公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-01-30 00:00 │传艺科技（002866）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │传艺科技（002866）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-10 00:00 │传艺科技（002866）：第四届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:27 │传艺科技（002866）：关于控股股东股份质押延期购回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:16 │传艺科技（002866）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:14 │传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:14 │传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:14 │传艺科技（002866）：职工董事选任制度（2025年11月） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-14 19:12 │传艺科技（002866）：关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 00:00│传艺科技（002866）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1日-2025 年 12 月 31 日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：7800 万元–10300 万元 亏损：7347.41 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 盈利：5000 万元–7500 万元 亏损：9305.9 万元
益后的净利润
基本每股收益 盈利：0.27 元/股–0.36 元/股 亏损：0.25 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分
歧。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动主要系：
报告期内，公司在消费电子领域主营业务保持稳健增长，经营效益显著提升。同时，钠离子电池业务相关资产减值损失较上年同
期下降。
四、风险提示
本次业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的 2025 年年度报告为准。敬请广
大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/6d5b0ee5-f6cb-4d5a-ae13-04e0372bf038.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│传艺科技（002866）：关于为全资子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
传艺香港贸易有限公司（以下简称“传艺香港”）与客户联宝（合肥）电子科技有限公司（以下简称“联宝”）签订了《采购协
议》，并产生相关附件、订单、工作说明或其他相关附属文件（以下简称“主合同”），江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公
司”）为支持全资子公司业务发展，根据客户要求同意对传艺香港签订的主合同项下所负的一切款项，提供不可撤销的连带责任保证
。
公司 2026 年 1 月 9日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子
公司传艺香港提供担保，担保总额为不超过人民币 2,000 万元加客户行使《最高额保证函》项下权利和救济所发生的费用。保证期
间为保证债务履行期限届满之日起两年。最终以签署的保证函为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：传艺香港贸易有限公司
2、统一社会信用代码：59354185
3、企业类型：私人股份有限公司
4、法定代表人：邹伟民
5、注册资本：港元 500,000
6、成立日期：2012 年 01月 17 日
7、住所：香港九龙新蒲岗太子道东 706 号太子工业大厦 10楼 A22 室
8、经营范围：进出口商品及技术服务业务
9、股权结构：公司持有传艺香港公司 100%的股权。
10、传艺香港公司的主要财务数据如下：
单位：万元
财务指标 2024 年 12 月 31日 2025 年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 57,936.1752 58,784.9860
负债总额 59,748.0192 61,233.7244
净资产 -1,811.8440 -2,448.7384
财务指标 2024 年度 2025 年前三季度
(经审计) （未经审计）
营业收入 113,599.7486 89,399.7964
利润总额 -2,485.7648 -762.7478
净利润 -2,075.5384 -636.8944
注：上述 2024 年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年财务数据未经审计。
11、经查询，传艺香港公司不是失信被执行人。
三、担保函的主要内容
公司为传艺香港与客户签署的合同编号为 P201410PP071 的《采购协议合同》及相关附件、订单、工作说明或其他相关附属文件
及其日后不时的修改、补充、更新文件项下传艺香港对联宝所负一切债务，提供以联宝为受益人的不可撤销的连带责任保证，并出具
《最高额保证函》。
《最高额保证函》项下保证范围为传艺香港在主合同项下应联宝支付的全部款项，包括但不限于货款、退款、滞期费、违约金、
损害赔偿金、主合同履行过程中给联宝人员和财产造成的损害赔偿费用、因未按主合同约定履行而使联宝增加的支出、联宝行使主合
同项下权利和救济所发生的费用（包括但不限于律师费）。《最高额保证函》项下的全部责任不应超过人民币 2,000 万元另加联宝
行使《最高额保证函》项下权利和救济所发生的费用。
《最高额保证函》自公司签字盖章之日起生效，保证期间为主合同履行期间发生的保证债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
2026 年 1月 9日召开公司第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。经审议,董事会认为
：公司为全资子公司传艺香港公司向联宝客户出具《最高额保证函》，是为了使其业务顺利开展，满足其生产经营的需要，符合公司
整体利益。传艺香港公司经营稳定，资信良好，具有偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，担保风险处在可控制的范围之内，
本次担保未提供反担保，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
截止至本公告披露日,公司及其控股子公司审议的担保总额度为 20.20 亿元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的 100.5
8%。本次拟提供的担保金额不超过 2,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 1.00%，系公司对全资子公司的担保。截至
公告日，公司及控股子公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、《最高额保证函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/a37ac6c5-093c-48a0-a9a1-2c7ecd1f63b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-10 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年 1月9日在江苏省高邮市凌波路33号江苏
传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2026 年 1月 4日 以电子邮件、电话等形式向
全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司高级管理人员列
席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
公司为全资子公司传艺香港贸易有限公司向联宝（合肥）电子科技有限公司出具保证函，是为了使其业务顺利开展，满足其生产
经营的需要，符合公司整体利益。传艺香港贸易有限公司经营稳定，资信良好，具有偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控，担
保风险处在可控制的范围之内，本次担保未提供反担保，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》
披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/fef62768-12e2-47f0-b567-e3dadb39cf88.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:27│传艺科技（002866）：关于控股股东股份质押延期购回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人邹伟民先生通知，获悉邹伟民先生将其
