公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:32 │金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │金溢科技（002869）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于会计政策变更的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 22:17 │金溢科技（002869）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-20 18:32│金溢科技（002869）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知
，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押业务。具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
单位：股
股东 是否为控股 本次质押 占其所 占公司 是否为 是否 质押开始 质押到期 质权人 质押
名称 股东或第一 数量 持股份 总股本 限售股 为补充 日期 日期 用途
大股东及其 比例 比例 质押
一致行动人 （%） （%）
敏行 是 1,840,000 6.01 1.04 否 否 2026年 质权人解除 天津中财 自身
电子 5月 18日 质押登记之 商业保理 资金
日 有限公司 需求
合计 - 1,840,000 6.01 1.04 - - - - - -
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押的股份情况如下：
单位：股
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 比例 质押股份 质押股份 持股份 总股本 情况 情况
（%） 数量 数量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押股 占未质
（%） （%） 份限售和 押股份 份限售和 押股份
冻结、标 比例 冻结数量 比例
记数量 （%） （%）
罗瑞发 6,939,350 3.92 1,930,000 1,930,000 27.81 1.09 1,930,000 100.00 3,274,512 65.37
深圳市 30,615,600 17.31 13,170,000 15,010,000 49.03 8.48 0 0.00 0 0.00
敏行
电子有
限公司
曾晓 129,900 0.07 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 37,684,850 21.30 15,100,000 16,940,000 44.95 9.58 1,930,000 11.39 3,274,512 15.78
注：1、上表比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致；2、上表中罗瑞发先生所持股份
限售原因为高管锁定股。
二、其他情况说明
1、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
3、本次股份质押事项不存在对公司生产经营、公司治理等产生影响的情形。
4、股份质押风险
截至本公告披露日，敏行电子及其一致行动人累计质押股份数量占其所持股份比例为 44.95%，占公司总股本的比例为 9.58%，
由此产生的质押风险在可控范围之内，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并
将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、其他相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1e868c36-f9d7-4dfb-a270-34829e6deea8.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告
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金溢科技（002869）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/074186ac-8af2-4b20-b77b-eb83a8c1dc96.PDF
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2026-05-20 00:00│金溢科技（002869）：2025年年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2025年年度股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 5 月 19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026年 5月 19日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026 年 5月 19 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街
道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 126人，所持股份总数 56,476,644股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 32.6628%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）121 人，所持股份总数 6,575,194股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.8
027%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 6人，所持股份总数49,901,550股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 28.8601%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 120 人，所持股份总数 6,575,094股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 3.
8026%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十八次会议决议公告》《关于召开 2025年年度股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《董事会 2025年度工作报告》
表决结果为：同意 56,384,344股，占出席会议有表决权股份数的 99.8366%；反对 59,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1055%；弃权 32,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0579%。
中小投资者表决结果：同意 6,482,894股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5962%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 32,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4973%。本议案获通过。
2. 《2025年度利润分配预案》
表决结果为：同意 56,391,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8486%；反对 78,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1395%；弃权 6,700股，占出席会议有表决权股份数的 0.0119%。
中小投资者表决结果：同意 6,489,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.6997%；反对 78,800股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.1984%；弃权 6,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1019%。本议案获通过。
3. 《<深圳市金溢科技股份有限公司 2025年年度报告>全文及其摘要》
表决结果为：同意 56,410,244股，占出席会议有表决权股份数的 99.8824%；反对 59,600股，占出席会议有表决权股份数的 0.
