公司公告☆ ◇002890 弘宇股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：弘宇股份董事会议事规则 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：弘宇股份章程 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：关于公司选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-刘学伟 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-邹钧 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-王锋德 │
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│2025-12-10 00:00 │弘宇股份（002890）：关于公司董事会换届选举的公告 │
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司五楼会议室，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 非累积投票提案 √
记的议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的 累积投票提案 应选人数（5）人
议案》
3.01 选举柳秋杰先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.02 选举王铁成先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.03 选举辛晨萌先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.04 选举辛汪琦先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
3.05 选举吕宝宁先生为公司第五届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
4.01 选举王锋德先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
4.02 选举邹钧先生为公司第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事
4.03 选举刘学伟先生为公司第五届董事会独立 累积投票提案 √
董事
2、上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日在指定披露媒体《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、根据《山东弘宇精机股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。4
、此次股东会会议提案 1、2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
5、提案 4 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决；
6、提案 3、4 采用累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事，其中，应选非独立董事 5 名，应选独立董事 3名。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
7、提案 1 表决通过是提案 3 表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股
东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。
2、登记时间： 2025 年 12 月 24 日（上午 9:00-11：30，下午 14:00-17:00），建议采取传真的方式登记。传真电话：0535-
2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3号。
4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委
托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。（3）注意事项
：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。会议联系人：高晓宁
联系电话：0535-2232378
联系传真：0535-2232378
联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号证券办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f31355d2-c215-4d06-88dd-971efaee2283.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：弘宇股份董事会议事规则
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弘宇股份（002890）：弘宇股份董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/f3d43e15-b6be-46ff-865e-5480818bee0b.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：弘宇股份章程
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弘宇股份（002890）：弘宇股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5a4e0932-f6e3-40e9-866f-274e1bac9e97.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议（下称“会议”）通知以通讯方式于 2025年 11
月 28日向各位董事发出。（2）本次会议于 2025年 12月 9日（星期二）14：00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。
（3）本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。
（4）公司董事长柳秋杰先生召集并主持了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《山东弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
2、出席会议情况
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、王铁成、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
本议案尚需提交股东会审议。
2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
新 修 订 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东会审议。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
本议案已经董事会提名委员会全票审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上披露。
三、备查文件
1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《第四届董事会提名委员会第三次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/877c0fe4-9d6e-42b3-af35-0ad78c4420d6.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：关于公司选举职工代表董事的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《山东
弘宇精机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于 2025年 12月 9日召
开了职工代表大会，经参会职工代表选举，裴鸿昌先生当选为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后）。
职工代表董事裴鸿昌先生将与公司 2025年第二次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董
事会届满之日止。
裴鸿昌先生当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/3be6f05e-476b-45ad-91bb-e438b5f2366d.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-刘学伟
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弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-刘学伟。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/2549afdc-b5ad-4b54-bd75-14f0625344b1.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-邹钧
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弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-邹钧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8ac6b505-cfbf-4e3c-badc-b838dd8c88d4.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开了第四届董会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》主要修订内容如下
：
序号 修订前条款 修订后条款
1 第一百二十九条 董事会由七名董事组 第一百二十九条 董事会由九名董事组
成（其中三名为独立董事），设董事长 成（其中三名为独立董事），设董事长
一人。 一人。
除上述内容外，《公司章程》其余条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会
及其授权办理人员办理后续工商备案手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日止。上述变更后
的内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ef8a5472-d4bb-4ee4-8a7d-991a67787174.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-王锋德
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弘宇股份（002890）：独立董事候选人声明与承诺-王锋德。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/340fa07a-cbab-47cf-ae31-d48159f742fe.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：关于公司董事会换届选举的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《山东弘宇精机股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）等有关规定，公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，并提请公司2025年第二次临时股东会审议。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整董事会人数并对《公司章程》进行修订。
根据新修订的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中：职工代表董事1名，由公司职工
代表大会选举产生），独立董事3名。同时鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会审议通过了《关于公司董事会换届提名非独
立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届提名独立董事候选人的议案》。公司董事会将根据新《公司章程》提名第五届董事会候
选人，并提交股东会审议。具体情况如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格进行审核，并征得候选人同意，董事会同意提名柳秋杰先生、王铁成先生、辛
晨萌先生、辛汪琦先生、吕宝宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名王锋德先生、邹钧先生、刘学伟先生（会计专业人
员）为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。
独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东
会审议，并采用累积投票制逐项表决。审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自
股东会审议通过之日起三年。
二、职工代表董事选举情况
近日，公司召开职工代表大会，选举裴鸿昌先生（简历详见《关于公司选举职工代表董事的公告》）担任公司第五届董事会职工
代表董事，与公司股东会选举的其他董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会选举完成其他董事之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
三、其他事项说明
公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照相关法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》
的规定，认真履行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/4fec1a2f-0878-4147-847d-8c9ab225296d.PDF
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：独立董事提名人声明与承诺-王锋德
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弘宇股份（002890）：独立董事提名人声明与承诺-王锋德。公告详情请查看附件
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：独立董事提名人声明与承诺-邹钧
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弘宇股份（002890）：独立董事提名人声明与承诺-邹钧。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 00:00│弘宇股份（002890）：独立董事提名人声明与承诺-刘学伟
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弘宇股份（002890）：独立董事提名人声明与承诺-刘学伟。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/24d34109-5830-4cc6-9e80-7b9d93a2aa25.PDF
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2025-12-05 16:02│弘宇股份（002890）：关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
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持股 5%以上股东李俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东弘宇精机股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日接到股东李俊先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所 占公司 是 是 质押开 质押到 质权人 质押
名称 第一大 数量 持股份 总股本 否 否 始日期 期日 用途
股东及 （股） 比例 比例 为 为
一致行 （%） （%） 限 补
动人 售 充
股 质
押
李 俊 否 5,140,000 99.88 3.03 否 否 2025年 办理解 山 东 鲁 补 充
12月 3 除质押 花 投 资 流 动
日 登记手 有 限 公 资金
续之日 司
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