公司公告☆ ◇002886 沃特股份 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-16 19:02 │沃特股份（002886）：关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 19:01 │沃特股份（002886）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 16:32 │沃特股份（002886）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 19:17 │沃特股份（002886）：关于全资子公司液晶高分子及聚芳醚酮项目取得安全生产许可证的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-22 18:52 │沃特股份（002886）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:04 │沃特股份（002886）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 20:00 │沃特股份（002886）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │沃特股份（002886）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 19:02│沃特股份（002886）：关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、关于调整董事会专门委员会委员的情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于调
整董事会专门委员会委员的议案》，因工作职务调整及公司规范运作需要，同意对公司第五届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会
部分委员进行调整。董事刘则安先生不再担任审计委员会委员，调整为担任薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止；董事黄文锋先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整为担任审计委员会委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会其他委员保持不变。公司除调整审计委员会和
薪酬与考核委员会外，其他专门委员会委员保持不变。
二、关于变更高级管理人员的情况
因个人原因，徐劲先生于近日提出辞去公司副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等有关规定，徐劲先生的辞职报告自送达董事会时生效。徐劲先生辞任公司副总经理职务后，不在公司及子公司担任
任何职务。徐劲先生辞任公司副总经理职务，不会对公司经营管理活动产生不利影响。截至本公告披露日，徐劲先生未直接持有公司
股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权 390,000 份。
公司及董事会对徐劲先生任副总经理期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会决定聘任
刘则安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
本次调整及变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/9e136dd2-f2af-4ef8-9e8d-8a9a43a6d4a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 19:01│沃特股份（002886）：第五届董事会第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件、传真或电
话方式发出通知，并于 2025 年 6月 16 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因工作职务调整及公司规范运作需要，董事刘则安先生不再担任审计委员会委员，调整为担任薪酬与考核委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；董事黄文锋先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整为担任审计委员会委员
，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会其他委员保持不变。公
司除调整审计委员会和薪酬与考核委员会外，其他专门委员会委员保持不变。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理
人员的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会决定聘任刘则安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理
人员的公告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/249dd0c0-7526-440f-a90b-bc4f4cd7a78d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 16:32│沃特股份（002886）：关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事
会第二十五次会议，以及于 2024年 4 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司
2024 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）等相关规定，本次员工持股计划第一
个锁定期将于 2025 年 6 月 14 日届满，现将本次员工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划的持股情况和锁定期安排
1、本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司 A 股普通股股票。公司于 2024 年 6 月 13 日收到中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 2,214,700股公司股票已于 2
024 年 6 月 12 日以非交易过户的方式过户至本次员工持股计划专户，占公司总股本 0.84%。具体内容详见公司 2024 年 6 月 14
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2024-059
）。
2、本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁标的股票的比例分别为 30%、30%、40%。锁定期满后，本
次员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分配至持有人。
本次员工持股计划第一个锁定期将于 2025 年 6 月 14 日届满，符合解锁条件的激励对象人数为 18 人，可解锁标的股票数量
为 664,410 股，为本次员工持股计划总数的 30%，占公司总股本 0.25%。
二、本次员工持股计划第一个锁定期条件成就的情况说明
本次员工持股计划通过对个人绩效指标进行考核，持有人的个人业绩考核按照公司现行绩效考核的相关规定组织实施。持有人个
人绩效考核结果分为 A、B、C 三个档次。届时根据以下考核评级表中对应的解锁比例确定各持有人最终所归属的本计划份额及比例:
个人绩效考核结果 A B C
对应解锁比例 100% 80% 0%
持有人当期可解锁标的股票权益数量=当期计划解锁数量×对应解锁比例。
根据公司绩效考核相关制度，对参加本次员工持股计划的员工进行考核，持有人第一个锁定期个人绩效考核均为“A”，对应解
锁比例为 100%。
综上，本次员工持股计划第一个锁定期持有人个人绩效考核目标均已达成，符合公司 2024 年员工持股计划的规定，可以按期解
锁。
三、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排
1、根据本次员工持股计划的相关规定，锁定期满后，由管理委员会决定以下事宜：
（1）管理委员会将根据市场情况择机出售所持的标的股票。
（2）管理委员会确定标的股票的处置方式。
（3）管理委员会变现员工持股计划资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。如存在剩余未分配标的股票及其对应的
分红（如有），由管理委员会在本次员工持股计划存续期满前按持有人所持份额的比例进行分配。
（4）本次员工持股计划锁定期届满至存续期届满或提前终止前，由管理委员会根据持有人会议的授权出售本次员工持股计划所
持的标的股票，在依法扣除相关税费后，在届满或终止之日起 30 个工作日内完成清算，并按持有人持有的份额进行分配。
2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定，各方均不得利用本次员工持股计划进行
内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。上述敏感期是指《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定的
上市公司董事、监事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间，具体包括但不限于：
（1）上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内。
（2）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内。
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止。
（4）证券交易所规定的其他期间。
四、本次员工持股计划的存续、变更和终止
（一）员工持股计划的存续期
1、本次员工持股计划的存续期为 48 个月，自本次员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告全部标的股票过户至
本次员工持股计划名下之日起计算。公司应当在股东大会审议通过后 6 个月内完成标的股票的非交易过户。
2、本次员工持股计划的存续期上限届满前 1 个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司
