公司公告☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 19:10 │英派斯（002899）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:09 │英派斯（002899）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 07:44 │英派斯（002899）：关于签署基金合作协议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 21:10 │英派斯（002899）：关于投资的股权投资基金完成注销的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：半年报董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：半年报监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-08-30 00:00 │英派斯（002899）：2025年半年度财务报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:10│英派斯（002899）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致：青岛英派斯健康科技股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的委托
，指派本所律师出席贵公司 2025年第一次临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《青岛英派
斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规以及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜
出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结
果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次
股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并
向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集与召开程序
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com本次
股东大会由公司董事会根据第四届董事会 2025 年第四次会议决议召集，公司董事会于 2025 年 8月 30 日以公告形式在公司选定的
信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事
项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股
权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
经核查，本次股东大会会议于 2025年 9月 16日（星期二）下午 14点 50分在山东省青岛市崂山区秦岭路 18号国展财富中心 3
号楼 7层公司会议室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文
件和《公司章程》的规定，合法、有效。二、 本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会系经股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格；公司董
事会不存在不能履行职权的情形。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 195 名，代表公司股份数量为47,761,516股，
占公司有表决权股份总数的比例为 32.5928%。
综上，本所律师认为，本次股东大会召集人的资格和出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》
等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。三、 本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议和表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法
规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 47,743,316 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9619%；
中国北京市朝阳区建国门外大街 2号银泰中心 C座 11、12层电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com反对
11,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 6,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01
32%。
表决结果：本议案获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范
性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券
法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/59c58b1a-ba05-4248-ae82-25cd4d87ae8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 19:09│英派斯（002899）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 16日（星期二）14:50。（2）网络投票时间：2025年 9月 16日（星期二），其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2025年 9月 16日上午 9:15至下午 15:00期
间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2025 年 9 月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00
。
2、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3号楼 7层公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘洪涛先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以
下简称《股东会规则》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 195 人，代表股份47,761,516股，占公司有效表决权股份总数的 32.5928
%（截至股权登记日，公司总股本为 147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票 1,256,700股，该等回购股份不享有表决
权。因此，本次股东大会有效表决权股份总数为146,540,276股）。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 40,662,200股，占公司有效表决权股份总数的 27.7481%。
（2）通过网络投票的股东共 193人，代表股份 7,099,316股，占公司有效表决权股份总数的 4.8446%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 194人，代表股份 7,099,516股，占公司有效表决权股份总数的 4.84
48%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取记名投票方式，通过现场投票与网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
表决结果：同意 47,743,316股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9619%；反对 11,900股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0249%；弃权 6,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0132%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召
集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等
相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/ec1321c0-1362-4a02-9ced-0c78cce01edd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 07:44│英派斯（002899）：关于签署基金合作协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：关于签署基金合作协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/dd67169f-4ca8-460c-8430-9e257a52b153.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 21:10│英派斯（002899）：关于投资的股权投资基金完成注销的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 基金的基本情况概述
（一）投资情况概述
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年 12月 25日披露了《关于拟与专业投资机构合作设立股权投
资基金的公告》（公告编号：2020-082），公司拟与水木联合（北京）投资管理有限公司及华人恒嘉科技有限公司共同发起设立股权
投资基金；该基金于 2021年 3月 18日完成工商登记手续，并取得了青岛市崂山区行政审批服务局颁发的营业执照，以上内容具体详
见公司于 2021年 3月 20日披露的《关于与专业投资机构合作设立股权投资基金进展情况暨完成工商登记的公告》（公告编号：2021
-016）。
（二）基金的基本情况
1、名称：青岛水木青英股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2、类型：有限合伙企业
3、统一社会信用代码：91370212MA3WDXE44F
4、主要经营场所：山东省青岛市崂山区海尔路 180 号大荣中心 2 号楼 20层 2002室
5、执行事务合伙人：水木联合（北京）投资管理有限公司（委派代表：陈永进）
6、成立日期：2021年 3月 18日
7、合伙期限：2021年 3月 18日至年月日
8、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、基金注销情况
根据公司实际情况和未来发展需要，经全体合伙人协商一致同意，决定注销青岛水木青英股权投资基金合伙企业（有限合伙），
并已于近日办理完结注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》相关规定，本次
基金注销事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司董事会审议。
三、对公司的影响
本次基金注销不会对公司的财务状况、生产经营和后续发展产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/bb2903c0-2230-4fa2-bd7d-3ca358540708.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：半年报董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025年第四次会议于 2025 年 8月 29 日上午 9:30在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出
席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长刘洪涛先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《
青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025
-028），报告摘要详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3.审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-033）。表决结果：9票
同意、0票反对、0票弃权。通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
4.审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025年 9月 16日召开 2025年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f2f20394-da60-49a3-8c9c-70487c46115a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：半年报监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025年第三次会议于 2025年 8月 29日上午 10:30在公
司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 8月 18日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议应出
席监事 3名，实际出席监事 3名。本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法
》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
1.审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定
，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告全文详见公司同日发
布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-028），报告摘要详见公司同
日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《20
25年半年度报告摘要》（公告编号：2025-029）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2.审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整
地反映了公司募集资金存放、使用和管理的实际情况。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn/new/index）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/481cdba8-f3b4-4f8b-b633-c03af56eb4d9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/251a0eed-15fc-4488-872b-d91ba6c6d150.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况概述
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日召开第四届董事会 2025年第四次会议，审议通过
了《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、变更公司注册地址的相关情况
因青岛英派斯体育产业园建成投产，公司产区整体搬迁至前述产业园所在地址，公司拟将注册地址由“山东省青岛市即墨市华山
二路 369号”变更为“山东省青岛市即墨区马山路 297号”，上述地址变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
三、修订《公司章程》的相关情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册地址变更的情况，拟对《青岛英派斯健康科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：青岛市即墨市华山 第五条 公司住所：山东省青岛市即墨
二路 369 号 区马山路 297 号
邮政编码：266200 邮政编码：266200
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需公司 2025年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工
商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记为准。
修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程
》（2025年 8月）。
四、备查文件
1.第四届董事会 2025年第四次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/32c1aa37-4621-45d2-9f8f-4562db1b9b43.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/0feca005-6e73-48ab-a822-6a9155be076e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度财务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7fdb6d9c-403b-4e10-8aec-6dc601cd671a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/7d2d469a-fcec-405f-b386-7a796d6079e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-30 00:00│英派斯（002899）：2025年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/d40b3fd3-4e0f-4d33-808c-7bdaf4b375a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08
|