公司公告☆ ◇002888 惠威科技 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 16:44 │惠威科技（002888）：惠威科技2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-04-28 16:44 │惠威科技（002888）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-04-25 00:16 │惠威科技（002888）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 00:15 │惠威科技（002888）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 00:15 │惠威科技（002888）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 00:15 │惠威科技（002888）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-04-25 00:15 │惠威科技（002888）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 00:14 │惠威科技（002888）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-25 00:14 │惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 王明强 │
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│2025-04-25 00:14 │惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 高义融 │
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2025-04-28 16:44│惠威科技（002888）：惠威科技2025年第一次临时股东会法律意见书
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惠威科技（002888）：惠威科技2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b0518bc7-8c56-4741-99c9-dd9affada318.PDF
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2025-04-28 16:44│惠威科技（002888）：2025年第一次临时股东会决议公告
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惠威科技（002888）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cf9b9fa0-b2b5-46d8-ae2e-9e0a2dfc4486.PDF
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2025-04-25 00:16│惠威科技（002888）：监事会决议公告
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惠威科技（002888）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7beba200-c41e-4cc5-8233-7555b90a4486.PDF
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2025-04-25 00:15│惠威科技（002888）：2024年年度审计报告
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惠威科技（002888）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f18a938b-c3ac-4315-b816-a7c52fb5f3c8.PDF
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2025-04-25 00:15│惠威科技（002888）：内部控制审计报告
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惠威科技（002888）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/634239b0-c3fe-41b5-8ed4-ea5f88bdc2ff.PDF
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2025-04-25 00:15│惠威科技（002888）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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惠威科技（002888）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7611285f-8810-44db-a32c-a91f0a9e11c3.PDF
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2025-04-25 00:15│惠威科技（002888）：年度关联方资金占用专项审计报告
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惠威科技（002888）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b413ef7d-be74-48e8-95bf-61a69cf84829.PDF
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2025-04-25 00:14│惠威科技（002888）：年度股东大会通知
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惠威科技（002888）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/390023ee-d33d-47dc-bf46-1baec8f8fb28.PDF
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2025-04-25 00:14│惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 王明强
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惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 王明强。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/066ab6a5-3b9c-4037-b411-1839b1c0c99d.PDF
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2025-04-25 00:14│惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 高义融
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惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 高义融。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/74800f79-77a4-4419-878d-e42d3ebff520.PDF
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2025-04-25 00:14│惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 曾婷婷
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惠威科技（002888）：2024年度独立董事述职报告 - 曾婷婷。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f8b04836-19e2-4b60-a7fe-b393584e0814.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：2024年度利润分配预案
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惠威科技（002888）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3b36d97e-3689-4229-b770-0f7f938032cf.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：独立董事提名人声明（王明强）
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惠威科技（002888）：独立董事提名人声明（王明强）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f0d1d3d7-07bc-4765-a55f-f6ca9adb73b1.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：惠威科技：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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惠威科技（002888）：惠威科技：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9e25834b-aebc-4b47-a952-b9ea167411a6.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：独立董事提名人声明（高义融）
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惠威科技（002888）：独立董事提名人声明（高义融）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db59c642-32e8-4fa1-af77-fe2284de03bb.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：独立董事提名人声明（曾婷婷）
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惠威科技（002888）：独立董事提名人声明（曾婷婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf5273cc-ed8e-4f9b-8617-a3cec0640df2.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：2024年度监事会工作报告
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惠威科技（002888）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/d164b25e-2b12-4af8-a016-b4496b8449ea.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：内部控制自我评价报告
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惠威科技（002888）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8ae656ea-4c44-419d-a825-0cecbc99df9e.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：独立董事候选人声明（王明强）
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惠威科技（002888）：独立董事候选人声明（王明强）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/22bfa2cc-5c02-4db5-bfde-2dc66f9fee8a.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：独立董事候选人声明（曾婷婷）
