公司公告☆ ◇002900 哈三联 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:29 │哈三联（002900）：关于暂时不召开股东大会的公告 │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回│
│ │购注销部... │
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│2025-09-17 18:27 │哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制│
│ │性股票相... │
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│2025-09-17 18:26 │哈三联（002900）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 │
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│2025-09-17 18:26 │哈三联（002900）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-17 18:26 │哈三联（002900）：第四届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:26 │哈三联（002900）：第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议的公告 │
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│2025-09-17 18:25 │哈三联（002900）：第四届监事会第十九次会议决议公告 │
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2025-09-17 18:29│哈三联（002900）：关于暂时不召开股东大会的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 9月 17日召开第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，
上述议案须提交公司股东大会审议。
为提高会议决策效率、降低会议成本，公司第四届董事会第二十四次会议决定暂不召开股东大会审议上述事项。后期公司董事会
将根据整体工作安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议相关议案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/f35f7d80-113c-465c-8ea8-6c7880fdc397.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
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哈三联（002900）：关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/3f00c368-d074-45f2-a1ab-1a37ee17f620.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”或“哈三联”）于 2025 年 9月 17日召开第四届董事会第二十四次会议，审
议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于公司将回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 3,000
股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资本 3,000元并对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下：
一、注册资本拟变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 1名激励对象因主动离职不再符合激励条件，公司决定对前述激励对象所持有的限制性股
票合计 3,000股进行回购注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 316,357,550 股变更为316,354,550股。公司注册
资本和股份总数将发生如下变更：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 316,357,550元 316,354,550元
股份总数 316,357,550股 316,354,550股
二、公司章程拟修订情况
鉴于前述注册资本的变更情况，减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司将对《公司章程》修订，具体修订情况如
下：
条款 修订前 修订后
第七条第一 公司注册资本为人民币 316,357,550元。 公司注册资本为人民币 316,354,550元。
款
第二十二条 公司股份总数为 316,357,550 股，每股 公司股份总数为 316,354,550 股，每股
面值 1 元。公司的股本结构为：普通股 面值 1 元。公司的股本结构为：普通股
316,357,550股，无其他种类股份。 316,354,550股，无其他种类股份。
三、其他事项说明
1、根据《公司法》等相关法律、法规的规定，本议案经股东大会审议通过后，公司将于股东大会决议披露日同时披露《关于回
购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。自减资公告披露期满 45日后，若债权人无异议的，上述事项将按法定
程序继续实施，届时公司将按程序办理注册资本的变更登记并修订《公司章程》相应条款。
2、公司董事会提请股东大会授权公司职能部门在减资公告披露期满后办理注册资本的变更登记及修改《公司章程》等全部事宜
。
3、本次注册资本变更以工商登记部门最终核准、登记为准。
4、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/d15b2849-156c-4b02-a85b-eda8b896ca63.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注
│销部...
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哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/9a8a64c4-c48f-4771-93fe-0fdcb07d7888.PDF
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2025-09-17 18:27│哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股
│票相...
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哈三联（002900）：2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/9ab6a4e7-032c-462f-bf9d-6a90c768cc11.PDF
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2025-09-17 18:26│哈三联（002900）：关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告
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哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 17日召开了第四届董事会第二十四次会议与第四届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下：
一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述
1、2022 年 7月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理
2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。
2、2022 年 7月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2022年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。
3、2022年 7月 30日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，独立董事王福胜先生作为征集人就公司将于 2022
年第二次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
4、2022 年 7月 30 日至 2022 年 8月 8日，公司在内部公示了 2022 年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示
期满，公司监事会未收到有关公示激励对象的异议。2022 年 8月 10 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
5、2022年 8月 16日，公司召开 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2
022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖
公司股票情况的自查报告》。
6、2022 年 8月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 202
2年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独
立意见，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。
7、2022年 9月 30日，公司向符合条件的 175名激励对象授予 6,775,183股限制性股票并完成过户登记，授予价格 6.98元/股。
8、2022年 12月 26日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司回购专户剩余
股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将回购专用证券账户中 40,000 股库存股份用途由“用于实施股权激励计划或员
工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”。
9、2023年 1月 11日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过变更 40,000股库存股份用途为“用于全部注销以减少注
册资本”。2023年 4月 28日，股份注销工作完成，公司总股本由 316,600,050股减少为 316,560,050股。
10、2023年 9月 14日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2022年限制性股
票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022年限制性股票激
励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事出具了同意意见，公司监事会发表了
