公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-17 19:59 │周大生（002867）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-17 19:57 │周大生（002867）：关于公司2026年2月份新增自营门店情况简报 │
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│2026-03-17 19:57 │周大生（002867）：关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-17 19:57 │周大生（002867）：关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告 │
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│2026-03-17 19:56 │周大生（002867）：第五届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2026-03-17 19:56 │周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 │
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│2026-03-17 19:55 │周大生（002867）：关于2026年度日常关联交易预计公告 │
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│2026-02-10 00:00 │周大生（002867）：关于公司2026年1月份新增自营门店情况简报 │
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│2026-02-02 18:25 │周大生（002867）：关于2026年度开展黄金租赁业务的公告 │
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│2026-02-02 18:22 │周大生（002867）：关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告 │
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2026-03-17 19:59│周大生（002867）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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周大生（002867）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/b2bf421a-59ca-4e42-a3a7-f39f5651b202.PDF
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2026-03-17 19:57│周大生（002867）：关于公司2026年2月份新增自营门店情况简报
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2026 年 2月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 周大生上海黄浦博荟广场专 华东 2026.2.4 专卖 82.43 800 素金、镶嵌
卖店 店
2 周大生经典重庆百货渝北商 西南 2026.2.9 联营 45 650 素金、镶嵌
场专柜 专柜
3 周大生经典淄博商厦专柜 华东 2026.2.10 联营 47 900 素金、镶嵌
专柜
4 周大生经典淄博万象汇专卖 华东 2026.2.13 专卖 101 930 素金、镶嵌
店 店
5 周大生国家宝藏烟台振华商 华东 2026.2.13 专卖 77.9 1650 素金、镶嵌
厦专卖店 店
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租
赁面积等，具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/75eb9ea9-6acf-48fb-a316-1fa2640e5233.PDF
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2026-03-17 19:57│周大生（002867）：关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告
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一、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司在黄金租赁量较大，当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营
业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展黄金远
期交易与黄金租赁组合业务。
二、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务基本情况
1、概述
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入黄金远期交易
与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格波动进行锁定，即与交易银行同时签订黄金租赁合约与黄金远期合约，黄
金租赁合约与黄金远期合约的交易数量、品种、期限相一致，以黄金远期合约锁定到期应偿还黄金的数量和金额，通过该组合的对冲
，以锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行黄金远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄
金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易、不单独开展黄金远期交易。
2、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的黄金远期交易品种，或者公司董事会批准的其他方式
。
3、开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务授权额度
根据公司对 2026 年市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2026 年公司黄金远期交易与黄金租赁组合业务交易额度及
投入金额预计为：时点交易量预计累计不超过 4,000KG，交易额度总量可在授权期间内滚动使用，开展此项业务将根据与银行洽谈实
际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述额度内，提请股东会授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行
操作，超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权。
三、风险分析
公司将使用自有资金或银行授信额度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务符合《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有
关规定。
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
2、公司已就相关的业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制黄金租赁与黄金远期合约交易
组合业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关内控制度规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方
可进行操作，公司将合理调度资金用于黄金远期交易与黄金租赁组合业务。
五、对公司的影响及相关会计处理
1、公司开展黄金远期与黄金租赁组合业务，旨在规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，有利于防范金价波动对公司业务造成的
不利影响，保障公司稳健经营。
2、公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准
则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的黄金远期交易和黄金租赁组合业务进行相应核算和披露。
六、可行性分析结论
公司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务，通过买入黄金远期交易与黄金租赁组合产品方式对黄金租赁业务合约上的黄金价格
波动进行锁定，是以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易、不单独开展黄金远期交易；是出于公司稳
健经营的需求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司将按照相关法律、法规及内控制度执行管控，风险整体可控。因此，公
