公司公告☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 21:16 │华森制药（002907）：关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-02 15:38 │华森制药（002907）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-30 00:00 │华森制药（002907）：关于公司痛泻宁颗粒获得新加坡注册批文的公告 │
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│2025-05-28 16:53 │华森制药（002907）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-28 16:52 │华森制药（002907）：关于公司收到药品再注册批准通知书的公告 │
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│2025-05-26 15:58 │华森制药（002907）：关于举行2024年度暨2025年一季度业绩网上说明会的通知 │
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│2025-05-22 17:52 │华森制药（002907）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-21 18:38 │华森制药（002907）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-21 18:37 │华森制药（002907）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及其他人员的公告 │
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│2025-05-21 18:36 │华森制药（002907）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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2025-06-10 21:16│华森制药（002907）：关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告
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华森制药（002907）：关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/f19239d1-482c-41fb-b672-c90bcd752ccf.PDF
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2025-06-02 15:38│华森制药（002907）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华森制药，证券代码：002907）于 2025 年 5 月 29 日、5
月 30 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20.71%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/ebe9bc13-7a9b-420b-897c-1611ad40b7a7.PDF
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2025-05-30 00:00│华森制药（002907）：关于公司痛泻宁颗粒获得新加坡注册批文的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到新加坡卫生科学局（Health Sciences Authority）（以下简称“H
SA”）核准签发的中成药注册批文，批准公司重点中成药痛泻宁颗粒符合新加坡中成药标准注册，并批准其在新加坡上市销售。现将
相关情况公告如下：
一、药品注册证书主要信息
产 品 名 称 ：T ONGXIENING KELI（痛泻宁颗粒）
产 品 类 别：中 成药
品 牌 名 称 ：华 森
剂 型 ：颗 粒剂（内服）
生 产 商 ：重 庆华森制药股份有限公司
注 册 编 号 ：1 29808
二、药品的其他情况
痛泻宁颗粒源于经典名方（“痛泻要方”），为全球首个治疗 IBS-D的天然植物药。该药物具有“疏肝理脾，痛泻并除”的功效
，能够通过多环节和多靶点对 IBS进行治疗，且疗效显著、安全性高，并能有效预防复发。其适应症为柔肝缓急、疏肝行气、理脾运
湿，适用于因肝气犯脾所引起的腹痛、腹泻、腹胀、腹部不适等症状，以及肠易激综合征（腹泻型）等具有上述证候者。该产品为全
国重点品种、国家重大新药创制项目成果、国家专利品种，荣获国家科技部“火炬计划”项目，并被纳入《国家医保目录》、《中国
药典》（2020年版），是 2017年度最具市场潜力胃肠疾病用药金砖品种，得到十四项指南共识推荐用药，并荣获中华中医药学会科
学技术一等奖、中国专利优秀奖。
公司于 2024 年 12 月 17 日向 HSA 递交了中成药产品注册申请（申请号：24F8525L），并于近日获得 HSA的注册批准。
三、对公司的影响
本次公司重点产品痛泻宁颗粒获得新加坡注册批文，是公司继甘桔冰梅片、六味安神胶囊、都梁软胶囊后第四个成功实现海外注
册的产品。此举标志着公司产品在国际市场的认可度再次提升，这不仅增强了公司在全球医药行业的竞争力，也为公司带来了更广阔
的发展空间和市场机遇，进而推动公司整体国际化战略的深入实施。此外，痛泻宁颗粒的成功注册，也将促进公司在研发和创新方面
持续投入，公司将不断提升产品质量和技术水平，为全球患者提供更多优质、有效的医药产品。
当前，本产品尚未在海外市场实现销售，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。本次获得新加坡注册批文，如顺利实现商业
化，将对公司业绩产生积极影响。该产品的经营情况可能会受到海外市场政策环境的变动、汇率的波动以及市场竞争态势等多种因素
的影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
四、备查文件
（一）药品注册批文
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/dece1e4d-d93b-421d-a234-dbf440b1bbbb.PDF
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2025-05-28 16:53│华森制药（002907）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动情况的说明
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：华森制药，证券代码：002907）于 2025 年 5 月 27 日、5
