公司公告☆ ◇002892 科力尔 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │科力尔（002892）：关于公司全资子公司投资项目进展情况的自愿性披露公告 │
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│2025-10-30 16:56 │科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿） │
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│2025-10-30 16:56 │科力尔（002892）：关于2025年向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 16:55 │科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之发行保荐│
│ │书 │
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│2025-10-30 16:55 │科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书 │
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│2025-10-30 16:55 │科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐│
│ │书 │
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│2025-10-30 16:55 │科力尔（002892）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 00:00 │科力尔（002892）：2025年第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │科力尔（002892）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │科力尔（002892）：2025年三季度报告 │
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2025-11-01 00:00│科力尔（002892）：关于公司全资子公司投资项目进展情况的自愿性披露公告
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科力尔（002892）：关于公司全资子公司投资项目进展情况的自愿性披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2449e265-ee48-457e-b537-33fdd9eedca5.PDF
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2025-10-30 16:56│科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）
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科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/a0da3932-fba9-402f-b108-6367b9187388.PDF
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2025-10-30 16:56│科力尔（002892）：关于2025年向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告
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科力尔（002892）：关于2025年向特定对象发行股票申请获深交所受理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0989579f-a1a7-4a96-8edb-e99f2f4d0369.PDF
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2025-10-30 16:55│科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/71aa129a-1c7c-4f14-86a1-a6f926ae0af0.PDF
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2025-10-30 16:55│科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书
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科力尔（002892）：2025年度向特定对象发行A股股票之法律意见书。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:55│科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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科力尔（002892）：国联民生证券承销保荐有限公司关于科力尔2025年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附
件。
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2025-10-30 16:55│科力尔（002892）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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科力尔（002892）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│科力尔（002892）：2025年第三次临时股东会法律意见书
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致：科力尔电机集团股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张韵雯律
师、李德齐律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次
股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律
、法规和规范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是
否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
经本所律师核查，2025年10月13日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
，决定于2025年10月29日（星期三）下午14:30召开本次股东会。
2025年10月14日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《科力尔电机集团股份有限公司关
于召开2025年第三次临时股东会的通知》，公告本次股东会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登记日、联
系人和联系方式等内容，公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。2025年10月18日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上向公司股东发布《科力尔电机集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告》。
本次股东会于2025年10月29日（星期三）下午14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室召开。通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月29日9:15-15:00。本次股东会由董事长聂鹏举先生主持，会议召开的时间、地
点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
1、本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共663名，代表有表决权的股份数362,675,353股，占股权登记日公司股份总数的48.7
630%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共659名，代
表有表决权的股份数3,830,777股，占股权登记日公司股份总数的0.5151%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6名，代表有表决权的股份数359,518,536股，占股权登记日公司股份总数的48.
3386%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共657名，代表有表决权的股份数3,156,817股，占股权登记日公司股份总数的0.4
244%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东会的其他人员
出席本次股东会的其他人员为公司的董事、董事会秘书以及本所律师，列席本次股东会的其他人员为公司的高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在表
决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表、本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。具
体表决结果如下：
1、《关于非公开发行股票募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意362,031,837股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8226%；反对552,696股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.1524%；弃权90,820股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0250%。
其中，中小投资者表决结果：同意3,187,261股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.2014%；反对552,696
股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的14.4278%；弃权90,820股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股
