公司公告☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 18:44 │京泉华（002885）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 18:42 │京泉华（002885）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-12-10 18:41 │京泉华（002885）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-12-10 18:40 │京泉华（002885）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 │
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│2025-12-10 18:40 │京泉华（002885）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告 │
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│2025-12-10 18:40 │京泉华（002885）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-10 18:40 │京泉华（002885）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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│2025-11-18 18:42 │京泉华（002885）：关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-11-18 18:39 │京泉华（002885）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:39 │京泉华（002885）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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2025-12-10 18:44│京泉华（002885）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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京泉华（002885）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/630c5d6d-dbc5-429a-897a-9d1349151c45.PDF
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2025-12-10 18:42│京泉华（002885）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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京泉华（002885）：关于续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a4291d99-5d3c-471f-9697-ed7c5fd77936.PDF
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2025-12-10 18:41│京泉华（002885）：第五届董事会第四次会议决议公告
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京泉华（002885）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0ab55737-6fa8-4d21-a1ce-bbe6c8e03ef3.PDF
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2025-12-10 18:40│京泉华（002885）：使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见
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国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下
简称“京泉华”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》等有关规定的要求，对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行了认真、审慎的核查。核
查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号）核准
，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90
元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资金净额为420,573,138.41元。该募集资金已于2023年 3月9日到达公司账
户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》
。
二、本次变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的情况
截至2025年9月30日，募投项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 募集资金承诺投资 调整后募集资金投 累计已投入募集资
金额 入金额 金金额
河源新能源磁集成器件智能 30,550.00 17,363.08 14,573.65
制造项目
大容量变压器智能化产线建 - 6,152.99 1,018.78
设项目
菲律宾新能源磁集成器件智 - 7,033.93 -
能制造项目
补充流动资金 13,000.00 11,507.31 11,562.24
合计 43,550.00 42,057.31 27,154.67
三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定
：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接
支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”，公司在募投项目实施过程中存在需要使用自有资金支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：
公司募投项目“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”实施地点为菲律宾，相关支出发生于境外，支付频次较高，对资金拨付
的时效性要求较为严格，若直接以募集资金进行支付，因涉及跨境资金流动，需履行境外投资备案、外汇登记及资金出境审批等多项
监管程序，流程周期较长，难以满足项目现场对支付时效的实际需求。鉴于该募投项目存在上述特殊情况，为保障项目顺利实施，公
司在推进过程中由境外分公司 NEWLY EVERRISE ELECTRONICS-PHILIPPINE BRANCH（以下简称“菲律宾分公司”）根据实际需要，先
行以自有资金代项目实施主体Philippine Newly Ever Rise Technology Corporation（以下简称“菲律宾孙公司”）支付募投项目
相关款项，后续再以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至菲律宾分公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同
募投项目使用资金。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程
（一）根据募投项目建设进度，由相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审
批后的付款申请流程，以自有资金方式先行进行款项支付。
（二）公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，定期汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。
（三）公司财务部门统计自有资金方式支付募投项目未置换的款项，提出置换付款申请，按公司规定的资金审批程序逐级审核，
通过后将前期以自有资金方式先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入公司自有资金账户中，上述置换事项在自
有资金支付后 6个月内实施完毕。
（四）保荐机构及保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期
或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和募集资金专户开户银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司将严格遵守相关法律、法规及规
范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司履行的内部决策程序
2025 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额
置换的议案》，同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第五届董事会第四次
会议审议通过,本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的
操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上,保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ddbfd131-8a68-48c8-8d96-6a23d24610cd.PDF
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2025-12-10 18:40│京泉华（002885）：关于继续开展外汇套期保值业务的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及分子公司将继续开展累计金额不超过 5,000 万美元（或等值其它币种）的外汇
套期保值业务，期限为获得公司股东会批准之日起十二个月内。现将具体情况公告如下：
一、继续开展外汇套期保值业务的原因和目的
鉴于公司主营业务中外销占有一定比例，有较高的外汇收入，受人民币汇率影响较大，为有效降低或减少公司在未来经营过程中
因汇率波动风险带来的损失，公司需要适时择机采取有利措施开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及分子公司开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行等金融机
构办理的以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司及
分子公司开展的外汇套期保值业务涉及的币种，包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、港币等。
2、资金规模：根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，自获得公司股东会批准之日起十二个月内，公司及分子公司开
展的外汇套期保值业务额度累计不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）。公司及分子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例