月 28 日连续 2 个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到 21.52%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动情况。
二、对重要问题的关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就有关事项进行了核查，相关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息，不存在需要更改、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司生产经营情况正常，公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司提醒投资者特别关注以下风险：详见公司于 2025年 4月 25日披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分
析”中“十一、公司未来发展的展望（三）公司经营可能面对的风险”。
（三）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信
息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/50c8ef53-ef7f-4419-aeca-bc3235c4a3d9.PDF
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2025-05-28 16:52│华森制药（002907）：关于公司收到药品再注册批准通知书的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到重庆市药品监督管理局（以下简称“市药监局”）核准签发的关于
公司药品平消片的《药品再注册批准通知书》。现将相关情况公告如下：
一、《药品再注册批准通知书》主要信息
药 品 通 用 名 称 ： 平消片
受 理 号 ： CYZZ2418259 渝
通 知 书 编 号 ： 2025R045119
剂 型： 片剂
规 格： 每片重 0.24g（相当于饮片 0.405g）
注 册 分 类： 中药:无
药 品 注 册 标 准 编 号： 《中国药典》2020年版一部
药 品 批 准 文 号 ： 国药准字 Z21021130
药 品 有 效 期 ： 36个月
药 品 批 准 文 号 有 效 期 ： 至 2030 年 05 月 21 日
审 批 结 论 ：经
审查，本品符合《药品注册管理办法》的有关
规定，同意再注册。
二、产品适应症
平消片为公司生产的国家基药、医保甲类抗肿瘤中成药，具有扶正祛邪、解毒止痛、活血化瘀、散结消肿之功效，配合放、化疗
协同治疗多种恶性肿瘤，在延长患者生存期、改善生活质量、缓解症状、提高机体免疫功能和降低放、化疗毒副反应等方面效果显著
，具有减毒增效的作用。同时对癌前病变如乳腺增生、甲状腺结节、子宫肌瘤等疗效突出，可软化包块、缩小囊肿、减轻症状。平消
片被列入《肿瘤中医诊疗指南》《中医外科常见病诊疗指南》《中成药临床应用指南·消化疾病分册》《中成药临床应用指南·呼吸
系统疾病分册》《临床路径治疗药物释义肿瘤疾病分册》《中医临床诊疗指南释义》《国家基本药物临床应用指南(中成药)》等多项
临床指南或专家共识。
三、对公司的影响
本次公司获得平消片的《药品再注册批准通知书》将确保该药品的正常生产和销售，公司将严格按照要求开展相关工作，控制产
品质量，持续为市场提供高品质的产品。
短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
（一）平消片的《药品再注册批准通知书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/fe95d347-60ae-426c-b547-49e2ba98062e.PDF
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2025-05-26 15:58│华森制药（002907）：关于举行2024年度暨2025年一季度业绩网上说明会的通知
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称 “公司”）《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年一季度报告》已于2025年4月25
日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况和发展战略，公司拟召开“2024年度暨2025年一季度业绩说明会”。具
体情况如下：
一、会议时间、地点
业绩说明会将于2025年5月28日（星期三）15:00～16:00通过网络会议的形式在“路演中”平台举行。
二、参加人员
届时，公司董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等主要领导将出席本次业绩网上说明会（如有特殊情况，参与人
员会有调整）。
三、投资者参加方式
投资者可登录“路演中”（http://www.roadshowchina.cn/）预约参与本次2024年度暨2025年一季度业绩网上说明会。
四、公开征集问题
为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，
提问通道自发出公告之日起开放。投资者可于2025年5月27日（星期二）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关
系邮箱（ir@pharscin.com）。公司将在2024年度暨2025年一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资
者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/b8da67d2-50f6-4549-b4bb-95b03168a271.PDF
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2025-05-22 17:52│华森制药（002907）：2024年年度权益分派实施公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1.公司股东大会审议通过的 2024 年年度权益分派方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金人民币 0.50 元（含税），按公司现有总股本 417,596,314 股为基数计算，共派发现金红利20,879,815.70 元
，具体金额以实际派发情况为准；不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配；
2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
4.本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月；
5.本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本由于可转债股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配比
