公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 17:42 │美格智能（002881）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-07-25 17:17 │美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限│
│ │售期解除... │
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│2025-07-21 18:42 │美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主│
│ │行权的提示性公告 │
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│2025-07-14 16:48 │美格智能（002881）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:41 │美格智能（002881）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-07-10 17:37 │美格智能（002881）：关于注销部分股票期权的公告 │
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│2025-07-10 17:37 │美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-07-10 17:37 │美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售│
│ │期解除限售条件成就的公告 │
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│2025-07-10 17:35 │美格智能（002881）：2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件│
│ │成就、首... │
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│2025-07-01 16:36 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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2025-07-28 17:42│美格智能（002881）：关于完成工商变更登记的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，并于2025年6月5日召开了职工代表大会，选举黄敏先生为第四届董事会职工代表董事。具
体内容详见公司于2025年5月20日和2025年6月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。
具体变更情况如下:
序号 变更事项 变更前 变更后
1 认缴注册资本总额 人民币 26,115.1004 万元 人民币 26,112.3444 万元
2 股东信息 无限售条件流通股：出资额 无限售条件流通股：出资额
16,133.4491万元 16,133.4491 万元
限售条件流通股：出资额 限售条件流通股：出资额
9,981.6513万元 9,978.8953 万元
3 章程或章程修正案 2023年 5月 17日 2025年 6月 5日
通过日期
4 其他董事信息 杜国彬、夏有庆、杨政、马 杜国彬、夏有庆、黄敏、杨
利军 政、马利军
5 监事信息 宁欢、宁健、付芷依 删除
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/0dccbf24-8c3e-44da-ab18-b2813f2b26ac.PDF
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2025-07-25 17:17│美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期
│解除...
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美格智能（002881）：：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/d3ac2d08-76a9-4799-8208-43443b13d184.PDF
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2025-07-21 18:42│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权
│的提示性公告
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特别提示：
1、公司首次授予股票期权代码：037451，期权简称：美格JLC3。
2、公司2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计152人，可行权的期
权数量为63.12万份，行权价格为20.97元/份。
3、本次行权采用自主行权模式。
4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
5、本次股票期权行权期限自2025年7月1日至2026年6月30日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025
年7月22日之日起至2026年6月30日止。
6、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024年
度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。截至本公告日，本次自主行权事项已获深
圳证券交易所审核通过，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。
一、本次股票期权行权安排
1、期权简称：美格JLC3
2、期权代码：037451
3、本次行权的股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票
4、行权价格及可行权数量：行权价格为20.97元/份，可行权数量共63.12万份。若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、
派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，股权期权数量和行权价格将进行相应调整。
5、可行权人数及对象：
姓名 职务 获授的股票期权 本次可行权的股票 本次可行权数量 剩余尚未行权
数量（万份） 期权数量（万份） 占授予的股票期 的数量（万份）
权数量比例
中层管理人员、 157.8 63.12 40% 94.68
核心骨干员工
（152人）
合计（152 人） 157.8 63.12 40% 94.68
6、行权方式：采取自主行权模式。公司自主行权承办券商为兴业证券股份有限公司，公司激励对象在符合规定的有效期内可通
过兴业证券股份有限公司自主行权系统进行自主申报行权。
7、行权期限：自2025年7月1日至2026年6月30日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年7月22日
之日起至2026年6月30日止。行权所得股票可于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2日）上市交易。
8、可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司年度报告、半年度报告前15日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前15日起算，至公告前1日；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
二、本次行权对公司的影响
1、对公司股权结构和上市条件的影响
本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励首次授予股票期权第一个行
权期结束后，公司股权分布仍具备上市条件。
本次可行权的股票期权如果全部行权，公司股本将增加 631,200股，股本结构变动将如下表所示:
类别 本次变动前 本次变动数量 本次变动后
数量（股） 比例（%） （股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的流通股 80,753,730 30.85 80,753,730 30.77
高管锁定股 77,243,730 29.50 77,243,730 29.43
股权激励限售股 3,510,000 1.34 3,510,000 1.34
二、无限售条件的流通股 181,048,114 69.15 631,200 181,679,314 69.23
三、股份总数 261,801,844 100.00 631,200 262,433,044 100.00
注：1、本表中部分“比例”合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入保留两位小数后所致。
2、本次变动前股本结构为截至目前的数据，最终股本结构变动以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。
2、对公司经营能力和财务状况的影响
本次行权的相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定，在等待期内摊销，并计相关成本或费用，相应增加资本公
积。根据公司激励计划规定，假设本期可行权的股票期权全部行权，公司总股本将由261,801,844股增加至262,433,044股，对公司基
本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以经会计师事务所审计的数据为准。
3、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授予日采用布莱克－斯科尔期权定价模型来计算期权的公允价值，将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及
会计核算造成实质影响。
三、其他说明
1、公司将在定期报告（包括半年度报告和年度报告）中或以临时报告形式披露公司股权激励对象变化、股票期权重要参数调整
情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
2、公司董事、高级管理人员未参与本次股票期权激励。
3、本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权所募集资金将存储于公司行权专户，用于补充公司流动资金。
4、激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-21/9d460692-0e78-4b40-b5d3-f7b01f8044f1.PDF
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2025-07-14 16:48│美格智能（002881）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年 1月 1日至 2025 年 6月 30日
2.预计的业绩： 同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7,000万元–8,500万元 盈利：3,348.23 万元
