公司公告☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 19:56 │大博医疗（002901）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-28 20:47 │大博医疗（002901）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告│
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│2025-10-28 20:47 │大博医疗（002901）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-28 20:47 │大博医疗（002901）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-28 20:47 │大博医疗（002901）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告 │
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│2025-10-28 20:46 │大博医疗（002901）：第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议 │
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│2025-10-28 20:46 │大博医疗（002901）：第三届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:45 │大博医疗（002901）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2025-10-28 20:45 │大博医疗（002901）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分│
│ │股票期权事项的法律意见书 │
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│2025-10-28 20:45 │大博医疗（002901）：第三届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-11-03 19:56│大博医疗（002901）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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大博医疗（002901）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/737aeb2f-9ddc-4d73-b4f5-3fb6eb5dd295.PDF
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2025-10-28 20:47│大博医疗（002901）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告
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大博医疗（002901）：关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/434ad97a-73c6-4be0-a783-0f50d1479299.PDF
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2025-10-28 20:47│大博医疗（002901）：关于修订《公司章程》的公告
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大博医疗（002901）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/645909f8-cd1b-461e-b779-efd6e979e39c.PDF
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2025-10-28 20:47│大博医疗（002901）：关于修订及制定公司部分治理制度的公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订
及制定公司部分治理制度的议案》。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所主
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要
求，结合实际经营情况，对现行部分治理制度进行了修订和完善并制定了部分治理制度。本次修订及制定的公司制度具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大
会审议
1 股东会议事规则（2025年 10月） 修订 是
2 董事会议事规则（2025年 10月） 修订 是
3 董事会审计委员会议事规则（2025年 10月） 修订 否
4 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年 10月） 修订 否
5 董事会提名委员会议事规则（2025年 10月） 修订 否
6 董事会战略发展委员会议事规则（2025年 10月） 修订 否
7 独立董事工作制度（2025年 10月） 修订 是
8 独立董事专门会议工作制度（2025年 10月） 修订 否
9 总经理工作细则（2025年 10月） 修订 否
10 董事会秘书工作细则（2025年 10月） 修订 否
11 内部审计制度（2025年 10月） 修订 否
12 内幕信息知情人登记管理制度（2025年 10月） 修订 否
13 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 修订 否
月）
14 重大事项内部报告制度（2025年 10月） 修订 否
15 投资者关系管理制度（2025年 10月） 修订 否
16 关联交易决策制度（2025年 10月） 修订 是
17 对外担保管理制度（2025年 10月） 修订 是
18 对外投资管理制度（2025年 10月） 修订 是
19 对外捐赠制度（2025年 10月） 修订 否
20 募集资金管理制度（2025年 10月） 修订 是
21 信息披露管理制度（2025年 10月） 修订 否
22 子公司管理制度（2025年 10月） 修订 否
23 会计师事务所选聘制度（2025年 10月） 修订 是
24 内部控制制度（2025年 10月） 制定 否
25 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 制定 否
度（2025年 10月）
26 董事、高级管理人员离职管理制度（2025年 10月） 制定 否
27 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 制定 否
资金的制度（2025年 10月）
28 信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年 10月） 制定 否
29 对外提供财务资助管理制度（2025年 10月） 制定 是
30 证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度 制定 否
（2025年 10月）
上述制度已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，其中第 1-2项、第7项、第 16-18项、第 20项、第 23项及第 29项制度
尚需提交公司股东大会审议。修订及制定后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/361a38db-bee0-428a-aca6-b10c3a444356.PDF
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2025-10-28 20:47│大博医疗（002901）：关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
（一）2024年 9月 10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励相关事宜的议案》。
同日，公司召开第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案
》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024 年股票期权激励计划激励对象名
单〉的议案》。
（二）2024年 9月 11日至 2024年 9月 20日，公司通过内部张贴方式公示了《2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单
》，对拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录
。2024年 9月 21日，公司披露了《监事会关于公司2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明
》。
（三）2024 年 9月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草
案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会
办理股权激励相关事宜的议案》，公司实施 2024年股票期权激励计划获得股东大会批准。公司对外披露了《关于 2024 年股票期权
激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024
年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意以 2024年 10月 30日作为首次授权日，以23.89元/份的行权价格向
符合条件的 682名激励对象首次授予 713.16万份股票期权。公司监事会对激励对象是否符合授予条件进行了核实并发表明确意见。
（五）2024年 11月 13日，公司完成了 2024年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作。公司于 2024年 11月 14日披露了
《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
（六）2025年 9月 17日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整 2024
年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意 2024年股票期权激励计划的行权价格由
23.89 元/份调整为 23.39 元/份，并确定以 2025 年 9月 17日为公司 2024年股票期权激励计划预留股票期权授权日，向符合授予
条件的 89 名激励对象授予 62.04万份股票期权，行权价格为 23.39 元/份。董事会薪酬与考核委员会及监事会对本次预留股票授予
事项进行核实并发表了核查意见。律师出具了核查意见。
（七）2025 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2024
年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为本次激励计划首次
授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权相关事宜，并同意注销不符合
行权条件的部分股票期权。董事会薪酬与考核委员会及监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。律师出具了核查意见。
二、本次注销股票期权的原因及数量
（一）根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”或“本次激励
计划”）的“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中的“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激
励对象离职”的规定：“1、激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已行权的股票期权不作处理，已获授但尚未行权的
股票期权不得行权，由公司进行注销。”
本激励计划首次授予股票期权的 29名激励对象因已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 19
.20万份将由公司注销。
（二）根据本次激励计划的“第九章 股票期权的授予与行权条件”中的“二、股票期权的行权条件”之“（四）业务单元层面