例不变的调整原则实施。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 417,596,314股为基数，向全体股东每 10股派 0.500000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派
实施公告保留或删除该类投资者）、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10
0000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年 5月 29日，除权除息日为：2025年 5月 30日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
（二）以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****917 成都地方建筑机械化工程有限公司
2 00*****332 游洪涛
3 02*****229 王瑛
4 02*****866 刘小英
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5月 22日至登记日：2025年 5月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：重庆市渝北区黄山大道中段 89号 咨询联系人：周智如
咨询电话：023-67038855 传真电话：023-67622903
七、备查文件
（一）公司 2024 年年度股东大会决议；
（二）公司第三届董事会第十六次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/62843e15-14c8-4c4c-a3a8-7d62ee32c850.PDF
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2025-05-21 18:38│华森制药（002907）：2024年年度股东大会决议公告
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华森制药（002907）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/22111f3c-f3a1-4d88-8441-209e9c66a9bf.PDF
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2025-05-21 18:37│华森制药（002907）：关于董事会完成换届并聘任高级管理人员及其他人员的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月21日召开2024年年度股东大会，选举产生公司第四届董事会非独
立董事5名、独立董事3名，与公司2025年第一次职工代表大会选举产生的1名职工代表董事（公告编号：2025-035），共同组成公司
第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
经全体董事一致同意，豁免董事会通知时限要求，公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会董事长
、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员；聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表及内部审计负责
人。现将具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名，成员如下：
1.非独立董事：游洪涛先生（董事长）、游雪丹女士、游苑逸（YuanyiYou）女士、沈浩先生、梁燕女士；
2.独立董事：杜守颖女士、秦少容女士、李嘉明先生；
3.职工代表董事：徐开宇先生。
公司第四届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例不低于董事会人员的三分之一，且三位独
立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会任期自2024年年度股
东大会审议通过之日起三年。
（二）第四届董事会各专门委员会组成
序号 委员会名称 主任委员 委员
1 审计委员会 李嘉明 梁燕、秦少容
2 提名委员会 秦少容 洪涛、杜守颖
3 薪酬与考核委员会 杜守颖 李嘉明、游洪涛
董事会专门委员会均由公司董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数并担任主任委员，审
计委员会主任委员为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
二、公司高级管理人员及其他人员聘任情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任游洪涛先生
为公司总经理，聘任王瑛女士、游雪丹女士、游苑逸（YuanyiYou）女士、黄介先生为公司副总经理，聘任游雪丹女士为公司董事会
秘书，聘任彭晓燕女士为公司财务总监，聘任周翼先生为公司内部审计负责人，聘任周智如女士为公司证券事务代表，以上人员任期
与第四届董事会任期一致。其中游雪丹女士和周智如女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职能力，任职
资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定
。
三、董事、监事任期届满离任情况
1、本次换届选举完成后，公司第三届董事会董事王瑛女士不再担任董事职务；刘小英女士不再担任公司董事及总经理职务。
公司董事会对刘小英女士、王瑛女士任职期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。
2、本次换届选举完成后，刘小英女士不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，刘小英女士直接持有公司股份35,
894,679股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行股份管理。
3、公司第三届监事会任期已届满，公司已于2025年4月24日、2025年5月21日分别召开第三届董事会第十六次会议、2024年年度
股东大会，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会，由审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的
监事会的职权。
公司董事会对徐开宇先生、肖南女士、张玲女士在任职期间为公司的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心的感谢。
四、其他
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 游雪丹 周智如
联系地址 重庆市渝北区黄山大道中段89号
电话 0
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