公司公告☆ ◇002907 华森制药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:48 │华森制药（002907）：第四届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-01 16:47 │华森制药（002907）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 │
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│2026-04-01 16:47 │华森制药（002907）：关于补选独立董事的公告 │
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│2026-04-01 16:47 │华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（梁咏梅） │
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│2026-04-01 16:47 │华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（梁咏梅） │
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│2026-04-01 16:45 │华森制药（002907）：关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-03-27 17:26 │华森制药（002907）：关于公司持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-03-23 17:02 │华森制药（002907）：关于公司获得药品注册证书的公告 │
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│2026-03-20 00:00 │华森制药（002907）：关于公司独立董事逝世的公告 │
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│2026-03-16 18:02 │华森制药（002907）：关于公司产品完成境内生产药品备案的公告 │
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2026-04-01 16:48│华森制药（002907）：第四届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通
知以书面及电话方式于 2026年 3月 27 日向各位董事发出。
（二）本次会议于 2026 年 4 月 1日上午 10:00 在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段 89 号）以现场结合通讯表
决的方式召开。
（三）本次会议应到董事 8名，实际出席并表决的董事 8名。其中：董事游洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开
宇、杜守颖、秦少容参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。
（四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制
药股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票
表决结果：通过
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名梁咏
梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体情况如下：
本议案已经第四届董事会提名委员会 2025 年年度会议审议，各委员已完成对独立董事候选人的任职资格审查。
经审查，梁咏梅女士为会计专业人士，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和深圳证券交易所规定的任职条件。本议案尚
需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，当选后独立董事候选人为公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2026 年第一次临时
股东会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。若梁咏梅女士被股东会选举为独立董事，公司董事会同意选举梁咏梅女士担任
公司第四届董事会审计委员会主任委员、第四届薪酬与考核委员会委员，任期自本议案经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
梁咏梅女士的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其尚未取得上市公司独立董事任职资格，已书面承诺将参加最近一次独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票
表决结果：通过
经审议，董事会成员一致同意于 2026 年 4月 17 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
三、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议；
（二）第四届董事会提名委员会 2025 年年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/fd3dd0cb-1bb8-43b8-83e6-5ee66ae90b03.PDF
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2026-04-01 16:47│华森制药（002907）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺
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本人梁咏梅作为重庆华森制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，截至公司股东会通知发出之日，本人尚未取得独立董
事资格证书。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，
本人承诺：
本人将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，以符合独立董事之任职要求。
上市公司重庆华森制药股份有限公司（股票代码002907）将公告本人的上述承诺。
承诺人：梁咏梅
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/791f0e23-553a-4543-a350-d3cfc95f915d.PDF
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2026-04-01 16:47│华森制药（002907）：关于补选独立董事的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董
事的议案》，现将相关情况公告如下：
一、补选公司独立董事的情况
公司现任董事会成员有8名（独立董事2名、非独立董事6名），未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人
数和独立董事人数，公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合过
半要求，独立董事中欠缺会计专业人士。
为确保董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后，2026年4月1
日公司召开了第四届董事会第四次会议并审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名梁咏梅女士为公司第四届董事会独立董
事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。梁咏梅女士经公司股东会同意聘任为独
立董事后，将同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
独立董事候选人梁咏梅女士为会计专业人士，任职资格已经董事会提名委员会审核通过，其尚未取得独立董事资格证书，但已书
面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司已于本公告披露同日向深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）报送独立董事候选人的相关材料，根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人资格需经深交所审
核无异议后，方可提交股东会审议表决。
本次独立董事补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
二、董事会提名委员会审查意见
公司第四届董事会提名委员会已对梁咏梅女士的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第四次会议决议；
（二）公司第四届董事会提名委员会2025年年度会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5bbd05c1-ef2f-42e6-9468-ca3df5f506c7.PDF
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2026-04-01 16:47│华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（梁咏梅）
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华森制药（002907）：独立董事候选人声明与承诺（梁咏梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/07618af3-1996-4333-b413-0118ce544570.PDF
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2026-04-01 16:47│华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（梁咏梅）
