公司公告☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 20:39 │京泉华（002885）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事候选人声明与承诺（吴新科） │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事提名人声明与承诺（苏敏） │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事候选人声明与承诺（苏敏） │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事候选人声明与承诺（杨敬宇） │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事提名人声明与承诺（吴新科） │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：独立董事提名人声明与承诺（杨敬宇） │
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│2025-06-13 20:37 │京泉华（002885）：关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的公告 │
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2025-06-13 20:39│京泉华（002885）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，同意召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 6月 30日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025年 6月 30日（星期一）
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年 6月 30日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2025年 6月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 6月 23 日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 提案 1、2为等额选举
1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的提案 应选人数（4）人
1.01 选举张立品先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举戚思明先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举鞠万金先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张礼扬先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的提案 应选人数（4）人
2.01 选举苏敏先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举吴新科先生为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举杨敬宇女士为第五届董事会独立董事 √
2.04 选举田永臣先生为第五届董事会独立董事 √
非累积投票
提案
3.00 关于修订《公司章程》及部分治理制度的提案 √
作为投票对象
的子提案数：
（7）
3.01 关于修订《公司章程》的提案 √
3.02 关于修订《股东会议事规则》的提案 √
3.03 关于修订《董事会议事规则》的提案 √
3.04 关于修订《独立董事工作制度》的提案 √
3.05 关于修订《对外投资制度》的提案 √
3.06 关于修订《对外担保管理制度》的提案 √
3.07 关于修订《关联交易管理制度》的提案 √
4.00 关于第五届董事薪酬方案的提案 √
5.00 关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的提 √
案
（二）特别说明：
1、上述提案 1-5 业经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，提案 5 业经公司第四届监事会第二十五次会议审议通过。具
体内容详见公司于 2025 年 6月 14日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、上述提案 1、2 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 4 人，独立董事 4人。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
3、提案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、提案 3 中子提案 3.01-3.03 需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/
3以上通过。
5、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，为强
化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事
、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 6月 27日（星期五），9:00—11:30，14:00—17:00。
2、登记地点：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10号京泉华科技产业园。
3、登记方式：
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书
》（原件-加盖公章）及《身份证》（原件/复印件-加
盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》（原件/复印件-加盖公章）、授权委托书（附件 2）、《
股东账户卡》（复印件-加盖公章）、《营业执照》
（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）办理登记手续；
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》（原件/复印件）、授权委托书（附件 2）、委托人《股东账户卡》（复
印件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 6月 27日（星期五）17:00 前送达公司。
（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封
请注明“股东大会”字样，以邮件送达时间为准。）
4、注意事项：出席现场会议的股东（包含股东代理人）请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议
登记方式预约登记者出席。
5、联系方式：
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理。
7、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件 1）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/c847d950-a133-427e-80e1-888809b1195c.PDF
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2025-06-13 20:37│京泉华（002885）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《
关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。上述议案中《公司章程》及部分制度尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告
如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，拟对《深圳市京泉华科技股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，修订后的《公司章程》全文详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《
公司章程》。
修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东
大会授权公司管理层或其指定人员办理本次章程备案事宜，上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、公司部分治理制度修订情况
公司根据实际情况拟对部分治理制度予以修订，具体情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《股东会累积投票制实施细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否
6 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否
7 《董事会战略与 ESG委员会工作细则》 修订 否
8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
9 《对外投资制度》 修订 是
10 《对外担保管理制度》 修订 是
11 《关联交易管理制度》 修订 是
12 《募集资金管理制度》 修订 否
13 《外部信息报送及使用管理制度》 修订 否
14 《内部控制管理制度》 修订 否
15 《会计师事务所选聘制度》 修订 否
16 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
17 《信息披露管理制度》 修订 否
18 《内部审计制度》 修订 否
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
20 《内幕信息知情人管理制度》 修订 否
21 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否
股票管理制度》
22 《重大事项报告制度》 修订 否
23 《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》 修订 否
24 《投资者关系管理制度》 修订 否
上述修订的部分制度尚需提交至公司股东大会审议，修订后的制度全文详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/4150fd72-ba08-4994-aeac-73c0a2621edb.PDF
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2025-06-13 20:37│京泉华（002885）：董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定，深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人（不含职工代表
董事）的有关资料进行了认真审阅，并发表如下审查意见：
经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，被提名人任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现
有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，最近
三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本次提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等有关规定中担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求
，具有履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质。独立董事候选人苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先
生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
综上所述，我们同意提名张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名
苏敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e2ad3e9d-4e49-412a-a1c2-ea9cf314e587.PDF
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2025-06-13 20:37│京泉华（002885）：独立董事候选人声明与承诺（吴新科）
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声明人吴新科，作为深圳市京泉华科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市京泉华科
技股份有限公司董事会提名为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证
，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√ 是 □ 否
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√ 是 □ 否
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√ 是 □ 否
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√ 是 □ 否
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
十四、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
√ 是 □ 否
十五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，
具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
十六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或
以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
十七、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东
。
√ 是 □ 否
十九、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
二十、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
二十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括
但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
。
√ 是 □ 否
二十二、本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任
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