公司公告☆ ◇002866 传艺科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：公司章程修正案 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：内幕信息知情人登记制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：对外担保制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：股东会议事规则（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：信息披露管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │传艺科技（002866）：外汇套期保值业务管理制度（2025年10月） │
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年 10月29日在江苏省高邮市凌波路33号江苏
传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等形式
向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件对上市公司经营、治理及管
理提出的要求，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》
等监事会相关制度相应废止，对《公司章程》进行修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《
公司章程修正案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会一致同意该议案，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。
3、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效
能，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，对公司相关制度进行修订、制定，逐项表决结
果如下：
3.01关于修订《股东会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.02关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.03关于修订《独立董事制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.05关于修订《关联交易制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.06关于修订《对外担保制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.07关于修订《对外投资管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.08关于修订《信息披露管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.09关于修订《内部控制制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.10关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.11关于修订《累积投票实施细则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.12关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.13关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.14关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.15关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.16关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.17关于修订《总经理工作细则》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.18关于修订《投资者关系管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.19关于修订《重大信息内部报告制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.20关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.21关于修订《内部审计制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.22关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.23关于修订《财务管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.24关于修订《控股子公司管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.25关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.26关于修订《关联方资金往来管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.27关于修订《董事会审计委员会年度报告工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.28关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.29关于修订《独立董事专门会议制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.30关于修订《外派董事、监事管理办法》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.31关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.32关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.33关于制定《印章管理制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.34关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3.35关于制定《董事、高级管理人员及其他相关人员对外发布信息行为规范》的议案；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述修订及制定的各项公司治理制度中，第 3.01 至 3.11 项尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议通过，且《股东会议
事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。其他制度自董事
会决议通过之日起生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》；
根据《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2025年 11月 14日召开公司 2025年第一次
临时股东会。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f75e2824-e0a0-4f3f-9492-fdd67149d774.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告
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江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“传艺科技”或“公司”)于 2025 年10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，审议通
过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会
，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会
审议。
《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、制定、修订公司部分治理制度的情况
为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等
有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修订、制定。具体修订、制定的治理制度如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外担保制度》 修订 是
5 《独立董事制度》 修订 是
6 《累积投票实施细则》 修订 是
7 《关联交易制度》 修订 是
8 《对外投资管理制度》 修订 是
9 《内部控制制度》 修订 是
10 《信息披露管理制度》 修订 是
11 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
12 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
13 《董事会提名委员会议事规则》 修订 否
14 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 修订 否
15 《董事会战略委员会议事规则》 修订 否
16 《总经理工作细则》 修订 否
17 《董事会秘书工作制度》 修订 否
18 《独立董事专门会议制度》 修订 否
19 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否
变动管理办法》
20 《独立董事年度报告工作制度》 修订 否
21 《投资者关系管理制度》 修订 否
22 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
23 《重大信息内部报告制度》 修订 否
24 《关联方资金往来管理办法》 修订 否
25 《财务管理制度》 修订 否
26 《控股子公司管理制度》 修订 否
27 《内部审计制度》 修订 否
28 《董事会审计委员会年度报告工作制度》 修订 否
29 《内幕信息知情人登记制度》 修订 否
30 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
31 《外派董事、监事管理办法》 修订 否
32 《互动易平台信息发布及回复内部审核制 制定 否
度》
33 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
34 《董事、高级管理人员及其他相关人员对外 制定 否
发布信息行为规范》
35 《印章管理制度》 制定 否
上述序号 1-11 项治理制度尚需提交公司股东会审议，其余治理制度自董事会审议通过之日起生效。本次修订、制定后的治理制
度详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/47f0e2ec-ef46-4006-aa24-3b5d6422e4d4.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：公司章程修正案
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传艺科技（002866）：公司章程修正案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a0fe4c0a-722d-4dea-b578-fae8b249e125.PDF
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2025-10-30 00:00│传艺科技（002866）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √
案
1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度 非累积投票提案 √作为投票对象
的议案》 的子议案数
（11）
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
2.03 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.05 关于修订《关联交易制度》的议案 非累积投票提案 √
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案 非累积投票提案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.08 关于修订《信息披露管理制度》的议 非累积投票提案 √
案
2.09 关于修订《内部控制制度》的议案 非累积投票提案 √
2.10 关于修订《控股股东、实际控制人行 非累积投票提案 √
为规范》的议案
2.11 关于修订《累积投票实施细则》的议 非累积投票提案 √
案
2、上述议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02属于特别表决议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以
上通过。议案 2需逐项表决。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者
的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份股东以外的其他股东）。
3、上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的相关公告及文件。
三、会议登记等事项
1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托
人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和
持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。3、异地股东可以凭以上有关证件采取信
函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在 2025年 11月 13日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，
请务必进行电话确认。
4、登记时间：2025年 11月 13日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。
5、登记及信函邮寄地点：
江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33号江苏传艺
科技股份有限公司二楼会议
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