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华森制药（002907）：独立董事提名人声明与承诺（梁咏梅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/e9046278-09b5-40d8-9da9-7f95aa00b122.PDF
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2026-04-01 16:45│华森制药（002907）：关于召开公司2026年第一次临时股东会通知的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2026年4月17日下午2:00在公司办公楼9层（重
庆市两江新区黄山大道中段89号）召开公司2026年第一次临时股东会，现就召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东
会”）相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会召集人：公司董事会（第四届董事会第四次会议决议召开公司2026年第一次临时股东会）。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本
次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）14:00
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:00任意时间。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2026年4月13日（星期一）。
（七）出席对象：
1.截至2026年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师及其他人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：重庆市两江新区黄山大道中段89号华森制药办公楼9层会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案名称及编码表：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
本次股东会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
2.披露情况
以上提案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月1日在《证券日报》《证券时报》《上海证
券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
3.特别说明
本次股东会中，提案1将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股
东：
1）上市公司的董事、高级管理人员；
2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真或邮件的方式登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。
（二）登记时间
2026年4月15日至2026年4月16日上午9:00至下午5:00；建议采取传真的方式登记。传真电话：（023）67622903。注意登记时间
以收到传真或信函时间为准。
（三）登记地点：重庆华森制药股份有限公司董事会办公室。
（四）登记手续
1.法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托
书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（五）其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
联系人：周智如
电话：（023）67038855
传真：（023）67622903
电子邮箱：IR@pharscin.com
四、网络投票具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第四届董事会第四次会议决议。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书；
3.参会股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/417440fe-cb79-4fb6-ad51-5a7cfe1dadc1.PDF
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2026-03-27 17:26│华森制药（002907）：关于公司持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告
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华森制药（002907）：关于公司持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/db93c668-8a59-4671-96d3-c87c0c68b5c9.PDF
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2026-03-23 17:02│华森制药（002907）：关于公司获得药品注册证书的公告
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重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）核准签发的关于
公司产品盐酸丁螺环酮片（5mg和 15mg）（以下简称“该药品”）的《药品注册证书》（证书编号：2026S00801、证书编号：2026S0
0800），现将相关情况公告如下：
一、药品的基本情况
（一）盐酸丁螺环酮片（5mg）
药 品 名 称：盐酸丁螺环酮片
英 文 名 / 拉 丁 名：Buspirone Hydrochloride Tablets
受 理 号：CYHS2403446
证 书 编 号：2026S00801
剂 型：片剂
规 格：5mg
注 册 分 类：化学药品 3类
处 方 药 / 非 处 方 药：处方药
包 装 规 格：10 片/板，5板/盒。
药 品 注 册 标 准 编 号：YBH05152026
药 品 批 准 文 号：国药准字 H20263675
药 品 有 效 期：24 个月
药品批准文号有效期：至 2031 年 03 月 16 日
上 市 许 可 持 有 人：名称：重庆华森制药股份有限公司
地址：重庆市荣昌区工业园区
生 产 企 业：名称：重庆华森制药股份有限公司
地址：重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号
审 批 结 论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，
经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生
产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
（二）盐酸丁螺环酮片（15mg）
药 品 名 称：盐酸丁螺环酮片
英 文 名 / 拉 丁 名：Buspirone Hydrochloride Tablets
受 理 号：CYHS2403445
证 书 编 号：2026S00800
剂 型：片剂
规 格：15mg
注 册 分 类：化学药品 3类
处 方 药 / 非 处 方 药：处方药
包 装 规 格：30 片/瓶。
药 品 注 册 标 准 编 号：YBH05152026
药 品 批 准 文 号：国药准字 H20263674
药 品 有 效 期：24 个月
药品批准文号有效期：至 2031 年 03 月 16 日
上 市 许 可 持 有 人：名称：重庆华森制药股份有限公司
地址：重庆市荣昌区工业园区
生 产 企 业：名称：重庆华森制药股份有限公司
地址：重庆市荣昌区昌州街道板桥路 143 号
审 批 结 论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，
经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生
产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生
产质量管理规范要求方可生产销售。
二、药品的其他情况
盐酸丁螺环酮片自 20 世纪 90 年代末在中国市场获批上市，在中国市场拥有超过二十年的临床应用经验，近年来通过一致性评
价后产品质量进一步提升。该药物临床主要用于治疗各种焦虑症，包括广泛性焦虑症以及躯体疾病伴发的焦虑状态。作为非苯二氮卓
类抗焦虑药物，盐酸丁螺环酮片是一种 5-羟色胺（5-HT1A）受体激动剂，其作用机制为通过与脑内 5-HT1A 受体选择性结合，降低
焦虑症过高的 5-HT 活动，进而发挥抗焦虑作用。多项临床试验表明，与传统的苯二氮卓类药物相比，盐酸丁螺环酮片能够显著缓解
患者的焦虑症状。同时，该药物具有无镇静作用、无肌肉松弛作用、无成瘾性且不影响认知功能等特点，具备良好的耐受性与安全性
。
鉴于其广泛的治疗适用性、无成瘾性优势以及对焦虑症状的针对性，盐酸丁螺环酮片在我国市场颇受认可，该药物已被多个国内
外临床指南推荐为治疗焦虑症的一线用药。近年来，随着精神健康领域用药需求增长，抗焦虑药物市场规模持续扩大。据公开资料，
盐酸丁螺环酮片已被纳入《国家基本药物目录（2018年版）》及多个版本的国家医保目录（甲类），在国内医院终端及零售市场均有
广泛覆盖。根据药智网数据，医院终端中，盐酸丁螺环酮片近五年整体市场份额约为 10 亿元，在抗焦虑领域占据重要地位。
三、对公司的影响
公司产品盐酸丁螺环酮片已于2023年10月获得美国FDA新增生产场地批准通知书，详情可查阅公司公告《关于盐酸丁螺环酮片获
得美国 FDA 新增生产场地批准的公告》（公告编号：2023-042）。本次该药品获得《药品注册证书》有助于进一步丰富公司产品线
，提升公司市场竞争力，使更多患者获益的同时，也有利于与公司现有的六味安神胶囊、都梁软胶囊等产品在精神神经系统领域形成
市场合力，打造优势领域的产品集群。
由于药品生产、销售与市场招标情况受医药行业政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意
防范投资风险。
四、备查文件
（一）盐酸丁螺环酮片（5mg 和 15mg）的《药品注册证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/8d1cf91d-b5bd-4a71-bbd0-f46424e8375f.PDF
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