公司公告☆ ◇002884 凌霄泵业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-28 18:31 │凌霄泵业（002884）：第十一届董事会第十三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:30 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-28 18:29 │凌霄泵业（002884）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 21:11 │凌霄泵业（002884）：关于公司董事减持计划完成的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 11:42 │凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:14 │凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 19:14 │凌霄泵业（002884）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 17:07 │凌霄泵业（002884）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 17:05 │凌霄泵业（002884）：关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 11:44 │凌霄泵业（002884）：关于《信息披露管理制度》的更正公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:31│凌霄泵业（002884）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知和材料于 2025年 10 月 22日以邮件和电话
的形式送达全体董事，会议于 2025年 10 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9人，实到董事 9人。公
司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王海波先生主持。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
经审议，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。
三、备查文件
1、公司《第十一届董事会第十三次会议决议》
2、公司《第十一届董事会审计委员会第十二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/f6551309-9237-4afa-a98a-dbff9586f0bd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:30│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作
效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5月 7日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容
请见于 2025 年 4月 11 日、2025 年 5月 8 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://ww
w.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025-012）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。2025 年 7 月 14 日，公司使用闲置自有资
金人民币 8,000.00 万元向中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期91 天理财产品【B16
0C0244】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025年 10 月 13 日。
2025 年 10月 27 日，公司使用闲置自有资金人民币 9,000.00 万元向中信银行购买了名为“中信理财之共赢稳健周期 63 天理
财产品【B170C0010】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025 年 12 月 29 日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于 2025 年 10 月 13 日将上述人民币 8,000.00 万元的“中信理财之共赢稳健周期 91 天理财产品【B160C0244】”理财
产品予以赎回，本金 8,000.00 万元及相应收益 41.884932 万元已于 2025 年 10 月 13日全部收回。
三、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品【B170C0010】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：9,000.00 万元
5、产品起息日期：2025 年 10 月 27 日
6、产品到期日期：2025 年 12 月 29 日
7、产品投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求
的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划
、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
本产品各类资产的投资比例具体如下：（1）货币市场类和固定收益类资产30%-100%；（2）非标准化债权资产和其他类资产等 0
%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终
止风险、延期清算风险等。
四、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理
的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、审计委员会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
六、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 资金 发 产品名称 产 预期年 投资金额（万 起息日 到期日 投
号 来源 行 品 化收益 元） 资
主 类 率 收
体 型 益
1 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 7,800.00 2025.8.25 2025.11.24 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
2 自有 中 人民币结构性存款 保 0.59%- 5,100.00 2025.8.28 2026.2.2 未
资金 国 【CSDVY202511355】 本 2.36% 到
银 型 期
行
3 自有 中 人民币结构性存款 保 0.60%- 4,900.00 2025.8.29 2026.2.4 未
资金 国 【CSDVY202511356】 本 2.37% 到
银 型 期
行
4 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 30,000.00 2025.9.1 2025.12.1 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
5 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 8,000.00 2025.10.9 2025.12.11 未
资金 信 健周期 63 天理财产 保 到
银 品【B170C0010】 本 期
行 型
6 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 9,000.00 2025.10.27 2025.12.29 未
资金 信 健周期 63 天理财产 保 到
银 品【B170C0010】 本 期
行 型
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 64,800.00 万元（含本次购买的 9,00
0.00 万元,不含本次赎回的8,000.00 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
七、报备文件
1、相关凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/46860489-a2d7-4634-a8d8-350b4dc9f8b3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-28 18:29│凌霄泵业（002884）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凌霄泵业（002884）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d6e33139-0b85-4b43-81d8-b9b1b6f8bebd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 21:11│凌霄泵业（002884）：关于公司董事减持计划完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司董事减持计划完成的公告
