公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:27 │美格智能（002881）：H股公告—截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-03-30 20:36 │美格智能（002881）：2025年年度报告 │
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│2026-03-30 20:36 │美格智能（002881）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2026-03-30 20:36 │美格智能（002881）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 20:35 │美格智能（002881）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 20:34 │美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（杨政） │
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│2026-03-30 20:34 │美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（马利军） │
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│2026-03-30 20:34 │美格智能（002881）：对外投资管理办法（2026年3月） │
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│2026-03-30 20:34 │美格智能（002881）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月） │
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│2026-03-30 20:34 │美格智能（002881）：2025年年度审计报告 │
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2026-04-01 19:27│美格智能（002881）：H股公告—截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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美格智能（002881）：H股公告—截至2026年3月31日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/5e352ce4-2241-4fde-baca-240a739bd641.PDF
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2026-03-30 20:36│美格智能（002881）：2025年年度报告
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美格智能（002881）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/646c6f50-2793-4f44-abe6-aef61e83b350.PDF
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2026-03-30 20:36│美格智能（002881）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 3月 15日以书面方式发出了公司第四届董事会第十五次会
议的通知。本次会议于 2026年 3月 30 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，其中董事杜国彬、独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方
式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事杨政、马利军向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董
事述职报告具体内容详见巨潮资讯网。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司 A 股 2025 年年度报告及摘要。《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯
网。《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的 H股 2025 年度业绩公告及 2025 年年度报告。具体内
容详见公司同日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公告》，H股2025年年
度报告将于2026年4月在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）披露。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
5、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交
至公司 2025 年年度股东会审议。
6、审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
7、审议通过了《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
8、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司保荐机构东莞证券股份有限公司出具了核查意见，公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体
内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
9、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》。
表决结果：同意 1票；反对 0票；弃权 0票。除独立董事刘佳女士外，其余六名董事均需对本议案回避表决。
董事会薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，本议案需提交至公司2025 年年度股东会审议。
10、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。本议案中兼任高级管理人员的董事王平、夏有庆、黄敏回避表决。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任高级管理人员职务的委员王平对该议案回避表决。
11、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营需要，公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币3,12
8万元、600万美元，其中接受关联方提供劳务金额不超过人民币3,100万元，向关联方出售商品不超过美元600万、人民币28万元。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。本议案关联董事杜国彬、夏有庆回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
此议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并出具了审查意见，详见巨潮资讯网。
12、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《<对外投资管理办法>（2026 年 3月）》。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
13、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
七名董事均需对本议案回避表决。本议案将直接提交至公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《<董事、高级管理人员薪酬管理制度>（2026 年 3月）》。
14、审议通过了《关于授权管理层确定公司 2025 年年度股东会召开时间的议案》
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，董事会拟定于 2026年 6月底之前召开 2025 年年度股东会。董事会授
权管理层确定本次股东会的具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、东莞证券股份有限公司出具的相关核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/35e19245-cafc-4751-b40b-c72607eb6394.PDF
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2026-03-30 20:36│美格智能（002881）：2025年年度报告摘要
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美格智能（002881）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/131132ae-c8c8-45f5-95d2-a602563b7c2d.PDF
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2026-03-30 20:35│美格智能（002881）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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美格智能（002881）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b4782e81-c14f-4d74-89a5-34cca829c41e.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（杨政）
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美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（杨政）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5ea60016-be9e-4e26-bef2-cf4839907bdc.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（马利军）
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美格智能（002881）：2025年度独立董事述职报告（马利军）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d805d320-c2f4-497e-b387-a107adb2730a.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：对外投资管理办法（2026年3月）
