公司公告☆ ◇002880 卫光生物 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 18:46 │卫光生物（002880）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 │
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│2025-07-18 18:46 │卫光生物（002880）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核 │
│ │意见 │
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│2025-07-18 18:46 │卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告 │
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│2025-07-18 18:46 │卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行A股股票预案 │
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│2025-07-18 18:46 │卫光生物（002880）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:45 │卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财│
│ │务资助或补偿的公告 │
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│2025-07-18 18:45 │卫光生物（002880）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2025-07-18 18:45 │卫光生物（002880）：关于投资卫光生物智能产业基地项目的公告 │
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│2025-07-18 18:44 │卫光生物（002880）：2025年第二次临时股东会通知 │
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│2025-07-18 18:42 │卫光生物（002880）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 │
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2025-07-18 18:46│卫光生物（002880）：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于2025年
度向特定对象发行A股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度
向特定对象发行A股股票预案》及其他相关公告。
本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批
准，本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决
定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/1fd24a79-dafe-445a-b687-7cba3811d40e.PDF
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2025-07-18 18:46│卫光生物（002880）：董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证
券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，深圳市卫光生
物制品股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在全面审核公司 2025年度向特定对象发行 A股股票（以下简称本次发行）
的相关文件后，发表书面审核意见如下：
一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票相
关资格、条件的要求，经对公司的实际情况逐项自查，我们认为公司符合相关法律、法规、规范性文件的规定，符合向特定对象发行
股票的条件。
二、经审阅，我们认为本次发行的方案及预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。本次发行方案和预案公平合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际情况、资金需求等情况，符合公司的
发展战略及实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
三、经审阅公司编制的《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，我们
认为公司本次发行方案公平、合理，本次发行的实施将有利于进一步提高公司的经营业绩，符合公司的发展战略，符合公司及全体股
东的利益。
四、公司就本次发行编制了《深圳市卫光生物制品股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
析报告》，我们认为公司本次向特定对象发行募集资金项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公司整体战略发展规划，
具有良好的市场前景和经济效益，有利于进一步增强公司主营业务的盈利能力及核心竞争实力，有利于提升公司的影响力，为公司后
续业务发展提供保障。因此，本次募集资金投资项目具有实施的必要性及可行性，符合公司及全体股东的利益。
五、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补措施，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本
市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国
发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]3
1 号）的相关要求。为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，
并提出了拟采取的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
六、公司前次募集资金于 2017 年 6 月 8 日到位，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，且前次募集资
金已使用完毕。公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。因此，公司本次向特定对
象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。
七、公司制订的《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》充分考虑了公司可持续发展的要求，有助于健全公司持续
稳定的分红政策，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
八、公司本次发行的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定。本次发行事项尚需公司股东大会审议通过，并经过深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会作出予以注册决定
后方可实施。
综上，我们同意公司本次发行的相关事项。
深圳市卫光生物制品股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/3503d082-1cce-4316-8114-291c6b4276af.PDF
