公司公告☆ ◇002868 *ST绿康 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST绿康（002868）：关于完成董事补选暨选举董事长的公告 │
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│2025-12-17 18:25 │*ST绿康（002868）：关于对外投资设立全资子公司的公告 │
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│2025-12-16 17:17 │*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划第三次持有人会议决议公告 │
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│2025-12-16 17:17 │*ST绿康（002868）：关于选举职工董事的公告 │
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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*ST绿康（002868）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/f380f288-bf16-4b3f-b5ca-c019a56c99a9.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第三十次（临时）会议于 2025年 12 月 17日在公司
综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次
董事会应到董事 7人，实到董事 7人，其中独立董事 3人。本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》
同意公司与浦城县土地储备中心签订《收购合同》。绿康生化现有两个厂区分别位于南浦生态园区（简称“南浦厂区”）、浦潭
生物产业园区。控股子公司福建绿安生物农药有限公司（简称“福建绿安生物”）厂区位于南浦生态园区。根据浦城县新一轮的产业
规划调整，将绿康生化南浦厂区及福建绿安生物厂区搬迁至浦潭生物产业园区。董事会同意授权公司经营层签订本次《收购合同》等
相关文件并依据合同约定办理搬迁补偿相关事宜。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会同意公司于 2026年 1月 7日 15:30召开 2026年第一次临时股东会。具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《
证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。表决结果：
同意 7 票、反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
1、《第五届董事会第三十次（临时）会议决议》；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/c9c8808f-7f15-477d-abb2-48dac95993fc.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告
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一、 交易概述
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025年 12月 17日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审
议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》，同意公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储价款
为人民币 18,682万元，其中：绿康生化股份有限公司 17,392万元、福建绿安生物农药有限公司 1,290万元。将绿康生化南浦生态园
区（简称“南浦厂区”）及福建绿安生物农药有限公司（简称“福建绿安生物”或“绿安”）厂区搬迁至浦潭生物产业园区，浦城县
土地储备中心对公司进行货币补偿（以下简称“本次交易”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
本次收储事项的交易对手方为浦城县土地储备中心，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存
在任何关联关系，亦不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，浦城县土地储备中心不属于失信被执行人。
三、 交易标的基本情况
（一）收储土地基本情况
本次收储的土地位于及地上建筑物位于福建省浦城县园区大道 2号、6号，依据公司 提 供 的 不 动 产 权 证 书 ( 闽 (2024)
浦 城 县 不 动 产 权 第 0000980-0000983 、0000986-0000990、0001000、0001001号)、《浦城县宏远钢结构工程有限公司国有
土地使用权转让合同》及浦城县精密测绘有限公司的测绘成果，此次收储的土地总面积为182403.46 平方米(约 273.6 亩)其中绿康
南浦厂区 163549.72 平方米(约 245.32 亩)、绿安厂区 18853.73平方米(约 28.28亩);建筑总面积为 89294.64平方米，其中绿康南
浦厂区 79413.09平方米、绿安厂区 9881.55平方米。
（二）收储土地权属情况
截止公告日，交易标的处于抵押状态，其中不动产权证书(闽(2024)浦城县不动产权第 0000980-0000983、0000986-0000990、00
01000、0001001号)抵押银行用于借款。目前，公司正积极推进解押事项。
（三）收储土地定价情况
依据浦城县第 31 次县委常务会及浦城县县政府第 75 次常务会会议精神、福建万联房地产评估有限公司的《评估报告》(报告
编号:3535200011202500070,报告文号:闽万(2025)资评字第 073号)及浦城县人民政府对本合同收购方案及标的的批准，对绿康生化
及福建绿安生物位于福建省浦城县园区大道 2号、6号的南浦厂区、绿安厂区用地面积共 182403.46平方米(约 273.6亩)的国有土地
