公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 16:11 │美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-10-27 18:19 │美格智能（002881）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 18:18 │美格智能（002881）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 18:17 │美格智能（002881）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-27 18:16 │美格智能（002881）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:16 │美格智能（002881）：关于调整回购股份价格上限的公告 │
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│2025-10-16 18:16 │美格智能（002881）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-10-16 18:15 │美格智能（002881）：关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-10-16 18:15 │美格智能（002881）：第四届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 │
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│2025-10-16 16:57 │美格智能（002881）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-11-03 16:11│美格智能（002881）：关于股份回购进展的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,
000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11 月 15 日、 20
24 年 11 月 20 日刊登 在《 证券 时报》 及巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
公司于2025年10月16日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购
股份价格上限由不超过人民币35.15元/股（含）调整为不超过人民币78.42元/股（含）。具体内容详见公司于2025年10月17日刊登在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-085）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应
当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
公司于2024年12月27日实施了首次回购，截至2025年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司
股份844,400股，占公司总股本的比例为0.32%；回购股份的最高成交价为45.68元/股，最低成交价为29.01元/股，已使用资金总额为
30,494,562.00元（不含交易费用）。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/77990f59-dbfd-499f-881f-e74addb12f41.PDF
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2025-10-27 18:19│美格智能（002881）：2025年三季度报告
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美格智能（002881）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9a4aed1d-fd5e-4848-a314-a105c3674bfd.PDF
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2025-10-27 18:18│美格智能（002881）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
上述议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒
体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年11月11日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a880aa12-f62a-4d42-8c12-3769c9f9eb51.PDF
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2025-10-27 18:17│美格智能（002881）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘20
25年度审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一
年。该事项尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2024 年末合伙人数量 241 人
2024 年末执业 注册会计师 2,356 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
2、投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职
业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业
风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管
理措施 13 次、自律监管措施 8次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监
督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：肖威，2021 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章静静，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025 年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足为公司提供2025年度财务审计工作的要求。因此审计委员会同意向董事会提议续聘天
健为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年10月27日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。为保证审计工作
的独立性和客观性，根据竞争性谈判结果，公司董事会同意续聘天健为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并提
请股东会授权公司经营管理层根据公司2025年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2025年度的审计费用。
（三）生效日期
本次聘任年度审计机构的事项尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议，并自股东会审议批准通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1ef86870-9a3d-4779-a1db-43451d111380.PDF
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2025-10-27 18:16│美格智能（002881）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月23 日以书面方式发出了公司第四届董事会第十二次
会议的通知。本次会议于2025 年 10 月 27 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32楼公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6人，实际参加表决董事 6人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以
通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。
公司董事认真审议了公司《2025 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2025 年前三季度
的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 6票，反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交至公司 2025 年第三次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。公司拟于 2025 年 11 月 14 日（星期五）召开 2025 年
第三次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f99979b9-cf07-418f-afd6-93befd8f9bd9.PDF
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2025-10-16 18:16│美格智能（002881）：关于调整回购股份价格上限的公告
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重要内容提示：
1、调整前的回购股份价格上限：35.15元/股
2、调整后的回购股份价格上限：78.42元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2025年10月16日（董事会审议通过之日）。
4、除调整回购股份价格的上限以外，回购股份方案的其他内容未发生变化。美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年10月16日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上
限由不超过人民币35.15元/股（含）调整为不超过人民币78.42元/股（含）。本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范
围，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次回购股份的基本情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月1日召开了第四届董事会第四次会议，于2024年11月14日召开了2
024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或专项贷款资金，以集中竞价交易
方式回购公司部分A股社会公众股，用于注销并减少公司注册资本。本次回购金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,
000万元（含），回购价格不超过35.15元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期
限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年11月5日、2024年 11 月 15 日、 20
24 年 11 月 20 日刊登 在《 证券 时报》 及巨潮 资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编
号：2024-087）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-091）、《回购报告书》（2024-094）。
二、回购公司股份的进展情况
公司于2024年12月27日实施了首次回购，截至2025年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司
股份568,500股，占公司总股本的比例为0.22%；回购股份的最高成交价为34.67元/股，最低成交价为29.01元/股，已使用资金总额为
17,947,344.00元（不含交易费用）。本次回购实施符合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。
三、公司2024年度权益分派实施情况
公司2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度权益分派方案
为：以实施权益分派股权登记日的公司总股本261,801,844股扣除公司回购专用证券账户持有的805,944股后260,995,900股为基数进
行利润分配，向全体股东每10股派现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司本次实际现金分红的总金额
=实际参与分配的总股本
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