公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-04 18:37 │卫光生物（002880）：关于签订《血液制品技术合作合同》的公告 │
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│2025-12-04 18:36 │卫光生物（002880）：第四届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-04 18:35 │卫光生物（002880）：关于对下属单采血浆站增资的公告 │
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│2025-12-04 18:35 │卫光生物（002880）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2025-12-04 18:34 │卫光生物（002880）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-27 18:29 │卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 18:29 │卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-18 16:47 │卫光生物（002880）：关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免披露版） │
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│2025-11-18 16:46 │卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公│
│ │告 │
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│2025-11-18 16:46 │卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（更新） │
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2025-12-04 18:37│卫光生物（002880）：关于签订《血液制品技术合作合同》的公告
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卫光生物（002880）：关于签订《血液制品技术合作合同》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/340305d3-103f-46f2-b3de-3123a60ffa45.PDF
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2025-12-04 18:36│卫光生物（002880）：第四届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议于2025年12月3日，在公司办公楼四楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张战先生主
持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
董事会经审议同意公司及子公司向银行申请不超过 25亿元的综合授信额度，在授权期限内，授信额度可循环使用。本次授权自
公司股东会审议通过之日起 3年内有效。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2.审议通过了《关于对下属单采血浆站增资的议案》;
为进一步加强浆站建设，完善浆站配套设施，提升采浆服务水平，保障公司原料血浆稳定供应，公司董事会经审议同意公司以现
金方式对下属万宁卫光单采血浆有限公司、安康卫光单采血浆站有限责任公司分别增资人民币 1,500万元和人民币 4,000万元。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对下属单采血浆站增资的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《关于签订<血液制品技术合作合同>的议案》；
董事会经审议同意公司与合作方签订相关《血液制品技术合作合同》。具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于签订<血液制品技术合作合同>的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。
董事会经审议同意于2025年12月22日在公司办公楼四楼会议室召开2025年第四次临时股东会。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第四届董事会第六次会议决议；
2. 《血液制品技术合作合同》文本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c6142656-68b3-4aa7-b1ad-342cf7533594.PDF
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2025-12-04 18:35│卫光生物（002880）：关于对下属单采血浆站增资的公告
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一、本次增资概述
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于对下属单采血浆站增资的议案》
，同意公司以现金方式对下属万宁卫光单采血浆有限公司（以下简称万宁浆站）、安康卫光单采血浆站有限责任公司（以下简称安康
浆站）分别增资人民币1,500万元和人民币4,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章
程》等的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次增资事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于关联交易。
二、增资对象的基本情况
（一）公司简介
企业名称 万宁卫光单采血浆有限公司 安康卫光单采血浆站有限责任公司
注册地址 海南省万宁市万城镇万安大道（长 陕西省安康市汉滨区香溪路 59 号
丰镇马坡龙贡坡）134号
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控 其他有限责任公司
股的法人独资
法定代表人 白强 夏玉珍
注册资本 500万人民币 500 万人民币
统一社会信 91469025MA5TA3W25N 91610900MA70J5W6XB
用代码
经营范围 血浆采集（一般经营项目自主经营 采集血液制品生产用人血浆及特异
许可经营项目凭相关许可证或者批 性免疫血浆。（依法须经批准的项目
准文件经营）（依法须经批准的项 经相关部门批准后方可开展经营活
目，经相关部门批准后方可开展经 动）
营活动。）
（二）增资前后股权结构变化情况
公司本次拟对万宁浆站增资人民币1,500万元、对安康浆站增资人民币4,000万元，出资方式均为现金出资，资金来源为公司自有
资金。
公司持有安康浆站80%股权，剩余20%股权由夏玉珍女士持有。夏玉珍女士出具了《关于不参与安康卫光单采血浆站有限责任公司
增资的承诺函》，其承诺自愿放弃本次增资安康浆站的权利，由公司单独进行增资；万宁浆站为公司持股100%的全资子公司。万宁浆
站本次增资价格为1元/1元注册资本，安康浆站增资价格依据相关评估报告的评估结果及与其他股东友好协商，确定为5.7355元/1元
注册资本。
本次增资前后相关下属浆站的股权结构变化情况如下：
名称 万宁卫光单采血浆有限公司 安康卫光单采血浆站有限责任公司
本次增 注册资本 股权结构 注册资本 股权结构
资前 （万元） 股东 股权比例 （万元） 股东 股权比例
500 卫光生物 100% 500 卫光生物 80%
夏玉珍 20%
本次增 2,000 卫光生物 100% 1,197.42 卫光生物 91.6487%
资后 夏玉珍 8.3513%
（三）增资对象近一年一期主要财务数据
1.万宁浆站近一年一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,747 2,476
负债总额 3,185 2,970
净资产 -438 -494
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
营业收入 1725 2527
利润总额 57 16
净利润 57 28
2.安康浆站近一年一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,305 1,298
负债总额 2,059 1,965
净资产 -754 -667
项目 2025 年 1-9 月 2024 年 1-12 月
营业收入 669 491
利润总额 -86 -246
净利润 -86 -246
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资下属相关浆站是为了加快浆站建设、提升采浆效能、改善浆站财务结构，有利于公司夯实采浆业务根基，保障浆源稳定
供应。本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的正常生产经营和
财务状况造成不利影响，亦不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.评估报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/2fe81dc4-bf96-4c90-b2e7-f7a7ed57e679.PDF
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2025-12-04 18:35│卫光生物（002880）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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卫光生物（002880）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/b51ac2df-18e8-46bb-a53b-d1b7069ae6c2.PDF
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2025-12-04 18:34│卫光生物（002880）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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卫光生物（002880）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1acd4e5c-dfc3-43cd-a144-d004d4f539e6.PDF
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2025-11-27 18:29│卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会召开期间无否决议案的情况；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议：2025年 11月 27日 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11 月 27 日 9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 11月 27日 9:15至 15:00。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402号公司办公楼 4楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席会议总体情况：公司总股本为 226,800,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计 88名，代表公司有表
