付
的工程质保金约 117.10 万元），最终金额以资金转出当日银行结算余额为准。
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因
1.公司在募投项目实施过程中，始终秉持合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的相关规定使用资金，确保在保障项
目建设质量的前提下，综合考虑项目建设期所处的国内外经济环境和行业发展趋势，谨慎决策，优化资金配置与成本控制，科学使用
募集资金，合理调配资源，优化部分建设支出。
2.因募投项目建设具有一定周期性，为提高募集资金使用效率，公司在项目实施过程中，结合实际资金需求和规划，统筹安排资
金来源，使用部分自有资金（专项贷款）用于募投项目建设。
3.募集资金账户存续期间产生了一定的存款利息收入。
4.根据工程及采购合同，存在少量项目质保金尚未支付。
三、节余募集资金的使用计划
鉴于“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”已达到预定可使用状态，且项目及配套设施已全部投资建设完成，资金已基本支付
完毕，项目奶牛养殖规模已达万头，公司决定对上述项目予以结项。截至 2025 年 8 月 31 日，“金川区万头奶牛养殖循环产业园
项目”节余募集资金 125,467,763.72 元（包括累计募集资金利息收入扣减手续费净额 6,305,945.39 元、已签订合同尚未支付的工
程质保金约 117.10 万元）。为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使
用。截至 2025 年 8 月 31日，公司已签订合同尚未支付的工程质保金约 117.10 万元，针对前述尚未支付的款项，公司将按照相关
合同约定在满足付款条件时，通过自有资金进行支付。
本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将适时注销相应的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签
署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。
四、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决
策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本，提升公司的经营效益，符合公司的长远发展，不会对公司经营情况和财务
状况产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
五、相关审议程序及意见
（一）第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行 A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》。
审计委员会全体委员认为：公司本次将 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“金川区万头奶牛养殖循环产业园
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关
规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，审计委员会同意公司“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）公司第五届董事会第十次临时会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，公司本次将 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“金川区万头奶牛养殖循环产业园项目”
结项并将节余资金永久补充流动资金事项，是根据募集资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高公司
募集资金的使用效率。该议案尚需提交公司股东会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：庄园牧场本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，履行
了必要的审批程序。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，不涉及变相改变募集资金用途，不存在损害公司及
全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集
资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的规
定。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实
施。
综上，保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第十次临时会议决议；
2.公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；
3.《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/02df70ef-caa0-418f-b417-84839723c9fd.PDF
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2025-09-10 20:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于调整公司内部管理机构的公告
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为进一步完善公司治理结构，提高管理水平和运营效率，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召
开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》，同意结合公司实际，对公司内部管理机构进行
调整。
调整后公司设立八大职能中心，分别是：企业治理中心、党群人资中心、产业运营中心、战略发展中心、财务管理中心、监察审
计中心、质量安全中心、采购供应中心。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e8ab890e-e095-437f-a54b-6276d623721d.PDF
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2025-09-10 20:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告
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一、公司董事辞职情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非独立董事魏红兵先生提交的书面辞职报告。魏红兵先生因公
司工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后继续担任公司副总经理、财务总监职务。魏红兵先生所负责的董事工
作已顺利完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，魏红兵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，魏红兵先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于补选非独立董事的情况
为保障公司董事会的规范运作，经公司第二大股东马红富先生推荐，公司于2025 年 9月 10 日召开第五届董事会第十次临时会
议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名马刚先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核。该议案尚需提交股东会审议通过。
本次补选马刚先生担任公司第五届董事会非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计超过公司董事总人数的二分之一以上的情形，符合相关规定。
三、聘任高级管理人员情况
公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。由公司控股股东
甘肃省农垦集团有限责任公司推荐、公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任莫彦卿先生（简历见附件）为
公司总经理。由公司第二大股东马红富先生推荐、公司董事长提名，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任马刚先生为公司
