公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-02-05 18:31 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-03 18:51 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 17:35 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-26 18:43 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 15:57 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼事项的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 15:57 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-20 00:00 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 20:21 │庄园牧场（002910）：简式权益变动报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 20:21 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-15 20:18 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2026年第一次临时股东会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 18:31│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/5cc4ab41-c6d4-46f3-89f8-e32a9ece78c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-03 18:51│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/423dd315-87f7-4aeb-8ab7-cba1b37aa5fd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 17:35│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于担保事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/e2732aa9-ab55-4990-89bc-ba03f1cb781d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-26 18:43│庄园牧场（002910）：庄园牧场2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩： ?预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 亏损：5,300 万元—7,500 万元 亏损：16,620.83 万元
的净利润
扣除非经常性损益后 亏损：7,700 万元—9,900 万元 亏损：17,888.11 万元
的净利润
基本每股收益 亏损：0.27 元/股—0.38 元/股 亏损：0.86 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告的相关数据
未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本期公司业绩大幅减亏、态势向好，但受行业竞争加剧、市场需求波动影响，净利润仍为负值。减亏得益于成本费用管控、市场
拓展协同发力，叠加约2,400万元非经常性损益，主要为收到的政府补助，巩固了经营成效。
1.成本优化方面。实施全产业链成本管控，养殖端依托业务精益化及团队标准化管理摊薄成本；生产端通过智能化改造、产能优
化，压缩单位成本，双向推动整体成本下行。
2.费用管控方面。秉持“精准投放、从严管控”原则，建立预算动态监控机制，精简营销支出，优化组织与人员配置，严控非生
产性支出，实现运营效率与成本控制双向提升。
3.市场开拓方面。深耕细分市场，打造有机奶、低温鲜奶等高端产品线，推进“共享工厂”模式，积极开展联名定制业务，拓宽
收入渠道、增强市场抗风险能力。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/386740a6-fee6-44f1-b67e-37e9c06bb204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 15:57│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于提起诉讼事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：案件已被法院立案受理；
2.公司所处的当事人地位：原告；
3.涉案的金额：2,107.38 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.93%；
4.对公司损益产生的影响：本案件尚未开庭审理，对公司本期及期后利润影响尚存在不确定性。
一、诉讼事项的基本情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“庄园牧场”或“公司”）因与公司持股 5%以上股东、董事马红富先生因公司全资子公
司青海圣源牧场有限公司（以下简称“圣源牧场”）支付搬迁损失事宜，于近日向兰州市城关区人民法院提起诉讼，并在 2026 年 1
月 19日收到兰州市城关区人民法院出具的《受理案件通知书》〔(2026)甘 0102 民初 2711 号〕及《传票》，兰州市城关区人民法
院传唤双方于 2026 年 3月 12 日开庭，现将诉讼事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
1.原告：兰州庄园牧场股份有限公司
2.被告：马红富
（二）本次诉讼背景
2017 年 10 月 17 日，庄园牧场作为发行人申请人向中国证监会提交发行申请书及《首次公开发行 A股股票招股说明书》（以
下简称：招股说明书）。在招股说明书中，发行人控股股东马红富承诺:若发行人下属牧场因各地政府对畜禽养殖区域划定的调整而
导致相关牧场列入畜禽养殖禁养区或限养区，而被有关政府主管部门要求依法进行搬迁时，政府补偿不足以弥补公司搬迁损失时，差
额部分由其承担。
2019 年 4月 19 日，湟源县人民政府向圣源牧场作出《限期关停通知书》，限圣源牧场在 2019 年 4月 30 日前清理出栏养殖
奶牛，完成关停工作，逾期将采取强制清理关停措施。圣源牧场于 2019 年 4月 30 日关停，圣源牧场建筑物、构筑物全部报废。因
与湟源县人民政府就政策性关停补偿事宜未能协议一致，2020年 3月 5日，圣源牧场向西宁市中级人民法院提起行政补偿诉讼，要求
湟源县人民政府履行行政补偿职责，补偿圣源牧场关闭搬迁损失 48,410,758 元及相关停产停业损失等。2024 年 4月 16 日，青海
省高级人民法院作出生效判决，主要判决内容为：湟源县人民政府在本判决生效之日起三十日内补偿圣源牧场有限公司关闭搬迁损失
505.49 万元。
圣源牧场建筑物、构筑物截止 2017 年 6月 30 日提取折旧后的净值为 3,875万元，继续按该固定资产折旧方法计算，2017 年
7月 1日至 2025 年 12 月 31 日期间，圣源牧场共计提取折旧金额为 13,696,581.55 元。据此，截止 2025 年 12月 31 日，圣源
牧场房屋建筑物、构筑物的净值为 25,053,418.45 元。根据招股说明书“若圣源牧场搬迁后相关建筑物、构筑物全部报废，预计圣
源牧场搬迁损失 3,875 万元(以相关建筑物、构筑物截止 2017 年 6 月底净值计算)”及发行人控股股东马红富的承诺：政府补偿不
足以弥补公司搬迁损失时，差额部分由其承担。因此，截止 2025 年 12 月 31 日，原告关闭搬迁圣源牧场的损失为25,053,418.45
元，减去湟源县人民政府补偿的关闭搬迁损失 505.49 万元，剩余 19,998,518.45 元未弥补损失，该差额 19,998,518.45 元应由被
告承担，被告逾期未向原告承担该差额的应承担相应资金占用费用。
（三）诉讼请求
1.依法判令被告向原告支付圣源牧场关闭搬迁损失 19,998,518.45 元，并支付逾期付款资金占用费 1,075,253.68 元（以 19,9
98,518.45 元为基数，按一年期贷款市场报价利率自 2024 年 4月 16 日计算至 2025 年 12 月 19 日，并自 2025年12月20日以19,
998,518.45元为基数按一年期贷款市场报价利率继续计算逾期付款资金占用费至本金和资金占用费付清时止）。以上款项合计21,073
,772.13 元。
2.本案诉讼费用由被告承担。
（四）诉讼目前情况
截至本公告披露日，兰州市城关区人民法院已受理本案，并已出具《受理案件通知书》〔(2026)甘 0102 民初 2711 号〕及《传
票》。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计（不包含本次诉讼）尚未披露的小额诉讼及仲裁共有 11 起，主要涉
及合同纠纷、劳动争议等，涉案总金额为 554.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.51%，未达到《深圳证券交易所股票上市
规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标准。公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼及仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，公司将遵循会计准则的谨慎原则，及时跟进本次诉讼事项的进展，
并进行相应的会计处理。
公司将密切关注案件后续进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《民事起诉状》；
2.《受理案件通知书》；
3.《传票》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/186956cd-4cea-432d-82a3-ae14670cf753.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 15:57│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/6885d24d-d60f-4567-8c21-b4527e66f800.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-20 00:00│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c9fe9dc5-13f5-45a5-bf35-f557f4185894.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 20:21│庄园牧场（002910）：简式权益变动报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/c0e0c608-3bd0-4d05-ba73-d1d1adecb9fc.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 20:21│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/46ea8487-5eef-4645-bc1d-2b8b6d224c91.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 20:18│庄园牧场（002910）：庄园牧场2026年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无增加、否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.2026 年第一次临时股东会召开情况
