公司公告☆ ◇002878 元隆雅图 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：元隆雅图关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：关于职工代表大会会议决议的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：元隆雅图章程（2025.10） │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：股东会议事规则（2025.10） │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：职工董事选任制度（2025.10） │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：董事会议事规则（2025.10） │
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│2025-10-30 00:00 │元隆雅图（002878）：关于第五届监事会第六次会议决议的公告 │
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：关于第五届董事会第七次会议决议的公告
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一、会议召开情况
2025 年 10 月 29 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议以现场结合通讯方
式召开。会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7人，实到 7 人，符合法定人数，公司部
分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）
》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告全文>的议案》
具 体 内 容 详 见 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://ww
w.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025 年第三季度报告全文》。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃
权 0票，该议案获通过。
2.审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引
》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过本议案前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、深圳证券交易所原
有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司
各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会
审议通过本议案之日起，公司监事会予以取消，公司第五监事会监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京
元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。此外，为完善公司治理结构，根据《公司法》《章程
指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文
件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于取消监事会暨修改<公司章程>及制
定、修订公司部分治理制度的公告》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获通过。
本议案需提交股东会审议。
3.审议通过了《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
为了完善公司治理结构、保证公司规范运作，根据最新修改、现行有效的《章程指引》《主板上市公司规范运作》《上市公司治
理准则》及其他有关规定，公司制定了《职工董事选任制度》。表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获通过。
本议案需提交职工代表大会审议。
上述制度经公司董事会、职工代表大会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。
4.审议通过了《关于公司 2025 年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，决定继续向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额度 22,822 万元人民币，授
信期限 1 年，其中办理流动资金贷款、供应链专项、保函等采用信用方式，办理固定资产购置及置换专项贷款采用房产抵押方式，
具体授信额度使用要求、用途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈
、签署相关协议等。
表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获通过。
5.审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 11 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会第七次会议提交的相关议案。具
体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的通知》表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届董事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0b0b4baa-ca5a-4e95-ba78-46393754faa3.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：元隆雅图关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218 公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其 非累积投票提案 √作为投票对象的子
附件的议案》 议案数（3）
1.01 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √
案》
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025
年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。3.以上提案均为特别决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票
并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其
他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上相关证件复印件，
以便登记确认。信函或传真应于 2025年 11月 14日下午 17:00前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北
京市西城区广安门内大街 338号 12层 1218北京元隆雅图文化传播股份有限公司。
2、登记时间：2025年 11月 14日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338号 12层 1218公司前台。
4、会务联系方式
会务常设联系人：史妍
联系电话：010-8352 8822
传真：010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区广安门内大街 338号维景国际大酒店写字楼 12层，邮编 1000535、本次股东会为现场会议，参加会议
的股东食宿、交通等费用自理。出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》
2、《第五届监事会第六次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e675f7e0-3e7a-4394-9822-f85eac7524cd.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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元隆雅图（002878）：关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bc05c4f4-7e16-4186-942d-3aa66f1d76ad.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：关于职工代表大会会议决议的公告
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元隆雅图（002878）：关于职工代表大会会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ad1cb01d-86e8-41ee-839b-8804bbdff1a1.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：元隆雅图章程（2025.10）
