公司公告☆ ◇002889 东方嘉盛 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:44 │东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 20:40 │东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：子公司管理制度 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：独立董事工作制度 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：股东会议事规则 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：董事会议事规则 │
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│2025-12-01 00:00 │东方嘉盛（002889）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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2025-12-17 20:44│东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2025年 12月 17日（星期三）14:30
2、 召开地点：深圳市福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事孙卫平女士
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 208人，代表有表决权的公司股份数合计为 267,428,554 股，
占公司有表决权股份总数377,667,472股的 70.8106%。其中：通过现场投票的股东共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 266,
460,756股，占公司有表决权股份总数 377,667,472股的70.5543%；通过网络投票的股东共 198 人，代表有表决权的公司股份数合计
为967,798股，占公司有表决权股份总数 377,667,472股的 0.2563%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 199人，代表有表决权的公司股份数合计为 967,898 股，
占公司有表决权股份总数377,667,472股的 0.2563%。其中：通过现场投票的股东共 1人，代表有表决权的公司股份 100股，占公司
有表决权股份总数 377,667,472股的 0.00003%；通过网络投票的股东共 198人，代表有表决权的公司股份数合计为 967,798股，占
公司有表决权股份总数 377,667,472股的 0.2563%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 267,294,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9499%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 11,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。
中小股东表决情况：同意 833,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1473%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 11,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.1468%。
（二）逐项审议并通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》
表决情况：同意 267,287,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 826,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4034%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8907%。
议案 2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 267,287,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 826,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4034%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8907%。
议案 2.03、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 267,287,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472%；反对 122,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0460%；弃权 18,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0068%。
中小股东表决情况：同意 826,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的85.4034%；反对 122,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.7059%；弃权 18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8907%。
议案 2.04、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 267,267,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%。
中小股东表决情况：同意 806,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3578%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4899%。
议案 2.05、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>并更名的议案》
表决情况：同意 267,267,474股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9398%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 24,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0090%。
中小股东表决情况：同意 806,818 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.3578%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 24,100股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4899%。
议案 2.06、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,275,374股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9427%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 16,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%。
中小股东表决情况：同意 814,718 股，占出席会议的中小股东所持股份的84.1740%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 16,200股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6737%。
议案 2.07、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 267,276,774股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9432%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 14,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 816,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的84.3186%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 14,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5291%。
议案 2.08、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,268,274股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9401%；反对 124,380股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0465%；弃权 35,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134%。
中小股东表决情况：同意 807,618 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.4404%；反对 124,380 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.8505%；弃权 35,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.7091%。
议案 2.09、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 267,280,374股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9446%；反对 122,680股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0459%；弃权 25,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095%。
中小股东表决情况：同意 819,718 股，占出席会议的中小股东所持股份的84.6905%；反对 122,680 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 12.6749%；弃权 25,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6346%。
议案 2.10、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决情况：同意 267,248,902股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9328%；反对 136,880股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 42,772股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160%。
中小股东表决情况：同意 788,246 股，占出席会议的中小股东所持股份的81.4390%；反对 136,880 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1420%；弃权 42,772股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4191%。
议案 2.11、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
表决情况：同意 267,269,674股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9406%；反对 136,980股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0512%；弃权 21,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0082%。
中小股东表决情况：同意 809,018 股，占出席会议的中小股东所持股份的83.5850%；反对 136,980 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 14.1523%；弃权 21,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2626%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：王振、周德芳
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/ca366f2f-0338-4962-b6db-00737984c7b7.PDF
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2025-12-17 20:40│东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会法律意见书
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东方嘉盛（002889）：2025年第三次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/081c1b25-18ae-461e-934a-e22d084a56d7.PDF
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：第六届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025年 11月 28日（星期五）在深圳市
福田区保税区市花路 10号东方嘉盛大厦 6楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025年 11月 22日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。
会议由董事孙卫平主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
鉴于公司实施了 2024 年度权益分派及资本公积转增股本，公司股本由269,762,480 股增加至 377,667,472 股，公司注册资本
由人民币 269,762,480 元增加至 377,667,472元。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司
法》中原由监事会行使的职权，将转由董事会审计委员会行使。
在公司股东会审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》前，公司第六届监事会仍将按照《
公司法》、《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行职能。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》废止，公
司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的
贡献表示衷心感谢。
本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自
公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。
本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过后方可生效。
修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）逐项审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及证券交易所业务规则的规定，结合
公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体制度及表决结果如下：
2.01、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.03、审议通过《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.04、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.05、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.06、审议通过《关于修订〈战略发展委员会实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.07、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.08、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.09、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.10、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.11、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.12、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.13、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉并更名的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.14、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.15、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.16、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.18、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.19、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.20、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.22、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.23、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.24、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.25、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.26、审议通过《关于制定〈证券投资及衍生品交易制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.27、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.28、审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.29、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.30、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
其中议案 2.22已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过；议案 2.01、2.02、2.07、2.12、2.13、2.14、2.15、2.21、2.
22、2.23、2.28尚需提交股东大会审议。议案 2.01、2.02作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上（含）通过后方可生效。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。
修 订 后 的 相 关 制 度 全 文 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2025年 12月 17日 14:30召开公司2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-043）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/bc3cb5be-75f0-4bcf-aeae-f2485cdb8fdf.PDF
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告
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东方嘉盛（002889）：关于变更公司注册资本、修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e9df7c2e-4b6e-44b6-a106-9ded21fcf7a7.PDF
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2025-12-01 00:00│东方嘉盛（002889）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权登记日为2025 年 12 月 10 日，于股权登记日下午收
市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本
次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于变更
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