副总经理。上述聘任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长杨毅先生不再代为履行公
司总经理职责。
四、备查文件
1.公司第五届董事会第十次临时会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员第二次会议决议及审查意见；
3.书面辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/e2394021-555e-4d9a-957b-4e321b2d780a.PDF
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2025-09-10 20:32│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于所属公司股权划转的公告
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一、本次划转的概述
1.本次划转的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化所属企业资产、资源配置及管理架构，提升管理效率，降低管理
成本，提高企业竞争力和盈利水平，公司拟以 2025 年 6月 30 日为基准日，将全资孙公司西安东方乳业有限公司（以下简称“西安
东方乳业”）所持有的东方乳业供应链（西安）有限公司的 60%股权划转至全资子公司东方乳业（陕西）有限公司。
2.本次划转审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司于 2025 年 9月 10 日召开第五届董事会
第十次临时会议，审议通过了《关于所属公司股权划转的议案》。
3.本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
公司名称：西安东方乳业有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：西安市灞桥区新合街 1号
法定代表人：赵志禹
注册资本：3,530 万元
统一社会信用代码：916101112208309704
经营范围：乳制品【液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）】和饮料（蛋白饮料类）的生产销售；预包装食品销售；
农副产品收购（国家专控除外）；本企业产品的调剂服务及其业务结算。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
（二）划入方基本情况
公司名称：东方乳业（陕西）有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：陕西省西安市国际港务区新合街 1号-02 室
法定代表人：赵志禹
注册资本：1,000 万元
统一社会信用代码：91610139MADT416A12
经营范围：一般项目：农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；初级农产品收购；畜牧渔业饲料销售；自动售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询
服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：乳制品生产；饮料生产；食品销售；牲畜饲养；生
鲜乳收购；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准)
（三）划出方与划入方关系说明
划入方东方乳业（陕西）有限公司是西安东方乳业的控股股东，持有西安东方乳业 100%的股权。
三、本次划转标的基本情况
公司名称：东方乳业供应链（西安）有限公司
类型：其他有限责任公司
注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城九路海博广场D座 23楼 22307室
法定代表人：赵志禹
注册资本：800 万元
统一社会信用代码：91610132MADDBQWFXG
经营范围：一般项目:农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；日用百货销售;农副产品销售
；农林牧渔专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；互联网销售(除销售需要许可的商
品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；品牌管理；餐饮管理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；
电影摄制服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告发布；广告制作；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；市场营销策划
；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；网络与信息安全软件开发；化妆品零售
；机械设备租赁；包装服务；环境保护监测；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；智能农业管理；仓储设备租赁服务；
初级农产品收购；食品销售(仅销售预包装食品)；地产中草药(不含中药饮片)购销；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；
针纺织品及原料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:烟草制品零售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
四、本次划转的具体内容
1.划转标的：东方乳业供应链（西安）有限公司 60%股权。
2.划转方式：本次股权划转采取无偿划转的方式。
3.划转前后股权结构变动
划转标的 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
东方乳业供应链（西安） 西安东方乳业有 60% 东方乳业（陕西） 60%
有限公司 限公司 有限公司
上海泰岁生物科 40% 上海泰岁生物科 40%
技有限公司 技有限公司
本次股权划转前，西安东方乳业有限公司持有东方乳业供应链（西安）有限公司 60%股权；本次股权划转完成后，东方乳业（陕
西）有限公司持有东方乳业供应链（西安）有限公司 60%股权。
五、本次划转对公司的影响
1.本次划转有利于优化资产结构，提高公司整体运营效率，促进公司高质量发展，符合公司战略和全体股东的利益。
2.本次股权划转是在公司合并报表范围内进行的，不涉及合并报表范围的变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影
响，不会对公司权益产生影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
六、备查文件
公司第五届董事会第十次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/0f116d34-6919-4138-a00e-afbd139618b0.PDF
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2025-09-10 20:31│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于
2025年9月6日以书面及电子通讯等方式发出。
2.本次会议于 2025 年 9月 10 日以现场表决方式召开。
3.本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人；公司高级管理人员列席会议。
4.会议由董事长杨毅先生主持。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
保荐机构出具了相应的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于
兰州庄园牧场股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。本议案已经公司董事会审计委
员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
2.审议通过《关于所属公司股权划转的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于所属公司股权划转的公告》（公告编号：2025-047）。
3.审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025-048）。
4.审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
5.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有
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