1055%；弃权 6,800股，占出席会议有表决权股份数的 0.0120%。
中小投资者表决结果：同意 6,508,794股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.9901%；反对 59,600股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9064%；弃权 6,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.1034%。本议案获通过。
4. 《关于公司 2025年度董事长薪酬的议案》
表决结果为：同意 18,816,094股，占出席会议有表决权股份数的 99.4419%；反对 80,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.4228%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.1353%。
中小投资者表决结果：同意 6,469,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.3940%；反对 80,000股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2167%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
关联股东深圳市敏行电子有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券
业务开立的担保证券账户）、罗瑞发回避表决。
5. 《关于公司 2025年度职工代表董事薪酬的议案》
表决结果为：同意 56,372,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8150%；反对 78,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1397%；弃权 25,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0453%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4107%；反对 78,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2000%；弃权 25,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3893%。本议案获通过。
6. 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果为：同意 56,379,044股，占出席会议有表决权股份数的 99.8272%；反对 63,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.1121%；弃权 34,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0607%。
中小投资者表决结果：同意 6,477,594股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.5156%；反对 63,300股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9627%；弃权 34,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.5217%。本议案获通过。
7. 《关于 2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：同意 6,470,594股，占出席会议有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900 股，占出席会议有表决权股份数的 1.
2152%；弃权 24,800 股，占出席会议有表决权股份数的 0.3772%。
中小投资者表决结果：同意 6,470,494股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.4077%；反对 79,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2152%；弃权 24,800股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.3772%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发、刘咏平回避表决。
本议案获通过。
8. 《关于续聘 2026年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 56,400,144股，占出席会议有表决权股份数的 99.8645%；反对 45,200 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0800%；弃权 31,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0554%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,694股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8365%；反对 45,200股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.6874%；弃权 31,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.4760%。本议案获通过。
9. 《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意 18,845,494股，占出席会议有表决权股份数的 99.5973%；反对 59,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.3166%；弃权 16,300 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0861%。
中小投资者表决结果：同意 6,498,994股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 98.8411%；反对 59,900股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的0.9110%；弃权 16,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.2479%。关联股东深圳市敏行电子
有限公司、招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户（深圳市敏行电子有限公司开展融资融券业务开立的担保证券账户）、
罗瑞发回避表决。
本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/873e463e-0c2f-49e3-a47e-fb14fd8b26de.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
一、审议程序
公司 2026年 4月 24日召开的第四届董事会第二十八次会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《2025年
度利润分配预案》。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025年度母公司共实现净利润-72,137,038.87元，加上年初未分配利润 1,31
5,211,822.34元，减去报告期内现金分红 34,711,258.20 元， 2025 年末母公司可供股东分配利润为1,208,363,525.27元。
鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司业务规模、未来发展所需，拟定公司 2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定。
三、现金分红方案的具体情况
（一）本次利润分配预案不触及其他风险警示情形的说明
公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，不触及其他风险警示情形。具体指标如下所示：
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 34,711,258.20 17,355,629.10
回购注销总额（元） 37,638,375.64 0 0
归属于上市公司股东的 -129,588,579.64 78,754,832.89 49,317,615.64
净利润（元）
合并报表本年度末累计 1,141,235,694.16
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,208,363,525.27
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 52,066,887.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 37,638,375.64
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -505,377.04
净利润（元）
最近三个会计年度累计 89,705,262.94
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：公司 2025年度净利润为负值，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，
不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）本次利润分配预案合理性说明
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》《公司未来三年（2025年-202
7年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，结合公司利润分配原则以及公司实际经营情况，鉴于公司当年度未实现盈利，综合考
虑公司中长期发展规划和生产经营实际，为保障公司未来发展战略的顺利实施，故本年度拟不进行利润分配，以提升公司应对潜在风
险的能力，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司高质量、可持续发展。
公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营发展的需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定
、健康发展。公司董事会未来将继续重视对投资者的合理投资回报，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资
者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司回购注销金额的相关证明；
3、第四届董事会审计及预算审核委员会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/79d1e952-e882-452f-91bc-78d19ef7b0cc.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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金溢科技（002869）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/9a72a91e-56de-41c1-bd65-5e46b374d803.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告
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金溢科技（002869）：董事会2025年度工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/7c9db568-bbbb-4580-bcb4-d24556c78636.PDF
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2026-04-27 22:17│金溢科技（002869）：关于续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 24日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于
续聘 2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为
公司 2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址
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