公司公告☆ ◇002910 庄园牧场 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-06 18:56 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2025-06-06 18:55 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-05-23 19:33 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-23 19:29 │庄园牧场（002910）：2024年度股东大会的见证法律意见书 │
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│2025-05-12 19:41 │庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2025-05-12 19:40 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的公告 │
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│2025-05-06 16:37 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-28 16:07 │庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告 │
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│2025-04-27 15:47 │庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-25 00:31 │庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度环境、社会及管治（ESG）报告 │
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2025-06-06 18:56│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第七次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于
2025年6月3日以电子通讯等方式发出。
2.本次会议于 2025年 6月 6日以电子通信表决的方式召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事8人，董事杨毅先生、王志远先生、马铁民先生、范仲林先生、魏红兵先生、
王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生以电子通信方式表决；董事马红富先生因个人原因，未能出席，委托董事马铁民先生代为行使表决
权。公司高级管理人员列席会议。
4.会议由董事长杨毅先生主持。
5.本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案已经公司第五届独立董事专门会议第三次会议暨第六次审计委员会审议通过，并发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《兰州庄园牧场股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。
本议案不需提交公司股东会审议。
2.审议通过《关于修订<兰州庄园牧场股份有限公司总经理工作细则>的议案》
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
本议案不需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1.公司第五届董事会第七次临时会议决议；
2.第五届独立董事专门会议第三次会议暨第六次审计委员会会议决议及审查意见；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/f8d2d15a-2b4f-410d-ad1b-07868663bb28.PDF
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2025-06-06 18:55│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司兰州庄园乳业有限公司（以下简称“庄园乳业”）计划与国内相关
渠道商进行业务合作，根据渠道商有关要求需要公司为庄园乳业相关项目提供担保。担保期限：担保将在庄园乳业与渠道商签署合同
正式生效时生效，自主合同生效之日起至合同终止。本次业务合作还在双方协商洽谈中，若庄园乳业与渠道商最终未能达成合作，则
本担保自动失效。经测算，此次担保金额预计总额不足 1 亿元，未达到公司最近一期经审计净资产 10%以上，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次交易经董事会审议披露，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1.公司名称：兰州庄园乳业有限公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社 398-1号
4.法定代表人：马刚
5.注册资本：1,000万元
6.成立日期：2024年 7月 18日
7.统一社会信用代码：91620123MADR7CXQ9X
8.经营范围：许可项目:乳制品生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;牲畜饲养;道路货物运输(不含危险货物)(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:农副产品销售;初级农产品收购;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;机械设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律
法规非禁止或限制的项目)
9.股东、股权状况：公司是庄园乳业的控股股东，持有庄园乳业 100%的股权。
（二）被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2025 年 01月 01日 2025 年 03月 31日
资产总额 55,798.32 65,165.82
负债总额 26,921.22 34,292.78
其中:银行贷款总额 - -
流动负债总额 26,921.22 34,292.78
净资产 28,877.10 30,873.04
资产负债率 48.25% 52.62%
2024 年度 2025 年 1-3月
营业收入 *注 13,405.51
营业利润 1,078.96
净利润 851.06
*注：庄园乳业自 2025 年 1 月开展业务,2024 年无财务数据。
（三）经查询，庄园乳业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照渠道商要求出具履约担保函，为庄园乳业与渠道商合同项下的履
约义务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。
四、董事会意见
公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
董事会认为：庄园乳业是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据渠道商要求，公司为其提供履约担保是日常经营
所需，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效的控制和防
范风险。
本次担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保（不含对子公司）余额为 0；对子公司提供担保余额为人民币 1 亿元，含本次担保事项后担
保余额预计不到 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产 20%以内。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败
诉而应承担的担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-07/c9972ba2-23f4-4509-a591-3276ec6c3324.PDF
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2025-05-23 19:33│庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度股东大会决议公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/8ad5ca90-db3d-47c0-88ab-ad3052d6234f.PDF
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2025-05-23 19:29│庄园牧场（002910）：2024年度股东大会的见证法律意见书
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庄园牧场（002910）：2024年度股东大会的见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/8a3932ee-9cb0-4b84-8aba-9b8c1310f711.PDF
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2025-05-12 19:41│庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第六次临时会议决议公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场第五届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/6b4da4d3-51b2-4e6c-941e-9dac14b5b48c.PDF
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2025-05-12 19:40│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于投资设立公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/89d3467a-d428-4dc2-ba3b-3ff0594b9a6b.PDF
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2025-05-06 16:37│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a9471b40-7ac1-42b7-a0be-0cfb07b2f766.PDF
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2025-04-28 16:07│庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场关于全资子公司变更名称暨完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/848c7500-e060-474d-9714-9d0e601253b5.PDF
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2025-04-27 15:47│庄园牧场（002910）：庄园牧场股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：庄园牧场；证券代码：002910）股票交易价格连续
三个交易日（2025 年 4月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，按照相关规定要求，公司董事会对相关事项进行了核查，现就核实情况说明如下：
1.公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3.公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4.公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司于 2025 年 4 月 25 日披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》。目前公司已披露的定期报告不存在应修正
情况。
3.公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f3d4c753-88da-4a81-a087-1095f0229d82.PDF
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2025-04-25 00:31│庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度环境、社会及管治（ESG）报告
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庄园牧场（002910）：庄园牧场2024年度环境、社会及管治（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a2abcf2f-b7b1-446d-911e-8ab629c99158.pdf
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2025-04-25 00:25│庄园牧场（002910）：营业收入扣除情况专项审核报告
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庄园牧场（002910）：营业收入扣除情况专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1391ebae-8ac2-4cc4-b716-482aef9f0d9e.PDF
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2025-04-25 00:25│庄园牧场（002910）：内部控制审计报告
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庄园牧场（002910）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/27c274f8-22a2-42dc-8db3-1f9d747d0237.PDF
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2025-04-25 00:24│庄园牧场（002910）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2025 年4月 23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过
《关于提请召开公司 2024年度股东大会的议案》，决定于 2025年 5 月 23日召开公司 2024年度股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园
牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年 5月 23日 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 23 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:15至下午 15:00。
5.会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系
统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人
根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会
，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。
6.会议的股权登记日：2025年 5 月 16日（星期五）
7.出席对象：
（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通
股股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；
（2）公司第五届董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层多媒体会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表（表一）：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案（以下议案均为非累积投票提案） √
1.00 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 √
6.00 《关于公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 √
说明>的议案》
7.00 《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于续聘公司 2025年度会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于公司<2024 年度内部控制的评价报告>的议案》 √
10.00 《关于公司<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》 √
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
12.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 √
14.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
根据《公司法》和《公司章程》的规定，第 11.00、12.00、13.00提案为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人，下同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东所持有效表决权的二
分之一以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于 2025 年4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）。
公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议已分别审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于 2025年 4月
25日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予以披露。
三、会议登记等事项
1.登记时应当提交的材料:
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份
证复印件、委托人股东账户卡办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定
代表人授权委托书办理登记。
2.登记时间：2024年 5月 19日（星期一）上午 8:30－12:00，下午 13:30－16:003.登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式
登记。
4.登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层证券部
5.联系方式：
（1）联系人：杨敏、刘迎枝
（2）联系电话：0931-8753001
（3）传真：0931-8753001
（4）电子邮箱：grassland@zhuangyuanmuchang.net
（5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601号甘肃省商会大厦 B座 26层证券部
（6）邮编：730020
6.会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第五次会议决议
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbd3512b-e5b6-46dc-9c61-055772c440e0.PDF
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