公司公告☆ ◇002870 香山股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 16:31 │香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:25 │香山股份（002870）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:25 │香山股份（002870）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:25 │香山股份（002870）：关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:24 │香山股份（002870）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:24 │香山股份（002870）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:24 │香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（黄蔚） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:24 │香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（薛俊东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:24 │香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（郭志明） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:24 │香山股份（002870）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 16:31│香山股份（002870）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 18日召开第七届董事会第 3次会议审议通过了《关于回购
公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 6,000万元（含）且不超过人民币 12,000万元（含）的自有资金及/或股票回购
专项贷款，回购价格不超过 35元/股（含），通过集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股份，用于实施员
工持股计划或股权激励计划。鉴于公司 2024年年度权益分派已实施完毕，自 2025年5月 6日起回购价格上限由 35元/股（含）调整
为 34.90元/股（含）。具体情况详见公司于 2025年 4月 22日、2025年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-022）、《关于回购公司股份报告书》（公告编号：2025-025）和《2024年年度权益
分派实施公告》（公告编号：2025-026）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，在回购期间，公司应当在每个月的前三个交易
日内公告截至上月末的回购进展情况，现将相关情况公告如下：
一、公司股份回购的进展情况
截至 2026年 3月 31日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 2,465,600股，占公司总股本的比
例为 1.87%，回购成交的最高价为 34.90元/股，最低价为 30.31元/股，回购总金额为 80,840,662.60元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将在回购期限内根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时
履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a00a8273-8111-41fe-813d-b111e44984cd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:25│香山股份（002870）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/58e9f2b8-a040-4687-823e-34a2f8d2d51d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:25│香山股份（002870）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，产品期限不超过 12个月。
2、投资金额及期限：不超过人民币 12亿元（或其他等值货币），额度自股东会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期
限及额度范围内，资金可以滚动使用。
3、特别风险提示：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全
性高、流动性好、风险可控的理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、
流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地进行委
托理财。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求、资金使用安排合理的前提
下，计划使用部分闲置的自有资金购买理财产品，以提高资金收益。
（二）投资金额、期限及投资品种
公司及子公司拟以不超过人民币12亿元（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联方适时购买安全性、流动性较高、风险可控
的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等，各项理财产品的期限不超过12个月。投资取得
的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资
的相关金额）不超过授权额度。
（三）授权有效期
本事项自股东会审议通过之日起12个月内有效。在额度及授权有效期范围内，用于委托理财的资金可滚动使用。
（四）实施方式
董事会提请股东会授权董事长及其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理
财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
（五）资金来源
购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不包括募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
（六）关联关系
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
二、审议程序
2026年 3月 30日，公司第七届董事会审计委员会第 9次会议、第七届董事会第 12次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进
行委托理财的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民币 12亿元（或其他等值货币）的闲置自
有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，并提请股东会授权公司董事长及其授权代表在额度范围内行使该项
投资决策权并签署相关合同文件。
本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事
项尚需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
投资产品存续期间可能存在政策、市场、信用、流动性、信息传递、不可抗力等风险，公司制定了严格的内控管理制度，对公司
的风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，
可以有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规及内控管理制度，对投资理财进行决策、管理、检查和监督，严格控制
资金的安全性，并加强市场分析和调研，力争把风险降到最低。同时，公司将依法履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南
，对理财产品进行会计核算及列报，将根据法律法规的要求履行信息披露义务。具体会计处理以年审会计师审计结果为准。
公司拟购买的理财产品均为安全性、流动性较高、风险可控的产品品种，公司对风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预
估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率。
五、备查文件
1、公司第七届董事会审计委员会第 9次会议决议；
2、公司第七届董事会第 12次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3ed80a38-472f-4d0e-806a-aeeeab094a6c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:25│香山股份（002870）：关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：关于2026年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/e73ba927-9d9b-40eb-a847-f825abf814ce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《