及建筑面积共 89294.64平方米的地上建筑物等资产的收储价款为人民币 18,682 万元。其中收储绿康生化资产价款为人民币17,392
万元、收储福建绿安生物价款为人民币 1,290万元。具体金额以最终签署的《收购合同》为准。
四、 收购合同的主要内容
（一）合同双方
甲方：浦城县土地储备中心（以下简称甲方）
乙方：绿康生化股份有限公司/福建绿安生物农药有限公司（以下简称乙方）
（二）合同背景
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》《浦城县土地收购储备暂行规定》、浦城县第 31次县委常委会
及浦城县县政府第 75 次常务会会议精神，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本合同。
（三）收购合同金额
经合同双方协商同意，甲方付给乙方收储价款为人民币壹亿捌仟陆佰捌拾贰万元整(￥18,682 万元)，其中收储绿康生化资产价
款为人民币 17,392 万元、收储福建绿安生物价款为人民币 1,290万元。具体金额以最终签署的《收购合同》为准。
（四）支付方式
在本合同签订 30日内，乙方将收储范围内的土地权属来源证件、测绘成果原件等交付甲方。
甲乙双方同意按以下时间和金额分五期支付收储价款：
第一期 本合同生效后 30日内支付乙方人民币叁任万元整(￥3,000万元)，用于新厂区建设启动资金；
第二期 乙方建设完成绿康浦潭厂区项目新厂区基础工程后，甲方支付乙方人民币肆仟万元整(￥4,000万元)；
第三期 乙方建设完成绿康浦潭厂区项目新厂区封顶工程且绿康南浦厂区停产后，甲方支付乙方人民币肆仟万元整(￥4,000万元)
；
第四期、绿康浦潭厂区项目设备安装完毕后，甲方支付乙方人民币伍仟万元整(￥5,000万元)；
第五期 在绿康浦潭厂区项目投产后的首年产值相较基数(基数以绿康生化股份有限公司在 2023、2024、2025年三年的平均产值
为准)有增长 15%的条件下，甲方支付乙方人民币贰仟陆佰捌拾贰万元整(￥2,682万元)。
（五）交付条件
2026年 12月 31日前,福建浦城工业园区管理委员会需委托完成收储的南浦厂区、福建绿安生物厂区用地土壤污染调查。经调查
后若存在污染问题，乙方需在交付前完成土地的治理与修复工作。
乙方须在 2026 年 12月 31 日前向甲方交付甲方所收储的全部资产及不动产权证书原件(涉及浦城县宏远钢结构工程有限公司部
分的转让土地的权属由乙方负责处置清楚无争议后交付给甲方)，乙方应保证所交付的土地及地上建筑物等权属清楚无争议。乙方将
甲方收储的资产交付甲方后，甲方在使用和处置收购的乙方的资产时,如发生由于乙方原因而引起的纠纷(包括但不仅限于乙方所负的
债务)，由乙方全权负责处理，并承担一切经济和法律责任。
（六）合同违约情况
甲、乙双方因违约不履行合同所约定的有关条款时，应以书面材料向对方提出解除或更改意见，并承担相应的违约责任。其中若
甲方违约，按已支付收储价款 20%的金额赔偿给乙方；若乙方违约，返还已支付的收储价款并按已支付收储价款 20%的金额赔偿给甲
方。
乙方未能在约定时间内向甲方交付土地及资产，每日按收储金额的 1%支付违约金，若乙方违约时间超过 60 日，不能交付土地
及资产，甲方有权解除合同，并要求乙方返还全部收购价款，并赔偿因违约所造成的损失；甲方未能在约定时间内向乙方支付收购价
款，自甲方违约之日起，每日按实际违约金额的 1%向乙方支付违约金，若违甲方约时间超过 60日，不能支付收购价款的，乙方有权
解除合同，并要求甲方返还收购的土地及资产并承担违约责任。
因不可抗力影响致使本合同无法履行的，双方可通过协调解除本合同，并返还已支付的本金(不计息)和权属凭证及相关资料。
（七）合同生效条件
本合同以双方法定代表人签字盖章，并经乙方董事会、股东会通过及浦城县人民政府批准之日起生效。
五、 对公司的影响
本次收储事项系公司根据政府规划实施，搬迁补偿事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本项收购合同经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议批准，股东会会议时间确定为 2026年 1月 7日。根据《收购
合同》的约定，本合同生效时间确定为股东会审议通过之后，预计本次交易不会对公司 2025 年度的财务业绩产生重大影响。具体影
响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。
公司在收到补偿款后将根据《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体搬迁工作将会持续较长时间，同时目前绿康浦潭
厂区新厂区已部分投入生产运营，预计短期不会对公司经营业绩产生重大影响。
公司将密切跟进上述收购合同的进展情况，及时履行审议程序及信息披露义务。
六、 备查文件
1、《收购合同》。
2、《第五届董事会第三十次（临时）会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/58b5fe33-67fa-4c3d-bfdc-30ea00afe004.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：2025年第五次临时股东会决议公告
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*ST绿康（002868）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/ea0ced2b-2c97-4ec2-9d57-7e8e7c52d596.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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*ST绿康（002868）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/b7b636c6-980f-4255-8f4b-7c3ccde211cc.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
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*ST绿康（002868）：第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/9f1ef1f7-f47c-44c9-960c-f25f8e66ae43.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST绿康（002868）：关于完成董事补选暨选举董事长的公告