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惠威科技（002888）：独立董事候选人声明（曾婷婷）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fe7e44f0-e6e4-4782-aa87-65cc6a3f49a1.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：2024年度财务决算报告
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惠威科技（002888）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/18e0506c-f40a-4cea-9e68-a8aee7262d02.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：董事会审计委员会关于对审计机构2024年履职情况监督与评估报告
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惠威科技（002888）：董事会审计委员会关于对审计机构2024年履职情况监督与评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b4e9d8c5-15a5-485a-9a1e-f125d07c0e15.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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惠威科技（002888）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/18e91b4b-291d-49ea-a87a-b8182205d5ba.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：2024年度董事会工作报告
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惠威科技（002888）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b5ca3405-0312-46e6-9ac2-6e8037fcd7af.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：独立董事候选人声明（高义融）
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惠威科技（002888）：独立董事候选人声明（高义融）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0a255c2-42f3-493b-a755-8e7b3f619bc8.PDF
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2025-04-25 00:12│惠威科技（002888）：关于董事会换届选举的公告
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惠威科技（002888）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/e2f4301c-0911-4dc4-97cc-b68a2f126428.PDF
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2025-04-25 00:11│惠威科技（002888）：2024年年度报告摘要
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惠威科技（002888）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bbdef6ae-3d65-4545-b5c4-6f166a4ab8e3.PDF
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2025-04-25 00:11│惠威科技（002888）：2024年年度报告
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惠威科技（002888）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b57189f1-2699-4877-8f31-c96650cc9e5d.PDF
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2025-04-25 00:11│惠威科技（002888）：2025年一季度报告
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惠威科技（002888）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6b761a62-184f-4b81-88a9-98fd94bc610d.PDF
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2025-04-25 00:11│惠威科技（002888）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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惠威科技（002888）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/8a2707ee-a3d7-448f-aa20-9308bf345a8f.PDF
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2025-04-25 00:11│惠威科技（002888）：董事会决议公告
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惠威科技（002888）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/168142b6-b68f-443b-a252-98ec5b618ba0.PDF
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2025-04-18 16:10│惠威科技（002888）：惠威科技2025年员工持股计划（草案）法律意见书
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惠威科技（002888）：惠威科技2025年员工持股计划（草案）法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/1319012f-d975-41a3-9fd9-28bdbcaf6fdd.PDF
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2025-04-11 21:06│惠威科技（002888）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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惠威科技（002888）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-12/cd362aa5-1fbd-48f8-b2c3-c7726fe7cd9f.PDF
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2025-04-11 21:05│惠威科技（002888）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开的情况
经全体监事一致同意，广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议已豁免通知期限，本次
会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以电话、口头等方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开。本次会议由监事会主席蒋灿灿女士主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》等有关规定。
二、会议审议的情况
1、审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经核查，监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形；
（3）本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；
（4）公司编制《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要及相关审议程序合法、有效；
（5）公司监事会对本次员工持股计划名单进行核实，认为本次员工持股计划拟定的持有人名单符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等相关法律法规关于本次员工持股计划规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作
为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
（6）本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的
凝聚力、竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会认为公司实施本次员工持股计划有利于充分调动员工积
极性，能有效将股东利益、公司利益与经营者个人利益相结合，并符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
因全体监事系本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年员工持股计划（草案）》、《2025 年员工持
股计划（草案）摘要》和《监事会关于 2025年员工持股计划相关事项的核查意见》。
2、审议《2025 年员工持股计划管理办法》
监事会认为：《2025 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，公司制定《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证本次员
工持股计划的顺利实施，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公
司长期、持续、健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因全体监事系本议案的关联监事，全体监事回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025 年员工持股计划管理办法》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议；
2、监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-11/f20983fe-6cc6-42c0-a862-988fd7caf664.PDF
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2025-04-11 21:04│惠威科技（002888）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、会议召开的届次：2025 年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 11 日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》，本次股东会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：2025 年 4 月 28 日下午 15:00
网络投票时间：2025 年 4 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为 2025年 4 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日 9:15 -15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以
现场投票结果为准，同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 4 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开的地点：珠海市联港工业区大林山片区东成路南 1 号珠海惠威科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》 √
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划 √
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