公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-01 00:00 │*ST绿康（002868）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-01 00:00 │*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 20:01 │*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:42 │*ST绿康（002868）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 18:39 │*ST绿康（002868）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 16:47 │*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:30 │*ST绿康（002868）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │*ST绿康（002868）：关于召开2025年度股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （张鹏东） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-10 00:00 │*ST绿康（002868）：独立董事2025年度述职报告 （蔡文武） │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）2025 年度股东会于 2026年 3月 31日在福建省浦城县园区大道 6
号公司综合办公楼二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计 99人，代表股
份 76,039,481 股，占公司股份总数的 48.9265%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 10人，代表股份 68,584,237 股，占公司
股份总数的 44.1295%；通过网络投票出席会议的股东 89人，代表股份 7,455,244 股，占公司股份总数的 4.7970%。
本次会议由公司董事会召集，董事长王钻先生因公务安排，无法现场出席并主持本次会议，通过线上形式出席。经公司过半数的
董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，福建建
达律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议表决情况及关联股东情况
（一）关联股东情况
需回避表决的关联股东及关联关系为：
福建纵腾网络有限公司（以下简称“纵腾网络”）为公司董事长王钻先生控制的企业，是直接控制上市公司的法人，纵腾网络与
公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系。纵腾网络需对议案 5《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026年度董
事薪酬方案的议案》、议案 9《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 46,608,397股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 5、议案 9回避表决。
股东鲍忠寿为公司高管，与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的关联关系，需对议案 9《关于制定<董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》进行回避表决。
上述关联股东所持表决权股份数量 109,425股（按照股权登记日所持股份数量），对议案 9回避表决。
（二）议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8869％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
521％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
2、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
3、审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 75,951,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8837％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 42,000股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0552％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
4、审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：同意 75,944,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8747％；反对 94,700股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1245％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0008％
。
中小股东总表决情况：同意 7,704,181股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7781％；反对 94,700股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2142％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0077％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
5、审议通过了《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 29,344,884股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7071％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2922％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
7、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 46,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5949％；弃权 39,800股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5103％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 29,235,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7060％；反对 86,000股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2933％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007
％。
中小股东总表决情况：同意 7,713,281股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8948％；反对 86,000股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1026％；弃权 200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0026％。
本议案为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的过半数通过。
10、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
10.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
10.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 75,953,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8866％；反对 46,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0610％；弃权 39,800 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0523％。
本议案为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经福建建达律师事务所林杰律师、叶涛律师进行见证，并出具了《法律意见书》，本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《绿康生化股份有限公司 2025年度股东会决议》；
2、福建建达律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/fd68eebe-b70b-4f6f-b4d6-a9ba76328e4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-01 00:00│*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/509bf114-96e2-40d0-addd-656797ec04ee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 20:01│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 9日在《证券日报》和巨潮资讯网的（http://www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-137），公司持股 5%以上股东江苏百兴产
业投资集团有限公司（以下简称“江苏百兴”）持有公司股份 7,770,792 股（占公司总股本比例 5%）拟自减持计划公告之日起 15
个交易日后的 3个月内(2025 年 12月 30日至 2026年 3月 29 日），以集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份不超过4,662,474
股(占公司总股本比例 3%）。江苏百兴不是公司第一大股东或实际控制人。公司于近日收到江苏百兴出具的《关于*ST绿康股份减持
计划实施完成的告知函》，江苏百兴在 2025年 12月 31日至 2026年 3月 25 日期间通过集中竞价交易的方式合计减持公司股份 1,4
47,500股，持有公司股份比例从 5%下降至 4.07%。截止 2026年 3月29日，本次减持计划时间已届满，减持计划的实施情况未违背此
前已披露的减持计划，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。本次减持计划实施进展详见公司于 2026年 1月 6日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2026-001）。现将相关
情况公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价 减持价格区 减持股数 减持比例
称 （元/股） 间 （元/股 （股） （%）
江苏百 集中竞价 2025 年 12 月 31 日至 41.48 34.02-44.34 1,447,500 0.93
兴 交易 2026 年 3 月 25 日
江苏百兴本次减持股份来源于协议受让方式取得的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
江苏百兴 合计持有股份 7,770,792 5% 6,323,292 4.07%
其中：无限售条件股份 7,770,792 5% 6,323,292 4.07%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：出现尾差或总数与分项数值之和不符的情况，为四舍五入原因造成。
二、其他情况说明
（一）本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法
规及规范性文件的规定。
（二）本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，实施情况未违背已披露的减持计划，并按照相关规定履行了信息披露
义务。截至本公告披露日，本次减持计划时间已届满。本次减持完成后，江苏百兴已不属于公司持股 5%以上的股东，具体详见公司
于 2026 年 1月 6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》（江苏百兴）。
（三）股东江苏百兴不是公司控股股东或实际控制人，本次股份减持计划不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构
及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1《. 江苏百兴产业投资集团有限公司关于*ST绿康股份减持计划实施完成的告知函》；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a88e3b04-0da6-488d-a651-b7cd81d89496.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:42│*ST绿康（002868）：关于向深交所申请撤销退市风险警示及其他风险警示的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3 月 10日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关
于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2026-029），公司已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市
风险警示及其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本公告披露日，公司向深圳证券交易所提出的撤销
退市风险警示及其他风险警示的申请处于补充材料阶段，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.1.12条规定，补充材料期间不
计入深圳证券交易所作出有关决定的期限。公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，有关信息以公司在指定信息披
露媒体发布的公告为准。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示事项尚需经深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准
尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d5c73cce-0c3e-4ff0-8af2-60a784e7098b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 18:39│*ST绿康（002868）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：重大资产出售暨关联交易之2025年度持续督导意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/34f2c72c-258e-490e-8ab0-5c09cec670c1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 16:47│*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：关于持股5%以上股东部分股份被冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/ec1617f6-a945-4741-b0a1-cd7dba446179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:30│*ST绿康（002868）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
*ST绿康（002868）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/55d68447-ced6-4063-aad6-880bd3517be8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-10 00:00│*ST绿康（002868）：关于召开2025年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2026 年 3月 6日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 3月 31 日 15:30 召开公司 2025 年度股东会。现将具体事项通知如下
：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 31 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 3月 26 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 3月 26 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其
授权委托的代理人。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省浦城县园区大道 6号公司综合办公楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《公司 2025年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《公司 2026年度财务预算报告的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年度拟不进行利润分配的 非累积投票提案 √
议案》
5.00 《关于确认 2025年度董事薪酬及 2026年 非累积投票提案 √
度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司 2025年度报告全文及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 非累积投票提案 √
三分之一的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度>的议案》
10.00 《关于修订公司部分制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票
对象的子议
案数（2）
10.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1、上述议案 1-4、6 为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案 5
、9 为关联交易事项，关联股东将回避表决。议案 7、8、10.01、10.02 为特别决议议案事项，需经出席会议股东（包括股东代理人
）所持有效表决权股份总数的三分之二审议通过。
2、披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于同日刊登于《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、单独计票提示：根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》
的要求，上述议案 4.00、5.00、8.00、9.00 将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事
、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)。
4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
|