公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-02 17:07 │钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 │
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│2025-08-28 17:00 │钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-08-25 19:16 │钧达股份（002865）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:13 │钧达股份（002865）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:13 │钧达股份（002865）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:12 │钧达股份（002865）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:12 │钧达股份（002865）：H股公告-2025 年中期報告 │
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│2025-08-25 19:12 │钧达股份（002865）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-25 19:12 │钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告 │
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│2025-08-25 19:12 │钧达股份（002865）：半年报财务报表 │
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2025-09-02 17:07│钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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钧达股份（002865）：H股公告-截至二零二五年八月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f3354f82-7ea3-4f44-8170-0f2790f08ebc.PDF
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2025-08-28 17:00│钧达股份（002865）：关于为全资子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
1、担保事项的基本情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司上饶捷泰新能源科技有限公司（以下简称“上饶捷泰”）
共同为全资子公司淮安捷泰新能源科技有限公司（以下简称“淮安捷泰”）向中国银行股份有限公司涟水支行申请办理的综合授信敞
口额度人民币 15,000 万元整提供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。
公司于 2024年 12月 17日召开第四届董事会第七十一次会议、2025年 1月2日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关
于对下属公司担保额度预计的议案》，同意公司在下属公司申请金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，预计担保总
额度为人民币 1,400,000万元。本次担保事项为对公司合并报表范围内的下属全资子/孙公司提供担保，在审议批准的额度范围内，
无需再提交董事会或股东会审议。
上饶捷泰为淮安捷泰提供担保属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，上饶捷泰已履行了内部审议
程序，本次担保事项无需再提交董事会或股东会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：淮安捷泰新能源科技有限公司
2、注册时间：2022年 10月 13日
3、注册地址：江苏省淮安市涟水县经济开发区迎宾大道 8号
4、注册资本：150,000万元人民币
5、法定代表人：张满良
6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；工程管理服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、财务数据：截至 2024年 12月 31日，该公司总资产为 736,811.09万元，总负债为 602,274.41 万元，净资产为 134,536.68
万元，2024 年度营业收入为571,702.65万元，营业利润为-24,815.45万元，净利润为-20,485.79万元。（以上数据经审计）
8、与公司的关系：淮安捷泰为公司全资子公司。
9、淮安捷泰不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司及上饶捷泰为全资子公司淮安捷泰向中国银行股份有限公司涟水支行申请办理的综合授信敞口额度人民币 15,000 万元整提
供连带责任保证担保，具体担保事项以担保合同中的约定为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司及全资子/孙公司对外提供的担保累计金额为人民币911,760 万元（含本次担保），占本公司最近一期经审计
净资产的 234.57%，本公司及全资子/孙公司的担保均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/178aa5b6-9764-443c-ac3c-12204d6a3853.PDF
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2025-08-25 19:16│钧达股份（002865）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开
。公司于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事 10人，会
议由董事长陆徐杨主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——-半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1号——业务办理》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，并结合公司的实际情况，编制了《2025 年中期報告》《截至 2025
年 6月 30 日止六個月的中期業績公告》。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联
合 交 易 所 有 限 公 司 网 站(http://www.hkexnews.hk)同日披露的《2025 年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》《2025
年中期報告》及《截至 2025年 6月 30日止六個月的中期業績公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议。
（二）公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c8718d1b-3e78-41b7-8bf9-b8db0a36c2f7.PDF
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2025-08-25 19:13│钧达股份（002865）：2025年半年度报告摘要
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钧达股份（002865）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/951a8811-961c-4915-878a-92047d02605e.PDF
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2025-08-25 19:13│钧达股份（002865）：2025年半年度报告
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钧达股份（002865）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/36cc9feb-d355-469e-8314-37da12d3e78a.PDF
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2025-08-25 19:12│钧达股份（002865）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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钧达股份（002865）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/af0843fd-5cb6-4dfe-a778-86fcab631388.PDF
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2025-08-25 19:12│钧达股份（002865）：H股公告-2025 年中期報告
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钧达股份（002865）：H股公告-2025 年中期報告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e25b6f2e-9a2d-442a-a553-6c456ba7d49f.PDF
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2025-08-25 19:12│钧达股份（002865）：2025年半年度财务报告
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钧达股份（002865）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/29fd046a-1228-41d2-98ec-589ecc6eb95e.PDF
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2025-08-25 19:12│钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告
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钧达股份（002865）：H股公告-截至2025年6月30日止六個月的中期業績公告。公告详情请查看附件。
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2025-08-25 19:12│钧达股份（002865）：半年报财务报表
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钧达股份（002865）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/c6317d1c-6590-4435-a0c1-44b1547ab06d.PDF
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2025-08-11 18:02│钧达股份（002865）：H股公告-董事會會議通告
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部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Hainan Drinda New Energy Technology Co., Ltd.