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2025-07-18 18:46│卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告
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卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/02b03fe3-fae8-4cd5-b936-4dbd54581b07.PDF
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2025-07-18 18:46│卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行A股股票预案
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卫光生物（002880）：2025年度向特定对象发行A股股票预案。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7f0e4179-da01-49bd-84a3-2e3e6a15777f.PDF
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2025-07-18 18:46│卫光生物（002880）：第四届董事会第一次会议决议公告
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卫光生物（002880）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/fc84b646-9dd3-472f-8ac1-1e638321b6df.PDF
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2025-07-18 18:45│卫光生物（002880）：关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资
│助或补偿的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了关于公
司 2025 年度向特定对象发行 A股股票（以下简称本次发行）的相关议案。公司就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购
的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：
公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或者补偿的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/ef973587-e59c-48f2-99df-061dd334b7c6.PDF
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2025-07-18 18:45│卫光生物（002880）：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议，以7票同意、0票反对、0票
弃权审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张战先生、李莉刚先生回避表决。本议案已经公司独
立董事专门会议审议通过，无需获得公司股东会批准。具体情况公告如下：
一、调整2025年度日常关联交易预计的基本情况
1、调整前后说明
调整前：公司与深圳市卫光生命科技控股集团有限公司（以下简称卫光控股）之间未作2025年日常经营关联交易预计。
调整后：卫光控股向公司全资子公司深圳市卫光生命科学园发展有限责任公司（以下简称卫光生命科学园）租赁相关场地，预计
2025年产生租金不超过人民币200万元。
2、调整原因
卫光生命科学园拟将相关场地出租给卫光控股，供其研发、生产等使用。
除前述调整内容外，公司与其他关联方在2025年的日常经营关联交易金额预计不做变动。
二、调整后的公司2025年日常经营关联交易基本情况
关联方 关联交易内容 关联交易定 原预计金额 2025 年 1-6 月累计 本次拟调整 调整后预计
价原则 （万元） 发生金额（万元，未 金额（万元） 金额（万元
经审计）
武汉生物制品 采购试剂 市场定价 100 19.76 0 100
研究所有限责
任公司
深圳市卫光生 出租房产 市场定价 0 39.00 +200 200
命科技控股集
团有限公司
合 计 / / 100 58.76 +200 300
三、关联方的关联关系
（一）武汉生物制品研究所有限责任公司（以下简称武汉所）
公司名称：武汉生物制品研究所有限责任公司
公司住所：武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号
注册资本：456,400万元人民币
成立日期：1990年3月8日
法定代表人：段凯
经营范围：生物制品、血液制品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所需原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（有效期与许可证件核定的期限
一致）。普通货运（有效期与许可证件核定的期限一致）第三类医疗器械销售；生物技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门
审批后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：持股公司5％以上股份的股东。
经查询，武汉所不属于失信被执行人。
（二）深圳市卫光生命科技控股集团有限公司
名称：深圳市卫光生命科技控股集团有限公司
公司住所：深圳市光明区新湖街道云谷社区北圳路 669 号卫光生命科学园
（二期）3 栋 3 层
注册资本：300,000 万元人民币
成立日期：2021 年 7 月 21 日
法定代表人：张战
经营范围：一般经营项目是：园区管理服务；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：药品生产；物业管理；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与公司的关联关系：卫光控股与公司均受深圳市光明区国有资产监督管理局控制，公司董事长张战先生担任卫光控股董事长。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，卫光控股构成公司的关联法人。
经查询，卫光控股不属于失信被执行人。
三、关联交易定价政策和定价依据
公司与武汉所、卫光控股之间的日常关联交易属于正常经营业务往来，以市场公允价格为基础，遵循公平、合理原则定价。
四、履约能力分析
上述拟与公司发生日常经营关联交易的关联法人均依法存续且生产经营正常，根据其财务状况，向公司及控股子公司支付的款项
形成坏账的可能性较小，具备较好的履约能力。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与武汉所之间的日常关联交易是为了满足公司日常经营的实际需要，双方按照平等互利、等价有偿的市场原则进行，不存在
其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。公司相对于武汉所在业
务、人员、财务、资产、机构等方面独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
卫光生命科学园将相关场地出租给卫光控股，供其研发、生产等使用。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，交易价
格公允，公司相对于卫光控股在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，相关关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
以上议案，请董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、第四届独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3、第四届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/7783f50f-5ec6-414a-8f67-6bc886788905.PDF
