公司公告☆ ◇002867 周大生 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-03 17:27 │周大生（002867）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:43 │周大生（002867）：2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-27 18:40 │周大生（002867）：2024年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 18:02 │周大生（002867）：关于公司2025年4月份新增自营门店情况简报 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-30 00:00 │周大生（002867）：关于参加聚势湾区·智领消费——2024年度大消费行业集体业绩说明会活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 12:14 │周大生（002867）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:31 │周大生（002867）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:31 │周大生（002867）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 21:30 │周大生（002867）：2024年年度审计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-03 17:27│周大生（002867）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司
”）通过回购专用证券账户持有的公司股份10,452,372股不享有利润分配权利，因此本次享有可参与利润分配权的股份总数为1,085,
473,893股（现有总股本1,095,926,265股剔除已回购股份10,452,372股）。
2、在本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息参考价格如下：公司本次实际现金分红的总金额=
实际参与分配的总股本×分配比例，即705,558,030.45元=1,085,473,893股×0.65元/股，因公司已回购股份不参与分红，本次权益
分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本
次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.6438006元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.643800
6元/股=705,558,030.45元÷1,095,926,265股）。本次权益分派实施后，除权除息参考价格=股权登记日收盘价- 0.6438006元/股，
具体以实际结果为准。
公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月27日召开的2024年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、公司2024年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至2025年4月29日（第五届董事会第六次会议审议通过的本次分红预
案披露日）的公司总股本1,095,926,265股扣除公司回购专用账户上已回购股份10,452,372股后的可参与分配的股本总额1,085,473,8
93股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利6.5元（含税），合计派发现金股利705,558,030.45元
，不送红股，不以资本公积转增股本。
如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本或可参与分配
的股本基数发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间，公司总股本及享有可参与利润分配权的股份总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份10,452,372.00股后的1,085,473,893.00股为基数，向全
体股东每10股派6.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派5.850000元； 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化
税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限
售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.650000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年6月10日，除权除息日为：2025年6月11日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****735 深圳市周氏投资有限公司
2 08*****814 深圳市金大元投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月29日至登记日：2025年6月10日）， 如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与2024年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分
配比例，即705,558,030.45元=1,085,473,893股×0.65元/股，因公司已回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值
不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息
价格计算时，每股现金红利应以0.6438006元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.6438006元/股=705,558,030.45元
÷1,095,926,265股）。
综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2024年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本
次权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价-0.6438006元/股。
七、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市罗湖区翠竹街道布心路3033号水贝壹号A座24层
咨询联系人：周晓达、荣欢
咨询电话：0755-82288871
传真电话：0755-61866830
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
八、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议；
2、公司2024年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/9c69c7a9-2954-4e5e-9a14-1c6393911026.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:43│周大生（002867）：2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/5fce7b99-7a7d-49dd-ab27-bcfe8d400c27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-27 18:40│周大生（002867）：2024年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/cd350f9b-3bd1-40e1-8f1d-cee10937c736.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 18:02│周大生（002867）：关于公司2025年4月份新增自营门店情况简报
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露（2025 年修订）》第四章第八节珠宝相关业务的要求，
周大生珠宝股份有限公司现将 2025年 4月份公司新增自营门店概况披露如下：
序 门店名称 所在 开设时间 经营 面积 总投资金 主要商品
号 地区 形式 2 额（万元） 类别
(m )
1 周大生长沙环宇城购物中心 华中 2025.4.1 专卖 144 535 素金、镶嵌
店
专卖店
2 转珠阁天津环宇城专卖店 华北 2025.4.1 专卖 30.6 80 素金、镶嵌
店
3 转珠阁天津水游城专卖店 华北 2025.4.1 专卖 20 75 素金、镶嵌
店