业绩考核要求”以及“（五）激励对象个人层面的绩效考核要求”的相关规定：“若各年度公司层面考核达标，激励对象个人当年实
际行权额度=个人当年计划行权额度×业务单元层面行权比例（X）×个人层面行权比例（N）。激励对象考核当年不能行权的股票期
权，由公司注销。”
本激励计划首次授予股票期权的58名激励对象因2024年度业务单元层面业绩考核要求未完全完成及 2024 年度个人层面的绩效考
核结果为良好或合格，对应的可行权比例未达到 100%，合计对应首次授予第一个行权期 13.29 万份股票期权将由公司注销；
本激励计划首次授予股票期权的10名激励对象因2024年度个人层面的绩效考核结果为不合格，首次授予部分第一个行权期可行权
比例为 0，其合计持有的2.44万份股票期权将由公司注销。
综上，公司本次注销已授予但尚未行权的股票期权合计 34.93万份。本次注销事项在公司 2024年第二次临时股东大会授权范围
内，已经公司董事会薪酬与考核委员会、第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，无需再次提交股东大会
审议。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司财务状况和
经营成果产生实质性影响，也不影响公司本激励计划的实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》等相关规定，公
司注销本激励计划首次授予部分股票期权的事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注销首次授予部分股票期权事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划（草案）》等有关规定，本次股票期
权的注销原因、注销数量和涉及的激励对象名单、注销程序合法合规，不会影响 2024 年股票期权激励计划的继续实施和公司的持续
经营，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司按照规定相应注销股票期权共计 34.93万份，涉及 97名激励对象
。
六、法律意见书结论性意见
福建天衡联合律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次行权及注销已取得现阶段必要的批准和授权；本次行权的行权
条件已经成就，本次注销事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》的
相关规定；公司尚需就本次行权及注销事项履行信息披露义务并办理相应的行权及注销手续。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十九次会议决议；
3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2025年第三次会议；
4、福建天衡联合律师事务所出具的《福建天衡联合律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划首次授
予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3c8c6a03-bc87-41bd-b0ed-5895791c9b7d.PDF
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2025-10-28 20:46│大博医疗（002901）：第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议通知于2025年10月22日以电
子邮件形式发出，并于2025年10月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会委员3人，实际参会委员3人，符合《公司章程》
和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议程序合法、有效。会议由董事会薪酬与考核委员会主任林红珍女士主持，
经表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规和公司《2024年股票期权激励计划（草案）》的规定，
公司2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司对符合行权条件的激励对象办理集中行权相
关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意
将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。
（二）审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》《2024年股票期权激励计
划实施考核管理办法》等相关规定，本次关于注销公司2024年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的程序符合相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次注
销首次授予部分股票期权事项。综上，我们同意将本议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议，关联董事应当回避表决。
独立董事：林红珍、林志雄、肖伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/8a85857b-88f7-4d92-ad8b-f77e1ba68547.PDF
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2025-10-28 20:46│大博医疗（002901）：第三届董事会第二十次会议决议公告
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大博医疗（002901）：第三届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/52ee5211-0ddb-4585-a421-28e25cc5a3c8.PDF
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2025-10-28 20:45│大博医疗（002901）：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大博医疗”）于 2025年10月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届
监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的
前提下，使用不超过人民币 25,000 万元（含）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的理财产品金额，下同）向银行、证券公
司等金融机构购买理财产品，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内。在额度和有效期内资金可以滚动使用，期限内任一
时点的理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 25,000 万元（含）。公司董事会授权公司董事长或董事
长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
本事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，保障公司及全体股东的利益，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置
自有资金向银行、证券公司等金融机构购买理财产品。
（二）投资品种
投资品种包括但不限于银行理财产品、资产管理公司资产管理计划、证券公司等发行的产品等。
（三）投资金额及有效期限
公司拟使用额度总额不超过人民币 25,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 1
2个月内有效。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，资金额度可以循环滚动
使用。
（四）资金来源
本次投资的资金来源于公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金、银行信贷资金，资金来源合法合规。
（五）关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批和信
息披露义务。
（六）具体实施方式
在投资额度范围内，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理
相关事宜，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议
等。
二、风险提示
尽管公司将审慎选择投资品种及产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受市场波动的影响，面临理财
产品管理人所揭示的收益风险、政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
三、采取的风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度》等相关内
部制度的规定，对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：
（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）公司审计部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（三）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》等相关要求，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司运用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时通过暂时闲置自有资金进行适度理财，能减少资金闲置，有利于提高闲置资金的使用效
率，且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39号-公允价值计量》《企业会计准
则第 37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。具体在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
五、审议决策程序
本议案已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司董事会授权公司董事长或董事长授权人员在
有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
六、监事会审核意见
经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使
用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司使用不超过人民币 25,000 万元（含）的自有闲置资金购买理财产品。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b10284f4-0571-4577-b916-64532352f446.PDF
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2025-10-28 20:45│大博医疗（002901）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票
│期权事项的法律意见书
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大博医疗（002901）：2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项的法律意
见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/082eeb48-8f21-4744-815b-27b41dae88bf.PDF
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2025-10-28 20:45│大博医疗（002901）：第三届监事会第十九次会议决议公告
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大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2025年 10月 28日在公司会议室以现场方式召
开，会议通知
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