公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 20:39 │沃特股份（002886）：关于择期召开股东大会的公告 │
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│2025-08-01 20:37 │沃特股份（002886）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-08-01 20:37 │沃特股份（002886）：关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告 │
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│2025-08-01 20:37 │沃特股份（002886）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划 │
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│2025-08-01 20:36 │沃特股份（002886）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-08-01 20:35 │沃特股份（002886）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-08-01 20:35 │沃特股份（002886）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-08-01 20:35 │沃特股份（002886）：第五届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-08-01 20:34 │沃特股份（002886）：提名委员会工作细则（2025年8月） │
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│2025-08-01 20:34 │沃特股份（002886）：会计师事务所选聘制度（2025年8月） │
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2025-08-01 20:39│沃特股份（002886）：关于择期召开股东大会的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于本
次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《第五届董事会第九次会议决议公告》。
根据公司工作计划安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开临时股东大会，届时将另行发布召开临时股东大会的通知并将相
关议案提交股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9559bc24-da73-4f2b-9feb-c1d2bfab5169.PDF
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2025-08-01 20:37│沃特股份（002886）：《公司章程》修订对照表
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沃特股份（002886）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/2e75da39-6754-43d9-843e-f427491181b4.PDF
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2025-08-01 20:37│沃特股份（002886）：关于修订《公司章程》及修订、制定相关制度的公告
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深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市
公司章程指引》等法律法规相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。修订后的《公司章程》
及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、相关制度修订情况
根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《审计委员会工作细则》 修订 否
4 《提名委员会工作细则》 修订 否
5 《战略委员会工作细则》 修订 否
6 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
7 《独立董事工作制度》 修订 是
8 《独立董事专门会议工作制度》 修订 否
9 《总经理工作细则》 修订 否
10 《对外投资管理办法》 修订 是
11 《对外担保管理办法》 修订 是
12 《内部控制管理制度》 修订 否
13 《内部审计管理制度》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
15 《关联交易管理办法》 修订 是
16 《募集资金管理办法》 修订 是
17 《信息披露管理办法》 修订 否
18 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 修订 否
19 《重大信息内部报告制度》 修订 否
20 《投资者关系管理办法》 修订 否
21 《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管 修订 否
理办法》
22 《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制 修订 否
度》
23 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
24 《外汇套期保值业务管理办法》 修订 否
25 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
三、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/fa0189b4-fb3e-4692-8423-a0fa47dcc713.PDF
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2025-08-01 20:37│沃特股份（002886）：未来三年（2025-2027年）股东回报规划
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为进一步增强回报股东意识，建立对投资者持续、稳定的回报机制，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据
《公司法》《证券法》《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》等有关法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定
公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、
所处发展阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出
制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的
可持续发展。
二、制定本规划的原则
公司应当重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，制定持续、稳定的利润分配政策，健全现金分红制度。公司在选
择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成
长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。同时，充分听取公司独立董事和中小股东的意见，注重公司股本扩张与业绩增长保持协调
。
三、公司未来三年（2025-2027 年）的具体股东回报规划
公司计划在保证公司稳定、持续发展的前提下，努力为股东提供科学、持续、稳定、合理的投资回报。
（一）分配形式及间隔期
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金
分红进行利润分配。
原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，也可以审议批准下一年度中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，公司董
事会则根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间
归属于公司股东的净利润。
（二）现金分红比例
公司根据《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司
持续经营和长期发展，未来三年原则上每一年度进行一次现金分红，且公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 2
0%。
（三）现金及股票分红的条件
若公司满足下述条件，则实施现金分红：
1. 公司该年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值；
2. 审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告；
3. 公司无重大资金支出安排；
4. 公司的资金状况能够满足公司正常生产经营的资金需求；
5. 公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1元。
若公司未满足上述条件，或公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利更有利于公司全体股东整体利益
时，可采取发放股票股利方式进行利润分配。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1. 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2. 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3. 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
重大资金支出安排是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资
产的 20%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
四、公司利润分配方案的决策及监督机制
（一）公司董事会根据公司的利润分配政策并结合公司当年的利润实现情况、现金流量状况及未来发展规划等因素，以实现股东
合理回报为出发点，制订公司当年的利润分配预案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例
、调整的条件及其决策程序要求等。
（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红方案可能损害上市公
司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事
的意见及未采纳的具体理由。
（三）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中
小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（四）利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决
同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。股东会在审议利润分配方案时，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上
表决同意；股东会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
（五）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会及股东会按照上述审议程序批准，并在相关
提案中详细论证和说明调整的原因。
（六）本规划未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》相冲突的，以相关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
五、其他事宜
（一）本规划自公司股东会审议通过之日起生效，修订时亦同。
（二）本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
（三）本规划由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/9aa0b2d7-7630-47d4-83c5-db2b5078762a.PDF
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2025-08-01 20:36│沃特股份（002886）：第五届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 28 日以电子邮件、传真或电
话方式发出通知，并于 2025 年 8月 1 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次募投项目“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉
及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，不存在改变或者变
相改变募集资金投资项目投向和损害公司股东利益的情形，不会对公司当前生产经营造成重大影响，符合《上市公司募集资金监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
同意公司将募投项目进行延期。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案等相关事项，上述变更内容以市场
监督管理部门最终核准登记的结果为准。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及修订对照表。
本议案须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《
深圳市沃特新材料股份有限公司章程》，公司修订、制定部分治理制度。逐项表决结果如下：
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.03 关于修订《审计委员会工作细则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.04 关于修订《提名委员会工作细则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.05 关于修订《战略委员会工作细则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.06 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.08 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.09 关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.10 关于修订《对外投资管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.11 关于修订《对外担保管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.12 关于修订《内部控制管理制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.13 关于修订《内部审计管理制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.14 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.15 关于修订《关联交易管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.16 关于修订《募集资金管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.17 关于修订《信息披露管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.18 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.19 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.20 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.21 关于修订《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.22 关于修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.23 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.24 关于修订《外汇套期保值业务管理办法》的议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
3.25 关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案中子议案 3.01、3.02、3.07、3.10、3.11、3.15、3.16、3.23 尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议通过《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》
为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，切实保护中小股东合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公
司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定《未来三年（2025-2027
年）股东回报规划》。
表决情况：同意 7 票
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