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2025-07-18 18:45│卫光生物（002880）：关于投资卫光生物智能产业基地项目的公告
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资卫
光生物智能产业基地项目的议案》。本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议通过。
卫光生物智能产业基地项目（以下简称本项目）的具体情况如下：
一、对外投资概述
本项目建设选址于深圳市光明区，光明区地处深圳市西北部，东至观澜、西接松岗、南抵石岩、北与东莞市接壤。本项目建设内
容主要为建设宿舍楼、多栋厂房、综合仓库、乙醇回收站、危化品库、危废品库、乙醇地罐区和污水站房，满足血液制品生产企业运
营需求；二期预留高层厂房建设空间，打造现代化智能产业基地，满足公司生产经营的需要；设计产能为年处理血浆1,200吨。
二、投资项目的基本情况
1、本项目已启动光明区重点产业项目遴选程序，并于2025年3月22日-2025年3月28日在深圳特区报、深圳政府在线、光明区政府
在线等媒体完成公示，项目用地规模约为7万平方米（最终以土地使用权出让合同书为准），公司将通过独立竞得用地方式获得建设
用地。公司将依法履行用地取得程序，最终通过出让方式取得国有建设用地使用权，符合《中华人民共和国土地管理法》《土地管理
法实施条例》等相关规定。
2、本项目总投资230,794.66万元，包括新增建设投资225,619.97万元，利旧投资1,356.66万元，贷款利息3,818.03万元。资金
来源为企业自筹。如本项目全部或部分作为募集资金投资项目，需全额或部分使用募集资金的，公司将严格按照募集资金投资项目及
募集资金监管的有关规定执行。
3、本项目建设期为4.5年。
三、交易对手方介绍、投资合同的主要内容
截至本公告日，本项目目前尚未正式签署任何交易协议，不涉及关联交易。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
公司现有血液制品生产线建成于 2013 年，设计年投浆量约 400 吨，经多次改造升级目前已提升至 650 吨，进一步改造升级产
能的空间极其有限，公司急需新建工厂拓展产能。公司通过建设 1,200 吨/年血液制品智能工厂，可生产人血白蛋白、静注人免疫球
蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、人凝血
因子Ⅷ、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原等十几类血液制品。通过本项目的实施，有利于公司把握市场机遇，进一步缓解行业供需
矛盾，扩大生产规模，提升市场占有率。
2、风险分析及控制措施
（1）市场风险分析及控制措施
本项目主要生产血液制品。血液制品市场受多方面因素影响，在临床治疗中，血液制品有着不可替代的作用，目前整体仍处于供
不应求的市场形势。但随着国内医疗改革、血浆供应能力、进口血液制品政策、技术进步等因素的变化，血液制品市场也在不断发生
变化。如果公司未能紧跟市场需求，市场拓展不力，不能保持产品创新升级方面的领先优势，公司将面临不利的市场竞争局面。
公司将密切关注和跟踪宏观经济环境和行业的发展状况，根据外部环境的变化及时调整公司的经营和投资策略。同时，公司将在
加强内部管理及创新、质量及良率提升、产品研发、新工艺新技术的应用、人才培养与引进等各方面强化和打造自身的竞争优势，同
时积极发挥和提升公司积累的与现有主要客户密切良好的合作关系，努力在市场竞争中获得更多的市场份额和收益。
（2）管理风险分析及控制措施
公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，制订了一系列行之有效的规章制度。随着项目
的逐步推进，血液制品生产团队逐渐壮大，产品种类增加，生产管理难度加大，现有管理体系可能难以适应技术发展要求。如果公司
管理体系不能及时调整完善，将对项目实施带来不利影响。生产规模的扩大与现有管理制度可能存在的矛盾带给本项目一定的管理风
险。
为使企业保持快速、稳健的发展态势，公司创新管理模式，健全内部控制管理机制，通过优化生产工艺流程、加强生产过程控制
，减少操作风险，高效推进项目实施。
（3）政策风险分析及控制措施
血液制品行业属于我国产业政策支持的产业。近年来，国家加大了对血液制品产业的支持力度，制定和出台了一系列相关的扶持
政策，为行业的发展提供了政策保障。但是，随着我国血液制品行业的快速发展，国家加强了对行业内企业的生产资质的监管，政府
可能会适时调整相关产业政策，公司同样面临一定的政策风险。
为此，公司将充分利用目前的优惠政策，借助公司具有的优势，尽快发展壮大；同时公司将会购买先进的生产设备和新建高标准
的生产车间，不断引进高素质的管理人才和技术、市场人才，届时公司的管理能力、生产能力、研发能力、营销能力将会得到大幅提
升，以应对国家产业政策及税收优惠政策变化带来的风险。
（4）人力资源风险及控制措施
血液制品行业是典型的知识技术密集型行业，核心技术人员是企业生存和发展的根本，人才队伍的建设对公司发展至关重要。维
持公司人才队伍的稳定，并不断吸引优秀人才加盟，尤其是核心技术人才、营销人才和管理人才，对公司未来发展有着重要作用。血
液制品产品研发、生产和销售对相关员工的理论水平和工作经验均有较高要求，拥有合理知识结构核心技术人才、营销人才是公司保
持市场竞争力的关键。核心技术人才和营销人才的流动对本项目的实施可能产生一定的人力资源风险。随着公司规模不断扩大和市场
竞争逐步加剧，如果公司不能持续有效地完善内部激励机制，将使公司难以吸引和留住高素质的人才降低公司整体竞争力，影响公司
长期稳定发展。
为充分应对可能存在的人力资源风险，公司将学习、引进国内外先进的人力资源管理经验，以人为本，鼓励科技创新，创新激励
机制，培育健康和谐进取的企业文化，激发员工的积极性和创造性。同时在国家法律法规和政策允许的范围内，积极探索建立国际通
行的包括股票期权在内的长期激励机制，通过多种方式吸引并留住核心人才。
3、本次投资对公司的影响
本项目符合国家相关的产业政策导向以及公司战略发展需要，符合行业发展趋势，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目实
施后，将进一步扩大公司经营规模，增强盈利能力，提高公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。
五、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/03e9fffc-adce-4bfb-8d10-ddf1c2d7b4ec.PDF
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2025-07-18 18:44│卫光生物（002880）：2025年第二次临时股东会通知
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深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议决定于 2025 年 8 月 7 日在广东省深圳市光明区
光明街道光侨大道 3402 号公司办公楼 4 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）。现就召开本次股东会
有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公
司 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 7 日 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 7 日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 8 月 7 日9:15 至 15:00。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.股权登记日：2025 年 8 月 1 日。
7.出席对象：
（1）截至本次股东会股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号办公楼 4 楼会议室。
二、会议审
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