董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。本次员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止。
3、如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本次员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，
经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期限可以延
长。
4、本次员工持股计划所涉及的标的股票锁定期满后，当所持有的资产均为货币性资产时，经持有人会议审议通过，并经公司董
事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
5、公司应当在本次员工持股计划存续期限届满前六个月披露提示性公告，说明即将到期的本次员工持股计划所持有的股票数量
及占公司股本总额的比例。
6、公司应当在员工持股计划存续期限届满时，披露到期的员工持股计划所持有的股票数量及占公司股本总额的比例、届满后的
处置安排。若本次员工持股计划拟展期，应对照《监管指引第 1 号》披露要求，逐项说明与展期前的差异情况，并按员工持股计划
方案的约定履行相应的审议程序和披露义务。
（二）员工持股计划的变更
本次员工持股计划的变更事项包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等，须经出席持有人会议
的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并报董事会审议通过，并披露差异对照表及变更原因。
（三）员工持股计划的终止
1、本次员工持股计划在存续期满后自行终止。
2、本次员工持股计划锁定期满后，若所持资产为货币资金时，员工持股计划可提前终止。
3、在符合法律法规、政策等相关要求的情况下，经管理委员会提议、经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份
额同意并报董事会审议通过后，本次员工持股计划可提前终止。
五、其他相关说明
公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/1b662bb6-b164-456c-b0c6-1b2005593ca3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 19:17│沃特股份（002886）：关于全资子公司液晶高分子及聚芳醚酮项目取得安全生产许可证的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、基本情况
近日，深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃
特智成”）收到重庆市应急管理局核发的《安全生产许可证》，现将有关情况公告如下：
企业名称：重庆沃特智成新材料科技有限公司
主要负责人：陈章
单位地址：注册地址重庆市长寿区晏家街道化北二路 10 号，生产地址重庆市长寿区晏家街道化南五支路
经济类型：有限责任公司（法人独资）
有效期：2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日
发证机关：重庆市应急管理局
发证日期：2025 年 5 月 19 日
二、对公司经营的影响
《安全生产许可证》的取得标志着公司年产 20,000 吨液晶高分子 LCP 树脂材料项目的一期、二期及年产 1,000 吨聚芳醚酮树
脂材料项目一期进入正式生产期，将有助于提升公司 LCP、PEEK 产品产能，满足下游 5G/6G、AI、机器人、半导体、汽车电子化、
新能源、无人机及航天航空等行业客户需求，加强公司产品综合竞争力，提升公司特种材料平台化能力。
因相关产品生产及销售情况可能受业务开展情况以及行业政策等影响，存在不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险
。
三、备查文件
1、重庆沃特智成新材料科技有限公司《安全生产许可证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/cc35d1fc-0379-4a20-aff0-fe32517c65a9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-22 18:52│沃特股份（002886）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳市沃特新材料有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024
年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以 2024年 12 月 31 日的公司总股本 263,203,565 股
为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.420000 元（含税），现金红利分配总额为 11,054,549.73 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。
2、本次实施的利润分配方案自披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则一致。若在分配预案实施前，公司总股本因新增
股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本263,203,565 股为基数，向全体股东每 10 股派 0
.420000 元人民币现金（含税；扣税后，通过 QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.378000 元
；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人
转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税
，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
4000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.042000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 29 日，除权除息日为：2025 年 5月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 30 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****166 吴宪
2 08*****014 深圳市银桥投资有限公司
3 02*****072 何征
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 20 日至登记日：2025 年 5月 29 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司 2021 年股票期权激励计划所涉及的期权行权价格，将根据公司 2021 年股票期权激励计划（草
案）的规定进行调整。
七、咨询方式
咨询机构：深圳市沃特新材料股份有限公司证券部
咨询地址：深圳市南山区万科云城 3 期国际创新谷 7 栋 B 座 31 层
咨询联系人：张亮
咨询邮箱：stock@wotlon.com
咨询电话：0755-26880862
传真电话：0755-26880966
八、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/4ce6f17e-e33e-4f7a-9930-21bac7296b87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:04│沃特股份（002886）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/76c51383-a44b-4708-aadb-b0c5078b616f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 20:00│沃特股份（002886）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（002886）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/a8a2b39f-d6fd-4b5c-a68d-4243a930fc76.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以电子邮件、传真或电
话方式发出通知，并于 2025 年 4月 29 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层公司会议室召开。本
次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开
符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
经审核公司 2025 年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于拟对参股公司会计核算方法变更的议案》
同意拟对深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“深圳协同创新”）的会计核算方法进行变更。本次变更前，公司对所持
有深圳协同创新股权按照长期股权投资列报，并按权益法进行计量；本次变更后，公司对所持有深圳协同创新股权将按照以公允价值
计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资进行列报，并按公允价值进行后续计量。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟对参股公司会计核算方法变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8ac0e30d-4815-416f-aed7-5687a278632e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│沃特股份（002886）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
沃特股份（0
|