公司公告☆ ◇002885 京泉华 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │京泉华（002885）：第二期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：民生证券股份有限公司关于京泉华非公开发行股票持续督导总结报告书 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：民生证券股份有限公司关于京泉华2024年年度保荐工作报告 │
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│2025-04-26 03:10 │京泉华（002885）：关于2025年度对子公司提供担保额度的公告 │
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2025-04-30 00:00│京泉华（002885）：第二期员工持股计划的法律意见书
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京泉华（002885）：第二期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/f0ddfed0-7584-4a51-916a-24e533d453bc.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：2024年年度审计报告
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京泉华（002885）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5ddaa4ef-74e0-4945-8468-72c6abf0c02d.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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京泉华（002885）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/38df71a6-2e00-4e76-86a5-93e516872822.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：内部控制审计报告
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京泉华（002885）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/115dc25f-e46e-4ff3-ac4a-6f47396b2c3e.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：年度关联方资金占用专项审计报告
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京泉华（002885）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/31c653d7-aa11-4d70-a68a-6f7b469dd23e.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：民生证券股份有限公司关于京泉华非公开发行股票持续督导总结报告书
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京泉华（002885）：民生证券股份有限公司关于京泉华非公开发行股票持续督导总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c2dece06-9de2-459f-ab36-71c3362621eb.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
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京泉华（002885）：使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/05c04aea-649d-4c65-b60b-dea1772cc533.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：年度募集资金使用鉴证报告
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京泉华（002885）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fc62aa1d-c344-4df3-8ac3-4fd58ee4efd3.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：民生证券股份有限公司关于京泉华2024年年度保荐工作报告
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京泉华（002885）：民生证券股份有限公司关于京泉华2024年年度保荐工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc494592-8794-433f-8c5e-534c54ecaecc.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：关于2025年度对子公司提供担保额度的公告
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京泉华（002885）：关于2025年度对子公司提供担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/20f38a60-bbfa-4a75-bc3d-3042aa3838d4.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：回购注销部分限制性股票的核查意见
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京泉华（002885）：回购注销部分限制性股票的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/849f2889-17bf-4015-9964-1e081c392ed3.PDF
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2025-04-26 03:10│京泉华（002885）：监事会决议公告
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京泉华（002885）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f07229b3-00db-41c7-8da1-7dddba37cb54.PDF
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2025-04-26 03:09│京泉华（002885）：独立董事2024年度述职报告（胡宗波）
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京泉华（002885）：独立董事2024年度述职报告（胡宗波）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47a3e8a1-1b5e-426c-83aa-4e105fa281e4.PDF
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2025-04-26 03:09│京泉华（002885）：第二期员工持股计划管理办法
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京泉华（002885）：第二期员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5757aed3-e92a-4df0-959f-4b980cb68228.PDF
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2025-04-26 03:09│京泉华（002885）：公司章程（2025年4月）
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京泉华（002885）：公司章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e2f65fc9-9de9-4061-908c-240635cf5c5b.PDF
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2025-04-26 03:09│京泉华（002885）：独立董事2024年度述职报告（苏敏）
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京泉华（002885）：独立董事2024年度述职报告（苏敏）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7f5c3cde-a26b-46af-9f47-f8ab757e983c.PDF
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2025-04-26 03:09│京泉华（002885）：独立董事年度述职报告
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京泉华（002885）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/87e6b4c8-e769-491b-b60d-c1ecaa82e998.PDF
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2025-04-26 03:09│京泉华（002885）：独立董事2024年度述职报告（董秀琴）
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京泉华（002885）：独立董事2024年度述职报告（董秀琴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/10d319e0-0276-45b8-ad60-ca8bbc588acd.PDF
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2025-04-26 03:08│京泉华（002885）：年度股东大会通知
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京泉华（002885）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/84ff9b97-8325-40bc-b550-709d776973f7.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：关于2024年度利润分配预案的公告
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京泉华（002885）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a27c8f1c-c7ce-4a03-bf4d-a4d487d5c413.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条
│件未成就的公告
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京泉华（002885）：关于第一期员工持股计划首次受让部分第三个解锁期及预留受让部分第二个解锁期解锁条件未成就的公告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/26a2281c-8512-4c5a-8490-d49996cac6a1.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
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京泉华（002885）：2024年度内部控制自我评价报告的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5e159661-fc0b-49cd-9a3a-2b9600f6db47.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：关于会计政策变更的公告