的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银
行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会提请股东会授权公司董事长审批与本次授权有
关的外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自获得公司股东会批准之
日起十二个月内。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也会
存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，
从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响
公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
5、套期保值交易违约风险：套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，
将造成公司损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司及分子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合
约时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投融资）的预测金额进行交易。
2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、
内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。
3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避
免汇兑损失。
4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金
额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。
5、公司内审部将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号
——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、公司履行的内部程序
2025 年 12 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司继
续开展外汇套期保值业务。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/52ba1848-dc9f-4ebf-af2d-82e7070dd330.PDF
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2025-12-10 18:40│京泉华（002885）：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：为促进公司持续健
康稳定发展，满足公司在日常生产经营和投资建设项目中的实际业务需求与资金筹划，2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超过
30 亿元（含等值外币）的综合授信总额，公司及子公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易
融资等业务。在综合授信总额范围内，公司可根据业务需要在不同金融机构间相互调剂，授信额度可循环使用。
以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度不等于实际发生
的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。
在上述综合授信总额度内，董事会提请股东会授权董事长或其授权代表全权代表公司签署上述额度内的一切与信贷（包括但不限
于授信、贷款、票据、抵押、融资、保函、开户、销户、其他等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司承担。前述决议及授权有效期自 2026 年1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，如单笔授信的存续期超过了决议
和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4294d640-90d6-4688-a4f5-0189af913db0.PDF
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2025-12-10 18:40│京泉华（002885）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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京泉华（002885）：关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/720991be-3085-481f-bb46-13c58e9477dc.PDF
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2025-11-18 18:42│京泉华（002885）：关于完成补选第五届董事会非独立董事的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 28日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-064）。
公司于 2025 年 11月 18 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意
补选宋勇先生（详细简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/c1f9b527-f4d3-4eb9-adec-db1d3dba02ff.PDF
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2025-11-18 18:39│京泉华（002885）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：
深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园 1号楼 201 会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张立品先生
6、会议合法合规性：本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）公司通过现场和网络投票的股东 353 人，代表股份 113,037,874 股，占有表决权股份总数 270,609,968 股的 41.7715%
。【公司有表决权股份总数=本次股东会股权登记日（2025 年 11 月 13 日）公司股份总数-公司第二期员工持股计划持有人放弃表
决权的股数=270,916,968-307,000=270,609,968 股】
（2）公司通过现场投票的股东 7 人，代表股份 112,225,254 股，占有表决权股份总数 270,609,968 股的 41.4712%。
（3）公司通过网络投票的股东 346 人，代表股份 812,620 股，占有表决权股份总数 270,609,968 股的 0.3003%。
2、中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
（1）公司通过现场和网络投票的中小股东 347 人，代表股份 6,951,766 股，占有表决权股份总数 270,609,968 股的 2.5689%
。
（2）公司通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 6,139,146 股，占有表决权股份总数 270,609,968 股的 2.2686%。
（3）公司通过网络投票的中小股东 346 人，代表股份 812,620 股，占有表决权股份总数 270,609,968 股的 0.3003%。
3、公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京市康达律师事务所律师列席本次股东会，为本次股东会进行见证，并出具
法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
同意112,818,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8059％；反对 164,000 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1451％；弃权55,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0490％。
中小股东表决情况：
同意 6,732,366 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8440％；反对 164,000 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.3591％；弃权 55,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.7969％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证了本次股东会，并出具了《北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见书》，其结论性意见为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/79d37b6a-d017-4c6a-9094-ceab07e58f42.PDF
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2025-11-18 18:39│京泉华（002885）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳市京泉华科技股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师
参加公司 2025年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》、《深圳市
京泉华科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序以及表决结果发表法律意见。
关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：
（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果
进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表意见。
（2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等
规定以及本法律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对此承担相应法律责任。
（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文
件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人
不得将其用作其他任何目的。
基于上述，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次会
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