公司公告☆ ◇002893 京能热力 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:36 │京能热力（002893）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2026-02-06 17:35 │京能热力（002893）：关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告 │
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│2026-02-06 17:34 │京能热力（002893）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-02-06 17:32 │京能热力（002893）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告 │
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│2026-02-06 17:32 │京能热力（002893）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2026-02-03 16:47 │京能热力（002893）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-02 18:01 │京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2026-01-15 19:38 │京能热力（002893）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-15 19:38 │京能热力（002893）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-05 17:27 │京能热力（002893）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
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2026-02-06 17:36│京能热力（002893）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2026年 1月 30日分别以电话、电子
邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2026年 2月 6日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。
4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公
告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
2、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
公司董事会同意公司控股股东北京能源集团有限责任公司提名韩秀会先生为第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董
事会战略委员会委员，其任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整后战略委员会委员为:付强（召集人）、韩
秀会、丁理峰。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任总经理、选举非独立董事的公
告》。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于制定<战略规划管理办法>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
同意公司控股子公司北京京能华清综合能源股份有限公司与关联方北京京能融资租赁有限公司就海淀北部医疗中心综合能源系统
项目开展融资租赁业务，融资额度不超过 6,500万元，租赁期限不超过 15年，具体以实际签约为准。
关联董事丁理峰先生、孙永兴先生回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨
关联交易的公告》。
公司董事会审计与法律合规管理委员会、独立董事专门会议审议通过了该议案。
本议案尚需提交 2026年第二次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会决定拟于 2026年 2月 27日 14:00以现场投票与网络投票相结合方式在公司位于北京市丰台科学城中核路 11号 3层
会议室召开公司 2026年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通
知》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/feaf5c00-80fa-4e44-8465-d6aff7a8d802.PDF
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2026-02-06 17:35│京能热力（002893）：关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为优化资金结构，缓解现金流压力，满足生产经营的资金需求，提升资产运营效率，公司控股子公司北京京能华清综合能源
股份有限公司（以下简称“京能华清”）拟与关联方北京京能融资租赁有限公司（以下简称“京能租赁”）就海淀北部医疗中心综合
能源系统项目（以下简称“北部医疗项目”）开展融资租赁业务。
2、京能租赁为公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，公司与京能租赁构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、2026年 2月 6日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事丁理峰先生和孙永兴先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本
次关联交易事项事前已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本次关联交易事项尚
需提交公司 2026年第二次临时股东会审议，关联股东京能集团将对该议案回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
（一）基本信息
名称：北京京能融资租赁有限公司
注册地址：北京市密云区工业开发区内（00874）1幢 1层 118室
企业类型：有限责任公司(法人独资)
统一社会信用代码：911100005844205421
法定代表人：侯凯
注册资本：300,000万元
主营业务：融资租赁业务等
控股股东：北京能源集团有限责任公司
实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会
（二）历史沿革、主要业务最近三年开展状况及主要财务数据
京能租赁成立于 2011年 10月，是国家商务部和税务总局联合审批的第八批内资融资租赁试点企业，注册资本人民币 30亿元，
是京能集团的全资子公司。主营业务包括融资租赁等。
截至 2024年 12月 31日（经审计），京能租赁总资产 15,736,239,914.74 元，净资产 3,273,883,296.71 元；2024 年度，实
现营业收入 379,227,369.11 元，净利润 53,939,924.20 元。截至 2025 年 9 月 30 日（未经审计），京能租赁总资产15,724,793
,239.88 元，净资产 3,255,351,086.16 元；2025 年 1-9 月，实现营业收入 313,404,284.33元，净利润 60,256,058.41元。
（三）与公司的关联关系
京能租赁为公司控股股东京能集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与京能租赁构成关联关
系。
（四）是否失信被执行人
经查询，京能租赁不属于失信被执行人。
三、关联交易基本情况
出租人：北京京能融资租赁有限公司
承租人：北京京能华清综合能源股份有限公司
业务模式：融资性售后回租模式，出租人按照京能华清融资要求，在法律允许的范围内购买京能华清北部医疗项目所有符合回租
业务要求的设备（以下简称“租赁物”）出租给京能华清，并按期向京能华清收取融资租赁租金。
融资租赁额度：不超过 6,500万元
利率：不超过 2.70%（随 LPR浮动利率，具体以实际签约为准）
租赁期限：不超过 15年
在合同租赁期内，租赁物使用权在京能华清，所有权在京能租赁。待租赁期到期后，所有权将转回京能华清所有。本次业务不改
变京能华清对租赁物的使用权，仅通过资产所有权的暂时转移实现融资目的。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易根据融资租赁市场同期价格确定，遵守公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害上市公司及其他股东
利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
京能华清与关联方京能租赁就北部医疗项目开展融资租赁业务，融资租赁额度不超过 6,500万元。具体租赁物、实际融资金额、
租赁期限、租金、利率等融资租赁的具体内容以实际交易时签订的协议为准。
六、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
当前京能华清正处于业务拓展关键阶段，对流动资金需求较大。通过售后回租方式开展融资租赁业务，可将存量固定资产高效转
化为即期现金流入，此举能迅速补充项目投入和日常经营资金，有效缓解阶段性资金压力，为京能华清主营业务扩张和战略落地提供
资金保障。上述关联交易为京能华清业务发展及经营管理的正常所需，交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股
东利益的行为，是合理的、必要的。
（二）对上市公司的影响
作为传统银行信贷的重要补充，融资租赁可丰富公司融资工具库，避免对单一渠道的过度依赖。同时，拓展融资租赁业务可优化
京能华清的整体融资结构，增强财务韧性。本次关联交易以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务状
况、经营成果、现金流量造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性造成影响
。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本次关联交易金额为 6,500万元。本年初至本公告披露日，公司与京能集团发生关联交易金额（含本次关联交易，不含已经股东
会审议通过的日常关联交易等）累计 6,500万元。
八、独立董事过半数同意意见
本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意。公司独立董事于 2026年2月 6日召开第四届董事会独立董事专门会议第八次会
议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并发表意见
：公司控股子公司京能华清与关联方京能租赁就北部医疗项目开展融资租赁业务，相关关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》
等相关要求，遵循了公平、合理、公正的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们
同意此次关联交易事项，并同意将该议案提交第四届董事会第十六次会议审议。
九、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/8ddf04c7-8dcc-48e0-9db6-e02a25e26d4e.PDF
