公司公告☆ ◇002882 金龙羽 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 19:30 │金龙羽（002882）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-26 19:30 │金龙羽（002882）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-26 19:30 │金龙羽（002882）：关于2026年度对外担保预计的公告 │
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│2026-03-26 19:30 │金龙羽（002882）：关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-26 19:29 │金龙羽（002882）：2025年度独立董事述职报告（倪洁云） │
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│2026-03-26 19:29 │金龙羽（002882）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-26 19:29 │金龙羽（002882）：2025年度独立董事述职报告（吴爽） - 已离任 │
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│2026-03-26 19:29 │金龙羽（002882）：2025年度独立董事述职报告（彭松） │
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│2026-03-26 19:29 │金龙羽（002882）：2025年度独立董事述职报告（郭少明） │
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│2026-03-26 19:29 │金龙羽（002882）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-03-26 19:30│金龙羽（002882）：内部控制审计报告
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金龙羽（002882）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/a1db9314-a9a4-4b51-9406-ae09c70b9b53.PDF
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2026-03-26 19:30│金龙羽（002882）：2025年年度审计报告
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金龙羽（002882）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/29a12d22-ac1b-4b96-9694-f1648b9d76d7.PDF
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2026-03-26 19:30│金龙羽（002882）：关于2026年度对外担保预计的公告
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特别提示：
1、本次对外担保预计议案经批准后，公司及控股子公司对外担保预计总额度为 295,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
139.46%，均系公司及控股子公司对合并报表范围内的单位提供的担保，敬请投资者关注风险。
2、公司及控股子公司对外担保总余额为 109,205.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.63%，均系公司及控股子公司对
合并报表范围内的单位提供的担保，敬请投资者关注风险。
一、担保情况概述
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第二十次（定期）会议，审议通过了
《关于 2026 年度对外担保预计的议案》。为了提高融资效率，根据子公司实际经营需要，公司拟为全资子公司惠州市金龙羽电缆实
业发展有限公司（以下简称“电缆实业”）提供担保，担保额度不超过人民币 200,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信
、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。担保方式包括但不限于连带责任保证等。
上述担保事项尚需提交公司股东会审议，担保额度有效期自股东会审议通过之日起十二个月。并提请股东会授权公司管理层根据
子公司实际经营需要，在担保额度内办理具体事宜，授权公司董事长或总经理签署相关协议和文件，公司财务部办理相关担保手续。
二、2026 年度担保额度预计
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方最 截至目前担 本次新增 担保额度占 是否
方 保方 持股比 近一期资产 保余额 担保额度 最近一期净 关联
例 负债率 资产比例 担保
公司 电缆 100.00% 55.73% 89,205.60 200,000 94.55% 否
实业
三、被担保人基本情况
1、公司名称：惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司
成立日期：2005 年 4月 14 日
注册地址：博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞
法定代表人：郑有水
注册资本：68,941.83 万元
主营业务：电线电缆的研发、生产、销售和服务。
股权结构：公司持有电缆实业 100%股权。
2、电缆实业财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
资产总额 267,269.40 330,890.03
负债总额 135,945.10 184,395.16
净资产 131,324.30 146,494.87
项目 2024 年度 2025 年度
营业收入 345,639.78 451,549.76
利润总额 18,737.49 18,526.27
净利润 14,325.42 14,900.79
3、截至目前，电缆实业对合并报表外单位提供的担保余额为 0元，不涉及抵押事项；近十二个月内诉讼与仲裁涉及金额为 10,0
54.90 万元。
4、经查询，电缆实业不是失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，
以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东会审批的担保额度。
五、董事会意见
董事会认为，电缆实业是公司全资子公司，为公司线缆业务的重要实施主体，上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公
司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风
险进行控制。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，本次担保的被担保人未提供反担保，不会损害公司及中小
股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保预计议案经批准后，公司及控股子公司对外担保预计总额度为 295,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13
9.46%。截至目前，公司及控股子公司对外担保总余额为 109,205.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的 51.63%；公司及控股子
公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及
诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次（定期）会议决议；
2、交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f943c3d4-590e-4000-9382-bf6b9d5b2097.PDF
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2026-03-26 19:30│金龙羽（002882）：关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告
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金龙羽（002882）：关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/19eec3e6-0820-411f-afcb-5113b7306d1f.PDF
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2026-03-26 19:29│金龙羽（002882）：2025年度独立董事述职报告（倪洁云）
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会
议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
倪洁云：硕士研究生学历，专职律师。2010 年加入北京大成（广州）律师事务所，现为律所高级合伙人，广州市律师协会理事
，广东省律协私募基金与股权投资法律专业委员会副主任，广州市律师协会申请律师执业人员管理工作委员会副主任，广州仲裁委员
会仲裁员，广西玉林仲裁委员会仲裁员，肇庆仲裁委员会仲裁员，茂名仲裁委员会仲裁员，华东政法大学博士后校外合作导师，华南
理工大学法学院校外导师，华南理工大学工商管理学院 MBA 专业学位研究生校外导师。2019 年 8月至 2025 年 8月，任广东梅雁吉
祥水电股份有限公司独立董事。2025 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
任职期间，公司召开了 2次董事会、0次股东会，本人积极参加公司召开的董事会和股东会（作为独立董事候选人），未出现连
续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序
，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对
、弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 次数 数 数 会议 数
倪洁云 2 1 1 0 0 否 0
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
任职期间，公司召开了 2次审计委员会、1次战略委员会。在董事会专门委员会上，本人认真审议各项议案，提出专业意见。本
人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次 委托出席次数 缺席次数
数
倪洁云 审计委员会 2 2 0 0
战略委员会 1 1 0 0