股东陈家潮保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 3日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事减持股份预披露公告
》（公告编号：2025-030），公司董事兼高级管理人员陈家潮先生计划自上述公告之日起 15 个交易日后 3个月内（2025 年 7月 25
日至 2025 年 10 月 24 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 494,862 股（占公司总股本的 0.14%）。
近日，公司收到董事兼副总经理陈家潮先生出具的《关于减持计划完成情况的告知函》，截至 2025年 10月 24日，陈家潮先生
本次减持计划时间已届满，现将本次股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方 减持期间 减持均价 减持股数（股） 减持股数占
式 （元/股） 总股本比例
（%）
陈家潮 集中竞 2025.10.15 17.33 80,000 0.02%
价交易
注：本次减持的股份为公司首次公开发行前已发行的股份（含该股票因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
陈家潮 合计持有股份 1,979,448 0.55% 1,899,448 0.53%
其中：无限售条件股份 494,862 0.14% 414,862 0.12%
有限售条件股份 1,484,586 0.42% 1,484,586 0.42%
注 ：上表合计比例与各分项值之和尾数不符系由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、陈家潮先生本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、法规、规章、业务规则的
规定。
2、陈家潮先生本次减持公司股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持的实际情况与此前已披露的减持计划一致。
3、陈家潮先生首发前承诺：本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半
年内，不转让本人所持有的公司股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占
本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。本人不因职务变更、离职等原因放弃履行上述承诺。陈家潮先生严格遵守了上述
承诺，未出现违反上述承诺的行为。
4、陈家潮先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、陈家潮先生出具的《关于减持计划完成情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/22082c99-7f63-4c63-8aa0-775e17f0e065.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 11:42│凌霄泵业（002884）：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2025 年 4 月 9 日广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过
人民币 180,000 万元（含人民币 180,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作
效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜。2025 年 5月 7日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过前述议案，具体内容
请见于 2025 年 4月 11 日、2025 年 5月 8 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（http://ww
w.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（
公告编号：2025-012）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。2025 年 10 月 9 日，公司使用闲置自有资
金人民币 8,000.00 万元向中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）购买了名为“中信理财之共赢稳健周期63 天理财产品【B17
0C0010】”的非保本型理财产品，该理财产品到期日为 2025年 12 月 11 日。
现将具体内容公告如下：
二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的主要内容
1、产品名称：中信理财之共赢稳健周期 63 天理财产品【B170C0010】
2、产品类型：非保本型
3、产品预期年化收益率：2.10%
4、申购金额：8,000.00 万元
5、产品起息日期：2025 年 10 月 9日
6、产品到期日期：2025 年 12 月 11 日
7、产品投资对象：（1）货币市场类：现金、存款、货币基金、质押式回购和其他货币市场类资产；（2）固定收益类：债券、
资产支持证券、非公开定向债务融资工具、债券基金和其他固定收益类资产；（3）非标准化债权资产和其他类：符合监管机构要求
的基金公司及其资产管理公司资产管理计划、证券公司及其资产管理公司资产管理计划、保险资产管理公司资产管理计划、信托计划
、委托债权投资、人民币利率互换、人民币利率远期、信用风险缓释工具、国债期货及其他资产或者资产组合。
本产品各类资产的投资比例具体如下：（1）货币市场类和固定收益类资产30%-100%；（2）非标准化债权资产和其他类资产等 0
%-70%。
8、关联性说明：公司与中信银行不存在关联关系。
9、风险提示：理财资金管理运用过程中，可能会面临多种风险因素，包括但不限于信用风险、市场风险、流动性风险、提前终
止风险、延期清算风险等。
三、对公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司及子公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，
进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司及子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏
观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人
员的操作及监督管理风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会决议等情况，对现金管理的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，
对购买的理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有使用闲置自有资金进行现金管理
的项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
注：子公司按其组织架构，履行相应内控程序。
4、独立董事、监事会有权对公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。
五、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
序 资金 发 产品名称 产 预期年 投资金额（万 起息日 到期日 投
号 来源 行 品 化收益 元） 资
主 类 率 收
体 型 益
1 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 8,000.00 2025.7.14 2025.10.13 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
2 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 7,800.00 2025.8.25 2025.11.24 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
3 自有 中 人民币结构性存款 保 0.59%- 5,100.00 2025.8.28 2026.2.2 未
资金 国 【CSDVY202511355】 本 2.36% 到
银 型 期
行
4 自有 中 人民币结构性存款 保 0.60%- 4,900.00 2025.8.29 2026.2.4 未
资金 国 【CSDVY202511356】 本 2.37% 到
银 型 期
行
5 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 30,000.00 2025.9.1 2025.12.1 未
资金 信 健周期 91 天理财产 保 到
银 品【B160C0244】 本 期
行 型
6 自有 中 中信理财之共赢稳 非 2.10% 8,000.00 2025.10.9 2025.12.11 未
资金 信 健周期 63 天理财产 保 到
银 品【B170C0010】 本 期
行 型
截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币 63,800.00 万元（含本次购买的 8,00
0.00 万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
六、报备文件
|