海 南 鈞 達 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02865）
董事會會議通告
海南鈞達新能源科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2025年 8月 25日（星期一
）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至 2025年 6月30日止六個月之未經審計中期業績及其刊發。
承董事會命
海南鈞達新能源科技股份有限公司
董事長兼執行董事
陸徐楊先生香港，2025年8月11日
截至本公告日期，董事會成員包括執行董事陸徐楊先生、張滿良先生及鄭洪偉先生；非執行董事徐曉平先生及徐勇先生；職工代
表董事鄭虹女士；及獨立非執行董事沈文忠博士、茆曉穎博士、馬樹立先生及張亮先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-12/3530fe82-e0ab-4035-b94b-db1a89a1b1a7.PDF
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2025-08-01 16:52│钧达股份（002865）：H股公告：截至二零二五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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钧达股份（002865）：H股公告：截至二零二五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 6月27日、2025年 7月 31日召开 2025年第一次职工代
表大会、2025年第三次临时股东会，完成了第五届董事会选举工作。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任
了新一届高级管理人员。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 10名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立非执行董事 4名，成员如下：
1、非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代
表董事）；
2、独立非执行董事：沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生；
以上董事会成员的任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事会成员的三分之一，独
立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。
（二）第五届董事会专门委员会组成人员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陆徐杨 张满良、沈文忠
审计委员会 茆晓颖 徐勇、马树立
薪酬与考核委员会 马树立 张亮、郑洪伟
提名委员会 沈文忠 郑洪伟、茆晓颖
环境、社会及公司治理 张满良 郑洪伟、郑虹
（ESG）委员会
以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
2025年 7月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议
案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为
公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的
职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具
备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
公司高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、董事会秘书联系方式
姓名：郑彤
电话：0898-66802555
传真：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168号海口保税区内海南钧达大楼
四、董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门
委员会委员，亦不在公司担任其他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。
公司第四届董事会高级管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满离任后，被选举为公司第五届董事会董事。
截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨
氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动
人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股。
郑彤女士直接持有公司股份 25,166股。
上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）2025 年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/dde68d4a-7f39-4181-94c6-ed93e1548081.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会决议公告
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钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ec2483eb-ec92-4aad-b2ff-b632cfb12993.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/74a690c6-dfd8-44b2-a852-749bf121cac4.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会选
举产生 5 名非独立董事和 4 名独立非执行董事。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事。
上述 10 名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。
本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于 7 月 31 日以电子邮件的
方式发出，会议于 2025 年 7 月 31日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事10 人，实际出
席会议董事 10 人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合
理分析后，公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：
（1）战略委员会
主任委员：陆徐杨，委员：张满良、沈文忠。
（2）审计委员会
主任委员：茆晓颖，委员：徐勇、马树立。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：马树立，委员：张亮、郑洪伟。
（4）提名委员会
主任委员：沈文忠，委员：郑洪伟、茆晓颖。
（5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会
主任委员：张满良，委员：郑洪伟、郑虹。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任张满良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任郑洪伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任黄发连女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
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