（三）行使独立董事特别职权的情况
任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，任职期间听取审计部负责人的工作汇报，关注内部审计情况，督促持续更新完善公司内部控制
制度。
本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关
键审计事项等进行沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时
向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。
2、认真学习监管机构、交易所、协会等下发的各类法规、规则和政策，加深对相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定
，提高投资者合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。
3、本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，主动获取做出决策所需的各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专
业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出席股东会，与现场参会股
东进行沟通交流，听取意见建议。
（六）现场工作情况
任职期间，本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，通过现场考察、会谈、微信、电话等多种方式与公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况
，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、
内部控制的运行情况、固态电池及其关键材料业务板块的进展情况等，促进公司治理水平提升。
任职期间，本人累计现场工作时间为两日。
（七）公司的配合情况
任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人提供文件资料，组织开展沟通交流等工作，
详细讲解公司生产经营状况，及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘
书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期间，本人对报告期内公司发生的关联交易情况进行了材料审阅，认为相关关联交易事项交易合理、定价公允，不存在利益
输送行为，没有损害公司和股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）定期报告相关事项
任职期间，本人重点关注公司 2025 年度审计计划的制定和总体审计工作安排。
（三）补选专门委员会成员
任职期间，公司董事会结合相关独立董事的教育背景、工作经历、专业特长等情况，补选公司第四届董事会专门委员会相应成员
。
（四）重大投资
任职期间，战略委员会审议通过《关于增加孙公司注册资本的议案》《关于公司拟与专业投资机构签署战略合作框架协议的议案
》，本人关注公司重大投资项目的可行性分析、投资决策、具体实施及实施进展等情况。
四、总体评价和建议
任职期间，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责
，充分发挥专业作用，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,对公司董事、高级管理人
员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2026 年度，本人将继续秉承审慎、客观、独立的原则，忠实、勤勉地履行职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的
发展和规范运作出谋划策，维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
独立董事：倪洁云
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/655e20a6-c008-424f-a57b-07d8249d6236.PDF
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2026-03-26 19:29│金龙羽（002882）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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金龙羽（002882）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/64bc687d-ae05-46c3-8631-06d2452f13da.PDF
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2026-03-26 19:29│金龙羽（002882）：2025年度独立董事述职报告（吴爽） - 已离任
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尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积极出席相关会
议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立
董事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7月至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律
专员，2012 年 4月至 2012 年11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任公司独立董事，
1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1月至 2025 年 12 月任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
任职期间，公司召开了 9次董事会、2次股东会，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的
情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职
期间董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席
董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
独立董 本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 次数 数 数 会议 数
吴爽 9 1 7 1 0 否 1
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
任职期间，公司召开了 6次审计委员会、3次战略委员会、1次独立董事专门会议。在董事会专门委员会及独立董事专门会议上，
本人认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
姓名 会议类别 应出席次数 实际出席次 委托出席次数 缺席次数
数
吴爽 审计委员会 6 6 0 0
战略委员会 3 3 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
（三）行使独立董事特别职权的情况
任职期间，本人作为独立董事：
1、未有独立聘请中介机构的情况；
2、未有向董事会提议召开临时股东会的情况；
3、未有提议召开董事会会议的情况；
4、未有依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，任职期间每季度听取审计部负责人的工作汇报，关注内部审计情况，督促持续更新完善公司内
部控制制度。
本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关
键审计事项、审计过程发现的问题等进行沟通，关注审计过程、特定事项的会计处理，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、
客观、公正。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体对公司的报导，必要时
向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。
2、认真学习监管机构、交易所、协会等下发的各类法规、规则和政策，加深对相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定
，提高投资者合法权益的保护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。
3、本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，主动获取做出决策所需的各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专
业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出席股东会，与现场参会股
东进行沟通交流，听取意见建议。任职期间，本人参加了公司 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会、2025 年度深圳辖区
上市公司投资者网上集体接待日活动，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问。
（六）现场工作情况
任职期间，本人与公司治理层、管理层开展专项交流，强调上市公司信息披露的关键要求和内部控制的重要性，解读监管政策，
分享监管案例，并提示相应风险。
此外，本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，通过现场考察、会谈、微信、电话等多种方式与公司其他
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营及规范运作情况，全
面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部
控制的运行情况、固态电池及其关键材料业务板块的进展情况等，促进公司治理水平提升。
任职期间，本人累计现场工作时间为十四日。
（七）公司的配合情况
任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，向本人提供文件资料，组织开展实地考察等工作，
详细讲解公司生产经营状况，及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘
书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期间，公司董事会审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》。本
人认真审阅了议案材料
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