公司公告☆ ◇002891 中宠股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 16:46 │中宠股份（002891）：关于新增回购专用证券账户的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │中宠股份（002891）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-18 17:15 │中宠股份（002891）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2026-05-15 17:19 │中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-15 17:19 │中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 16:11 │中宠股份（002891）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2026-04-23 17:01 │中宠股份（002891）：2025年年度报告 │
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2026-05-21 16:46│中宠股份（002891）：关于新增回购专用证券账户的公告
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一、股票回购方案概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
二、新增回购专用证券账户的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》，同意对公司提供贷款额度最高不超过人民币 1.8亿元，
贷款期限不超过 3年，贷款用途为专项用于回购公司股票，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日披露于《中国证券报》《证券时报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-060）。
根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户，专门用于使用回购专项贷款回购股票。公司已于近日完成了回购贷款专用证
券账户的开立工作，专用回购证券账户信息如下：
回购证券账户名称：烟台中宠食品股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码：0899992995
三、其他说明
除了新增回购贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/7cc2eeec-da37-4950-8af4-d70be47eeb7d.PDF
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2026-05-20 00:00│中宠股份（002891）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案为：以公司 2025年度利润分配预案实施时股权登
记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发人民币现金 1.60元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、按总股本折算的每 10 股现金分红比例为 1.600000 元（按总股本折算的每 10股现金分红比例时保留小数点后六位，最后一
位直接截取，不四舍五入），即按总股本折算的每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=1.60000
0元。
本次权益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登
记日收盘价－0.1600000元/股。
一、股东会审议权益分派的情况
1、2026 年 5 月 15 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2
026年各季度利润分配方案的议案》，公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 321,897,746股为基数，向全体股东每 1
0股派发现金人民币 1.60元（含税），预计派发现金人民币 51,503,639.36 元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。在权益分配实施前，公司总股本如因可转债转股、回购股份、股权激励行权、再融资新增
股份上市等原因发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则进行调整。
2、上述分配方案从披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持股数量余额为 0
股。
3、本次实施的权益分派方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案的实施时间距离股东会审议通过的时间未超两个月，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规
定。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0股后的 321,897,746股为基数，向全体股东每 10股
派 1.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.440000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分
实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.3200
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.160000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日，除权除息日为：2026年 5月 26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****726 烟台中幸生物科技有限公司
2 08*****698 烟台和正投资中心（有限合伙）
3 08*****197 日本伊藤株式会社
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，按总股本折算每 10股现金分红比例=（本次实际现金分红总额（含税）/公司总股本）*10=1.600000 元（
保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。
在保证本次权益分派方案不变的前提下，2025 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权
益分派实施后的除权除息参考价=本次权益分派股权登记日收盘价－按总股本折算每股现金分红比例=本次权益分派股权登记日收盘价
－0.1600000元/股。
七、咨询机构
咨询地址：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号
咨询联系人：任福照、田雅
咨询电话：0535-6726968
传真电话：0535-6727161
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司 2025年年度股东会会议决议；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/4f8acf16-1c85-4fab-a00b-74a634332382.PDF
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2026-05-18 17:15│中宠股份（002891）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、股票回购方案概述
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公
司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次
回购股份的价格为不超过 78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元。具体回购数量及
回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会
议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 1月 26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。
公司于 2026年 4月 15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购
股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均
未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》及《公司章程》等相关规
定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 4月 16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行（以下简称“中信银行烟台分行”）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行烟台分行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 1.8亿元；
3、贷款期限：不超过 3年；
4、贷款用途：专项用于回购公司股票。
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/84a4aac3-9013-4de1-8b4f-ee5c154e6697.PDF
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：关于2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开日期、时间：2026年 5月 15日 14:30
②网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15
:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：山东省烟台市莱山区飞龙路 88号公司会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长兼总裁郝忠礼先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规
定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 330人，代表股份164,083,600股，占公司有表决权股份总数的 50.9738
%。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 153,428,344股，占公司有表决权股份总数的 47.6637%。通过网络投票的股东 326人
，代表股份 10,655,256股，占公司有表决权股份总数的 3.3101%。
（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 326人，代表股份 7,987,398股，占公司有表决权股份总数的
2.4813%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,500股，占公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的中小股东
325人，代表股份 7,976,898股，占公司有表决权股份总数的 2.4781%。
3、公司董事、董事会秘书及见证律师出席会议，公司的高级管理人员列席会议。
二、会议的审议及表决情况
本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：同意 163,301,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5236%；反对 499,492股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1720%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,706 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2134%；反对 499,492
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2535%；弃权 282,200股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5331%。
表决结果：通过。
2、《关于公司 2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定 2026年各季度利润分配方案的议案》。
总表决情况：同意 163,301,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5232%；反对 488,886股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2979%；弃权 293,475 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1789%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2051%；反对 488,886
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1207%；弃权 293,475股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6742%。
表决结果：通过。
3、《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意 163,167,896股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4419%；反对 902,204股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.5498%；弃权 13,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0082%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,071,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.5356%；反对 902,204
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.2953%；弃权 13,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1690%。
表决结果：通过。
4、《关于公司 2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》。
总表决情况：同意 37,174,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.8594%；反对 787,656股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 2.0735%；弃权 25,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.06
71%。
关联股东烟台中幸生物科技有限公司、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划回避
表决。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,174,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8195%；反对 787,656
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8612%；弃权 25,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3193%。
表决结果：通过。
5、《关于公司及子公司 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。总表决情况：同意 163,301,608股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 99.5234%；反对 769,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4691%；弃权 12,200 股（其中
，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2097%；反对 769,792
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6376%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
6、《关于 2026年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。
总表决情况：同意 163,274,608股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5070%；反对 514,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 294,000 股（其中，因未投票默认弃权 268,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1792%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,178,406 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8716%；反对 514,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4476%；弃权 294,000股（其中，因未投票默认弃权268,800股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6808%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7、《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》。
总表决情况：同意 163,286,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5142%；反对 784,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4784%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0074%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,190,206 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0194%；反对 784,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8279%；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1527%。
表决结果：通过。
8、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。
总表决情况：同意 163,305,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5259%；反对 496,892股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3028%；弃权 281,000 股（其中，因未投票默认弃权 269,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1713%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,209,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2610%；反对 496,892
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2209%；弃权 281,000股（其中，因未投票默认弃权269,200股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5180%。表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》。
总表决情况：同意 163,301,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5235%；反对 756,992股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4613%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0152%。
其中，中小股东总表决情况：同意 7,205,506 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2109%；反对 756,992
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4773%；弃权 24,900 股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3117%。
表决结果：通过。
此外，公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
三、律师出具的法律意见书
本次股东会由北京植德律师事务所律师黄彦宇、姚晓雨见证并出具了法律意见书。
该所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京植德律师事务所关于烟台中宠食品股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/ff3ba262-
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2026-05-15 17:19│中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书
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中宠股份（002891）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse
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