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第一条 为规范美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资
效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券
交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，制定本办法。
第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出
资，对外进行各种形式的投资活动并获取收益的行为。
第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，
扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条 本办法适用范围为公司及公司控股子公司。
第二章 对外投资决策权限
第五条 公司应指定专门机构，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大
投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。
第六条 公司发生本办法第二条所述的对外投资事项，达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后，提交股东会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金
额超过人民币5,000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超
过人民币 500万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币5,000 万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民币500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条 公司发生本办法第二条对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较
高者为计算数据；
（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金
额超过人民币1,000 万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超
过人民币100万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人民币100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司发生本办法第二条的对外投资事项，未达到上述标准之一的，应当由公司总经理决定；达到本办法第六条规定的标准之一的
，应经董事会审议通过后，提交股东会审议。
公司应当对交易标的相关的同一类别交易，按照连续 12个月累计计算的原则，适用办法第六条和第七条的规定。
第八条 公司全资子公司、控股子公司发生的对外投资事项达到本办法第六条、第七条规定的标准的，应当先由本公司董事会、
股东会审议通过后，再由该全资子公司、控股子公司依其内部决策程序最终批准后实施。
第三章 对外投资的后续日常管理
第九条 公司董事会应定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资
发生损失等情况，公司董事会应查明原因，追究有关人员的责任。
第十条 审计委员会应当督导公司内部审计机构至少每半年对重大对外投资事件的实施情况进行一次检查，出具检查报告并提交
审计委员会。检查发现公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告。第十一条 投资部门牵头负责对
外投资项目的后续日常管理。
第十二条 对于对外投资组建合作、合资公司，公司应对新建公司派出经营管理人员、董事、或股权代表，经法定程序选举后，
参与和影响新建公司的运营决策。
第十三条 对于对外投资组建的控股子公司，公司应派出董事及相应的经营管理人员，对控股子公司的运营、决策起重要作用。
第十四条 本办法第十一条、第十二条规定的对外投资派出人员的人选由公司总经理决定。派出人员应按照《公司法》及其他相
关法律法规的规定切实履行职责，在新建公司的经营管理活动中维护公司利益，实现公司投资的保值、增值。第十五条 公司财务部
应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。
第十六条 公司控股子公司的会计核算方法和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循公司会计制度的有关规定。
第十七条 公司可向全资子公司委派财务总监，财务总监对其任职公司财务状况的真实性、合法性进行监督。
第四章 对外投资的转让与回收
第十八条 发生下列情况之一时，公司可回收对外投资：
（一）该投资项目（企业）经营期满；
（二）该投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务；
（三）因不可抗力致使该投资项目（企业）无法经营；
（四）合同规定投资终止的其他情况发生时；
（五）协议约定按期回收或回购。
第十九条 发生下列情况之一时，公司可转让对外投资：
（一）投资项目已明显有悖于公司经营方向；
（二）投资项目出现连续亏损，无市场前景；
（三）因自身经营资金不足，急需补充资金；
（四）协议约定转让；
（五）公司认为必要的其它原因。
第二十条 对外投资的回收和转让应符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并对该类交易进行必要的审计活动
，出具相应报告。
第五章 重大事项报告及信息披露
第二十一条 公司的对外投资应严格按照相关规定履行信息披露义务。
第二十二条 在对外投资事项未披露前，各知情人员均负有保密义务。
第二十三条 子公司须遵循公司信息披露事务管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。
第二十四条 子公司提供的信息应真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。
第六章 附则
第二十五条 本办法所称“以上”、“内”含本数，“超过”、“过”不含本数。第二十六条 本办法未尽事宜，依照国家有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本办法与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一
致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十七条 本办法由股东会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
第二十八条 股东会授权董事会负责解释和修订本办法。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9c875ff5-3f03-4406-81ad-80280b85b85c.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）
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美格智能（002881）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）。公告详情请查看附件。
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年年度审计报告
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美格智能（002881）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/67c3d142-3ac2-4674-a322-1cd9febdb1fa.PDF
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2026-03-30 20:34│美格智能（002881）：2025年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
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东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”“公司
”）2021 年度非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对美格智能 2025年度募集资金存放与使用
情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）核准，
公司向特定对象非公开发行人民币普通股 21,208,503股，每股发行价格为人民币 28.46元，募集资金总额为人民币 60,359.40万元
，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际募集资金净额为人民币 59,293.05万元。上述募集资金到位情况已经信
永中和会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（XYZH/2023SZAA7B0002号）。公
司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金项目的金额为 28,126.76万元，其中置换募集资金到位之前利用自有资金先
期投入募集资金项目的金额为4,146.89万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 8,979.87万元；用于补充流动资金 15
,000万元。
截至 2025 年 12 月 31日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 453.88万元。
截至 2025年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 31,620.17万元，其中29,900万元用于暂时补充流动资金，其余 1,720.17
万元以活期存款形式储存于募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定
和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金
专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 12月 31日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
华夏银行股份有限公司深 10887000000052289 151,348,468.18 4,934,138.58 活期
圳水贝支行
上海浦东发展银行股份有 791200788019000039 160,000,000.00 8,325,885.99 活期
限公司深圳福华支行 70
宁波银行股份有限公司深 73060122000369511 80,950,000.00 2,432,110.54 活期
圳南山支行
招商银行股份有限公司深 129906124110808 50,632,000.00 1,509,521.76 活期
圳莲花支行
深圳农
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