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2026-02-06 17:34│京能热力（002893）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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京能热力（002893）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/f3620cbc-2664-471c-8e18-3627e175afb2.PDF
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2026-02-06 17:32│京能热力（002893）：关于聘任总经理、选举非独立董事的公告
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北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）原董事兼总经理吴佳滨先生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事
会战略委员会委员及总经理职务，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2025-036）。为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于 2026年 2月
6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。具
体情况如下：
一、关于聘任公司总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
运作指引及《公司章程》，结合公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任韩秀
会先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于选举非独立董事的情况
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意公司控股股东北京能源集团有限责任公司提名韩秀会先生（简历附后）
为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在当选后担任董事会战略委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第四届董事会届满
之日止。本次选举非独立董事事项尚需提交公司股东会审议。
本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/7b9bb149-d6dc-40c6-83e4-17df51788f1f.PDF
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2026-02-06 17:32│京能热力（002893）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见
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京能热力（002893）：董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/3d809f13-c39d-466b-b7fe-b603cf1b79a8.PDF
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2026-02-03 16:47│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
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北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先
生所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 持股份 总股本
其一致行动人 （股） 比例 比例
赵一波 否 1,700,000 5.55% 0.64% 2025年 12月 24日 2026年 2月 2日 姚冠佚
合计 - 1,700,000 5.55% 0.64% - - -
2、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东 持股数量（股 持股比 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 ） 例 押 持 总 已质押股份 占已 未质押股 占未质押股
数量（股 股份比 股本比 限 售 和 冻 质押 份限售和 份
） 例 例 结、标记合 股份 冻结合计 比例
计数量（股 比例 数量（股
） ）
赵一 30,656,987 11.63% 24,256,00 79.12% 9.20% 0 0.00 0 0.00%
波 0 %
合计 30,656,987 11.63% 24,256,00 79.12% 9.20% 0 0.00 0 0.00%
0 %
3、其他说明
截至本公告披露日，公司持股 5%以上股东赵一波先生质押的公司股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范
围之内。公司将持续关注赵一波先生的股票质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风
险。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/591c7c0b-4a3f-434e-86be-83dfd9cc4f10.PDF
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2026-02-02 18:01│京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
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京能热力（002893）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0007bbe9-09ff-4278-a67d-31b138f7abe6.PDF
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2026-01-15 19:38│京能热力（002893）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年 1月 15日（星期四）下午 14:00（2）网络投票时间为：2026 年 1 月 15 日，其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 1月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 1月 15日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台科学城中核路 11号 3层会议室。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长付强先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程
》《股东会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 200 人，代表股份118,546,239股，占公司有表决权股份总数的 44.9652%。其
中：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 117,315,186股，占公司有表决权股份总数的44.4982%；通过网络投票出席会
议的股东 193人，代表股份 1,231,053股，占公司有表决权股份总数的 0.4669%。
出席本次会议持有公司股份的中小股东共 197人，代表股份 10,237,942股，占公司有表决权股份总数的 3.8833%。
2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市盈科律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市盈科律师事务所关于北京京能热力股份有限
公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东会各项议案表决结果如
下：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 43,171,557 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2216%；反对 320,782股，占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.7373%；弃权 17,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0411%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,899,260股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6919%；反对
320,782股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1333%；弃权 17,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1748%。
关联股东北京能源集团有限责任公司（持有公司有表决权股份 75,036,000股）回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
2、审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
表决情况：同意 84,973,970 股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6149%；反对 309,982股，占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.3634%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0217%。
其中，出席本次会议的中小股东表决情况：同意 9,909,460股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7915%；反对
309,982股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0278%；弃权 18,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1807%。
关联股东赵一波（持有公司有表决权股份 33,243,787股）回避表决。
表决结果：本议案已获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科律师事务所程彦绮律师、王浩律师见证了本次股东会，并出具了法律意见。北京市盈科律师事务所律师认为：公司本
次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出
席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
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