公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 19:14 │凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-16 19:14 │凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-15 17:07 │凌霄泵业（002884）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
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│2025-09-15 17:05 │凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告 │
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│2025-09-08 11:44 │凌霄泵业（002884）：关于《信息披露管理制度》的更正公告 │
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│2025-09-08 11:44 │凌霄泵业（002884）：信息披露管理制度（2025年8月）（更新后） │
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│2025-08-28 21:56 │凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:55 │凌霄泵业（002884）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 21:54 │凌霄泵业（002884）：独立董事专门会议工作细则（2025年8月） │
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2025-09-16 19:14│凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会决议公告
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凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/0b4c22d6-4444-47f5-9bed-ceba158e9df1.PDF
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2025-09-16 19:14│凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/a744bcc6-5b74-4338-99c5-0626357c2fef.PDF
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2025-09-15 17:07│凌霄泵业（002884）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会
”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理王海波先生、财务总监陆凤娟女士、董事会秘书刘子庚先生将在线就公司 2025 年半年报业绩、公司治
理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e3ee7cd7-ff8c-4be1-b615-8747520843bf.PDF
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2025-09-15 17:05│凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告
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凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/d20ba9fc-1ee6-4fee-9132-c46b758b2c10.PDF
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2025-09-08 11:44│凌霄泵业（002884）：关于《信息披露管理制度》的更正公告
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《信息披露
管理制度》（2025 年 8月），经事后核查发现，由于工作人员疏忽，导致“第二章信息披露的内容及披露标准”之“第二节 临时报
告”中的第二十七条内容有误，需要进行更正，具体如下：
更正前：
第二十七条 达到相应标准应披露的交易事项包括:
……
公司发生的前款交易事项达到下列标准之一的，应当及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1,000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
更正后：
第二十七条 达到相应标准应披露的交易事项包括:
……
公司发生的前款交易事项达到下列标准之一的，应当及时披露：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金
额超过 1000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超
过 100万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
除以上更正的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/33f7811d-76b1-4b82-bad7-74dbf3368603.PDF
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2025-09-08 11:44│凌霄泵业（002884）：信息披露管理制度（2025年8月）（更新后）
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凌霄泵业（002884）：信息披露管理制度（2025年8月）（更新后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/8b602edb-d315-414f-b237-d91bea8e24ca.PDF
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2025-08-28 21:56│凌霄泵业（002884）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议通知和材料于 2025年 8月 16日以邮件和电话的
形式送达全体董事，会议于2025年 8月 27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于<2025年半年度报告摘要及全文>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》的内容真实、准确、完整的反映了公司
2025年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
该事项已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，董事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作
进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-038）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
3、逐项审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，
公司修订、制定了部分治理制度，以下为逐项表决结果：
3.01 审议通过了《股东会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.02 审议通过了《董事会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.03 审议通过了《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.04 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.05 审议通过了《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.06 审议通过了《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.07 审议通过了《独立董事工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.08 审议通过了《总经理工作细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.09 审议通过了《董事会秘书工作制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.10 审议通过了《内部审计制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.11 审议通过了《股东会网络投票管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.12 审议通过了《累积投票制实施细则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.13 审议通过了《信息披露管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.14 审议通过了《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.15 审议通过了《重大信息内部报告制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.16 审议通过了《外部信息使用人制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.17 审议通过了《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.18 审议通过了《机构投资者接待管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.19 审议通过了《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.20 审议通过了《募集资金管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.21 审议通过了《关联交易决策制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.22 审议通过了《对外担保制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.23 审议通过了《内部控制制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.24 审议通过了《内部控制缺陷认定标准》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.25 审议通过了《高级管理人员薪酬考核制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.26 审议通过了《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.27 审议通过了《会计师事务所选聘制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.28 审议通过了《子公司管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
3.29 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%
本议案中 3.01、3.02、3.07、3.11、3.12、3.19至 3.23、3.27 项子议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的相关制度及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-0
38）。
4、审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十二次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b215391-a713-4f15-99b6-d1f7e2ff872f.PDF
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2025-08-28 21:55│凌霄泵业（002884）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席柯远东先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 16日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次监事会于 2025年 8月 27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决。
3、本次监事会应到监事 3名，实到 3名。
4、本次监事会由柯远东先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章
程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告摘要及全文>的议案》
公司监事认真审议了公司《2025年半年度报告摘要》、《2025年半年度报告全文》，认为董事会编制和审核公司 2025年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025年上半年经营状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日披露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-035）、《2025年半年度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：本次修订是根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为进一步规范公司运作
进行的《公司章程》修订和公司治理结构调整，同意本次《公司章程》修订，同意将本议案提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：20
25-038）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、广东凌霄泵业股份有限公司第十一届监事会第十二次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/0415871d-64fa-4ab3-88c2-853b3b506110.PDF
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2025-08-28 21:54│凌霄泵业（002884）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议作出决议，定于 2025年 9月 16日下午 14:50以
现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 16日（星期二） 下午 14:50 开始；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 9月 16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 16 日9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道 117号公司会议室
（八）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 10 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东。上述本公司全体股东均有权出席股东会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
表一 本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数：11
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事工作细则》 √
2.04 《股东会网络投票管理制度》 √
2.05 《累积投票制实施细则》 √
2.06 《重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》 √
2.07 《募集资金管理制度》 √
2.08 《关联交易决策制度》 √
2.09 《对外担保制度》 √
2.10 《内部控制制度》 √
2.11 《会计师事务所选聘制度》 √
（二）提案
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