公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-02 16:46 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:56 │中宠股份（002891）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:56 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止转股的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 15:56 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 15:46 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 15:51 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止交易的重要提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 15:46 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第九次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-25 16:36 │中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第八次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 15:47 │中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:46│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止转股的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/d10c3861-6cf4-40b2-9c09-e258913536a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 15:56│中宠股份（002891）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/ed4d43a4-49d3-40bc-90e5-6e0420c875de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 15:56│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止转股的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/7abad329-4db8-4e60-80fb-ec17655c39ea.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 15:56│中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
一、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2026年 3月 31日，公司尚未实施股份回购。前述进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等规范性文件的要求
及公司回购股份方案的规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据相关法律、法规、规范性文件及时履
行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b2ee57a6-c72e-4bff-9794-d64a61d2a44d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/7c729de3-99fd-473b-ac49-8c61812e7d1e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 15:46│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止交易的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/89255f21-bfd0-4e5f-bbc7-b07fa6174c0f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 15:51│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止交易的重要提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”暨即将停止交易的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2effa224-2254-4da4-8837-bde777e312ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 15:46│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第九次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第九次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/38c5152e-fb0c-43d5-8793-0b11420291e2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-25 16:36│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第八次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第八次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/463286b7-6ea2-4e63-beb1-467898b903d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 15:47│中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于签订募集资金三方监管协议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/9789eb77-997a-40d1-889d-f91b6bfbd699.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 15:46│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第七次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第七次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/065180de-caa3-4da0-8e05-24f915676882.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:32│中宠股份（002891）：关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于指定
募集资金暂时补充流动资金专项账户的议案》，同意指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行开立的银行账户（账号
：1466007880190000****）、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户（账号：88206020028****）为公司募集资金暂时
补充流动资金的专项账户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063号”文核准，公司于 2022年 10月 25日公开发行了 7,690,459.00张可转换公
司债券，每张面值 100.00元，总募集资金 769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00元（含税金额）后，实际
收到人民币 757,045,900.00元。
本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31日将人民币 757,045,900.00元缴存于中宠公司的中
信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费
、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 1
4,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62元。
上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056号《验资报告》。由于 20
22年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除
不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金暂时补充流动资金专项账户指定情况
公司于 2026年 3月 17日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
，同意公司本次使用不超过人民币 4.76 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12个月内。
为规范公司募集资金管理，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定及指引，公司指定以下账户为公司募集资金暂时补充流动资金的专项账户：
开户行 银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行 1466007880190000****
青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行 88206020028****
公司将尽快与上述银行、保荐人签订三方监管协议，并严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，做好募集资金的管理、存放与使用工作，并依法履行信息披露义务。
三、相关审批程序及意见
公司于 2026年 3月 23日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的议案》
，同意指定公司在上海浦东发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 莱 山 支 行 开 立 的 银 行 账 户 （ 账 号 ：146600788019
0000****）、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户（账号：88206020028****）为公司募集资金暂时补充流动资金的
专项账户，并授权公司管理层及相关人员办理专户设置、协议签署等相关事宜。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/3ae662a8-d430-473b-a9ac-d72e94bca7b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:31│中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
2026 年 3月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯
相结合的会议方式召开。会议通知已于 2026年 3月 13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出
席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生、张蕴暖女士以通讯表决方式
出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
经审议，董事会同意公司使用募集资金 1.47亿元向公司全资子公司佳实农业增资以实施募投项目，董事会授权公司管理层及其
授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本次事项有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不会对公司的
正常生产经营产生不利影响。
本次对佳实农业增资后，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。
保荐机构对本事项发表无异议的核查意见，相关核查意见及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》
详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。
经审议，董事会同意指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行开立的银行账户（账号：1466007880190000****）
、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户（账号：88206020028****）为公司募集资金暂时补充流动资金的专项账户，
并授权公司管理层及相关人员办理专户设置、协议签署等相关事宜。
《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的公告》详见公司指定的信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券
时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/cb5fe55e-1246-426e-8bbc-0c9434e540d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:31│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第六次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第六次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/4959e492-a3e2-4db3-bc7d-a138daeec31f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:30│中宠股份（002891）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/ba970980-505a-48d5-a4b8-0c2ad19ac6c6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-23 16:30│中宠股份（002891）：关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/d54af8d3-f973-4046-bf41-9963f846ba3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 15:46│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第五次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第五次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-21/525b81b4-8b0d-41fb-9b5f-5c7e19ef1218.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 00:00│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第四次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第四次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/791261a6-84b2-4d63-8805-19b50fdad686.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-18 15:51│中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：关于提前赎回“中宠转2”的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/84fc2d8d-2ba2-4be9-83a6-611862ae7afd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:55│中宠股份（002891）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中宠股份（002891）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/c8a1f195-5808-4168-974b-dc037624dbee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 19:52│中宠股份（002891）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2026年 3月 17日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用
不超过人民币 4.76 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12个月内。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于 2022年 10月 25日公开发行了 7,690,459.00张可转换
公司债券，每张面值 100.00元，总募集资金 769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币 12,000,000.00元（含税金额）后，实
际收到人民币 757,045,900.00元。
本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31日将人民币 757,045,900.00元缴存于中宠公司的中
信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费
、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币 1
4,125,898.38元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 754,920,001.62元。
上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056号《验资报告》。由于 20
22年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除
不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存
放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总 拟用募集资金投 调整后投资总
号 额 资额 额
1 年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71
2 年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34
3 年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86
4 平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68
5 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04
合 计 89,599.53 76,904.59 75,495.63
2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2025年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实
施地点、实施主体的议案》，同意公司将“年产6万吨高品质宠物干粮项目”实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以
北，项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司与募集资金专户开户银行及
保荐机构联储证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2025年 3月 26日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5亿元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12个月内。
截至 2026年 3月 16日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过人民币 4.76 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起 12个月内。
（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不变相改变募集资金用途或者影响募集
资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前最新公布的一年期贷款基准利率（LPR）3.00%测算，预计可为公司节约财
务费用约 1,428 万元（仅为测算数据，不构成公司承诺），故本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使
用效率，降低财务成本，同时提升公司经营效益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募
集资金投资计划的正常进行。因此，本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理且必要的。
公司承诺将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作
》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前或募集资金投资项
目建设需要时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
五、相关决议程序
（一）董事会审议
2026年3月17日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司本次使用不超过人民币4.76亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程的规定，本议案无需经过股东会的
批准。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经过公司董事会审议通过，履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件
的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情
况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项无异议。
|