公司公告☆ ◇002897 意华股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-11 18:50 │意华股份（002897）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见 │
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│2025-09-11 18:49 │意华股份（002897）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-11 18:49 │意华股份（002897）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-09-11 18:47 │意华股份（002897）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-09-11 18:46 │意华股份（002897）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-08-28 20:18 │意华股份（002897）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:18 │意华股份（002897）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-28 20:17 │意华股份（002897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-28 20:17 │意华股份（002897）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-28 20:17 │意华股份（002897）：2025年半年度财务报告 │
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2025-09-11 18:50│意华股份（002897）：增加2025年度日常关联交易预计的核查意见
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深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”“公司
”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保
荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司增加2025年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会
议及2025年5月19日召开的2024年年度股东大会决议审议通过了《关于2024年度关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》
，预计2025年度公司及控股子公司与关联公司日常关联交易金额为12,905.00万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）的有关公告。公司于2025年6月5日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过了《关于增
加2025年度日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方苏州意华新能源科
技有限公司日常关联交易预计额度7,950.00万元。详情可参考公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公告。公
司于2025年8月28日召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的
议案》，根据公司业务发展与实际经营需要，同意公司及控股子公司增加与关联方意华控股集团有限公司、东莞市览越新能源科技有
限公司日常关联交易预计额度7,265.00万元，本议案关联董事方建斌、方建文、蔡胜才、蒋友安、朱松平、陈煜须回避表决，并且已
经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见。基于谨慎性原则，本次新增日常关联交易拟提交股东大会审议。
（二）本次新增日常关联交易预计
单位：万元
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 2025年原 本次预计增 增加额度后 截至 2025年
易类别 容 定价原则 预计金额 加额度 总金额预计 6月底已发
生金额
向关联 意华控股集团有 出售商品、 市场价 300.00 2,200.00 2,500.00 275.73
方出售 限公司 提供服务
商品/提 东莞市览越新能 出售商品、 市场价 450.00 565.00 1,015.00 367.75
供服务 源科技有限公司 提供服务
小计 - - 750.00 2,765.00 3,515.00 643.48
采购关 意华控股集团有 采购商品、 市场价 4,000.00 3,000.00 7,000.00 2,548.59
联方商 限公司 接受服务
品/接受 东莞市览越新能 采购商品、 市场价 2,810.00 1,900.00 4,710.00 1,840.58
服务 源科技有限公司 接受服务
小计 - - 6,810.00 4,900.00 1,1710.00 4,389.17
二、关联人介绍和关联关系
（一）意华控股集团有限公司
1、基本情况
注册资本：9,158万元
注册地址：浙江省温州市乐清市翁垟街道富华路1、3、5号
法定代表人：方建文
经营范围：一般项目：控股公司服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；模具制造；模具销售；智能家庭消费设备制
造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；
电子元器件与机电组件设备制造；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；通用零部件制造；汽车零部件及配件制造；汽车零配
件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；金属加工机械制造；机械设备研发；机械设备销售；安防设备制造；安防
设备销售；电工机械专用设备制造；金属成形机床制造；金属成形机床销售；工业机器人制造；工业机器人销售；配电开关控制设备
制造；配电开关控制设备销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。最近一期财务数据：截至2025年6月30日，总资产90,373.48万元，净资产67,707.31万元，2025年1-6月
营业收入18,144.39万元，净利润3,893.65万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
意华控股集团有限公司持有本公司38.24%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，意华控股
集团有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
意华控股集团有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（二）东莞市览越新能源科技有限公司
1、基本情况
注册资本：3,600万元人民币
注册地址：广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 29号 6栋 301房
法定代表人：陈淑蕉
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发
；电子元器件制造；电子元器件批发；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截至 2025年 6月 30日，总资产 5,629万元，净资产 3,184万元，2025年 1-6月营业收入 4,323万元，净利
润 419万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系公司
系公司全资子公司东莞市意兆电子科技有限公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，东莞市览越新能源科
技有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
东莞市览越新能源科技有限公司经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价原则和定价依据
公司及控股子公司与新增额度预计的关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及控
股子公司与新增额度预计的关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他
股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司与新增关联方将根据生产经营的实际需求，在本次授权范围内按次签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述新增关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。
公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述新增额度预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大影响，亦对公司的独立性无重大影响，也不会因此
类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审议情况及监事会意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，经核查，我们认为：本
次增加日常关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需，交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允，不存
在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该议案提交董事会审议，并且董事会审议时关联董事应回避表决。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次增加2025年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要
求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司本次增加2025年度预计日常关联交易有关事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，并基于谨慎性原则拟
提交股东大会审议。本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求和《公司章程》规定。
综上，保荐人对公司增加2025年度日常关联交易预计事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/f560ffa0-2395-4e2e-b943-c8772c009415.PDF
