公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:43 │钧达股份（002865）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-12-08 17:15 │钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-04 20:17 │钧达股份（002865）：H股公告-2025年第四次临时股东会通函、通告及委任表格 │
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│2025-12-04 20:17 │钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表 │
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│2025-12-04 19:12 │钧达股份（002865）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-12-04 19:11 │钧达股份（002865）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-12-04 19:10 │钧达股份（002865）：关于公司及下属公司2026年度申请综合授信额度预计的公告 │
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│2025-12-04 19:10 │钧达股份（002865）：关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的公告 │
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│2025-12-04 19:10 │钧达股份（002865）：关于公司及下属公司2026年度使用自有资金现金管理额度预计的公告 │
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│2025-12-04 19:09 │钧达股份（002865）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-18 17:43│钧达股份（002865）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票（证券简称：钧达股份，证券代码：002865）连续 2个交易日
内（2025年 12月 17日、2025年 12 月 18 日）收盘价格涨幅累计偏离值达到 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话、现场等问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员
就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前的经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、公司 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润-4.19亿元，同比下降0.48%，请广大投资者注意生产经营风险。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
五、备查文件
控股股东、实际控制人关于股票异常波动询证函的回函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/ee526f7b-5789-43ea-b683-830c39e239d6.PDF
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2025-12-08 17:15│钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告
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钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/a07b914d-dcd3-4366-b01e-33cf30366694.PDF
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2025-12-04 20:17│钧达股份（002865）：H股公告-2025年第四次临时股东会通函、通告及委任表格
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钧达股份（002865）：H股公告-2025年第四次临时股东会通函、通告及委任表格。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/05a2b604-9824-4fa2-b675-cba220f56f7b.PDF
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2025-12-04 20:17│钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d28921c4-5082-4f19-bd77-cfca66ca16a3.PDF
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2025-12-04 19:12│钧达股份（002865）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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钧达股份（002865）：关于修订及制定部分公司治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/cd87fbad-863b-4dc3-9e3b-ab98c0eb0b66.PDF
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2025-12-04 19:11│钧达股份（002865）：第五届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025年 12月 4日以通讯表决方式召开。公
司于 2025年 11月 27日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10人。
会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《海
南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》
为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合
授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及下属公司 2026年度申请综合授信额度预计的公告》。
（二）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证各项业务的顺利开展，公司及下属公司拟为自身或互为对方申请金融
机构综合授信及日常经营需要提供担保，预计担保总额度为人民币 140 亿元，担保额度包含新增担保和原有担保的展期或续保。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及下属公司 2026年度提供担保额度预计的公告》。