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因公司控股股东、实际控制人变更已完成，绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）非独立董事赖潭平先生
申请辞去公司法定代表人、董事长、总经理、第五届董事会非独立董事，以及相关专门委员会所任委员职务。董事赖久珉先生、江世
平先生、狄旸女士、赵克辉先生申请辞去公司第五届董事会董事，以及相关专门委员会所任委员职务。
辞职后赖潭平先生仍担任控股子公司福建绿康生化有限公司法定代表人、董事职务，江世平先生仍担任公司事业部副总经理，赖
久珉先生、狄旸女士、赵克辉先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。董事赖潭平先生、赖久珉先生、江世平先生及狄旸女
士、赵克辉先生在公司股东会选举出新任董事之前，切实履行了公司董事及董事会专门委员会委员的职责。
一、补选董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2025年 12月 1日召开了
第五届董事会第二十七次（临时）会议，于 2025年 12月 19日召开了 2025年第五次临时股东会，分别审议并通过了《关于补选公司
独立董事的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》。方吉鑫先生、张鹏东先生当选为公司第五届董事会独立董事，王钻先生、李
聪先生、黄巧女士当选为公司第五届董事会非独立董事，前述董事与公司职工代表大会选举出的职工董事江世平先生共同组成公司第
五届董事会，任期自公司股东会决议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
方吉鑫先生、张鹏东先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任董事后，原董事赖潭平先生、赖久珉先生、狄旸女士及赵克辉先生的辞职正式生效，前述各位董事
在担任公司董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷
心感谢！
二、选举董事长情况
公司于 2025年 12月 19 日召开第五届董事会第三十一次（临时）会议，全体董事一致同意选举王钻先生担任公司董事长（简历
附后），任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，自王钻先生当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。公司将按照法定程序办理法定代表人
工商变更登记手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d031a7c4-caa7-44c0-a126-f0e25be926b7.PDF
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2025-12-17 18:25│*ST绿康（002868）：关于对外投资设立全资子公司的公告
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风险提示：
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）拟新设立的全资子公司尚处于筹备设立阶段，目前尚未具备相关人
员及设备，暂未开展业务布局，预计不会对公司本年度经营情况产生影响。
一、本次对外投资概述
公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司（以下简称“云腾网络”
，暂定名，最终名称以工商注册为准），公司以自有资金等方式出资，注册资金为100万元人民币，公司持有云腾网络100%的股权。
同时公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》以及《公司章程》等相关规定，该事项在公司总经理审批权限
范围内，无需提交公司董事会、股东会审议表决。
本次投资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司基本情况
1、公司名称：福建浦城云腾网络技术有限责任公司（最终名称以工商注册为准）
2、注册资本：100万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：福建省浦城县
5、经营范围：许可项目：在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：互联网销售(除销售需要许可的商品)；货物进出口；信息
技术咨询服务；计算机系统服务；机械设备销售；电子产品销售；日用品批发；户外用品销售；企业管理咨询；市场营销策划；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流，技术转让、技术推广；技术进出口；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；国际货
物运输代理；国内贸易代理；报关业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；供应链管理服务；无船承运业务
。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
6、投资主体：投资主体为绿康生化，无其他投资主体。
7、股权结构：绿康生化持有其 100%股权。
以上信息均以最终工商登记信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司设立云腾网络有利于匹配公司现行组织机构，探索拓展新业务，实施业务分类管理，优化业务管理模式，此举对公司具
有积极发展意义。本次投资资金为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资设立完成后，云腾网络将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公
司未来发展经营情况产生影响。
公司将积极关注本次该全资子公司设立的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时履
