公司公告☆ ◇002899 英派斯 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-04-27 16:02 │英派斯（002899）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:49 │英派斯（002899）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：关于2024年度利润分配方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：英派斯董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况│
│ │的报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：关于计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：2024年度监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：年度募集资金使用情况专项说明 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：关于会计政策变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-27 15:47 │英派斯（002899）：2024年度财务决算报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 16:02│英派斯（002899）：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会2025年第三次会议，审议通过了《
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理
办法》）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定
，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净
资产20%的股票，授权期限为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件
提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公
司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不
超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上
产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式或者价格区间
（1） 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交
易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价格将进行相应
调整。
（2） 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律规定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象属
于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让。发行对象所取得上市公司
向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董
事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
（1） 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2） 本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
（3） 募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的
关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权
办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
（1） 办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
（2） 在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定
、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一
切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
（3） 根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相
关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4） 签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协
议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
（5） 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6） 聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7） 开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
（8） 本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部
门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
（9） 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求
，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，
并全权处理与此相关的其他事宜；
（10） 在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额
快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（11） 发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应
调整；
（12） 办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
（七）决议的有效期
授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
二、风险提示
本次小额快速融资事宜须经公司2024年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在
授权期限内启动小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券
交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39bc4db6-854a-4a6d-bfa9-94a739a53dbc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:49│英派斯（002899）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/42ded2a4-af1a-402c-88ad-ae1148a3aded.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：关于2024年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c7ed11c8-2be7-4d08-8016-1373301bc89a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：英派斯董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报
│告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024 年，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本
着勤勉尽责的原则，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及
履行监督职责的情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信所）1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）
，注册地址为济南市文化东路 59号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。和信所 2024
年末合伙人数量为 45位，年末注册会计师人数为 254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人。和信所 2
024 年度收入总额为30,165万元，其中审计业务收入 21,688万元，证券业务收入 9,238万元。2024年度上市公司审计客户共 51家，
涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓
储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计 7,145.12 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 37家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司于 2024年 4月 26日召开第三届董事会 2024年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。上述议案于 2024年
5月 17日，获得公司 2023年年度股东大会审议通过。
二、2024 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2024年年报工作安排，和信所对公司
2024年度财务报告及 2024年 12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了报告。
经审计，和信所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024年 12月 31日的合并及
母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保
持了有效的财务报告内部控制。和信所出具了标准无保留意见的财务报表审计报告和内部控制审计报告。
在执行审计工作的过程中，和信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等进行了认真审查，
认为其具备为公司提供审计工作的经验和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月23日，第三届董事会审计委员会2024
年第二次会议审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财
务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2024年12月9日，审计委员会通过现场及通讯相结合的方式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开2024
年年度报告审计事前沟通会议，对2024年度审计工作的审计计划，如审计范围、重要时间节点、人员安排、关键审计事项等相关情况
进行了沟通。
（三）2025年3月11日，审计委员会通过现场及通讯相结合的方式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开2024
年年度报告审计事中沟通会议，审计委员会成员对公司编制的未经审计的财务会计报表进行审阅，同意提交和信所开展相关审计工作
。
（四）2025年4月23日，审计委员会通过现场及通讯相结合的方式与负责公司审计工作的项目合伙人及签字注册会计师召开2024
年年度报告审计事后沟通会议，审计委员会成员听取了和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过
程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（五）2025年4月23日，公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议以现场及通讯相结合的方式召开，审议通过公司2024年
年度报告、内部控制自我评价报告等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质、执业能力及独立性等进行了审查，在年报审计期间与年审注册会计师进行了充分的讨论和沟通，督促年
审注册会计师及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为和信所在为公司2024年审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，表现了良好的职业
操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c90edb4e-308a-4d79-ad3c-d65377c6d462.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：关于计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1659465d-c0bb-4ad0-8eeb-97d09f1ff746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：2024年度监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/44ed7991-a3d1-4065-8bd1-5e7a9b4e1751.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议，该事项尚需提交本公司股东大会审议批准；
4、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4 号）的规定。
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开第四届董事会 2025 年第三次会议、第四届
监事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，本年度财务及内部控制审计费用分别为 85 万元和 28 万元，相关费用与 2024 年度相同
。并提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）；
（2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月23 日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度末合伙人数量为 45 位，年末注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数为 139 人；
（7）和信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度经审计的收入总额为30,165 万元，其中审计业务收入 21,688 万元，证券
业务收入 9,238 万元。
（8）2024 年度上市公司审计客户共 51 家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技
术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、文化体育娱乐业等，审计收费共计 7,145.12 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙
）审计的与本公司同行业的上市公司客户为 37 家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年
无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 4次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑
事处罚、纪律处分。和信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施 5 次，自律监管措施 1 次，
行政处罚 1 次，涉及人员 13 名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人/签字注册会计师赵波先生，2001 年成为中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在和
信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告 6 份。
（2）签字注册会计师陈征先生，2016 年成为中国注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在和信会计师事务
所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 7 份。
（3）项目质量控制复核人迟慰先生，1996 年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002 年开始在和信会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共 18 份。
2、诚信记录
项目合伙人/签字注册会计师赵波先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人迟慰先生近三年均不存在因执业行为受
到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
和信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人/签字注册会计师赵波先生、签字注册会计师陈征先生、项目质量控制复核人
迟慰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：财务报告审计费用 85万元，内部控制审计费用 28万元，合计人民币 113 万元（其他报告如募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明、管理建议书等不另行收费），系根据公司的
业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司财务报告及内部控制审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
等确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性、投资者保护能力等方面进行了认
真审查，经审查：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力。该事务所在为公司 2024 年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。公司
续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及
股东特别是中小股东的利益。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司第四届董事会 2025 年第三次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审
计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本次续聘公司 2025年度审计机构事项
尚需提请公司股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第四届董事会 2025 年第三次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会 2025年第三次会议决议（审计委员会审议意见）；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明：和信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系
人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
4.深交所要求的其他文件。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e1aff3b3-52ff-4848-bdd5-d45fb50f5b28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：年度募集资金使用情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：年度募集资金使用情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a9716608-f570-4aea-86f9-c3af934fd260.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94a2edd4-3342-4f48-9fb5-89cb43e0d4f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-27 15:47│英派斯（002899）：2024年度财务决算报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
英派斯（002899）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.sta
|