公司公告☆ ◇002873 新天药业 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:22 │新天药业（002873）：关于控股股东解除部分股份质押的公告 │
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│2025-07-30 16:33 │新天药业（002873）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-07-30 16:33 │新天药业（002873）：2025年半年度报告 │
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│2025-07-30 16:32 │新天药业（002873）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-07-30 16:32 │新天药业（002873）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-07-30 00:00 │新天药业（002873）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │新天药业（002873）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-07-30 00:00 │新天药业（002873）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证│
│ │券事务代表、... │
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│2025-07-30 00:00 │新天药业（002873）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │新天药业（002873）：2025年第一次临时股东会法律意见 │
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2025-07-30 17:22│新天药业（002873）：关于控股股东解除部分股份质押的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东上海新天智药生物技术有限公司（以下简称“
新天智药”）的通知，新天智药对其部分已质押股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
股东 是否为 本次解除 占其所持 占公司 质押 质押 解除质 质权人
名称 控股股 质押股份 股份比例 总股本 开始日 到期日 押日
东及其 数量（股） 比例
一致行
动人
新天 是 3,170,000 4.20% 1.30% 2023.7.6 2026.3. 2025.7.2 国泰海通
智药 27 8 证券股份
有限公司
合计 3,170,000 4.20% 1.30% —
注：公司上述股份办理质押时，质权人为海通证券股份有限公司，现因该公司合并等原因，已更名为国泰海通证券股份有限公司
。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，新天智药及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数 持股 本次解 本次解 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 量（股） 比例 质押前 质押后 所持 司总
累计质 累计质 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
押股份 押股份 比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
数量 数量 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） （股） （股） 比例 （股） 比例
新天 75,485, 30.92 51,966, 48,796, 64.64 19.99 0 0% 0 0%
智药 566 % 844 844 % %
新天智药本次解除部分股份质押，不涉及新增融资安排。截至本公告日，新天智药所质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项
对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响。公司将持续关注其质押情况及质押风险，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
三、备查文件
1、持股 5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/fbd35864-7d34-4248-9262-23728492c980.PDF
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2025-07-30 16:33│新天药业（002873）：2025年半年度报告摘要
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新天药业（002873）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/dc1c7fc6-cab8-454b-b90a-2d8a381ee3b9.PDF
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2025-07-30 16:33│新天药业（002873）：2025年半年度报告
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新天药业（002873）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/93be21f9-f9e7-4a44-acc1-f5bcdeddb9fe.PDF
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2025-07-30 16:32│新天药业（002873）：2025年半年度财务报告
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新天药业（002873）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/bd154873-9be9-40b8-865b-5ec9bc27727c.PDF
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2025-07-30 16:32│新天药业（002873）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新天药业（002873）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/aba086f5-7863-4b5d-976f-3b43931ea73d.PDF
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2025-07-30 00:00│新天药业（002873）：第八届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知已于2025年7月26日以电子邮件等方式发出，会
议于2025年7月29日17:00在上海市徐汇区东安路562号22层（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到
董事9名，实际出席会议并表决的董事9名（其中出席现场会议表决的董事有董大伦先生、王金华先生、王光平先生、季维嘉女士、何
忠磊先生、高立金先生、张捷女士共7人，董事王文意先生、官峰先生共2人以通讯方式出席会议）。会议由董事长董大伦先生主持，
公司高级管理人员现场列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举王金华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事
会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，经公司董事长董大伦
先生提名，公司董事会同意选举下列董事为各专门委员会新一届委员，任期与第八届董事会任期一致。具体人员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员组成
战略委员会 董大伦 董大伦、王金华、高立金
提名委员会 高立金 高立金、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会 张捷 张捷、董大伦、官峰
审计委员会 官峰 官峰、张捷、何忠磊
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资
格审核、董事长董大伦先生提名，公司董事会同意聘任董大伦先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资
格审核、总经理董大伦先生提名，公司董事会同意聘任王金华先生、王光平先生、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与第八届董事会
任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资格审
核、总经理董大伦先生提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任曾志辉女士为公司财务负责人（财务总监），任
期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，经公司第七届董事会提名委员会对相关人员的任职资格审核、董事长董
大伦先生提名，公司董事会同意聘任王光平先生为董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经对相关人员的任职资格进行审核，公司董事会同意聘任王伟先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《内部审计制度》等有关
规定，经对相关人员的任职资格进行审核，公司董事会同意聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选
举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-0
44）。
三、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/e604334a-6da1-40ee-875e-ebb0de266fa3.PDF
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2025-07-30 00:00│新天药业（002873）：关于完成董事会换届选举的公告
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2025年5月8日届满到期，根据《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名，公司于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届
选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，第八届董事会成员由9名董事组成，其中非独立董事5名（不含职工董事），独立董事3名，职工
董事1名（由公司职工代表大会选举产生）。经公司2025年第一次临时股东会审议，选举董大伦先生、王金华先生、王光平先生、王
文意先生、季维嘉女士为公司第八届董事会非独立董事；选举高立金先生、官峰先生、张捷女士为公司第八届董事会独立董事，与公
司职工代表大会选举的职工董事何忠磊先生共同组成公司第八届董事会，公司第八届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议
通过之日起三年。
上述人员简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2025年7月12日、2025年7
月30日分别发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-036）、《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委
员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-044）。
上述人员均能够胜任所聘岗位的职责要求，满足担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。
公司第八届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事和职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董
事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，相关任职资格
和独立性在公司2025年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/004bbcf9-4ac8-474d-81e2-90c559b2b0ec.PDF
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2025-07-30 00:00│新天药业（002873）：：关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事
│务代表、...