行信息披露义务，新设子公司后续可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险
、管理风险等。公司将积极防范和应对上述全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律法规及规范性文件的要
求，及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9c883482-38be-43d8-a947-b327f320afd6.PDF
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2025-12-16 17:17│*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
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一、会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）2023年员工持股计划第三次持有人会议于 2025年 12月 16日在公
司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2025年 12月 10日以电子邮件方式送达各位持有人。本次出席会议的持有人及
其代理人共 74 人，代表公司 2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）份额 561.255万份，占本次员工持股计划已
认购总份额561.255万份的 100 %。
会议由管理委员会主任官丽平召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法
有效。
二、会议审议情况
审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
鉴于公司本次员工持股计划管理委员会委员程松全所任职的绿康(玉山)胶膜材料有限公司股权已全部置出上市公司体系(上市公
司重大资产出售暨关联交易相关资产交割完成，详见上市公司于 2025年 11月 26日披露的公告《绿康生化股份有限公司重大资产出
售暨关联交易实施情况报告书》），根据公司《2023年员工持股计划》的相关规定及有关授权，其辞去管理委员会委员职务。为了更
好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选罗淦为公司管理委员会委员，任期与 2023年员工持股计划存续期一致
。
罗淦未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员，且与
前述主体不存在关联关系。
表决结果：同意 561.255万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0.00份，占出席会议的持有人所持份额总
数的 0.00%；弃权 0.00份，占出席会议的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
1、《2023年员工持股计划第三次持有人会议决议》
2、《2023年员工持股计划管理委员会第十一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0ccf3cd7-4d07-4c7d-95b0-14570a877526.PDF
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2025-12-16 17:17│*ST绿康（002868）：关于选举职工董事的公告
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绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开职工代表大会选举江世平先生为公司第五届董事会职
工董事（简历附后），将与公司现任其他董事共同组成公司第五届董事会。任期自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过相关补选
非独立董事议案之日起至第五届董事会任期届满时止。
江世平先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
备查文件
1、《绿康生化股份有限公司职工代表大会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/015b9769-4312-4d62-9535-87ff2cb497ec.PDF
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2025-12-16 17:17│*ST绿康（002868）：关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的公告
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*ST绿康（002868）：关于调整2023年员工持股计划管理委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/bdd7b45c-cfb6-42f9-b0a5-b14ba5edcd7c.PDF
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2025-12-15 16:47│*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的提示性公告
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*ST绿康（002868）：关于2023年员工持股计划预留第二部分受让股份第二个锁定期届满的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d757dda4-6730-4cc0-b762-1b197a6251b2.PDF
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2025-12-15 16:46│*ST绿康（002868）：第五届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
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