公司公告☆ ◇002906 华阳集团 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:34 │华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 18:34 │华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-20 00:00 │华阳集团（002906）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │华阳集团（002906）：独立董事候选人声明与承诺（刘朝霞） │
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│2026-01-20 00:00 │华阳集团（002906）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-20 00:00 │华阳集团（002906）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │华阳集团（002906）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-01-12 17:57 │华阳集团（002906）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 │
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│2026-01-07 17:47 │华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-17 17:50 │华阳集团（002906）：关于为控股子公司担保的进展公告 │
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2026-02-04 18:34│华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2026年2月4日（星期三）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年2月4日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次会议的股东及股东代理人共266人，代表股份303,306,945股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的57.
7817%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份270,916,752股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的5
1.6111%。通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的股东263人，代表股份32,39
0,193股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的6.1705%。通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共261人，代表股
份4,506,704股，占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的0.8586%。
（2）公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法
律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：
1、《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：同意302,924,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8737％；反对361,940股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1193％；弃权21,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。其中中小股东表决情况：同意4,
123,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5029％；反对361,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的8.0311％；弃权21,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4660％。
表决结果：本议案审议通过。
刘朝霞女士当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、文武律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集
及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、深圳证券交易所相关规则和《公司章程
》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、惠州市华阳集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/5f37fdac-c530-479c-9d11-2036fe825157.PDF
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2026-02-04 18:34│华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华阳集团（002906）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/1240cf35-4e41-41ba-a1c9-38036f684656.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
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一、独立董事辞职情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李常青递交的书面辞职报告，李常青先生为
严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事
会提名委员会委员职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。
李常青先生的原定任职期间为 2025 年 9月 5日至 2028 年 9月 5日。李常青先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号－主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》等相关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李常青先生仍将继续履行其作为独
立董事及董事会专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，李常青先生不存在未履行完毕的公开承诺，将会按照公司相关离任管理规定完成工作交接。李常青先生辞职
不会影响公司的正常运营。公司董事会对李常青先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2026 年 1月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选独立董事
的议案》，经控股股东江苏华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士（简历附后
）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司
第五届董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
补选独立董事完成后，公司第五届董事会董事人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例
不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
独立董事候选人刘朝霞女士为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后
方可提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、李常青先生的《辞职报告》；
2、公司第五届董事会第三次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/376a121d-e23a-49b9-b00f-a7b0d8409bff.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：独立董事候选人声明与承诺（刘朝霞）
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华阳集团（002906）：独立董事候选人声明与承诺（刘朝霞）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/787f6d33-bb73-427a-a4ea-4bbf63aa5bcc.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：独立董事提名人声明与承诺