（三）审议通过《关于公司及下属公司 2026 年度使用自有资金现金管理额度预计的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益，公司及下属公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使
用暂时闲置自有资金不超过人民币 20亿元进行现金管理。在授权额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于公司及下属公司 2026年度使用自有资金现金管理额度预计的公告》。
（四）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相关制度。
其中《会计师事务所选聘制度》已由公司董事会审计委员会事前审核通过。表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》。
（五）审议通过《关于授予公司董事会一般性授权的议案》
为确保公司业务运营的可持续发展及股东的长远利益，董事会提请股东会授予董事会一般授权，以根据《公司法》《证券法》《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》的相关规定配发、发行及处理 H股，并订立相关协议、提出股份要约或授予
购买或转换股份（包括可换股公司债券）的购股权或转换权。详情如下：
1、在符合下文第 2条所载条件的前提下，在相关期间（定义见下文）内授予董事会无条件一般授权，根据市场情况及公司需要
，发行、配发及处理公司已发行 H股的额外股份；并作出或授出可能需要发行股份、认购或购买股份的其他可转换权利（统称“工具
”）的建议、协议、购股权及/或转换权，包括但不限于增设及发行认股权证、可换股债券、附有权利认购或转换成股份的其他工具
；
2、由董事会批准发行、配发及处理或有条件或无条件同意发行、配发及处理（不论是否依据购股权或其他原因配发）的 H股总
数，及作出或授出的发售建议、协议、购股权及/或转换权（包括认股权证、可换股债券、附有权利认购或转换成股份的其他工具）
的相关 H股总数（按照该等工具项下可转换或配发的股份数量计算），不得超过本议案经公司股东会审议通过之日公司已发行股份总
数（不包括库存股份）的 20%；
3、授权董事会在行使一般授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于定价方式及/或发行价格（包括价格区间）、发行股份
数量、发行对象、所得款项用途、发行时间、发行期间、具体认购方法、现有股东优先认购比例及其他与发行相关的具体事宜；
4、授权董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及/或签立发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其他事宜；
审议批准及代表公司签立与发行有关的协议，包括但不限于配售及包销协议以及中介机构聘用协议；
5、授权董事会审议批准及代表公司签立向有关监管机构提交的与发行相关的法定文件；根据有关政府部门及/或监管机构及公司
上市地的要求，履行相关的审批程序，办理所有需要的存档、注册及备案手续；
6、授权董事会根据主管政府部门及/或监管机构的要求，对上述第 4、5条所述有关协议和法定文件进行合理修改；
7、授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本及对《公司章程》中涉及的注册资本、股本总额、股本结构等进行修订
，并授权公司执行董事、经营管理层及其获授权人士办理相关手续；及
8、在上述议案获得批准的前提下，除非法律法规另有规定，批准董事会将上述授权转授予公司获授权人士（包括执行董事、经
营管理层）共同或分别制定、签立、执行、修改、完成及递交与根据一般授权发行、配发及处理股份相关的一切协议、合同及文件。
本议案所述的“相关期间”指自股东会以特别决议通过本议案之日起至下列（以最早者为准）日期止期间：
1、公司下次年度股东会日期；或
2、公司任何股东会通过特别决议撤销或更改本议案所载授权之日。如相关期间董事会或其获授权人士已签署必要文件、办理必
要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至完成，则相关期间将相
应延长。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 12 月 24 日（星期三）召开公司 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第六次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/0d20f8bb-6b5b-4910-be91-2ee06c62973b.PDF
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2025-12-04 19:10│钧达股份（002865）：关于公司及下属公司2026年度申请综合授信额度预计的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司及下属公司 2026 年度申请综合授信额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请综合授信额度预计
为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司及下属公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 150 亿元的综合
授信额度，具体融资金额将根据公司日常营运资金的实际需求确定。具体如下：
1、办理授信业务的金融机构不限，授信额度最终以各家金融机构实际审批的结果为准。同时，公司根据具体情况，提供公司部
分资产进行抵押担保。
2、具体形式包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。
3、授信额度使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。授信期限内，授信额度可循环使用。
4、授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3db6a2ef-d42a-464c-88dc-c50526bc9e46.PDF
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2025-12-04 19:10│钧达股份（002865）：关于公司及下属公司2026年度提供担保额度预计的公告
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一、担保情况概述
为满足海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“钧达股份”）及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证
各项业务的顺利开展，公司及下属公司（包括但不限于上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“上饶捷泰”）、滁州捷泰新能源科
技有限公司（以下简称“滁州捷泰”）、淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称“淮安捷泰”）及捷泰新能源科技（香港）有限公
司（以下简称“香港捷泰”），含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股公司）拟为自身或互为对方申请金融机构综合授信（
包括但不限于并购贷款、固定资产贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等）及日常经营需要（
包括但不限于履约担保、产品质量担保、采购货款担保等）提供担保，预计担保总额度为人民币 140 亿元，担保额度包含新增担保