决权的股份为 165,188,587股，占公司有表决权股份总数的 72.8345%。其中，中小投资者共计 86名，代表公司有表决权的股份 758
,587股，占公司股份总数的 0.3345%。
现场会议出席情况：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表有表决权的公司股份数合计为 164,430,000 股
，占公司有表决权股份总数的72.5000%，其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共 0名，代表有表决权的股份 0股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
网络投票情况：通过网络投票表决的股东共 86名，代表有表决权的公司股份数合计为 758,587 股，占公司有表决权股份总数的
0.3345%。其中，通过网络投票表决的中小投资者共 86名，代表有表决权的公司股份数合计为 758,587股，占公司有表决权股份总
数的 0.3345%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张战先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。本次股东
会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，表决结果如下：
审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。
表决情况：同意 164,907,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；反对 100,147 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0606%；弃权 181,280股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.109
7%。
三、律师见证情况
1.律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：祖岳灏、陈丽君
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2025年第三次临时股东会决议；
2．法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/8bd18b58-67b1-45e2-b200-ccc7e73bcee2.PDF
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2025-11-27 18:29│卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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卫光生物（002880）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/e04b65f8-6810-49b1-9147-2fee2d5ab0ec.PDF
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2025-11-18 16:47│卫光生物（002880）：关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免披露版）
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卫光生物（002880）：关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免披露版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b386acd4-20e3-4270-8714-2ca8555f9aef.PDF
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2025-11-18 16:46│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月28日收到深圳证券交易所下发的《关于深圳市卫光生物制品股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕120044号）（以下简称《审核问询函》）。公司会同相关中介
机构对《审核问询函》所提出的问题进行了仔细研究和核查后，对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明
书等申请文件的内容进行了更新。鉴于公司2025年第三季度报告已对外披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及
的公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。公司本次向
特定对象发行A股股票事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳
证券交易所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及所需时间仍存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8bda5a65-c0eb-4804-b09a-ba12d9dc1881.PDF
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2025-11-18 16:46│卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（更新）
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卫光生物（002880）：卫光生物向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（更新）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d3bd3ada-865a-44c9-97f4-8d4b3ae96f1b.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书（更新数据）
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的发行保荐书（更新数据）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/1b125f56-666b-4657-b55a-2fdd10bd9305.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询
│函之回复（豁免披露版）
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卫光生物（002880）：大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于卫光生物申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（豁免披
露版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/55bac8fb-ffc8-4c87-8778-4fd0217a31c6.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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卫光生物（002880）：发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/9e82cd68-e5f0-4000-909b-86fd288f13e4.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书（更新数据）
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卫光生物（002880）：国信证券关于卫光生物主板向特定对象发行A股股票的上市保荐书（更新数据）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/d8bd8f79-609d-4e3b-82a6-19df0ffb6de6.PDF
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2025-11-18 16:45│卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免披露版）
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卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）（豁免披露版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/e5d376dd-1ba0-480f-aee7-a34af94f658a.PDF
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2025-11-11 17:31│卫光生物（002880）：第四届董事会第五次会议决议公告
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卫光生物（002880）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/6fbd2afe-57ef-40e4-b8a9-22e958eec21f.PDF
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2025-11-11 17:29│卫光生物（002880）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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卫光生物（002880）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d2449299-e817-4427-93f6-7d3a7fea9554.PDF
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2025-11-11 17:27│卫光生物（002880）：关于变更董事会秘书的公告
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一、董事会秘书离任情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事会秘书金建军先生提交的辞职报告。金建军先生
因工作需要，不再担任公司董事会秘书，继续担任公司营销总监职务。截至本公告日，金建军先生未直接持有公司股份，通过参与公
司第三期员工持股计划间接持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相
关规定，金建军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
金建军先生在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，认真履职，推动公司持续提升规范运作水平和信息披露工作质量，公司及董
事会对金建军先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
根据公司于 2025年 11月 11 日召开的第四届董事会第五次会议决议，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会经
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