公司公告☆ ◇002869 金溢科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:19 │金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-30 18:19 │金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-10 16:09 │金溢科技（002869）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 │
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│2026-03-10 16:09 │金溢科技（002869）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 16:09 │金溢科技（002869）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-10 16:07 │金溢科技（002869）：关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告 │
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│2026-03-10 16:07 │金溢科技（002869）：独立董事提名人声明与承诺（廖明情） │
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│2026-03-10 16:07 │金溢科技（002869）：独立董事候选人声明与承诺（廖明情） │
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│2026-03-10 16:07 │金溢科技（002869）：关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-10 16:06 │金溢科技（002869）：第四届董事会第二十六次会议决议公告 │
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2026-03-30 18:19│金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026年 3月 30日（周一）14:30开始
网络投票时间为：2026年 3月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 3月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 3月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长、总经理罗瑞发先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共 192人，代表有表决权的股份数量 40,137,824股，占公司有表决权股份总数（剔除公司回购专用
证券账户，下同）的 23.2134%。其中：
1、现场会议出席情况：
现场表决的股东及股东代表人数共 4 人，代表有表决权的股份数量37,555,050股，占公司有表决权股份总数的 21.7196%。其中
，参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 1
人，代表有表决权的股份数量 100股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。出席本次股东会现场会议的股东及其代表以记名投票方
式对本次股东会的议案进行了表决。
2、网络投票情况：
在本次网络投票期间，通过网络投票的股东人数共 188人，代表有表决权的股份数量 2,582,774 股，占公司有表决权股份总数
的 1.4937%。其中，参加表决的中小投资者共 188人，代表有表决权的股份数量 2,582,774 股，占公司有表决权股份总数的 1.4937
%。
（三）公司全体董事、财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席了本次股东会。北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、
钟婷律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》；
深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。
表决情况：
同意 40,025,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7191%；反对 31,150股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0776%；弃权 81,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2033%。
中小股东总表决情况：
同意 2,470,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6347%；反对 31,150 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.2060%；弃权 81,600股（其中，因未投票默认弃权 400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.1593%。
表决结果：本议案获得通过。
根据上述表决结果，独立董事候选人廖明情先生当选为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；表决情况：
同意 40,015,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6955%；反对 29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0725%；弃权 93,100股（其中，因未投票默认弃权 12,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2320%。
中小股东总表决情况：
同意 2,460,674 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2688%；反对 29,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1267%；弃权 93,100股（其中，因未投票默认弃权 12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.6045%。
表决结果：本议案为特别决议表决事项，已获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于<深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》。
表决情况：
同意 40,016,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6965%；反对 29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0725%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2310%。
中小股东总表决情况：
同意 2,461,074 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2843%；反对 29,100 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.1267%；弃权 92,700股（其中，因未投票默认弃权 12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 3.5890%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市中伦（深圳）律师事务所朱强律师、钟婷律师现场见证，并出具了法律意见书，北京市中伦（深圳）律师事
务所认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人
资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1f70e84e-3251-4941-9cc4-cb6fd038752e.PDF
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2026-03-30 18:19│金溢科技（002869）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的
法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《
股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下称“公司”）
委托，指派律师出席公司 2026年第一次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。
本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、会议召集、召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2026 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知
载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使
表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 3 月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2026年 3月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。2026 年 3月 30 日下午 14:30，本次股东会如期在深圳市南山区粤海街
道高新区社区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 20层大会议室举行。公司董事长罗瑞发先生主持本次会议。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。
二、会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东会的股东 192人，所持股份总数 40,137,824股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日
公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的 23.2134%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）189 人，所持股份总数 2,582,874股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.4
938%，具体情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 4人，所持股份总数37,555,050股，所持股份总数占股权登记日公司股份
总数的 21.7196%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东会的股东 188 人，所持股份总数 2,582,774股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.
4937%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、独立董事候选人；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第四届董事会第二十六次会议决议公告》《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会
召集。
本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、会议表决程序、表决结果
本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监
票。本次股东会审议议案具体情况如下：
1. 《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 40,025,074股，占出席会议有表决权股份数的 99.7191%；反对 31,150 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0776%；弃权 81,600 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2033%。
中小投资者表决结果：同意 2,470,124股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.6347%；反对 31,150股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.2060%；弃权 81,600股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.1593%。本议案获通过。
2. 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 40,015,624股，占出席会议有表决权股份数的 99.6955%；反对 29,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0725%；弃权 93,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2320%。
中小投资者表决结果：同意 2,460,674股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.2688%；反对 29,100股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.1267%；弃权 93,100股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.6045%。本议案获通过。
3. 《关于<深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决结果为：同意 40,016,024股，占出席会议有表决权股份数的 99.6965%；反对 29,100 股，占出席会议有表决权股份数的 0
.0725%；弃权 92,700 股，占出席会议有表决权股份数的 0.2310%。
中小投资者表决结果：同意 2,461,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 95.2843%；反对 29,100股，占出席会议中
小投资者有表决权股份数的1.1267%；弃权 92,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 3.5890%。本议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、
召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/cfbf3ce3-44c0-45f9-a84c-350ed70e202f.PDF
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2026-03-10 16:09│金溢科技（002869）：董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为深圳市金溢科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第四届董事会第二十六次会议审议的《关于独
立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》进行了认真审阅，对第四届董事会独立董事候选人的个人履历等相关材料进行
了审核，现就公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格发表审核意见如下：
1、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司独立董事的任职资格和
履职能力。
2、第四届董事会独立董事候选人廖明情先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形。上述候选人的任职资格和独立性符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
综上所述，我们一致同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。
深圳市金溢科技股份有限公司
董事会提名委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/35caa237-6ac3-4d28-b93b-f464587f621e.PDF
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2026-03-10 16:09│金溢科技（002869）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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金溢科技（002869）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/2c6b9512-72fb-45e4-bdb7-6959de6920d9.PDF
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2026-03-10 16:09│金溢科技（002869）：公司章程（2026年3月）
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金溢科技（002869）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e7343e83-d27b-4d7c-95e5-057db5845866.PDF
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2026-03-10 16:07│金溢科技（002869）：关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告
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深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 9日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。
独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满 6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，陈君柱先生
将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于
独立董事陈君柱先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，因此，在公司股东会选举出新任独立董事前
，陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日，陈君柱先生未持有公司股票。
陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用，公司
董事会对陈君柱先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
为确保董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人
（简历附后），任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。
独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。
待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后，董事会同意由廖明情先生担任董事会审计及预算审核委员会及提名委员
会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/e884ab49-7f78-4682-91c0-a0a640a37fa7.PDF
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2026-03-10 16:07│金溢科技（002869）：独立董事提名人声明与承诺（廖明情）
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提名人深圳市金溢科技股份有限公司董事会现就提名廖明情为深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名
人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的
要求，具体声明并承诺如下事项：一、被提名人已经通过深圳市金溢科技股份有限公司第 4 届董事会提名委员会或者独立董事专门
会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。√是 □否
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。√是 □否
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 √否
如否，请详细说明：
候选人承诺参加最近一期独董培训并取得培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。√是 □否
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
√是 □否 □不适用
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。√是 □否
二十一、被提名
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