关于公司 2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2025年度向特定对象
发行股票有关事宜的议案》等议案，具体内容详见公司2025年5月17日披露在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上的《广东香山衡器集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
根据上述股东会决议，公司 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期和授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定
对象发行股票有关事宜的有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，即有效期 2025 年 5 月 16 日至 2026年 5月 15日止。
鉴于公司 2025 年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行股票相关
事宜的延续性、有效性，确保本次发行工作顺利推进，根据法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，董事会现提
请召开股东会将公司 2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期及相关授权有效期延长 12 个月，即有效期为 2026 年 5 月
16日至 2027年 5月 15日止。除延长有效期外，其他内容保持不变。
本次延长有效期事项已经公司第七届董事会审计委员会第 9次会议、第七届董事会独立董事专门会议第 5次会议和第七届董事会
第 12次会议审议通过。
《关于延长公司 2025年度向特定对象发行股票的股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权
人士办理公司 2025 年度向特定对象发行股票有关事宜有效期的议案》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/847da695-e88e-4da3-9bc2-056708a39c4e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，因故
不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：宁波市高新区聚贤路 1266 号 6号楼公司 5 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩 非累积投票提案 √
效考核管理制度>的议案》
5.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于 2026 年向银行申请综合授信（贷 非累积投票提案 √
款）额度及对外担保额度预计的议案》
8.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议 非累积投票提案 √
案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 非累积投票提案 √
股票的股东会决议有效期的议案》
11.00 《关于提请股东会延长授权董事会或董事会 非累积投票提案 √
授权人士办理公司 2025 年度向特定对象发
行股票有关事宜有效期的议案》
2、上述提案已经公司第七届董事会第 12 次会议审议通过，具体议案内容详见公司 2026 年 3 月 31日刊登在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。根据《上市公司股东会规则》的要求
并按照审慎性原则，上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
3、提案 6.00、10.00、11.00 涉及关联交易事项，关联股东及有利害关系的股东应当回避表决。4、提案 7.00、10.00、11.00
为特别决议提案，应当由出席股东会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司
交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应
持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2026年 4月 16日 16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上
须注明“股东会”字样。）
（二）登记时间：2026年 4月 16日 9:00—11:30、14:00—16:30
（三）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路 1266号 6号楼 5 楼公司董事会办公室，邮编：315040。
（四）现场会议联系方式：
电话：0574-87913802
传真：0574-87911248
邮箱：IRD@joysonquin.com
联系人：龙伟胜、潘立页
（五）注意事项：
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2、股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请
出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第七届董事会第 12 次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/edc779c9-1c2a-43a0-8219-0c63c8fabd8b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（黄蔚）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（黄蔚）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7b8d2cf4-0916-4102-8f68-489a68fbc398.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（薛俊东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（薛俊东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b8599674-24c4-49ef-9fef-cb4c3ca85819.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（郭志明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：2025年度独立董事述职报告（郭志明）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a4b951d4-4003-4f9a-a5c1-4a536bc7fe57.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/90b463ff-2a5c-46f9-8b61-1f72cf8a5ec4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/977bd4ea-316f-42a7-b7bc-ee320ca46b3f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/207cd19f-d86c-495c-9920-9745e219fa60.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:24│香山股份（002870）：香山股份2025年内控审计报告-毕马威华振审字第2607679号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
香山股份（002870）：香山股份2025年内控审计报告-毕马威华振审字第2607679号。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76d098f4-e485-4509-a8fb-642752f382d3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:22│香山股份（002870）：关于2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、审议程序
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30日召开第七届董事会第 12次会议，审议通过了《关
于 2025年度利润分配方案的议案》。
本次利润分配方案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 94,931,482.13 元
，母公司实现净利润260,894,799.35 元，不涉及弥补亏损的情况，按规定提取 9,851,491.67 元法定盈余公积金至注册资本的 50%
后，加上年初未分配利润 13,553,397.56元，减去 2024年度利润分配 13,207,563.60 元，本年末合并报表未分配利润为 640,974,2
68.15元。母公司未分配利润为 251,389,141.64元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司利润分配应当以最
近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，
避免
|