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贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第八届董事会各专门委员会
委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于
聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，现将相关情况公
告如下：
一、选举、聘任相关人员情况
1、选举公司第八届董事会董事长
经与会董事讨论，一致推选董大伦先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。
2、选举公司第八届董事会副董事长
经与会董事讨论，一致推选王金华先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
3、选举公司第八届董事会各专门委员会委员
公司第八届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，经公司董事长董大伦先生提名，公司第八届
董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与第八届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员组成
战略委员会 董大伦 董大伦、王金华、高立金
提名委员会 高立金 高立金、董大伦、张捷
薪酬与考核委员会 张捷 张捷、董大伦、官峰
审计委员会 官峰 官峰、张捷、何忠磊
4、聘任公司总经理
经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任董大伦先生为公司
总经理，任期与第八届董事会任期一致。
5、聘任公司副总经理
经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，总经理董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任王金华先生、王光
平先生、魏茂陈先生为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。
6、聘任公司财务负责人
经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，总经理董大伦先生提名，并经董事会审计委员会审议通过，公司第八届
董事会决定聘任曾志辉女士为公司财务负责人，任期与第八届董事会任期一致。
7、聘任公司董事会秘书
经公司董事会提名委员会对被提名人进行任职资格审核，董事长董大伦先生提名，公司第八届董事会决定聘任王光平先生为公司
董事会秘书，任期与第八届董事会一致。
8、聘任公司证券事务代表
经对拟聘人员任职资格审核，公司第八届董事会决定聘任王伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与第八
届董事会任期一致。
9、聘任公司内部审计负责人
经对拟聘人员任职资格审核，公司第八届董事会决定聘任施雪雁女士为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。
上述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定
为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经最高人民法院官网查询，亦不是
失信被执行人。
王光平先生、王伟先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程
》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0851-86298482
邮箱：002873@xtyyoa.com
通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新北路 3 号 7 号楼
邮政编码：550000
二、备查文件
公司第八届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/6786f9a5-3594-40d2-a787-8cccbabacac8.PDF
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2025-07-30 00:00│新天药业（002873）：2025年第一次临时股东会决议公告
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新天药业（002873）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1847c117-bfa4-4807-8353-36ce9033fd65.PDF
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2025-07-30 00:00│新天药业（002873）：2025年第一次临时股东会法律意见
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新天药业（002873）：2025年第一次临时股东会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e355a254-421e-41b4-91f0-96a9f6b968de.PDF
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2025-07-16 20:11│新天药业（002873）：关于控股股东减持股份触及1%暨减持计划实施完毕及董事减持计划实施完毕的公告
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新天药业（002873）：关于控股股东减持股份触及1%暨减持计划实施完毕及董事减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/9878d55b-e807-4dac-85b6-ea564822126f.PDF
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2025-07-14 18:18│新天药业（002873）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2、预计的业绩： ?扭亏为盈 ?同向上升 ? 同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：500万元–700 万元 盈利：3,033.95 万元
股东的净利润 比上年同期下降：83.52% -76.93%
扣除非经常性损 盈利：300万元–420万元 盈利：2,951.30 万元
益后的净利润 比上年同期下降：89.83% -85.77%
基本每股收益 盈利：0.0205元/股–0.0287元/股 盈利：0.1312元/股
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受市场环境等因素影响，公司营业收入较上年同期下降，同时因部分原材料价格上涨，导致公司的生产成本上升，对
当期业绩造成一定影响。公司将结合实际，继续坚持以高临床价值产品为基础，进一步加强专业化、精细化市场推广，并利用药材价
格分析与库存储备调节相结合的策略，不断降低原材料采购成本。同时，依托现有智能制造和信息化技术，充分发挥产能集约与成本
优势，尽快使公司整体盈利水平得到改善与提升。
四、风险提示
本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出，具体财务数据将在公司后续的 2025 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/330c5d8d-fb26-4c20-9dc1-09641f2384eb.PDF
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2025-07-11 19:14│新天药业（002873）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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新天药业（002873）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/e2e6b657-2745-413b-8ebf-a9014524543f.PDF
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2025-07-11 19:14│新天药业（002873）：董事会议事规则（2025年7月）
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新天药业（002873）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-12/c4e99fd8-671c-4126-a4cb-0f2d59d86dcc.PDF
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