公司公告☆ ◇002908 德生科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 17:39 │德生科技（002908）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 17:38 │德生科技（002908）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 │
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│2025-10-28 17:37 │德生科技（002908）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权的审核意见 │
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│2025-10-28 17:37 │德生科技（002908）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-28 17:37 │德生科技（002908）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-10-28 17:37 │德生科技（002908）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书 │
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│2025-10-28 17:36 │德生科技（002908）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-20 16:24 │德生科技（002908）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-20 16:22 │德生科技（002908）：关于完成《公司章程》备案登记的公告 │
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│2025-09-16 15:57 │德生科技（002908）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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2025-10-28 17:39│德生科技（002908）：2025年三季度报告
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德生科技（002908）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d3ce727c-84a3-41b2-ab8e-a0e1b41b95d7.PDF
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2025-10-28 17:38│德生科技（002908）：关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的
议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 10 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述提案已经公司第四届董事会第九次会议表决通过，具体内容详见公司于 2025 年10 月 29 日登载于巨潮资讯网（www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董
事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见
附件三），以便登记确认。
2、登记时间：
2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 13 日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net
）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件
）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件
）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（
复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续
；
（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。联系人：赵丹敏
电话：020-29118777
传真：020-29118600
电子邮箱：stock@e-tecsun.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 会 ， 股 东 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/eb274b8b-888b-4a83-8964-3c617419c6f3.PDF
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2025-10-28 17:37│德生科技（002908）：董事会薪酬与考核委员会关于注销部分股票期权的审核意见
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过
了《关于注销部分股票期权的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对上述事项发表审核意见如下：
公司本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《2022 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审议程序，我们同意公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第二个行
权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计 190.488 万份，并将该事项提交公司董事会审议。
广东德生科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/02281466-d150-4265-b1fa-a9372fb9ba99.PDF
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2025-10-28 17:37│德生科技（002908）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2025
年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2025年度财务审计机
构和内控审计机构。具体事项如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局，NO 0014469
截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公
司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信
息技术服务业；科学研究和技术服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业；租赁和商务服务业，审计收费 4,156.24 万元；本公
司同行业上市公司审计客户 26 家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施11次和纪律处分1次。6
7名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚17次、监督管理措施19次、自律监管措施10次和纪律处分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李旭佳，2014年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业；近三年签署上市
公司审计报告3份。
拟签字注册会计师：杨立，2025年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司业务，2019年开始在致同会计师事务所执业，2025
年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告0份。
项目质量复核合伙人：吴迎，1999年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同会计师事务所执业；近
三年签署的上市公司审计报告0份、挂牌公司审计报告0份；复核的上市公司审计报告2份、挂牌公司审计报告0份。
2、诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本公司拟参考上年度财务报表审计费用确定本年度财务报表审计费
用。
二、拟续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查
，认为致同会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2025
年度审计工作的要求。综上，公司董事会审计委员会同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并将该议案提交公司第
四届董事会第九次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，董事会以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2
025 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提交公司2025 年第二次临时股
东会审议。
（三）生效日期
本次续聘审计机构事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第四届董事会审计委员会第七次会议决议；
2、第四届董事会第九次会议决议；
3、致同会计师事务所基本情况资料：营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签
字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/96218bae-e513-479e-9052-2a313bc59b93.PDF
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2025-10-28 17:37│德生科技（002908）：关于注销部分股票期权的公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》
”或“本激励计划”）于2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2
022 年股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案，关联董事虢晓彬、高敏、朱会东和谷科已回避表决。
（二）2022 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案
）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2022 年股票期权激励计划
首次授予激励对象名单>的议案》。
（三）2022 年 12 月 15 日至 2022 年 12 月 25 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务通过公司网址（www.e-tecsun.co
m）进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议或不良反映。2022 年 12 月 29 日，
公司监事会出具《公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。监事会经核查认
为，公司本激励计划首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对
象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。
（四）2023 年 1 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年
股票期权激励计划有关事项的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合
条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情
况，披露了《关于2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年
股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，关联董事虢晓彬、高敏、朱会东和谷科在董事会审议时已回避表决。监事会
对此进行核实并发表了核查意见。
（六）2023 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》《关于调整 2022 年股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划向激励
对象授予预留部分股票期权的议案》，关联董事虢晓彬、张颖、朱会东和谷科在董事会审议相关议案时已回避表决，关联监事李来燕
在监事会审议相关议案时已回避表决。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2024 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期
权的议案》，关联董事虢晓彬、张颖在董事会审议相关议案时已回避表决。
（八）2025 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，关联董事虢
晓彬、张颖在董事会审议相关议案时已回避表决。
二、本次注销股票期权的原因、数量
1、根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划（草案）》的规定：激励对象离职的
，自离职之日起激励对象已获授予但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。原首次授予部分的激励对象巫峥、郭博凯等 12 人
因个人原因离职已不符合激励条件，公司决定对其所持已获授但尚未行权的 10.710 万份股票期权进行注销。
2、根据公司《激励计划（草案）》的规定：本激励计划的行权考核年度为2023 年-2025 年三个会计年度，分年度对公司的业绩
指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。如公司未满足相应业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当
年计划行权的股票期权不得行权，由公司注销。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司二〇二四年度审计报告（致同审字
（2025）第 440A015101 号），公司 2024 年度营业收入为 65,777.21 万元，2024 年度归属于上市公司股东且剔除公司实施股权激
励计划产生的股份支付费用的净利润为 2,038.71 万元，公司 2024 年业绩考核未达到首次授予及预留授予部分第二个行权期的行权
条件。按照《激励计划（草案）》相关规定，公司将对所有激励对象（含首次授予和预留授予部分的激励对象、不含上述已离职的 1
2 名激励对象）已获授但当期不得行权的合计 179.778 万份股票期权予以注销。
综上，本次合计注销股票期权份额 190.488 万份。注销完成后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 218 人调整为
206 人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由 354.186 万份调整为 171.738 万份；预留授予部分尚未行权的股票期权数量由
16.080 万份调整为 8.040 万份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。
四、法律意见书的结论性意见
北京市汉坤（深圳）律师事务所认为：截至法律意见书出具日，本次注销部分股票期权相关事项已取得现阶段必要的批准和授权
；本次注销部分股票期权的原因及数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、《北京市汉坤（深圳）律师事务所关于广东德生科技股份有限公司2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法
律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/bf9ded86-5318-49a6-aaed-e5f44e384a94.PDF
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2025-10-28 17:37│德生科技（002908）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书
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德生科技（002908）：2022年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/04c3bf11-6a8a-4970-a93a-732ae440c150.PDF
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2025-10-28 17:36│德生科技（002908）：第四届董事会第九次会议决议公告
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广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月24日以电子邮件或电话方式发出通知，
并于2025年10月27日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董
事9人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过
决议如下：
一、审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会同意公司《2025 年第三季度报告》的内容。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
公司董事虢晓彬、张颖作为关联董事对本议案回避表决，由非关联董事进行表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会同意公司注销因激励对象离职、首次授予部分及预留授予部分第二个行权期公司层面业绩考核未达标，对应
不得行权的股票期权合计 190.488 万份。
注销完成后，本次激励计划首次授予股票期权激励对象人数由 218 人调整为206 人，首次授予部分尚未行权的股票期权数量由
354.186 万份调整为 171.738万份；预留授予部分尚未行权的股票期权数量由 16.080 万份调整为 8.040 万份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告
》。
三、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
董事会同意为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构和内控审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的
公告》。该议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意召集公司全体股东于2025年 11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议上述需要公司股东会审议批准的议案。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
具体内容详见公
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