4 周大生乐山伊藤洋华堂专柜 西南 2025.4.1 联营 60 600 素金、镶嵌
专柜
5 周大生北京密云鑫海韵通专 华北 2025.4.2 联营 60 602 素金、镶嵌
1 专柜
柜
6 周大生国家宝藏重庆龙湖北 西南 2025.4.2 专卖 195.97 650 素金、镶嵌
店
城天街专卖店
7 周大生经典太原美都汇专卖 华北 2025.4.20 专卖 92 600 素金、镶嵌
店
店
8 周大生绵阳新世界百货专柜 西南 2025.4.20 联营 52 531 素金、镶嵌
专柜
9 周大生国家宝藏重庆江北新 西南 2025.4.26 联营 72 640 素金、镶嵌
专柜
世界百货专柜
10 周大生深圳南山太子湾新世 华南 2025.4.28 专卖 163 600 素金、镶嵌
店
界专卖店
11 周大生经典上海巴黎春天五 华东 2025.4.30 联营 43 420 素金、镶嵌
专柜
角场专柜
注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租
赁面积等，具体以签订的合同为准。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/3bd12d40-7738-4bb2-8faa-34a9a6d19068.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│周大生（002867）：关于参加聚势湾区·智领消费——2024年度大消费行业集体业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解公司经营发展情况，周大生珠宝股份有限公司（以下
简称“公司”）将参加由深圳证监局指导，深圳上市公司协会主办，深圳证券业协会、深圳市投资基金同业公会协办，深圳市全景网
络有限公司承办的“聚势湾区·智领消费——2024 年度大消费行业集体业绩说明会”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日（周四）14:00-17:30。届时公司董事长及总经理周宗
文先生，董事会秘书及副总经理何小林先生，财务总监许金卓先生，独立董事毛健先生将在线介绍公司 2024年度业绩情况，并就 20
24年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参
与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7d503ffb-5351-4cde-861e-eeb6c30319be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 12:14│周大生（002867）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/73968d26-8184-417f-9f14-18a0dee6fa24.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:31│周大生（002867）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/92b17019-dba0-44c0-8b25-3a59ccf95a27.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:31│周大生（002867）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c7ceff7-b4c6-43f6-b06a-51f01c748ca5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:30│周大生（002867）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/febc6232-49ed-49f4-b46e-b6dd06242823.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:30│周大生（002867）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/389de8ad-8b89-4945-9552-3d8dac8cd809.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:30│周大生（002867）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/031bddb5-51b2-49fb-8f2f-eff580e60dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:30│周大生（002867）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
周大生（002867）：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d2691153-d103-4cba-b219-f83a52cb3d98.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 21:30│周大生（002867）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2025 年 4 月 27 日在深圳市华侨城洲际大酒店以现
场会议方式召开。公司于 2025年 4 月 22 日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3
人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则
》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《 2024 年 度监 事 会工作 报告 》详 见 信息披 露网 站巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0 票。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
3、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 2025 年 度 财 务 预 算 报 告 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024 年-2026年）股东回报规划》的有关规定，充分考虑了公司的经营情况、资金状况和
发展战略，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年度
利润分配预案。
《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，监事会认真审阅了董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》以及安永华
明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《周大生珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，监事会认为：公司已建立了较
为完善的内部控制体系，符合相关法律法规及监管部门要求，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中
的风险，董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况
。
《2024年度内部控制自我评价报告》和《周大生珠宝股份有限公司 2024年度内部控制审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于公司监事薪酬的议案》
序号 子议案名称 表决结果
同意 反对 弃权 回避
6.01 《关于公司监事会主席戴焰菊女士薪酬的议案》 2 0 0 1
6.02 《关于公司监事陈特先生薪酬的议案》 2 0 0 1
6.03 《关于公司监事倪时荣先生薪酬的议案》 2 0 0 1
在公司任职的监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，公司 2024年度监事税前报酬详见公司《2024 年年度
报告》。
关联监事戴焰菊、陈特、倪时荣分别在审议本人的薪酬事项中回避表决。
本议案尚需股东大会审议通过。
7、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告》全文和《2024 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》同日刊登在《中国证券报》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《
证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025 年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1、 第五届监事会第六次会议决议签字文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/56a01cd2-1a22-4f1b-8ebf-c625625a521f.PDF
───
|