已质押给东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）的股票办理股票质押式回购交易延期购回的手续，具体情况如下：
一、本次股份质押延期购回的基本情况
股东 是否为 本次延期 占其所 占公司 是否 是否 质押起 原质押 延期购 质权 质押
名称 第一大 购回质押 持股份 总股本 为限 为补 始日 到期日 回后质 人 用途
股东及 股数（股） 比例 比例 售股 充质 押到期
一致行 押 日
动人
邹伟民 是 23,000,0 16.37% 7.94% 否 否 2024年 2026年 2026年 东吴 个人
00 1月15 1月14 12月25 证券 资金
日 日 日 需求
上述质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下：
股东名 持股数量 持股比 本次业务 本次业务 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
称 （股） 例 办理前质 办理后质 持股份 总股本 已质押 占已质 未质押股份 占未质
押股份数 押股份数 比例 比例 股 押 限售和冻结 押股份
量(股) 量（股） 份限售 股份比 数量 比例
和 例
冻结数
量
邹伟民 140,498, 48.53% 23,000,0 23,000,0 16.37% 7.94% 23,000, 100.00% 107,876,250 91.81%
4 0 0 0
83 0 0 00
一致行 3,145,00 1.09% - - - - - - - -
动 0
人陈敏
合计 143,643, 49.61% 23,000,0 23,000,0 16.01% 7.94% 23,000, 100.00% 107,876,250 89.42%
4 0 0 0
83 0 0 00
注 1：控股股东、实际控制人邹伟民先生已质押及未质押股份均不涉及股份被冻结情形，上述限售原因来自于高管锁定股。
三、其他说明
1、截至本公告披露日，邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情
形。
2、邹伟民作为公司的控股股东、实际控制人，其资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存
在平仓风险或被强制平仓的情形。后续如出现平仓风险，邹伟民将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知
公司进行信息披露。
3、上述质押不会导致公司实际控制权变更，对公司生产经营、公司治理等不产生影响，不存在业绩补偿义务履行等情况。
4、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购延期交易协议书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/1d8b53e3-a3d2-4094-ad62-7e46d7f349d3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:16│传艺科技（002866）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年 11月14日在江苏省高邮市凌波路33号江苏
传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。经全体董事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召
开公司第四届董事会第十次会议。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公
司高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》；
具 体 修 订 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《职工董
事选任制度》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董
事会专门委员会成员的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3815e7e0-80ea-4723-a2c7-26f13eb8f6fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:14│传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/07f4452a-e656-4ab1-a4df-fe8ce28ee0ef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:14│传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传艺科技（002866）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/129bc0f6-5d61-4f46-8e4e-82e7d9fbc7dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:14│传艺科技（002866）：职工董事选任制度（2025年11月）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
传艺科技（002866）：职工董事选任制度（2025年11月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/3366e73c-0ac7-4582-8703-f746920544bc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-14 19:12│传艺科技（002866）：关于公司董事、高管辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会成员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事、高管辞职情况
江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于近日收到公司董事、副总经理李静女士提交的书面辞职报告。
因工作调整，李静女士辞去公司第四届董事会董事、副总经理职务，同时辞去战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后
，李静女士将继续负责公司的品质管理工作。
截至本公告披露日，李静女士直接持有公司股份 216,000 股，占公司总股本比例 0.07%，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，并将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件中有关上市公司离任董事股份变动的规定。
李静女士担任公司董事、高管期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了贡献，公司董事会对李静女士在任职期间所做
的工作及贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，李静女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、选举职工代表董事情况
为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工董事 1名，董事会中职工董事由公司职工通过职
工代表大会形式民主选举产生。
公司于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表讨论并表决，并经公司董事会提名委员会
对候选人进行资格审查，同意选举陈强先生为公司第四届董事会职工代表董事（陈强先生简历见附件），与公司其他董事共同组成公
司第四届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
陈强先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、补选董事会专门委员会成员情况
2025 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会成员的议案》。经全体董
事审议，一致同意选举徐壮先生担任公司第四届董事会战略委员会委员职务，陈强先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员
职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。调整情况具体如下：
专门委员会 调整前成员 调整后成员
战略委员会 邹伟民（召集人）、 邹伟民（召集人）、
李静、梁国正 徐壮、梁国正
薪酬与考核委员会 梁国正（召集人）、 梁国正（召集人）、
余新平、 李静 余新平、 陈强
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/5bb6cde0-8993-4a58-9634-c41e40a5e90a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年 10月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏
传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等形式
向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管
理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《
公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
根据《中
|