公司公告☆ ◇002898 *ST赛隆 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-28 18:14 │*ST赛隆（002898）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 18:12 │*ST赛隆（002898）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告 │
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│2025-10-28 18:11 │*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-10-10 19:29 │*ST赛隆（002898）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 19:29 │*ST赛隆（002898）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-10-10 19:27 │*ST赛隆（002898）：关于选举董事长、副董事长、补选战略决策委员会主任委员的公告 │
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│2025-10-10 19:26 │*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-08 15:32 │*ST赛隆（002898）：关于公司董事长和高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST赛隆（002898）：关于非独立董事补选完成的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │*ST赛隆（002898）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-10-28 18:14│*ST赛隆（002898）：2025年三季度报告
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*ST赛隆（002898）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/56ec72cc-7c6b-46b2-8242-26cd25f9f2fc.PDF
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2025-10-28 18:12│*ST赛隆（002898）：关于2025年前三季度计提减值准备的公告
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一、本次计提减值准备情况概述
1.本次计提减值准备的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定
的要求，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形
资产等各类资产进行了全面清查和减值测试，并计提相应的减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对截至2025年9月30日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2025年前三季度计提资产减值
准备的范围包括应收账款、存货及其他应收款，计提资产减值损失686.54万元，计提信用减值损失84.34万元，具体明细如下表：
单位：元
项目 计提减值损失金额（转 占2024年度经审计归属于上市公
回以“-”号填列） 司股东的净利润的比例
一、资产减值损失 6,865,407.78 20.71%
其中：存货跌价损失 6,865,407.78 20.71%
二、信用减值损失 843,432.47 2.55%
其中：应收账款坏账损失 804,422.77 2.43%
其他应收款坏账损失 39,009.70 0.12%
合计 7,708,840.25 23.26%
本次计提减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 9月 30 日。
二、本次计提减值准备的依据
1.应收账款坏账准备
本公司依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合。对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况
以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经公司对客户应收账款按
照预期信用损失进行减值测试，2025 年前三季度按信用风险特征组合计提坏账准备 804,422.77 元，核销坏账准备 16,500.00元。
对应收账款计提、收回或转回、核销的坏账准备情况如下：
单位：元
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回 转销或核 其他
或转 销 变动
回
按信用风险特征 2,967,129.65 804,422.77 16,500.00 3,755,052.42
组合计提坏账准备
合计 2,967,129.65 804,422.77 16,500.00 3,755,052.42
2.存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在
日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本
计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备。
本公司在资产负债表日计算存货跌价准备，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备，2025 年前三季度
需计提存货跌价准备6,865,407.78 元，转销存货跌价准备 6,104,037.69 元。对应的存货跌价准备的情况如下：
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转销 其他
原材料 1,041,314.04 393,524.04 899,506.16 535,331.92
库存商品 1,153,044.28 3,933,542.99 2,041,984.15 3,044,603.12
发出商品 651.52 651.52 -
低值易耗品 416.28 416.28
在产品 12,629,458.12 2,538,340.75 3,161,895.86 12,005,903.01
合 计 14,824,884.24 6,865,407.78 6,104,037.69 15,586,254.33
3.其他应收款坏账准备
本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内
或整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失。经公司对其他应收款按照预期信用损失进行减值测试，2025 年前三季度需计提 39
,009.70 元。对应其他应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 整个存续期预 整个存续期预
信用损失 期信用损失(未 期信用损失(已
发生信用减值) 发生信用减值)
期初余额 732,715.59 550,000.00 1,282,715.59
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 39,009.70 39,009.70
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 771,725.29 - 550,000.00 1,321,725.29
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分
。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提各项减值
准备共计 7,708,840.25 元，将减少公司 2025年前三季度所有者权益、净利润 7,704,065.80 元。
四、董事会审计委员会对本次计提减值准备事项合理性说明
经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则
而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/aced11fd-91a6-4a0e-9f91-c15f0035caab.PDF
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2025-10-28 18:11│*ST赛隆（002898）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以书面方式通过专人
送出、传真、电子邮件、即时通讯相结合的方式送达各位董事。会议于 2025 年 10 月 27 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红
枫路 1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公
司董事长殷惠军先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-088）。
表决结果：表决票数 9票，赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.董事会审计委员会 2025 年度第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/ef75c89f-ce49-46a5-b2c3-e82ffd25e69d.PDF
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2025-10-10 19:29│*ST赛隆（002898）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、取消、否决议案的情况；
2.本次股东会无变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 10 日 9：15-15：00。
（2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2单元 21 层公司会议室。（3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的
方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：由半数以上董事共同推举公司独立董事张建民先生主持本次会议。
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况
（1）出席会议的股东及股东授权委托代表 70 人，代表股份 41,078,115 股，占公司有表决权股份总数的 40.5656％。其中：
