公司公告☆ ◇002901 大博医疗 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 17:02 │大博医疗（002901）：2024年年度利润分配实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:09 │大博医疗（002901）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-21 19:09 │大博医疗（002901）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │大博医疗（002901）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:33 │大博医疗（002901）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：2024年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 20:32 │大博医疗（002901）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 17:02│大博医疗（002901）：2024年年度利润分配实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 7,409,900 股不参与本次利润分配。公司 202
4 年年度利润分配方案为：以公司总股本 414,019,506 股扣除公司回购专用证券账户中的 7,409,900 股后的406,609,606 股为基数
，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 203,304,803.00 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。如公司总股本在分配预案披露至实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施利润分配后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红计算如下：按总股本折算每 10 股现金红利=现金分红
总额÷公司总股本（含回购股份）×10=203,304,803.00 元÷414,019,506 股×10=4.910512 元（保留六位小数，最后一位直接截取
，不四舍五入）。2024 年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分配实施后的除权除息参考
价=股权登记日收盘价格-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收盘价格-0.4910512元/股（保留七位小数）。
公司 2024 年度利润分配预案经 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议并通过了《2024年度利润分配预案》，具体内容详见公司分别
于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 5月 22 日刊载于巨潮资讯网的《2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）及《
2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
2、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与 2024 年年度股东大会审议批准的利润分配方案一致，并以分配比例不变的方式分配。
4、本次利润分配方案实施距离 2024 年年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、利润分配方案
公司 2024 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份7,409,900 股后的 406,609,606 股为基数，向全体股东
每 10 股派 5.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.50 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00
元；持股 1 个月以上至 1 年（含1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 5 月30 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****582 广西大博商通创业投资有限公司
2 08*****208 大博醫療國際投資有限公司
3 07*****527 林志军
4 00*****860 林志雄
5 03*****105 赵少梅
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 22 日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询机构：大博医疗科技股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：黄舒婷
咨询电话：0592-6083018 咨询传真：0592-6587078
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、第三届董事会第十六次会议决议；
3、2024 年年度股东大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/4aefd2d2-0bbf-4c56-92f7-242b56e00920.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:09│大博医疗（002901）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025年 5 月 21日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议。
5、现场会议地点：
厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 94 人，代表有表决权股份 350,730,206 股，所持有表决权
股份数占公司股份总数的84.7134%。
2、现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权股份347,095,811 股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 83.8356%。
3、通过网络投票出席会议股东情况
通过网络投票的股东共 87 人，代表股份 3,634,395 股，占公司总股份的0.8778%。
4、参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。
参加现场投票及网络投票的中小投资者共 90 人，代表有表决权股份3,667,595 股，占公司总股份的 0.8859%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，福建信实律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意：350,566,792 股，占有效表决股份总数的 84.6740%；反对：158,714 股，占有效表决股份总数的 0.0383%；
弃权：4,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,504,181 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5444%；反对：158,714 股
，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3275%；弃权：4,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1281%。
2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意：350,566,792 股，占有效表决股份总数的 84.6740%；反对：158,714 股，占有效表决股份总数的 0.0383%；
弃权：4,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,504,181 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5444%；反对：158,714 股
，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3275%；弃权：4,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1281%。
3、审议通过《2024 年度财务决算报告》。
表决情况：同意：350,565,792 股，占有效表决股份总数的 84.6737%；反对：160,014 股，占有效表决股份总数的 0.0386%；
弃权：4,400 股，占有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,503,181 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5171%；反对：160,014 股
，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3629%；弃权：4,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1200%。
4、审议通过《2024 年度利润分配预案的议案》。
表决情况：同意：350,720,906 股，占有效表决股份总数的 84.7112%；反对：4,900 股，占有效表决股份总数的 0.0012%；弃
权：4,400 股，占有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,658,295 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7464%；反对：4,900 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1336%；弃权：4,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1200%。
5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》。
表决情况：同意：350,566,292 股，占有效表决股份总数的 84.6739%；反对：159,214 股，占有效表决股份总数的 0.0385%；
弃权：4,700 股，占有效表决股份总数的 0.0011%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,503,681 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5307%；反对：159,214 股
，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3411%；弃权：4,700 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1281%。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意：350,411,006 股，占有效表决股份总数的 84.6364%；反对：314,400 股，占有效表决股份总数的 0.0759%；
弃权：4,800 股，占有效表决股份总数的 0.0012%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,348,395 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 91.2967%；反对：314,400 股
，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 8.5724%；弃权：4,800 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1309%。
7、审议通过《董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬考核办法》。
表决情况：同意：350,722,306 股，占有效表决股份总数的 84.7115%；反对：2,300 股，占有效表决股份总数的 0.0006%；弃
权：5,600 股，占有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,659,695 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.7846%；反对：2,300 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0627%；弃权：5,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527%。
8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意：350,565,392 股，占有效表决股份总数的 84.6736%；反对：159,214 股，占有效表决股份总数的 0.0385%；
弃权：5,600 股，占有效表决股份总数的 0.0014%。
其中，中小投资者表决情况：同意：3,502,781 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 95.5062%；反对：159,214 股
，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 4.3411%；弃权：5,600 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1527%。
三、见证律师出具的法律意见
福建信实律师事务所委派许智明律师、吴上烁律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《大博医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2、《福建信实律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f883ac1e-bf07-46a3-8a55-1229b9d6e305.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-21 19:09│大博医疗（002901）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/8a59c5f3-9adb-43f5-9f8a-e274c494ce61.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/316c49c9-e9b3-43b4-bb86-7b4a43b1f0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/23d2b948-2733-4b0b-943c-e181c67213dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2024 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项
公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司 2
024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cf5dbeae-0f6e-46ae-895b-bd263a32e050.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│大博医疗（002901）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8827c434-e849-4996-aa98-9a3ed605b70c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:33│大博医疗（002901）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a572ac7e-19f6-45b4-bb58-9a2770c32a6f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/308d7414-8437-4097-a0f2-14a3cabb2fa4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/84120898-96f2-4b0e-87a7-5fd05675d95f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：大博医疗2025年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事专门会议召开情况
大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议通知于2025年4月14日以电子邮件形式发出，
并于2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议由过半数独立董事共同推举魏志华先生召集并主持。本次会议应参会独立董事3
人，实际参会独立董事3人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的
独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审查，我们认为：公司2024年度日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利的基础上，以市场价格
为定价依据，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司对2025年度日
常关联交易进行的额度预计，是基于公司业务发展及生产经营需要，且交易定价遵循客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。综上，我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日
常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第十六次会议审议。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事应回避表决。
独立董事：肖伟、林红珍、魏志华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d75a3123-a1cf-440f-8cfe-18ba89aa1836.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/529811b2-b832-4e78-a649-ef63d86f3367.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：2024年度年审会计师履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2024年度年审会计师履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/04aba6f5-a17b-4171-83a1-ad868f20b6e0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/39d57734-6306-405d-847c-94981c2c16ca.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e0eb54cc-d546-4829-a575-82a8a89b0583.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：关于续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/da06f289-1c98-4ca8-9c23-4414cdffcba6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 20:32│大博医疗（002901）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
大博医疗（002901）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/d4edf910-628c-48a8-9057-88477252b2dd.PDF
─────────┬───────────────────────────────────────────────
|