司开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务具有可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f096e35f-9076-487f-85c9-42afb48cffb9.PDF
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2026-03-17 19:57│周大生（002867）：关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司
第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的存续期展期 24 个
月，即存续期展期至 2028 年 5 月 10 日。现将具体情况公告如下：
一、 本次员工持股计划基本情况
（1）公司于 2018 年 4月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议、于 2018年 5月 10 日召开了 2017 年度股东大会，审议通
过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划筹集资金总额
不超过 15,000 万元，具体金额根据实际出资缴款金额确定，资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和向控股股东借款等法律、
行政法规允许的其他方式取得的资金。具体内容详见公司于 2018 年 4月 16 日、2018年 5月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
（2）2018 年 7月 9日，公司第一期员工持股计划已通过大宗交易方式受让公司持股 5%以上股东北极光投资有限公司（Aurora
Investment Limited）持有的公司股票 5,952,300 股，占公司总股本的 1.23%，成交金额合计为 148,509,885元，成交均价为 24.9
5 元/股。公司已完成第一期员工持股计划的股票购买，购买的股票将按照规定予以锁定 12 个月，即锁定期自 2018 年 7 月 10 日
至 2019年 7 月 9 日。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（3）2019 年 7月 3日，公司披露《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-041），以总股本 487,303,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5股，除权除息日为 2019 年
7月 10 日，因此公司第一期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后由 5,952,300 股变更为 8,928,450 股；2021 年 6月 11
日，公司披露《2020 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-028），以总股本730,815,601 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2021 年 6 月 18 日，因此公司第
一期员工持股计划所持股份在本次权益分派实施后，尚未出售的1,659,700 股变更为 2,489,550 股。
（4）2022 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司第一期员工
持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期至 2024年 5 月 10 日。具体
内容详见公司于 2022 年 4 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（5）2024 年 4月 8日，公司召开第四次董事会第十八次会议和第四次监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第一期员工
持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期至 2026年 5 月 10 日。具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（6）2026 年 3 月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议
案》，同意将公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期至 2028 年 5月 10 日。具体内容详见公司于 2026 年
3月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（7）自 2019 年 7月 9日锁定期届满至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公
司股份 9,124,250 股,占公司总股本的 0.83%。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股份 634,050股，占公司总股本的
0.06%。本公司持股计划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、 本次员工持股计划存续期展期情况及后续安排
公司第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 5月 10 日届满，根据《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，本次员工持
股计划的存续期上限届满前 1个月，经出席持有人会议的持有人所持 50%以上（不含 50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，
本员工持股计划的存续期可以延长。草案规定，如董事长周宗文、董事副总经理周华珍及董事副总经理周飞鸣作为本员工持股计划的
持有人，则承诺放弃其作为持有人的各项表决权。
2026 年 3 月 13 日，公司召开了第一期员工持股计划 2026 年第一次持有人会议，并经出席持有人会议的持有人全票同意，将
公司第一期员工持股计划的存续期展期 24 个月，即存续期展期至 2028 年 5月 10 日。除此之外，本次展期前后公司第一期员工持
股计划的其他事项未发生变化。
2026 年 3月 17 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，
同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2026 年 5月 10 日基础上展期 24 个月，即存续期展期至 2028 年 5月 10 日。
存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如仍未全部出售，可在存续期届满前按照相关
规定履行审议程序。
三、 备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第一期员工持股计划 2026 年第一次持有人会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/d8559c68-3137-4d57-84c9-9033cd37eb3a.PDF
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2026-03-17 19:56│周大生（002867）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 3 月 14 日以通讯及电子邮件等形
式送达全体董事，会议于 2026年 3月 17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事
长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票；回避：5票。
公司第一期员工持股计划存续期将于 2026 年 5月 10 日届满，基于公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时最
大程度保障各持有人的利益，经审慎决策，同意将公司第一期员工持股计划的存续期在 2026 年 5月 10 日基础上展期 24 个月，即
存续期展期至 2028 年 5月 10 日。
《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：2026-008）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、管佩伟、陈寿平回避了本议案的表决。
2、审议通过《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》
表决结果：同意 11 票；反对 0票；弃权 0票。
《关于 2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票；回避：4票。
公司拟与关联方三亚周大生无忧共创文化科技有限公司（以下简称“大生无忧”）签订《直播代销合作协议书》，由公司向大生
无忧销售产品，并授权其通过开展互联网店播、整合营销推广等，对公司授权的线上渠道店铺进行运营管理。公司预计 2026 年度，
