公司公告☆ ◇002881 美格智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:18 │美格智能（002881）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-22 17:17 │美格智能（002881）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告 │
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│2026-05-22 17:17 │美格智能（002881）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告 │
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│2026-05-22 17:16 │美格智能（002881）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-05-07 15:57 │美格智能（002881）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 18:22 │美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2026-04-30 00:36 │美格智能（002881）：2025年度可持续发展暨环境、社会及管治报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美格智能（002881）：第四届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │美格智能（002881）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │美格智能（002881）：关于公司全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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2026-05-22 17:18│美格智能（002881）：关于召开2025年年度股东会的通知
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根据美格智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议决议的授权，公司定于2026年6月16日召开公司2
025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月16日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月9日
7、出席对象：
（1）A股股东或其代理人：于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H股股东登记及出席，请参见公司于2026年5月22日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会
通告等文件。
（3）公司董事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：本次股东会在公司会议室召开，具体地址是：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层
。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
5.00 《关于2025年度内部控制自我评价报告的议 非累积投票提案 √
案》
6.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况专 非累积投票提案 √
项报告的议案》
7.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理制度>的议案》
10.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司在指定披露媒体《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
3、为充分保护中小投资者利益，公司对上述议案的中小投资者表决票单独计票并披露单独计票结果。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2026年6月13日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00）
3、登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证
明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》
（见附件3），以便登记确认。
5、会议联系方式：
会议联系人：黄敏
会议联系电话：0755－83218588
会议联系传真：0755－83219788
电子信箱：ir@meigsmart.com
联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室
邮政编码：518026
6、其他注意事项：
（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；
（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件
，以便签到入场；
（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/04676ecc-3517-40c1-aa71-4fc31741e893.PDF
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2026-05-22 17:17│美格智能（002881）：关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于统
一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》，具体情况如下:
一、统一采用中国企业会计准则编制财务报告的基本情况
公司在深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）两地上市，分别采用中国企业会计准则和国际财
务报告准则编制财务报告并披露相关财务资料。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“香港上市规则”）第 4
.11(c)条及第 19A.31(4)条，在中国内地注册成立为股份有限公司并在香港联交所上市的发行人（以下简称“中国发行人”）可采用
中国企业会计准则编制其财务报表，而已在香港联交所作为主要上市的中国发行人的年度账目可由符合相关条件的中国执业会计师事
务所审计，前提是中国发行人已采用中国企业会计准则编制其年度财务报表。按照相互认可协议，一家获中国财政部及中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的中国执业会计师事务所，其已获认可适宜担任在香港上市的中国内地注册成立公司的
核数师或申报会计师，并且是香港法例第 588 章《会计及财务汇报局条例》第 20ZT 条所述之认可公众利益实体核数师（具有香港
上市规则下的涵义）。
鉴于按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报告已基本趋同，公司拟自 2026 年开始统一采用中国企业会计准则
编制财务报告及披露相关财务资料。
二、统一采用中国企业会计准则编制财务报告对公司的影响
公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告及披露相关财务资料，对公司业绩或财务状况均不会构成任何重大影响。
三、不再另行单独聘任境外财务报告审计机构
公司于 2025 年 6月 5 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请本次 H股发行上市审计机构的议案》，同
意聘请安永会计师事务所有限公司（以下简称“安永香港”）为公司首次公开发行 H股并于香港联交所主板上市事宜的申报会计师；
于 2026 年 3 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任 2025 年度 H股审计机构的议案》，同意聘请安永
香港为公司2025 年度 H 股的审计机构。公司已于 2026 年 3 月 10 日完成在香港联交所主板的挂牌上市。截至本公告日，公司已
披露 2025 年年度报告，安永香港的 2025年度审计工作已全部完成，其聘任期相应结束。
鉴于本公司将统一采用中国企业会计准则编制财务报告，且公司拟续聘的境内 2026 年度财务报告审计机构天健会计师事务所(
特殊普通合伙)已获中国财政部及中国证监会的认可，并有资格为在香港上市的内地注册成立的发行人提供审计服务，公司将不再另
行单独聘任境外财务报告审计机构。
四、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对本事项进行了审核，认为公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，有利于提升信息披露效率，且
不会对财务报告的真实性、准确性及投资者决策产生重大不利影响，一致同意公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并不再
另行单独聘任境外财务报告审计机构。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/0d83182b-effe-4b74-ba17-3cb147b32d60.PDF
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2026-05-22 17:17│美格智能（002881）：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘202
6年度会计师事务所的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期
一年。该事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议。
一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人
2025 年末执业 注册会计师 2,363 人
人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人
2025 年（经审 业务收入总额 29.88 亿元
计）业务收入 审计业务收入 26.01 亿元
证券业务收入 15.47 亿元
2025 年上市公 客户家数 757 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.09 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，科学研究和技术服务
业，建筑业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
房地产业，金融业，租赁和商务服务业，
采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育
和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，综
合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 581
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。
截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合
财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024年 3月6日 天健作为华仪电气 已完结（天
东海证券、 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构，因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假，在后续证券虚 连带责任，
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告，要 履行判决）
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023 年 1月 1日至 2025 年 12月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督
管理措施 17 次、自律监管措施13 次，纪律处分 5次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15人次、
监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005 年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，
2025 年起为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：肖威，2021 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执业，2025 年起为本
公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 3家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：章静静，2009 年起成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过 3家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026 年审计费用双方将按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每
个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对天健提供的相关资料进行了认真审查，认为天健具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备足够的
独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，满足为公司提供2026年度财务审计工作的要求。因此审计委员会同意向董事会提议续聘天
健为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2026年5月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。为保证审计
工作的独立性和客观性，根据竞争性谈判结果，公司董事会同意续聘天健为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
并提请股东会授权公司经营管理层根据公司2026年度具体的审计要求和审计范围，参照行业标准与其协商确定2026年度的审计费用。
（三）生效日期
本次聘任年度审计机构的事项尚需提交至公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议批准通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/61ee977d-e64b-4e69-bdc9-9e651a2db9aa.PDF
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2026-05-22 17:16│美格智能（002881）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5月 18日以书面方式发出了公司第四届董事会第十八次会
议的通知。本次会议于 2026年 5月 22 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B座 32 楼公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，董事杜国彬，及独立董事杨政、马利军、刘佳以通讯表决方式
参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的议案》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交至公司 2025 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/5c0b30dd-5831-403c-af2d-0f99ea934566.PDF
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2026-05-07 15:57│美格智能（002881）：关于举行2025年度及2026年第一季度网上业绩说明会的公告
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美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》已分别于2026年3月31日、202
6年4月30日在公司指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者进一步了解公司发展战略和经营情况，公司计划于2026年5月14日（星
期四）在全景网举办公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会。具体安排如下：
一、说明会召开的时间和方式
1、召开时间：2026年5月14日（星期四）15:00-17:00
2、召开方式：本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net）参与本次业绩说明会。
二、公司出席人员
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事杨政先生，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。
三、征集问题事项
为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取
投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月13日（星期三）17:00之前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题
征集专题页面。公司将在2025年度及2026年第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/cce9474c-aacd-4184-84bf-02f9deee6c1f.PDF
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2026-05-06 18:22│美格智能（002881）：H股公告—截至2026年4月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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