核查意见。
11、2023年 10月 10日，公司召开 2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。因 7名激励对象因主动离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 170,000
股，注销完成后公司总股本减少为 316,390,050 股。公司已根据相关法律法规的规定，完成工商变更登记及备案等相关事宜。
12、2024年 9月 14日，公司召开召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限
制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事出具了同意意见，公司监
事会发表了核查意见。
13、2024年 11月 13日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制
性股票的议案》。因 1名激励对象因主动离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 32,500股，
注销完成后公司总股本减少为 316,357,550股。公司已根据相关法律法规的规定，完成工商变更登记及备案等相关事宜。
14、2025年 9月 17日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整 2022年限制
性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于 2022 年限制性
股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事出具了同意意见，公司监事会
发表了核查意见。
二、本次调整限制性股票回购价格的情况
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公
积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限
制性股票的回购价格做相应的调整。”调整方法如下：
P＝P0-V。其中 P为调整后的每股限制性股票回购价格；P0为每股限制性股票授予价格；V为每股的派息额。经派息调整后，P仍
须大于 0。
经公司 2025年 5月 15日召开的 2024年年度股东大会审议通过，公司 2024年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本 316,3
57,550股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后
年度分配。
结合公司2024年度利润分配方案及公司本次激励计划实际情况，公司将本次激励计划限制性股票回购价格调整为：6.68-0.2=6.4
8元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事专门会议决议
经核查，公司本次对 2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次调整限制性
股票回购价格的事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次调整 2022年限制性股票激励计划回购价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意上述事项。
六、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所就公司 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分
限制性股票相关事项出具法律意见书结论意见如下：
1. 本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项已取得现阶段必要的
批准与授权，符合《管理办法》、《监管指南第1号》及《激励计划》的相关规定。
2. 本次激励计划第三个解除限售期解除限售条件已成就，其解除限售的激励对象、数量及上市流通安排事项符合《管理办法》
等法律法规及《激励计划》的相关规定。
3. 本次调整限制性股票回购价格的具体情况符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定。
4. 本次回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格的确定符合《管理办法》等法律法规及《激励计划》的相关规定；同时，
本次回购尚需股东大会审议通过、履行信息披露义务、办理回购股份注销登记、及就本次回购导致的公司注册资本减少事宜履行《公
司法》规定的减资程序。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
3、第四届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议；
4、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就、
调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书；
5、上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限
售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/197fabd0-33de-4823-8a8a-75707d0664ca.PDF
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2025-09-17 18:26│哈三联（002900）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
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哈三联（002900）：关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/2bc6938f-3f04-4ba0-95c0-62a4bd699f0e.PDF
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2025-09-17 18:26│哈三联（002900）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2025年9月15日以电子邮件及微信形式
向全体董事发出通知。
2、本次会议于2025年9月17日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。
4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药
业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定，并结合公司2024年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格由6.68元/股调整为6.48元/股。本次调整事
项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。
表决情况：有效表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》。
2、审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
由于公司2022年限制性股票激励计划1名激励对象因主动离职不再符合激励条件，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案
）》的相关规定，董事会同意公司回购注销上述激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票3,000股，本次回购注销限制
性股票的总金额约为19,440元。
关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。
表决情况：有效表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》。
3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2022年第二次临时股东大会对董
事会的授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的相关规定办理第三个解除限售期的限制性股票解除限售相关事宜。本次符合
解除限售条件的激励对象共计166人，可解除限售的限制性股票数量共计1,963,555股。
关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。
表决情况：有效表决7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
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证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》。
4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于暂时不召开股东大会的议案》
表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于暂时不召开股东大会的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/847c9116-608a-4cb8-a700-8ecc0163bc3a.PDF
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2025-09-17 18:26│哈三联（002900）：第四届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议的公告
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独立董事专门会议决议的公告
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 12 日以
电子邮件、微信形式向全体独立董事发出通知，于 2025 年 9 月 15 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独
立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立
董事王栋先生召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司
《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同意公司本次调整限制性
股票回购价格的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
二、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经核查，公司部分激励对象因主动离职不再满足本次激励计划条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销
，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。同意公司本次回
购注销部分限制性股票的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通
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