公司公告☆ ◇002882 金龙羽 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-08 17:37 │金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-04-22 17:12 │金龙羽（002882）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-22 17:12 │金龙羽（002882）：关于公司董事会秘书辞职的公告 │
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│2025-04-22 17:11 │金龙羽（002882）：董事会决议公告 │
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│2025-04-22 17:11 │金龙羽（002882）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-22 17:10 │金龙羽（002882）：监事会决议公告 │
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│2025-04-08 17:02 │金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-02 18:15 │金龙羽（002882）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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2025-05-08 17:37│金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告
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一、项目中标的主要情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2020 年 1月 7日收到南方电网物资有限公司的《中标通知书》
，确认本公司中标南方电网物资有限公司 2019 年 10kV交联电缆（阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流
电力电缆（普通型）材料框架招标部分项目（以下简称“2020年中标项目”），按中标比例预估中标金额为 27,148万元（含税）。
公司下属子公司惠州市金龙羽超高压电缆有限公司（以下简称“超高压公司”）、惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简
称“电缆实业”）于 2021年 8月 4日收到南方电网物资有限公司于 2021年 8月 4日作出的《中标通知书》，确认中标南方电网物资
有限公司 2021 年 110kV 交流电力电缆、低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线框架招标部分项
目（以下简称“2021 年下属子公司中标项目”），按中标比例预估中标金额合计为29,371.21万元。
公司下属子公司电缆实业于 2022年 8月 15日收到南方电网物资有限公司于2022年 8月 15日作出的《中标通知书》，确认中标
南方电网物资有限公司 2022年 10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）、低压交流电力电缆（阻燃型）框架招标部分项
目（以下简称“2022 年下属子公司中标项目”），按中标比例预估中标金额为 16,029.77万元。
具体情况及进展公告详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
二、尚未完结中标项目签署合同及执行的情况
截至 2025年 4 月 30日，上述标包中本公司已签订合同金额总计 67,721.06万元（含税），分别如下：
（1）2020年中标项目中与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为 1,194.47 万元（含税），已发货 1,194.
47万元（含税）；与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为 5,442.06 万元（含税），已发货 5,442.06 万元（含
税）；与南方电网下属子公司广西电网有限责任公司签订合同金额为 15,154.72 万元（含税），已发货 14,972.67万元（含税）。
本公司就 2020年中标项目所确认的累计销售额为 20,675.16万元（含税）。
（2）2021年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司深圳供电局有限公司签订合同金额为 6,124.66 万元（含税），已发
货 6,124.66 万元（含税）；与南方电网下属子公司广州供电局有限公司已签订合同金额 10,210.42 万元（含税），已发货 10,210
.42 万元（含税）；与南方电网下属子公司海南电网有限责任公司签订合同金额为 1,509.33万元（含税），已发货 1,509.33万元（
含税）；与南方电网下属子公司广东电网有限责任公司签订合同金额为 13,752.23 万元（含税），已发货 13,655.02 万元（含税）
。本公司就 2021 年下属子公司中标项目所确认的累计销售额为 31,497.49万元（含税）。
（3）2022年下属子公司中标项目中与南方电网下属子公司贵州电网有限责任公司签订合同金额为 12,483.16万元（含税），已
发货 9,481.85万元（含税）；与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司签订合同金额为 1,850.01 万元（含税），已发货 1,76
1.15万元（含税）。本公司就 2022年下属子公司中标项目所确认的累计销售额为 10,864.77万元（含税）。
注:已签订合同金额总计数与各明细相加尾数不一致系四舍五入导致。
三、合同主要内容
1、合同生效条件：双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章；
2、合同标的：低压交流电力电缆（阻燃型）、10kV 交联电缆（阻燃型）、低压电线、低压交流电力电缆（普通型）、10kV 交
流电力电缆（阻燃型）、110kV交流电力电缆、10kV 铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆（防蚁阻燃型）；
3、合同总金额：67,721.06万元（含税）（注：2020年中标项目、2021年下属子公司中标项目以及 2022年下属子公司中标项目
已签合同金额之和）；
4、合同双方：买方为南方电网下属子公司深圳供电局有限公司、云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、广州供电局
有限公司、海南电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司；卖方为金龙羽集团股份有限公司、惠州市金龙
羽电缆实业发展有限公司、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司；
5、签署地点：买方所在地；
6、合同履行期：按相应合同的约定履行；
7、合同价款支付：合同价款分预付款、入卖方成品库款、交货款和结清款四次支付。付款方式：电汇、汇票或支票以及双方认
可的其他方式；
8、违约责任：对于买方或卖方的违约行为，按照双方签订的相应的采购合同中的相应条款执行；
9、争议解决方式：双方在合同执行中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成向买方所在地人民法院提起诉讼；
10、履约保证金：除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之
日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。
四、合同履行对公司的影响
1、公司 2024 年度经审计的营业总收入为 367,516.26 万元，主营业务收入363,707.23 万元，归属于上市公司股东的净利润为
14,013.54 万元，具备履行合同的资金实力；公司目前的产能能够保证合同得到正常履行。
2、上述中标项目签订合同总金额占本公司 2024 年度经审计主营业务收入的 18.62%，合同的履行预计将对公司经营业绩产生积
极影响。
3、合同的履行对公司业务、经营的独立性不产生影响。公司主要业务不会因履行该合同而对交易对方形成依赖。
五、合同履行的风险提示
双方已签订的相应采购合同中已就违约、争议以及遭遇不可预计或不可抗力时的应对措施和责任归属等做出明确规定，但在合同
履行期间可能出现的各种问题仍有可能对合同的履行造成影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司及下属子公司电缆实业、超高压电缆与南方电网下属子公司云南电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、深圳供电
局有限公司、广州供电局有限公司、广东电网有限责任公司、海南电网有限责任公司及贵州电网有限责任公司签署的合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/8c6e4ae7-60bd-47c9-adb2-539d39cc364e.PDF
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2025-04-22 17:12│金龙羽（002882）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告
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金龙羽（002882）：关于召开2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/5a2b9cf3-3da3-4e4c-a267-9c1e95e48e12.PDF
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2025-04-22 17:12│金龙羽（002882）：关于公司董事会秘书辞职的公告
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金龙羽（002882）：关于公司董事会秘书辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/303dbcea-4a2b-4ca0-b0ad-a36678b1b7af.PDF
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2025-04-22 17:11│金龙羽（002882）：董事会决议公告
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金龙羽（002882）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1fa03a5-e961-4b19-9417-a97bbf3a7acc.PDF
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2025-04-22 17:11│金龙羽（002882）：2025年一季度报告
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金龙羽（002882）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/86f01ddd-4e6e-489f-b49c-7f1ea66783f6.pdf