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元隆雅图（002878）：元隆雅图章程（2025.10）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1e06ecac-4f25-4d75-ae62-f1c5a2d5cf02.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：股东会议事规则（2025.10）
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元隆雅图（002878）：股东会议事规则（2025.10）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/27130f0d-bc7a-40aa-bcd3-aaa77846ec0a.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：2025年三季度报告
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元隆雅图（002878）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/20684a91-53e0-497d-b81a-219ed67c6121.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：职工董事选任制度（2025.10）
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第一条为完善北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职
工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司
治理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《北京元隆雅图文
化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会选举产生。
第三条职工董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。
第六条职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职工董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人。
第七条职工董事的任期与公司其他董事任期相同，可连选连任。第三章 职工董事的提名与选举
第八条职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。
第九条选举程序：
（一）依法组织召开职工代表大会；
（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
（三）采用无记名投票方式进行选举；
（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法
制定；
（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；
（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有职工代表签字确认，相关资料存档备查。
第十条选举结果确认与报告：
（一）职工代表大会选举产生职工董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；
（二）及时将选举结果书面报告公司董事会；
（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。第四章 职工董事的罢免、增补与更换
第十一条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议：
（一）严重违反法律、法规、《公司章程》或本制度规定；
（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；
（三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；
（四）出现本制度第六条规定的不得担任职工董事的情形；
（五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、退休、被解雇等）；
（六）不能正常履行董事职务超过六个月；
（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形；
（八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。
被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。
第十二条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增
补选举。
（一）出现空缺后，启动增补选举程序；
（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；
（三）新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。第五章 职工董事的权利与义务
第十三条 职工董事享有与其他董事同等的权利。
第十四条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并负有以下义务：
（一）代表和反映公司职工的合理诉求，维护职工的合法权益，对职工负责；
（二）定期向职工代表大会报告履行职责情况，接受职工代表大会的监督和评议；
（三）保守公司商业秘密；
（四）积极学习相关法律法规和专业知识，提高履职能力；
（五）及时向职工传达董事会的重要决定和精神；
（六）不得利用职工董事身份谋取个人利益；
（七）法律法规和《公司章程》规定的其他义务。
第六章 职工董事的管理与保障
第十五条 职工董事应及时向职工代表大会报告履行职责的情况。
第十六条 公司对职工董事的履职提供保障：
（一）公司应保证职工董事能够及时、全面、准确地获取履行董事职责所需的公司信息和资料。
（二）职工董事因履行董事职责占用工作时间的，视为正常出勤，公司应提供必要的时间保障。
（三）公司应为职工董事履行职责提供必要的经费支持（如调研、培训费用等）。第十七条 对职工董事的考核与评议：
（一）职工董事的履职情况，接受职工代表大会的评议。
（二）职工代表大会可以采取述职评议、民主测评等方式对职工董事进行年度或任期评议。
（三）评议结果作为职工董事是否称职的重要依据，并与是否需要启动罢免程序相关联。评议结果应书面反馈给职工董事本人和
公司董事会。
第七章 档案管理
第十八条 公司应建立职工董事选任与履职档案，完整、准确、及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等文件资
料，并按照档案管理规定妥善保存。
第八章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与
日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行。
第二十条 本制度的解释权属于公司职工代表大会。
第二十一条 本制度需经公司董事会审议及职工代表大会审议，审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18bb9eec-71ba-47a9-99ee-3b30bc7afbab.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：董事会议事规则（2025.10）
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元隆雅图（002878）：董事会议事规则（2025.10）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1072e4f0-b901-4e0a-9d8a-2fbdfacc72dd.PDF
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2025-10-30 00:00│元隆雅图（002878）：关于第五届监事会第六次会议决议的公告
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元隆雅图（002878）：关于第五届监事会第六次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/45b9d4d7-6e52-4f0f-aa0d-af89257947b0.PDF
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2025-09-15 16:22│元隆雅图（002878）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称
“申万宏源承销保荐”）出具的《关于更换北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的函
》。申万宏源承销保荐作为公司2022年向特定对象发行股票项目的保荐机构，原指定陈胜安先生、唐品先生担任持续督导保荐代表人
，负责公司持续督导工作，持续督导期至2025年12月31日。现保荐代表人之一唐品先生因个人工作变动原因，无法继续担任公司持续
督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐决定指派万辉先生（简历附后）接替唐品先生履行持续督导职
责。
本次变更后，2022年向特定对象发行股票项目的持续督导保荐代表人为陈胜安先生和万辉先生。公司董事会对唐品先生在公司20
22年向特定对象发行股票持续督导期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0a8ed542-bd92-422b-b4de-fc1f4904a6a9.PDF
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