和原有担保的展期或续保。合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项共同提供担保的，担保金额不重复计算。公司
下属公司对公司合并报表范围内的公司（不含上市公司本身）提供担保的，除需提交上市公司股东会审议的担保事项外，不计担保额
度。
2025年 12月 4日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及下属公司 2026年度提供担保额度预计的议案》。根据
相关法律法规及《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司及下属公司累计对外担
保总额已超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 50%，本次担保事项尚需提交股东会审议通过。本事项不构成关联交
易。本次担保额度有效期为 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日。预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在担保
额度内以实际发生的金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。同时，董事会提请股东会授权董事会及管
理层办理相关事宜。
二、对外担保额度预计情况
根据公司发展战略和资金预算，公司及下属公司在上述对外担保额度及有效期内预计提供担保情况如下：
单位：人民币万元
担保方 被担保方 担保方 被担保方 截至目 本次新 担保额度占上 是否
持股比 最近一期 前担保 增担保 市公司最近一 关联
例 经审计资 余额 额度 期经审计净资 担保
产负债率 产比例
钧达股份 上饶捷泰 100% 76.81% 908,760 491,240 360.18% 否
及下属公 滁州捷泰 100% 73.06% 否
司 淮安捷泰 100% 81.74% 否
香港捷泰 100% 95.57% 否
注 1：预计担保总额度为人民币 140亿元，担保额度包含新增担保和原有担保的展期或续保。该担保额度可在担保有效期内循环
使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。注 2：合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项共同提供担
保的，担保金额不重复计算。
注 3：公司下属公司对公司合并报表范围内的公司（不含上市公司本身）提供担保的，除需提交上市公司股东会审议的担保事项
外，不计担保额度。
注 4：在年度预计额度内，授权公司经营管理层按照实际情况对各下属公司（包括但不限于已经列示的被担保方，含授权期限内
新设立或纳入合并报表范围的控股公司）的担保额度进行内部调剂，调剂发生时资产负债率为 70%以上的公司仅能从股东会审议时最
近一期经审计资产负债率为 70%以上的公司处获得担保额度。
三、被担保人的基本情况
（一）上饶捷泰新能源科技有限公司
1、成立日期：2019年 12月 06日
2、注册地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道 8号
3、注册资本：90,200万元人民币
4、法定代表人：张满良
5、经营范围：太阳能光伏发电项目的开发、建设、维护、经营管理、技术咨询与服务；单晶硅棒、单晶硅片、多晶铸锭、多晶
硅片、高效太阳能电池、组件及光伏发电系统的研发、加工、制造与销售；太阳能原料及相关配套产品的生产和销售；自营和代理光
伏设备货物和技术的进出口；建筑工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
6、财务数据：截至 2024年 12月 31日，该公司总资产为 1,051,276.16万元，总负债为 807,446.40 万元，净资产为 243,829.
76 万元，2024 年度营业收入为757,465.34 万元，营业利润为-39,100.87 万元，净利润为-32,434.35 万元。（以上数据经审计，
为合并报表口径）
7、与公司的关系：上饶捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
8、上饶捷泰不是失信被执行人。
（二）滁州捷泰新能源科技有限公司
1、成立日期：2021年 12月 14日
2、注册地址：安徽省滁州市来安县汊河镇文山路 18号
3、注册资本：120,000万元人民币
4、法定代表人：张满良
5、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
6、财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 862,114.16万元，总负债为 629,874.30 万元，净资产为 232,239
.86 万元，2024 年度营业收入为605,845.73 万元，营业利润为-28,104.42 万元，净利润为-22,348.08 万元。（以上数据经审计，
为合并报表口径）
7、与公司的关系
滁州捷泰为公司全资子公司上饶捷泰的全资子公司，即公司的全资孙公司。
8、滁州捷泰不是失信被执行人。
（三）淮安捷泰新能源科技有限公司
1、成立日期：2022年 10月 13日
2、注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道 8号
3、注册资本：150,000万元人民币
4、法定代表人：张满良
5、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产为 736,811.09万元，总负债为 602,274.41 万元，净资产为 134,536
.68 万元，2024 年度营业收入为571,702.65 万元，营业利润为-24,815.45 万元，净利润为-20,485.79 万元。（以上数据经审计）
7、与公司的关系：淮安捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
8、淮安捷泰不是失信被执行人。
（四）捷泰新能源科技（香港）有限公司
1、成立日期：2024年 3月 25日
2、注册地址：香港
3、注册资本：780万港元
4、主营业务：光伏设备及零部件的生产、销售及进出口
5、财务数据：截至 2024年 12月 31日，该公司总资产为 12,285.57万元，总负债为 11,741.16 万元，净资产为 544.41 万元
，2024 年度营业收入为 5,725.34 万元，营业利润为-185.73万元，净利润为-185.73万元。（以上数据经审计）
6、与公司的关系：香港捷泰为公司合并报表范围内的全资子公司
7、香港捷泰不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
公司及下属公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属公司与贷款银行
在审议额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
五、董事会意见
董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司及下属公
司的日常经营及长远业务发展，符合公司整体利益。截至目前，被担保公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的
重大或有事项，有能力偿还到期债务。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司未对其采取反担保措施。公司对被担保对象
的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司和股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日
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