通过现场投票的股东 2人，代表股份 12,756,360 股，占公司有表决权股份总数的 12.5972％。通过网络投票的股东 68 人，代表股
份 28,321,755 股，占公司有表决权股份总数的 27.9684％。
（2）出席本次会议的中小股东（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）68
人，代表股份 3,409,650 股，占公司有表决权股份总数的 3.3671％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 67 人，代表股份 3,409,550 股，占公司有表决权股份总数的 3.367
0％。
（3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京康达律师事务所见证律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案，并以现场投票和网络投票表决方式审议了以下议案：
1.审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 40,986,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7768％；反对 29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0725％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1507％。
中小股东总表决情况：
同意 3,317,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3106％；反对 29,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8740％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8154％。
同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
2.审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 40,986,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7768％；反对 29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0725％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1507％。
中小股东总表决情况：
同意 3,317,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3106％；反对 29,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8740％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8154％。
同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
3.审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 40,986,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7768％；反对 29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0725％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1507％。
中小股东总表决情况：
同意 3,317,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3106％；反对 29,800股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.8740％；弃权 61,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.8154％。
同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、韦显豪律师见证并出具了法律意见书。结论意见为：经验证，公司本次股东会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.赛隆药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
2.关于赛隆药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-11/6a941c3e-7713-48f1-9891-29934ce67656.PDF
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2025-10-10 19:29│*ST赛隆（002898）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：赛隆药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规
定，北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司
2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律法规和规范性文
件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程
序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性
和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的要求对公司 2025 年第三次临时股东会的真实性、合
法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第三次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的文件及资料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。公司于 2025年 9月 20日以公告形式在中国证监会指定的信息披露网站上刊登了《赛隆药业
集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。
经验证，公司董事会已于本次股东会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东会讨论事项，按《公司法
》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司本次股东会现场会议于 2025年 10月 10日（星期五）下午 15:00在珠海市香洲区南湾北路 31号 2单元 21层公司会议室召
开，由张建民先生主持。
本次股东会会议网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10月 10日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00。经验
证，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席本次会议的股东及股东代理人
出席本次会议的股东及股东代理人共计 70 名，代表公司有表决权的股份共计41,078,115股，占公司有表决权股份总数的 40.56
56%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等
资料，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共计 2名，代表公司有表决权的股份共计 12,756,360股，占公司有表决权股份总
数的 12.5972%。
上述股份的所有人为截止股权登记日即 2025年 9月 29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东。
2、参加网络投票的股东
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共计 68 名，代表公司有表决权的股
份共计 28,321,755 股，占公司有表决权股份总数的 27.9684%。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过出席现场会议或参加网络投票的中小投资者股东共计 68名，代表公司有表决权的股份共计 3,409,650股，
占公司有表决权股份总数的 3.3671%。
（二）出席或列席现场会议的其他人员
在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员及本所见证律师。
经验证，上述出席公司本次股东会现场会议人员的资格均合法有效。
（三）本次会议的召集人
根据《赛隆药业集团股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议以书面记名投票的方式对会议通知公告中所列议案进行了表决，
并由股东代表以及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的统计结果由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供。现
场会议的书面记名投票及网络投票结束后，本次会议的监票人、计票人将两项结果进行了合并统计，会议记录及决议均由出席会议的
公司股东及代理人签名。经核查，根据公司合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东会审议通过了下列议案：
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决结果为：同意 40,986,415股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7768％；反对 29,800 股，占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725％；弃权 61,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1507％。中小投资者
股东表决结果为：同意 3,317,950 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3106％；反对 29,800股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8740％；弃权 61,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.815
4％。
该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2、审议《关于修订〈
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