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2025-04-22 17:10│金龙羽（002882）：监事会决议公告
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金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2025 年 4 月 22 日上午以现场方式在惠州市博罗县
罗阳镇鸡麻地博罗大道东 808号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2025年 4月 17日以邮件方式发出，应参加会议人数 3人，实
际参加会议 3人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》；同意 3票，反对 0 票，弃权 0票；
经审核公司 2025年第一季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报
》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f9abf780-c2cd-45e8-97ec-792fe6aa7341.PDF
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2025-04-08 17:02│金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告
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金龙羽（002882）：关于项目中标的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/d5e57d54-63e3-4612-a5d2-eb3494b7d2bf.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：2024年年度审计报告
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金龙羽（002882）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/c489866f-6621-4233-827d-b77bfabf51ca.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：内部控制审计报告
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金龙羽（002882）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/50a9a389-a33c-44b3-a3c1-02b59f5b3c3d.PDF
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2025-04-02 18:15│金龙羽（002882）：年度关联方资金占用专项审计报告
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金龙羽（002882）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/907ead13-c54c-4214-864f-73fc4467de9c.PDF
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2025-04-02 18:14│金龙羽（002882）：年度股东大会通知
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一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2024年年度股东大会。
2．会议召集人：第四届董事会
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开20
24年年度股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的时间、日期：
（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25、9:30—11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年5月9日
7．出席对象：
（1）截至 2025年 5月 9日下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度董事会工作报 √
告》
2.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度监事会工作报 √
告》
3.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度财务决算报告》 √
4.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年年度报告及其摘 √
要》
5.00 《金龙羽集团股份有限公司 2024年度利润分配的议 √
案》
6.00 《关于续聘公司 2025 年度财务、内控审计机构的议 √
案》
7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 √
8.00 《关于 2025年度对外担保预计的议案》 √
9.00 《关于投资建设固态电池材料项目的议案》 √
累积投 采用等额选举
票提案
10.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 应选人数
（2）人
10.01 选举储清华为第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举黄凯城为第四届董事会非独立董事 √
2.上述提案已经第四届董事会第十次（定期）会议和第四届监事会第七次会议审议通过，详情请查阅 2025 年 4 月 3 日刊登于
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.公司独立董事将在此次股东大会上就 2024 年度工作开展情况进行述职。
4.提案 8需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5.提案 10需采用累积投票制进行选举，本次应选非独立董事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
1.自然人股东须持本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书
（原件）、委托人身份证（复印件）、委托人股票账户卡办理登记手续（授权委托书样式详见附件 2）；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、股
票账户卡复印件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人
证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）、股票账户卡复印件进行登记（授权委托书样式详见附件 2）
。
融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施
细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东
名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券
业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公
司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
2.登记时间：2025年 5月 15日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:30。
3.登记地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21楼会议室。
4.异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函、传真以收到时间为准，但不得迟于 2025年 5月 15日 16:30
送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118号和成世纪名园 3A 21 楼证券部
邮编：518129
传真号码：0755-28475155
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1.会议联系人：吉杏丹 郑云梦
2.会议联系电话、传真：0755-28475155
3.联系电子邮箱：zqb@szjly.com
4.参加股东大会的股东及其代理人费用自理。
六、备查文件
1．第四届董事会第十次（定期）会议决议；
2．第四届监事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-03/3ba82993-ed06-4b9d-a2f7-b14a0e3e9468.PDF
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2025-04-02 18:14│金龙羽（002882）：2024年度独立董事述职报告（吴爽）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会
议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7月至 1999 年 10月任中国远洋集团运输总公司法律专
员，2012年 4月至 2012 年 11月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任公司独立董事，199
9 年 11月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024年 1月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度任职期间履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
本人任职期间，公司召开了 7次董事会、2次股东大会，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出
席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。
本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形
。具体出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东大会
次数 数 次数 数 数 会议 次数
吴爽 7 4 3 0 0 否 2
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人任职期间，公司召开了 8 次审计委员会、3 次战略委员会、5 次独立董事专门会议。在董事会专门委员会及独立董事专门
会议上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
吴爽 审计委员会 8 8 0 0
战略委员会 3 3 0 0
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