公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:06 │沃特股份（002886）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:04 │沃特股份（002886）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:50 │沃特股份（002886）：关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权的进展公告 │
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│2025-09-26 19:44 │沃特股份（002886）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-26 19:42 │沃特股份（002886）：关于取消监事会的公告 │
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│2025-09-26 19:40 │沃特股份（002886）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 19:59 │沃特股份（002886）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-05 19:56 │沃特股份（002886）：第五届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-09-05 19:55 │沃特股份（002886）：关于调整向银行申请综合授信及担保额度的公告 │
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│2025-09-05 19:55 │沃特股份（002886）：关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权的公告 │
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2025-10-30 16:06│沃特股份（002886）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025年 10月 20日以电子邮件、传真或电
话方式发出通知，并于 2025年10月 30日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31 层公司会议室召开。本次会
议应到董事 7人，实到董事 7人，高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
公司严格按照相关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制完成《2025 年第三季度报告》，报告内容公允地反
映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会董事同意《20
25年第三季度报告》。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司 2025年第三季度报告的具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告
》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/15edc32b-dedd-4b6e-86a7-ac340b46b15a.PDF
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2025-10-30 16:04│沃特股份（002886）：2025年三季度报告
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沃特股份（002886）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0d58e035-46cc-4eea-91f9-76d3af74ea9f.PDF
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2025-10-28 16:50│沃特股份（002886）：关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权的进展公告
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一、本次交易概述
为进一步强化公司在半导体行业的布局，提升公司全球竞争力，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股
份”）于 2025年 9月 5日召开第五届董事会第十一次会议、2025 年 9月 26 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于
收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的议案》，以华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称“密封件公司”）2025
年 6 月 30日经审计和评估的净资产为基础，同意公司拟以自有或自筹资金 2,571.60 万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的密封
件公司 100%股权（以下简称“本次交易”），最终交易价格将依据双方共同确认的 2025年 7月及 8月密封件公司的净资产确定。具
体内容详见巨潮资讯网披露的《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2025-045）。
二、本次交易进展情况
近日，公司与株式会社华尔卡根据已签署的《华尔卡密封件制品(上海)有限公司之股权转让协议》第二条第 2款的约定，双方共
同确认，经过 2025年 7月及 8月对密封件公司净资产的确认，本次交易最终转让价款为人民币 23,530,464元（贰仟叁佰伍拾叁万零
肆佰陆拾肆元整）。
除上述交易价格调整外，本次交易仍按原计划继续推进相关工作。公司将持续关注本次交易的后续进展并根据相关法律、法规和
规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/4d16855d-8d25-46de-b29e-52c2bac00309.PDF
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2025-09-26 19:44│沃特股份（002886）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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沃特股份（002886）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/e9f78d83-a1ff-4a1f-b06b-a4e17f633151.PDF
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2025-09-26 19:42│沃特股份（002886）：关于取消监事会的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》作了相应修订。本次《公司章程》修订后，公司不再设置监事会，《监事会
议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，监事会职权、职责由公司董事会审计委员会承接。监事朱珊女
士、方小法先生、黄富诗女士因公司治理结构调整，担任的第五届监事会监事职务自然免除。离任监事后，朱珊女士、方小法先生、
黄富诗女士仍在公司担任其他职务。本次监事离任后，公司治理结构符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公
司内部监督机制的正常运行。
截至本公告披露日，方小法先生、黄富诗女士均未直接或间接持有公司股票；朱珊女士未直接持有公司股票，间接持有 2024 年
员工持股计划 2万股股份，其所持有的股份变动将严格遵守《公司法》等法律法规、部门规章、交易所业务规则的规定。朱珊女士、
方小法先生、黄富诗女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对朱珊女士、方小法先生、黄富诗女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/064e587c-4727-423d-90db-4e9f7024df6e.PDF
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2025-09-26 19:40│沃特股份（002886）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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沃特股份（002886）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/021fefb4-ca6b-4897-be85-11d6db21e499.PDF
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2025-09-05 19:59│沃特股份（002886）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股
东大会会议的召开符合相关法律法规、规章、规范性文件及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间为：2025年 9月 26日（星期五）15:00。
网络投票的时间为：2025年 9月 26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 26 日 9
:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 9月 26日 9:15-15:00。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系
统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 9月 19日（星期五）
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 9 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开的地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票议
案的子议案
数：8
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
3.00 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 √
4.00 《关于收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司 100%股权的议案》 √