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京泉华（002885）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b745612-0b84-44b0-8bcf-3c9d8f7d7b15.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：未来三年股东回报规划（2025-2027年）
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根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，为
完善公司稳定、持续的利润分配决策程序和长效机制，并综合考虑公司实际经营情况及未来发展需要等因素，切实保护中小股东的合
法权益，特制定《深圳市京泉华科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》（以下简称“股东回报规划”）。具体
内容如下：
一、股东回报规划制定的考虑因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公
司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资
回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
公司着眼于长远可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充
分考虑公司目前及发展所处阶段、行业特点、自身经营模式、未来盈利规模、项目投资资金需求等情况，统筹考虑股东的短期利益和
长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制。
二、股东回报规划的制定原则
（一）公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发
展的前提下，为公司建立持续、稳定及积极的分红政策。
（二）公司未来三年（2025—2027 年）将坚持以现金分红为主，具备现金分红条件的，应当采取现金分红方式，并在符合相关
法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（三）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，并在股东大会审议时公司应提供网络投票系统进行表
决，以保护公众投资者的利益。
三、公司未来三年股东回报规划（2025—2027 年）的具体内容
（一）利润分配的形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（二）现金分红的条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计
划或重大现金支出等事项发生，公司优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分
之十，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
1、上述重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十，且
超过五千万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之八十；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之四十；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到百分
之二十。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
上述重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟投资金额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。
（三）前款所指特殊情况系指股东大会通过决议不进行现金分红的其它情形。
（四）股票股利分配的条件
公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以
在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合理因素,确定股票股利的
具体分配比例。
四、利润分配方案的制定及执行
（一）公司的利润分配方案由董事长拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成
专项决议后提交股东大会审议。
（二）董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过。
（三）公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意方可通过。
（四）公司股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
（五）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决
策程序要求等事宜，独立董事应当发表意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（六）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系
互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。
（七）公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计
投资收益等事项进行专项说明，独立董事发表意见，提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（八）公司将严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的执行情况。监事会应对董事会和管理层执
行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。
（九）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
（一）公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最
近一次制定或修订的股东回报规划执行，不再另行制定三年股东回报规划。
（二）若因公司外部经营环境发生重大变化、公司自身经营状况发生重大变化，或现行的利润分配规划影响公司的可持续经营，
以及因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分红政策颁布新的规定，确有必要对利润分配规划进行调整的，公司可以根据本规
划的基本原则，重新制定未来三年的股东回报规划。调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持
表决权的 2/3以上通过方可实施。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释和修订，自公司股东
大会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/727bc792-1f06-4f69-a2cc-c6e603907dea.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：董事会关于第二期员工持股计划草案合规性说明
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京泉华（002885）：董事会关于第二期员工持股计划草案合规性说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/86e2ddaf-bb02-452f-9455-4f93c5108fcb.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告
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京泉华（002885）：关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/57f806ea-f768-45f0-9bb4-ff3a28a47f0d.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：第二期员工持股计划（草案）摘要
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京泉华（002885）：第二期员工持股计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/52c0385c-60cf-43b1-8166-9306d0111a11.pdf
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：2024年度监事会工作报告
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京泉华（002885）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b357c955-6ec0-49cb-ae77-fce3b7f532d0.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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京泉华（002885）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/12e7c682-24a0-4594-8d03-012fc76c49ab.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：内部控制自我评价报告
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京泉华（002885）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c3f06d59-0139-4560-9c67-9227abbd1ac0.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：第二期员工持股计划（草案）
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京泉华（002885）：第二期员工持股计划（草案）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/fbd1551a-7001-462e-b029-7bfc5057369d.pdf
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：监事会关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见
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京泉华（002885）：监事会关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebb7e4a1-e5d5-4d29-8c1c-2f520af8ba72.PDF
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2025-04-26 03:07│京泉华（002885）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《2024
年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于 20
25 年 4 月 30 日（星期三）15:00-17:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024
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