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2025-09-11 18:49│意华股份（002897）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开
2025年第二次临时股东大会的议案》。现将公司 2025年第二次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025年 9月 11日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临
时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 29日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 9月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025年 9月 29日上午 9:
15至 9:25、9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025年 9月29日上午 9:15至下午
15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 18日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025年 9月 18日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》 √
议案 1.00 为关联交易议案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开
披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
上述议案已经公司召开的第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于 2025 年 8
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第四次会议决议公告、第五届监事会第四次会议决
议公告及相关公告。
三、会议登记等事宜
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会
议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可
凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：乐清市翁垟街道意华科技园华星路
2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室，邮编：325606，信函请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2025年 9月 19日上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉、黄钰
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066电子邮箱：hy@czt.com.cn
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第四次会议决议》；
2、《第五届监事会第四次会议决议》；
3、《第五届董事会第五次会议决议》。
七、附件
附件 1、参加网络投票的具体操作流程；
附件 2、授权委托书；
附件 3、股东登记表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/afd81fa9-cf44-45d9-995f-737a299eea5f.PDF
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2025-09-11 18:49│意华股份（002897）：会计师事务所选聘制度
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意华股份（002897）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9d7d33bd-3ef9-4701-b3dc-9895775db43b.PDF
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2025-09-11 18:47│意华股份（002897）：关于完成工商变更登记的公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025年 6月 5日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于减
少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司已完成上述变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局颁发的营业执照，基本情况如下：
1、名称：温州意华接插件股份有限公司
2、统一社会信用代码：91330300609381595H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：浙江省温州市乐清市翁垟街道意华科技园华星路 2号
5、法定代表人：蔡胜才
6、注册资本：壹亿玖仟叁佰捌拾捌万零陆佰玖拾陆元
7、成立日期：1995年 12年 23日
8、经营范围:接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；电镀加工（另设分支机构经营场所：
乐清市环保产业园区 C1地块；乐清市翁垟街道创新创业园区 A地块）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/44690ce5-900b-411c-b045-d3a46228f85c.PDF
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2025-09-11 18:46│意华股份（002897）：第五届董事会第五次会议决议公告
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温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025年 9月 11日在公司一楼会议室以现场会议
的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议的会议通知已于 2025年 9月 10日以口头通知方式发出
。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议
。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《会计师事务所选聘制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
按照公司章程的规定，公司拟定于 2025年 9月 29日下午 14：30 时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司 2025年第
二次临时股东大会。
公司于 2025年 8月 28日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2025年度日常关联交易预计的议案》，基于
谨慎性原则，将本议案提交股东大会审议。
《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《第五届董事会第五次会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/2fe09e8d-1099-4bae-8f60-0d1ee20ecb3e.PDF
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2025-08-28 20:18│意华股份（002897）：2025年半年度报告摘要
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意华股份（002897）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/edd5968c-f4de-4691-8466-93d82197e4e2.PDF
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2025-08-28 20:18│意华股份（002897）：2025年半年度报告
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意华股份（002897）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1fda8c64-bd3a-4de3-8382-864ae4f8fd14.PDF
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2025-08-28 20:17│意华股份（002897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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意华股份（002897）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/143f8060-64b7-4192-8e26-893f352bf93a.PDF
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2025-08-28 20:17│意华股份（002897）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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意华股份（002897）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0ed3362a-d3ed-4fe6-bc29-06f2e4d250ce.PDF
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2025-08-28 20:17│意华股份（002897）：2025年半年度财务报告
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意华股份（002897）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e790aaad-7005-4e46-9206-998c760d6d74.PDF
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2025-08-28 20:16│意华股份（002897）：半年报董事会决议公告
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