5.00 《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》 √
本次股东大会议案 2中子议案 2.03-2.08、议案 4为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上通
过；议案 1、议案 2中子议案2.01-2.02、议案 3、议案 5为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以
上通过；议案 2需逐项表决。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（二）审议事项的披露情况
议案 1-议案 3已经公司于 2025年 8月 1日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，议案 4-议案 5已经公司于 2025年 9月 5
日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com
.cn）上的《第五届董事会第九次会议决议公告》《第五届董事会第十一次会议决议公告》《第五届监事会第九次会议决议公告》及
其他相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 9月 25日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
2、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）以及委托人的有效证件或证明、股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人的授权委托书、能证明委托人具有法定代表人资格的有效证明。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为 2025年 9月 25日下午 17点，且
来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3、登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101房（国际创新谷 7栋 B座 3101房）证
券部
4、会议联系方式：
联系人：张亮、李燕开
联系电话：0755-26880862
联系传真：0755-26880966
电子邮箱：stock@wotlon.com
联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期 C区九栋 B座 3101房（国际创新谷 7栋 B座 3101房）证券部
邮政编码：518052
参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、第五届董事会第十一次会议决议；
3、第五届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/e052f3e3-de71-4820-a0e0-736b9cec327b.PDF
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2025-09-05 19:56│沃特股份（002886）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”“沃特股份”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 9月 1日以电子邮件
、传真或电话方式发出通知，并于 2025年 9月 5日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座31 层公司会议室召开
。本次会议应到董事 7人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的议案》
同意公司拟以人民币 2,571.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称“密封件
公司”）100%股权，并签订《股权转让协议》。本次交易需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司 100%
股权的公告》。
（二）审议通过《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》
同意公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特智成”）融资业务担保额度由 6亿元调整为 5.5亿元；密封
件公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 0.5亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意由公司对上
述密封件公司的综合授信提供总额度不超过人民币 0.5亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时
，提请股东大会授权公司董事会全权办理前述综合授信及担保的全部事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025年度股
东大会审议之日止。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的公告
》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2025年 9月 26日召开股东大会，将第五届董事会第九次会议和本次董事会中须由股东大会审
议的议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/5454b280-947d-4f42-a9d8-0fc5c9520021.PDF
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2025-09-05 19:55│沃特股份（002886）：关于调整向银行申请综合授信及担保额度的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 5日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
九次会议分别审议通过《关于调整向银行申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简
称“重庆沃特智成”）融资业务担保额度由 6 亿元调整为5.5亿元；华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称“密封件公司”）
拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 0.5亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同意由公司对上述密封
件公司的综合授信提供总额度不超过人民币 0.5亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。本次调整之
后，公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请的综合总授信额度，以及公司为其合并报表范围内的子公司向银行
申请综合授信提供的连带责任保证担保总额度均保持不变。议案尚需公司 2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下
：
一、本次调整综合授信额度及担保的基本情况
根据子公司重庆沃特智成综合授信及公司对其担保事项的履行情况，公司对重庆沃特智成融资业务担保额度由 6亿元调整为 5.5
亿元；鉴于公司收购华尔卡密封件制品(上海)有限公司（以下简称“密封件公司”）100%股权后，密封件公司将成为公司全资子公司
，为满足其资金需求，密封件公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 0.5亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度
为准），并由公司对上述密封件公司的综合授信提供总额度不超过人民币 0.5亿元的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按
照合同约定执行。本次调整之后，公司及其合并报表范围内的子公司向银行等相关金融机构申请的综合总授信额度，以及公司为其合
并报表范围内的子公司向银行申请综合授信提供的连带责任保证担保总额度均保持不变。议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会
审议。有效期为自公司 2025年第一次临时股东大会通过之日起至 2025年度股东大会审议之日止。
上述授信及担保额度不等于公司实际担保金额，实际担保金额应在上述额度内以银行与公司及相关主体实际发生的担保金额为准
。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的担保事项，需另行审批。
二、被担保人基本情况
1、重庆沃特智成新材料科技有限公司
成立时间：2019年 06月 04日
注册地址：重庆市长寿区晏家街道化北二路 10号
法定代表人：张亮
注册资本：40,040万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高分子材料及其制品、化学原料、化学助剂（以上项目均不含危险化学品）的研发、
生产、技术咨询、技术推广、技术转让；模具设计及开发；化工设备销售及租赁，电子元器件制造（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
股东情况：公司持有其 100%股权。
截至 2024年 12月 31日，重庆沃特智成新材料科技有限公司总资产 86,983万元，总负债 52,129 万元，净资产 34,854 万元，
实现净利润-2,290万元（经审计）；截至 2025年 6月 30日，重庆沃特智成新材料科技有限公司总资产 86,430万元，总负债 52,417
万元，净资产 34,013万元，实现净利润-841万元（未经审计）。
2、华尔卡密封件制品(上海)有限公司
成立时间：2000年 12月 21日
注册地址：上海松江出口加工区南乐路 111号
法定代表人：蒲原尊広（KAMOHARATAKAHIRO）
注册资本：115,000万日元
经营范围：生产各类密封件制品、活性炭板、各种形状的氟树脂制品，内衬氟塑料罐体及其它内衬氟塑料制品，销售公司自产产
品及上述产品相关的技术进出口，上述产品及其同类商品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）；与上述产品相关的技术和产品的
研究开发；研发成果的技术转让；与研发成果技术转让有关的技术咨询、技术服务；以委托或联合开发的形式与国内科研院所开展技
术开发；研发项目的中试生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况：公司于 2025年 9月 5日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，会议审议通过《关于收购华尔
卡密封件制品(上海)有限公司 100%股权的议案》，同意公司拟以自有资金 2,571.6万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的密封件
公司 100%股权，
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