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华阳集团（002906）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/222350a8-cf3e-4ca3-a1a4-3adc6f2a0205.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02月 04 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 29日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2026 年 1月 29 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体议案内容详见公司于 2026年 1 月 20 日刊登在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026
-003）及《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
3、其他说明
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证（原件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）
和委托人身份证（复印件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和法定代表人证明书（原件
）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明
书（原件）、营业执照（复印件加盖公章）和授权委托书（原件）办理登记手续（授权委托书样式详见附件二）；
上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
2、登记时间
（1）登记时间：2026 年 2月 2日 9:30-11:30，14:00-16:30；（2）登记方式：现场登记、邮寄或传真、电子邮件。邮寄或传
真以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2026 年 2月 2日 16:30。来信请在信函上注明“股东会”字样。3、登记地址：广东省惠
州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业园 A 区集团办公大楼二楼董事会办公室；邮编：516007；传真号码：0752-2556885
。
4、会议联系方式
会议联系人：陈静霞；
联系电话、传真：0752-2556885；
联系电子邮箱：adayo-foryou@foryougroup.com；
联系地址：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1号华阳工业园 A区集团办公大楼二楼董事会办公室。
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到手续，并携带相关证件原
件，以便签到入场。
6、本次会议期限预计半天，参加股东会的股东及其代理人费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f03d1152-3f0b-4957-84f8-67bb7c0fc7e6.PDF
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2026-01-20 00:00│华阳集团（002906）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2026 年 1月 19 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2026 年 1月 12 日邮件方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议人数 9人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司独立董事李常青先生为严格遵守《厦门大学教师校外兼职和离岗创业暂行规定》，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董
事会审计委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。经控股股东江苏
华越投资有限公司提名，公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意刘朝霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人，
并在公司股东会同意选举其为公司独立董事后，由刘朝霞女士接任李常青先生原担任的公司第五届董事会审计委员会主任委员及提名
委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于
独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-004）。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提
交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于2026年2月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《
关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ebdf5cdc-6174-4fb4-9858-a8b2aff87147.PDF
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2026-01-12 17:57│华阳集团（002906）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
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华阳集团（002906）：关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e2d35b57-7690-48cb-a35e-628f5fae190d.PDF
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2026-01-07 17:47│华阳集团（002906）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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惠州市华阳集团股份有限公司全资子公司惠州华阳通用电子有限公司（以下简称“华阳通用”）、惠州市华阳多媒体电子有限公
司（以下简称“华阳多媒体”）于近日完成了工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区管理委员会市场监督管理局换发的《营业
执照》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更登记事项
公司名 变更 变更前 变更后
称 事项
华阳 经营 一般项目:智能车载设备制 一般项目:智能车载设备制
通用 范围 造；智能车载设备销售；移动 造；智能车载设备销售；移动
终端设备制造；移动终端设备 终端设备制造；移动终端设备
销售；音响设备制造；音响设 销售；音响设备制造；音响设
备销售；仪器仪表制造；仪器 备销售；仪器仪表制造；仪器
仪表销售；智能仪器仪表制 仪表销售；智能仪器仪表制
造；智能仪器仪表销售；运输 造；智能仪器仪表销售；运输
设备及生产用计数仪表制造； 设备及生产用计数仪表制造；
电子测量仪器制造；电子测量 电子测量仪器制造；电子测量
仪器销售；电子专用设备制 仪器销售；电子专用设备制
造；其他电子器件制造；其他 造；其他电子器件制造；其他
通用仪器制造；汽车零部件研 通用仪器制造；汽车零部件研
发；汽车零部件及配件制造； 发；汽车零部件及配件制造；
显示器件制造；电子专用设备 显示器件制造；电子专用设备
销售；电子产品销售；输配电 销售；电子产品销售；输配电
及控制设备制造；充电桩销 及控制设备制造；充电桩销
售；汽车零配件批发；卫星技 售；汽车零配件批发；卫星技
术综合应用系统集成；卫星导 术综合应用系统集成；卫星导
航多模增强应用服务系统集 航多模增强应用服务系统集
成；导航终端制造；智能控制 成；导航终端制造；智能控制
系统集成；信息系统集成服 系统集成；信息系统集成服
务；软件开发；人工智能应用 务；软件开发；人工智能应用
软件开发；软件销售；技术服 软件开发；软件销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技 务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广； 术交流、技术转让、技术推广；
技术进出口；货物进出口；非 技术进出口；货物进出口；非
居住房地产租赁；物业管理。 居住房地产租赁；物业管理；
(依法须经批准的项目，经相 信息咨询服务（不含许可类信
关部门批准后方可开展经营 息咨询服务）。(依法须经批
活动) 准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)
华阳 经营 一般项目:智能车载设备制 一般项目:智能车载设备制
多媒体 范围 造；智能车载设备销售；汽车 造；智能车载设备销售；汽车
零部件及配件制造；汽车零配 零部件及配件制造；汽车零配
件零售；汽车零部件研发；机 件零售；汽车零部件研发；机
械零件、零部件加工；音响设 械零件、零部件加工；音响设
备制造；音响设备销售；其他 备制造；音响设备销售；其他
电子器件制造；智能基础制造 电子器件制造；智能基础制造
装备制造；智能基础制造装备 装备制造；智能基础制造装备
销售；智能仪器仪表制造；智 销售；智能仪器仪表制造；智
能仪器仪表销售；人工智能应 能仪器仪表销售；人工智能应
用软件开发；电子专用设备销 用软件开发；电子专用设备销
售；电子元器件与机电组件设 售；电子元器件与机电组件设
备制造；电子元器件与机电组 备制造；电子元器件与机电组
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