股东的净利润 比上年同期增长：109.07%- 153.87%
扣除非经常性损 盈利：6,730万元–8,230 万元 盈利：3,192.93 万元
益后的净利润 比上年同期增长：110.78% - 157.76%
基本每股收益 盈利：0.27元/股–0.32 元/股 盈利：0.13 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司面向智能汽车、5G移动宽带、海外 IoT智能化领域的产品出货量继续高速增长，高算力模组在端侧 AI 领域的应
用持续深入，国内及海外市场均衡发展，公司 2025年半年度营业收入和净利润较上年同期均持续增长。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。具体财务数据将在本公司2025年半年度报告中披露
，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a6736d78-2dc4-4b8b-9dfb-9dd21a6e33e1.PDF
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2025-07-10 17:41│美格智能（002881）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 6日以书面方式发出了公司第四届董事会第九次会议
的通知。本次会议于 2025 年7 月 10 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军以通讯表决方式参会
。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。
公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 1 人因离职已不符合激励条件，公司拟注销离职激励对象已
授予但尚未行权的股票期权
0.8万份。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予股票期权第一个行
权期行权条件已成就，达到考核要求的 152 名激励对象在首次授予股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为 63.12万份，行权
价格为人民币 20.97 元/份。同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励
计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）审议通过了《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定以及
公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已成就，达到考核要求的 200名激励对象在首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售数量为 139.2
万股，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度股票期权与限制性股票激励
计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所对该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项之法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/10ef2242-f048-4694-8b26-f0da63594e47.PDF
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2025-07-10 17:37│美格智能（002881）：关于注销部分股票期权的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 10日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注
销部分股票期权的议案》，公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》原激励对象中有 1人因离职已不符合激励条件，公司拟
注销离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权 0.8万份。现将相关事项公告如下：
一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次及第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间
为自2024年6月1日起至2024年6月10日止。在公示期间，公司监事会未收到任何异议。监事会结合公示情况对激励对象相关信息进行
了核查，具体内容详见公司于2024年6月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
3、2024年6月17日，公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了
《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。具体内容详见公司于2024年6月18日刊登在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上的相关公告。
4、2024年7月1日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年度
股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司监事会发表了
核查意见。具体内容详见公司于2024年7月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
5、2024年7月24日，公司完成了2024年度股票期权与限制性股票激励计划的首次授予登记工作，具体内容详见公司于2024年7月2
5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
6、2025年2月28日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会
议，并于2025年3月18日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。具体内容详见公
司于2025年3月1日、2025年3月19日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
7、2025年6月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议及第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整
公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权
与限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年6月11日刊登在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
8、2025年7月10日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议及第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销
部分股票期权的议案》《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》及《关
于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会薪酬与考
核委员会审议并通过了上述议案。具体内容详见公司于2025年7月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
二、注销股票期权的原因、数量
鉴于激励对象已经离职，根据公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》第九节第二点关于“激励对象发生个人情况变化
的处理方式”中相关规定，拟对1名离职激励对象中已获授但尚未行权的股票期权进行注销。拟注销已授予但尚未行权的股票期权0.8
万份，占公司2024年度股权激励计划首次授予股票期权总数160万份的比例为0.50%。
三、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。 公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大的价值。本次注销部分股票期权不会影响公司2024年度股权激励计划的继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司拟对1名已离职激励对象已授予但尚未行权的0.8万份股票期权进行注销，注销原因
、数量及程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》的规定，董事会
薪酬与考核委员会已经对1名已离职激励对象名单及公司拟注销的期权数量进行核查，同意对已离职激励对象的股票期权进行注销处
理。
五、律师出具的法律意见
炜衡沛雄（前海）联营律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次注销已经取得现阶段必要的授权和批准；本次
注销的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《美格智能技术股份有限公司章程》及《美格智能技术股份有限公司 2024 年
度股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
3、炜衡沛雄（前海）联营律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及注销部分股票期权相关事项之法律意见书
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/34754cda-ea1e-4ba5-bafb-35f7b0051de2.PDF
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2025-07-10 17:37│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
│成就的公告
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美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/5cc8348e-9732-4f1a-933f-e461ebdd625e.PDF
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2025-07-10 17:37│美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解
│除限售条件成就的公告
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美格智能（002881）：关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/93e0f1fd-3197-4871-b7cf-74c2571f4b86.PDF
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