公司公告☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 19:26 │大博医疗（002901）：第四届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-03-23 19:25 │大博医疗（002901）：关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告 │
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│2026-03-23 19:25 │大博医疗（002901）：关于2026年度公司申请银行综合授信额度的公告 │
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│2026-03-23 19:25 │大博医疗（002901）：关于2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-23 19:24 │大博医疗（002901）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 19:22 │大博医疗（002901）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-02-03 19:26 │大博医疗（002901）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-02-03 19:22 │大博医疗（002901）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告│
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│2026-02-02 18:48 │大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 18:47 │大博医疗（002901）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-03-23 19:26│大博医疗（002901）：第四届董事会第二次会议决议公告
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大博医疗（002901）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a17fb9c8-2ca5-4c73-9c9c-d45974be7442.PDF
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2026-03-23 19:25│大博医疗（002901）：关于开展2026年度外汇衍生品交易的公告
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2026年3月23日，大博医疗科技股份有限公司（以下称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展2026年
度外汇衍生品交易的议案》，同意公司开展外汇衍生品业务，交易规模在任意时点余额不超过3,000万美元，交易金额在上述额度范
围内可滚动实施，实施期限自公司股东会审议通过之日起12个月内。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
由于公司部分产品存在境外销售，随着公司在境外市场的不断拓展，外币结算业务量也逐步增加，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，公司计划开展外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易业务概述
1、合约期限：不超过一年；
2、合约金额：不超过 3,000万美元；
3、交易对手：银行类金融机构；
4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇期权等业务；
5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配；
6、业务授权：提请股东会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的
合同及其他有关法律文件；
7、实施期限：自公司股东会审议通过之日起 12个月内。
三、审议程序
公司于 2026年 3月 23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展 2026年度外汇衍生品交易的议案》。公司开展
外汇衍生品套期保值业务尚需提交公司股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内
开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。
四、公司开展外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的
风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，外汇衍生品合约到期日即期汇率可能与合约汇率不一致，造成汇兑损失；
2、内部控制风险：衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
4、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规
模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不进行投机的外汇交易。
2、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定进出口业务和最大程度避免汇兑损失。
3、公司已建立《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、责任部门与人员、信息
披露等做出明确规定。公司将严格按照制度规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综
合素质。公司内部审计部门将定期或不定期的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查，降低内部控制风险。
4、为防止外汇衍生品延期交割，公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险
。
5、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及外汇衍生品交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
六、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应的核算处理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/45244c81-b249-4159-90cd-3c85751d295a.PDF
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2026-03-23 19:25│大博医疗（002901）：关于2026年度公司申请银行综合授信额度的公告
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为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，公司及控股子公司拟向有关金融机构申请不超过 180,000 万元人民币的综合
授信额度。额度有效期为自本议案经股东会审议通过之日起一年。具体如下：
银行名称 授信额度
中国农业银行股份有限公司厦门分行 不超过 1.5亿
招商银行股份有限公司厦门分行 不超过 3.0亿
中国工商银行股份有限公司厦门分行 不超过 1.5亿
中信银行股份有限公司厦门分行 不超过 1.5亿
兴业银行股份有限公司厦门分行 不超过 4.5亿
厦门银行股份有限公司 不超过 1.0亿
中国建设银行股份有限公司厦门分行 不超过 2.0亿
中国光大银行股份有限公司厦门分行 不超过 1.0亿
中国银行股份有限公司厦门分行 不超过 1.0亿
中国民生银行股份有限公司厦门分行 不超过 1.0亿
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内
，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生
任何不良影响。
公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料
提供等事宜。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/5f1e04dc-58b0-4f88-9245-fb0e7ccdadf7.PDF
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2026-03-23 19:25│大博医疗（002901）：关于2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机
构。
2、投资种类：流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产品，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管
理计划、债券、基金等理财产品。
3、委托理财金额：公司及子公司拟使用不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风险产品投资额度合计不超过人民币4.00
亿元）的自有资金进行委托理财。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点投资金额不得超出上述投资额度。
4、额度使用期限：自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
5、履行的审议程序：大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 3月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，
审议通过了《关于 2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需
提交公司股东会审议。
6、特别风险提示：公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。委托理财拟投资的产品可能含中高风
险品种，存在政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，实现股东利益最大化，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司及
控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，该投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用不超过人民币 20.00亿元（其中，中风险及中高风险产品投资额度合计不超过人民币 4.00 亿元）的自有资
金进行委托理财。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点投资金额不得超出上述投资额度。相关额度由公司及公司
合并报表范围内的子公司共享。公司 2025年第一次临时股东大会及第三届董事会第二十次会议审议通过的理财额度相应失效。
（三）投资种类
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择流动性好、中高风险及以下的理财产品或存款类产品
，包括但不限于证券、银行及其理财子公司的产品、资产管理计划、债券、基金等理财产品。
（四）资金来源
公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）额度有效期
自股东会审议通过之日起 12个月内有效。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置的自有资金进行委托理财不会构成关联交易。
（七）具体实施方式
在投资额度范围内，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办
理相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协
议等。
二、风险提示
尽管公司将审慎选择投资品种及产品，投资风险可控。但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市
场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险及操作风险等。同时相关委托理财产品还存在其特殊风
险。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》等相关内
部制度的规定，对委托理财事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：
（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险公
司财务部门相关人员将及时分析和跟踪因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（三）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度理财，能减少资金闲置，有利于提高闲置资金的使用效
率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。具体在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、审议程序
2026 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议
案》。公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。本议案尚需提交至公司股东会审议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/0f53ebbf-a0a2-4d86-9649-716c0d4f7537.PDF
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2026-03-23 19:24│大博医疗（002901）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 8日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 4月 8日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 8日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 1日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东会的股权登记日为 2026年 4月 1日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件 1），该代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于 2026年度继续使用部分闲置自有资金进行委托理财 √
的议案》
2.00 《关于开展 2026年度外汇衍生品交易的议案》 √
3.00 《关于 2026年度公司申请银行综合授信额度的议案》 √
2、上述各项议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。审议事项内容详见公司于 2026年 3月 24日在巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告及相关公告。
3、本次提交股东会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记事项
1、出席登记方式：（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委
托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。（2）符合出席条件的法人股东，法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。（
3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议
的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件 2）以专人送达、信函或电子邮件方式送达本公司。
2、登记时间：（1）现场登记时间：2026年 4月 7日（星期二）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。（2）采取信函或传真方
式登记的，须在：2026 年 4月 7日下午 15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上注明“2026年第二次临时股东会”字样。
3、登记地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18号公司证券部
4、现场会议联系方式
联系人：黄舒婷
电话：0592-6083018 传真：0592-6082737
5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证
件原件，以便签到入场。
6、会议费用：预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
8、若有其他事宜，另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
1、大博医疗科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/a72f906b-6671-4304-a1bc-af995525a2cf.PDF
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2026-03-23 19:22│大博医疗（002901）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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大博医疗（002901）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fcf0ad24-e321-4528-94b5-bf378f51e477.PDF
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2026-02-03 19:26│大博医疗（002901）：第四届董事会第一次会议决议公告
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大博医疗（002901）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/17e56b88-cfab-47dd-ab0c-d8bfb4100d28.PDF
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2026-02-03 19:22│大博医疗（002901）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告
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大博医疗（002901）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4bb6f267-d307-4772-96e3-a4289a531a5f.PDF
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2026-02-02 18:48│大博医疗（002901）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 2月 2日（星期一）下午 14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 2日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026年 2月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18号公司会议室
本次股东会
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