份总数的2.3708%。
此议案获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年第三次临时股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表
决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff12aa23-6a7c-4158-b7c6-8c65a900c500.PDF
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2025-10-30 00:00│科力尔（002892）：2025年第三次临时股东会决议公告
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科力尔（002892）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9e7543f2-7e55-4c7b-bef3-1ce71393890c.PDF
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2025-10-30 00:00│科力尔（002892）：2025年三季度报告
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科力尔（002892）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fd483284-e3d0-450e-ac5a-a436c14b20a1.PDF
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2025-10-30 00:00│科力尔（002892）：第四届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 29日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运
营中心会议室以现场表决的方式召开第四届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025年 10月 24日以电子邮件和电话短信通知等方
式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5名，不存在缺席或委托他人出席
的情形。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法
、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会经审核后一致认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票；回避 0票。
公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/25c06c29-8692-42e6-b7c6-10398f3a5dad.PDF
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2025-10-20 20:42│科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权的提示性公告
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科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划首次授予第一个行权期自主行权的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/3d1255c1-9aee-411b-b9c4-3c777f0b2930.PDF
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2025-10-20 16:57│科力尔（002892）：关于2024年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
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关于 2024 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2025年 10月 14日召开第四届董事会第十次会议，审议通
过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销激励对象首次授予第一个行权期对应考核不达标部分的
股票期权 26.3520 万份。具体内容详见公司于 2025年10月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销
2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-095）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司审核确认，公司上述部分股票期权注销事宜已于 2025年 10月 20日办理完毕。
公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘
要等相关规定，本次注销的部分股票期权未行权，注销后不会对公司股本造成影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/5d9391cf-7eaa-4ef1-960c-b63005afc879.PDF
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2025-10-17 17:17│科力尔（002892）：关于公司控股孙公司取得境外发明专利证书的公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司近日取得美国专利商标局
（United States Patent andTrademark Office）颁发的发明专利证书，取得的专利具体情况如下：
一、专利基本情况
序 专利名称 专利 专利号 授权公告 专利申请 专利权
号 类型 日 日 人
1 BRUSHLESS 发 明 US 2025/10/14 2023/05/11 深圳市
HIGH 专 利 12,444,999 科力尔
SPEED B2 智能控
MOTOR一 制技术
种新型无刷 有限公
高速电机 司
二、专利摘要
本申请提供一种新型无刷高速电机，通过一体的外壳与风道分体式固定在内孔柱外侧设计，风道与外壳的材质为 BMC，内孔柱材
质为金属，两部分组合在一起且设计成不同材料，可以有效地起到缓冲降低电机的共振点，降低电机高速转动带来的噪声；另外，机
壳分体式设计，风道、外壳直接在内孔柱外侧 BMC注塑成型固定，降低加工工艺，机壳毛刺少，改善电机声音；定子包封外侧设置一
根接地柱导通接地，这样不仅装配起来更加方便，也不会影响电机出风；弹性波垫代替弹簧调节径向游隙，多层弹性波垫每层单独设
计弹性波垫，使用寿命更长，无需工装夹具，单片直接套设安装更加简单，且弹性波垫单片设计减少弹簧圈应力错位等造成异音、杂
音的问题。
三、对公司生产经营的影响
以上专利的取得，有利于公司加强对自主知识产权的保护，形成持续创新机制，提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公
司的核心竞争力。本专利的获得对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/dcf06dc5-aebf-47e5-8d5b-a1d4875eb72a.PDF
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2025-10-17 17:14│科力尔（002892）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 13日召开了第四届董事会第九次会议，董事会决定以现场
表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。公司于 2025年 1
0月 14日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-092），现将会议的有关情况提示
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 10月 29日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 10月 24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件一）。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼运营中心会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于非公开发行股票募投项目结项并将 非累积投 √
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 票提案
2、披露情况
以上议案已于 2025年 10月 13日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 14日刊登在《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案投票要求
本次股东会所审议的议案 1.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投
资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，受托出席者
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股票账户卡复印件；
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人材料复印件须自然人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章，拟出席本次
会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件二）以来人、邮递或传真方式于 2025年 10月27日（星期一）或之前送达
本公司。
2、登记时间：2025年 10月 27日（星期一）
3、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9栋 B3座 5楼科力尔证券事务部，信函上请注明“股东会”字样。
4、现场会议联系方式：
联系人：宋子凡、李花
电话：0755-81958899-8136
传真：0755-81858899
电子邮箱：stock@kelimotor.com
5、预计本次现场会议会期不超过半日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加
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