公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:34 │*ST绿康（002868）：关于召开2024年度股东会的提示性公告 │
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│2025-06-02 15:39 │*ST绿康（002868）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-06-02 15:36 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-28 20:37 │*ST绿康（002868）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-05-28 17:17 │*ST绿康（002868）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-05-26 16:32 │*ST绿康（002868）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-05-26 16:31 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-21 17:18 │*ST绿康（002868）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-05-20 18:12 │*ST绿康（002868）：关于董事会秘书辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-18 15:32 │*ST绿康（002868）：股票交易异常波动公告 │
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2025-06-18 16:34│*ST绿康（002868）：关于召开2024年度股东会的提示性公告
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 5 月 30日召开的第五届董事会第十八次（临时）会
议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开公司 2024 年度股东会。具体内容详
见公司于 2025 年 6 月 3 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东会的通
知》（公告编号：2025-063）。
现将具体事项再次提示如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 开始。
5、网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 23日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）。
8、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √
7.00 关于补选非独立董事的议案 √
1、议案 7 属于选举非独立董事事项，本次仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。本次股东会应审议的议案均以普通决
议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊
登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作
》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2025
年 6 月 19 日 15:30 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：林信红、谢晨思
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》
2、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
3、《第五届监事会第十二次会议决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2024年度股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/1f828657-d2f0-41f6-9645-fb7ca0b2176f.PDF
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2025-06-02 15:39│*ST绿康（002868）：关于召开2024年度股东会的通知
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绿 康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 5 月 30日召开的第五届董事会第十八次（临时）会
议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开公司 2024 年度股东会。现将具体事
项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2024 年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 开始。
5、网络投票时间：2025 年 6 月 23 日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 23日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
6、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
7、会议的股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三）。
8、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 公司 2025 年度财务预算报告的议案 √
4.00 关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 √
5.00 公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
6.00 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 √
7.00 关于补选非独立董事的议案 √
1、议案 7 属于选举非独立董事事项，本次仅选举 1 名非独立董事，不适用累积投票制。本次股东会应审议的议案均以普通决
议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊
登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
3、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作
》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30，14:00-17:00。
3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部。
4、截至 2025 年 6 月 18 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。
6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出
具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。
7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在 2025
年 6 月 19 日 15:30 时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务联系：
地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼证券部
联系人：林信红、谢晨思
电话：0599-2827451
传真：0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》
2、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
3、《第五届监事会第十二次会议决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2024年度股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6cc07717-b1ad-4612-895b-caf465e838eb.PDF
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2025-06-02 15:36│*ST绿康（002868）：第五届董事会第十八次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第十八次（临时）会议于 2025 年 5 月 30 日在公
司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本
次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于召开 2024年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 6 月 23 日 15:00 召开 2024 年度股东会。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2024 年度股东会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1、《第五届董事会第十八次（临时）会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/2cd83693-bdf1-4ca4-9667-33503af6a734.PDF
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2025-05-28 20:37│*ST绿康（002868）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提 示：
1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债（以下简称“本次资产置出”），交易对方已完成工商设立，公司名称为
江西饶信新能材料有限公司（以下简称“江西饶信”），该主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。
2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚
未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出
正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示” ，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康
”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
公司于 2025年 4月 24日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于签订<资产置出协议>暨关联交易的议案》，
同意上市公司向上海康怡投资有限公司（以下简称“康怡投资”）、杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义睿投资”）
、上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称“长鑫贰号”）、杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皓赢投
资”）等股东设立的合资公司出售与光伏胶膜业务相关的全部资产、负债。其中关联董事回避表决，本议案在提交公司董事会审议前
已经独立董事专门会议审议通过。本次资产置出完成后，光伏业务相关子公司不再纳入公司合并报表范围，上市公司不再从事光伏胶
膜业务。《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易构成关联交易，本次交易拟采用现
金支付，不涉及发行股份，不会影响公司的股权结构；经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成重组上市。具体详见刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产出
售暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-037）。
二、本次交易进展情况
（一）截至本公告披露日，公司及相关机构正积极推进本次交易进程。公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协商，并积极推
进审计、评估及尽职调查等相关工作。
（二）截至本公告披露日，置出资产承接方已完成设立，具体信息如下：
1、名称：江西饶信新能材料有限公司
2、统一社会信用代码：91361100MAEK6U3X4R
3、类型：其他有限责任公司
4、法定代表人：赖潭平
5、注册资本：人民币壹亿元整
6、住所：江西省上饶经济技术开发区创新大道 27 号金融产业园 5 号楼 8 楼802 室
7、经营范围：一般项目：塑料制品制造，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，合成材料销售，合成材料制造(
不含危险化学品)，塑料制品销售，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，机械设备销售，机械设备研发，化
工产品销售(不含许可类化工产品)，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股权结构：
序号 股东名称 持股比例
1 上海康怡投资有限公司 58.63%
2 杭州义睿投资合伙企业（有限合伙） 16.55%
3 杭州皓赢投资合伙企业（有限合伙） 16.55%
4 上饶市长鑫贰号企业管理中心 8.27%
合计 100.00%
（三）本次交易价格尚未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签
订正式协议。本次资产置出正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法
律法规的规定履行有关决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、上市公司拟出售与光伏胶膜业务相关的资产、负债，交易对方已完成工商设立，公司名称为江西饶信新能材料有限公司，该
主体股东为康怡投资、义睿投资、皓赢投资、长鑫贰号。
2、本次交易尚处于筹划阶段，《资产置出协议》为框架性协议，系交易各方经初步协商达成的主要合作条款。本次交易价格尚
未确定，待置出标的资产评估工作完成后，最终交易价格将根据评估结果由协议各方共同协商确定，并签订正式协议。本次资产置出
正式协议还需经董事会、股东会审议通过后方可实施，本次资产置出相关事项尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司股票自 2025 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示、其他风险警示” ，股票简称由“绿康生化”变更为“*ST 绿康
”，证券代码仍为“002868”。公司股票在风险警示板交易，股票交易的日涨跌幅限制为 5%。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/6a8a8990-a4df-4b76-8a7f-b8ea66db93ee.PDF
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2025-05-28 17:17│*ST绿康（002868）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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绿 康生化股份有限公
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