基于上述合作向大生无忧销售产品总金额不超过人民币25,000.00 万元（含税）。此议案已经独立董事专门会议审议通过。
《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-009）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
与本议案有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋回避了本议案的表决。
4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0票；弃权 0票。
同意于 2026 年 4月 2日 15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议签字文件；
2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议签字文件；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/fbd62f01-7df2-4596-b2a6-0786338811d7.PDF
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2026-03-17 19:56│周大生（002867）：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议
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第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议
第五次会议通知于2026年3月14日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事，会议于2026年3月17日以通讯方式召开。本次会议应出
席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《
公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立董事专门会议发表相关说明及审核意见如下：
一、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
经认真审阅并与公司沟通，基于独立判断，我们认为：公司本次日常关联交易预计事项是基于公司落实与无忧传媒共同设立合资
公司后深化战略合作的重要业务开展方向，并经管理层充分论证和决策，符合公司实际发展需要。本次关联交易遵循公平、公正的原
则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
因此，我们一致同意该议案并提交至公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。
周大生珠宝股份有限公司
独立董事：陈绍祥、毛健、李启华、徐莉萍
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/7a4265fc-0061-40f9-ae9d-072e303a7769.PDF
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2026-03-17 19:55│周大生（002867）：关于2026年度日常关联交易预计公告
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周大生（002867）：关于2026年度日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/58887bfc-9b18-41ad-a08b-ab924daf2b05.PDF
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2026-02-10 00:00│周大生（002867）：关于公司2026年1月份新增自营门店情况简报
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周大生（002867）：关于公司2026年1月份新增自营门店情况简报。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-10/f0b3d4bc-6232-46fc-b565-627033a7cba7.PDF
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2026-02-02 18:25│周大生（002867）：关于2026年度开展黄金租赁业务的公告
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周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 30 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 202
6 年度开展黄金租赁业务的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、黄金租赁业务概述
黄金租赁是指公司向银行借入黄金原材料用于生产经营，按照合同约定支付租赁费用，当租借到期后，通过向上海黄金交易所购
入或以自有库存将等质等量的黄金实物归还银行，由于黄金租赁合约上的因黄金价格波动与公司黄金类库存上的价格波动所形成的损
益反向影响，因此黄金租赁业务可以有效对冲公司黄金类库存在黄金价格大幅下跌时的存货减值风险。
二、黄金租赁业务取得黄金原料的用途
用于公司日常生产经营。
三、黄金租赁的最高额度
根据目前公司黄金类日常库存及 2026 年经营计划需求，本年度公司开展黄金租赁业务交易最高额度不超过公司黄金类总库存量
的 80%，且不超过 4000KG，交易额度可在授权期间内滚动使用。
四、实施授权
在上述额度内，提请授权公司法定代表人或其指定的授权人在该额度内组织安排实施，按照公司相关规范及审批流程进行操作，
超过上述授权业务范围及额度时，应另行提请授权，上述事项有效期经董事会审议通过之日起生效。
五、实施方式
由财务部门根据与银行就具体黄金租赁业务洽谈的实际情况，使用向该行的融资授信额度或按交易量支付相应的保证金。单笔黄
金租赁业务不超过 12 个月，黄金租赁的费率不超过同期银行贷款基准利率。
六、风险分析
公司将使用银行授信额度开展黄金租赁业务，公司开展黄金租赁业务符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/25e7dac7-6aad-46b2-a117-1b9628b20269.PDF
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2026-02-02 18:22│周大生（002867）：关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告
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周大生（002867）：关于2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/bf8a83fc-3f0c-4563-99ae-6f1c3305933e.PDF
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2026-02-02 18:21│周大生（002867）：第五届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 27 日以通讯及电子邮件等形
式送达全体董事，会议于 2026年 1月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由董事
长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票。
公司 2025 年的银行授信额度即将陆续到期，为满足公司及子公司 2026 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，持续优
化融资结构，积极拓展资金渠道，保证公司银行授信的延续性，同意公司以信用担保形式在 2026 年度向银行申请总额度不超过人民
币 40 亿元的银行授信（含原授信额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、商业汇票、贴现、保函、
保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），各银行实际授信额度可在总额度范围内进行调剂，具体授信银
行、授信额度可以根据实际需求在下述额度范围内进行择优选取、调整或调剂，授信期限内授信额度可循环使用，同时授权公司及子
公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司签署下述授信额度内的一切授信文件及后续贷款所需要的法律文件，授权期限为自公
司董事会决议通过之日起一年内有效。
单位：万元
序号 授信银行 最高授信 授信品类 授信担 授信 备注
额度 保形式 期限
1 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
2 平安银行股份有限公司深圳分行 50,000.00 综合授信 信用 1 年 续期
3 中
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