（1）兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2026 年 1 月 15 日下午 15:00
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026 年 1 月 15 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间：2026 年 1 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。
（2）会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B座 26 层会议室
（3）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
（4）股东会的召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长杨毅先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.2026年第一次临时股东会出席情况
出席2026年第一次临时股东会的股东及股东代理人合计211名，拥有及代表的股份数为103,395,665股，占公司有表决权股份总数
的54.4113%。（公司总股本195,539,347股，扣除回购专用证券账户1,955,304股，下同）
通过现场表决出席会议的股东及股东代理人共计3名，拥有及代表的股份数为102,943,365股，占公司有表决权股份总数的53.177
6%。其中A股股东及股东代表3名，代表A股股份102,943,365股，占公司A股有表决权股份总数的53.2682%，占公司有表决权股份总数
的53.1776%。
通过网络投票出席会议的A股股东共计208名，拥有及代表的股份为452,300股，占公司A股有表决权股份总数的0.2340%，占公司
有表决权股份总数0.2336%。公司董事、高级管理人员出席、列席本次股东会。上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋律师、田哲元律
师列席本次股东会，与股东代表一同担任计票员和监票员。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案：
1.关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：A股股东同意103,344,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9503%；反对36,200股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0350%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%
。
A股中小投资者表决结果：同意400,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6359%；反对36,200股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.0035%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.3606%。
表决结果：本议案获得通过。
2.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
表决结果：A股股东同意30,662,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8310%；反对36,700股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1195%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0495
%。
A股中小投资者表决结果：同意400,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5253%；反对36,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1141%；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的3.3606%。
关联股东回避情况：本议案涉及关联交易，公司关联股东甘肃省农垦集团有限责任公司、甘肃省农垦资产经营有限公司已回避表
决，回避表决股份数为72,681,765股。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海中联（兰州）律师事务所霍吉栋、田哲元律师作为会议的见证律师，进行了现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2026
年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2026年第一次临时股东会决议
2.《上海中联（兰州）律师事务所关于兰州庄园牧场股份有限公司2026年第一次临时股东会的见证法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b5356c26-439f-4aa2-a2b0-e85794740638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-15 20:18│庄园牧场（002910）：2026年第一次临时股东会的见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：2026年第一次临时股东会的见证法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/53639a07-1843-4292-846b-0983b28fa6b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-07 18:01│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于持股5%以上股东、董事减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-08/3d07dd0c-aaaf-4872-a234-7d1fcb48ef43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-06 15:52│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司政策性搬迁的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/57863eb7-e58a-4889-abb6-a7ef2b5d1e0d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-30 15:53│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债完成工商变更登记的公
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于向全资子公司划转乳制品加工业务相关资产与负债完成工商变更登记的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/e7341513-d0b9-4b4a-a745-df40aefdc6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:50│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/157235f3-8ecc-4217-820a-c985791d300b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:50│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/2130cd36-de6b-4340-abf2-705a899cd19b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于补选董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事辞职情况
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事王志远先生因工作调整原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025
年11月5日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兰州庄园牧场
股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-058）。
二、关于补选非独立董事的情况
为保障公司董事会的规范运作，经公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董
事会第十三次临时会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名胡生毓先生（简历见附件）为公司第五
届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对董事候选人进行了审核。该议案尚需提交股东会审议通过。
本次补选胡生毓先生担任公司第五届董事会非独立董事，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计超过公司董事总人数的二分之一的情形，符合相关规定。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第十三次会议决议；
2.公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议及审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/10b30b1a-ef29-4f00-9cbe-5ad9b7496533.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于补选董事会战略委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场关于补选董事会战略委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d22481da-bdc3-4313-8d30-94b961844219.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 18:46│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十三次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/13a22ecc-c912-4d1a-9d9b-5ef7651631a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-25 18:58│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
─────────┴─────────────────────────────────────────────
|