公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:52 │钧达股份（002865）：H股公告：截至二零二五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表 │
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│2025-08-01 00:00 │钧达股份（002865）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-01 00:00 │钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-08-01 00:00 │钧达股份（002865）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-15 20:09 │钧达股份（002865）：关于召开2025年第三次临时股东会的公告 │
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│2025-07-15 20:07 │钧达股份（002865）：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格 │
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│2025-07-15 20:07 │钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（非登记股东） │
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│2025-07-15 20:07 │钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（登记股东） │
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│2025-07-14 16:18 │钧达股份（002865）：2025年半年度业绩预告 │
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2025-08-01 16:52│钧达股份（002865）：H股公告：截至二零二五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表
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钧达股份（002865）：H股公告：截至二零二五年七月三十一日止月份之股份發行人的證券變動月報表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/5d3777f0-df35-4edb-ae1f-490c0f1e5b4d.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025年 6月27日、2025年 7月 31日召开 2025年第一次职工代
表大会、2025年第三次临时股东会，完成了第五届董事会选举工作。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任
了新一届高级管理人员。现将有关事项公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会成员
公司第五届董事会由 10名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名）、独立非执行董事 4名，成员如下：
1、非独立董事：陆徐杨先生（董事长）、郑洪伟先生（副董事长）、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑虹女士（职工代
表董事）；
2、独立非执行董事：沈文忠先生、茆晓颖女士、马树立先生、张亮先生；
以上董事会成员的任期自公司 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立非执行董事人数未少于董事会成员的三分之一，独
立非执行董事的任职资格与独立性均已经深圳证券交易所审查无异议。
（二）第五届董事会专门委员会组成人员
董事会专门委员会 主任委员 委员
战略委员会 陆徐杨 张满良、沈文忠
审计委员会 茆晓颖 徐勇、马树立
薪酬与考核委员会 马树立 张亮、郑洪伟
提名委员会 沈文忠 郑洪伟、茆晓颖
环境、社会及公司治理 张满良 郑洪伟、郑虹
（ESG）委员会
以上各专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
二、高级管理人员聘任情况
2025年 7月 31 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议
案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张满良先生为公司总经理，聘任郑洪伟先生为
公司副总经理，聘任黄发连女士为公司财务总监，聘任郑彤女士为公司董事会秘书。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》等所规定的禁止任职情形，亦未受过有关部门的处罚或惩戒，具备与其任职相适应的
职业素养、专业能力与条件，符合公司的任职资格要求。公司董事会秘书已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具
备履职所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。
公司高级管理人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、董事会秘书联系方式
姓名：郑彤
电话：0898-66802555
传真：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：海口市南海大道 168号海口保税区内海南钧达大楼
四、董事、高级管理人员任期届满离任情况
公司第四届董事会董事陆小红女士、郑彤女士任期届满离任，陆小红女士届满离任后，不再担任公司非独立董事及董事会各专门
委员会委员，亦不在公司担任其他职务；郑彤女士届满离任后，被聘任为公司第五届董事会秘书。
公司第四届董事会高级管理人员徐晓平先生任期届满离任，徐晓平先生届满离任后，被选举为公司第五届董事会董事。
截至本公告披露日，上述三人中，陆小红女士、徐晓平先生均系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨
氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动
人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股。
郑彤女士直接持有公司股份 25,166股。
上述三人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述人员承诺离任后将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
公司对他们在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！
五、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议；
（二）2025 年第三次临时股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/dde68d4a-7f39-4181-94c6-ed93e1548081.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会决议公告
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钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/ec2483eb-ec92-4aad-b2ff-b632cfb12993.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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钧达股份（002865）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/74a690c6-dfd8-44b2-a852-749bf121cac4.PDF
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2025-08-01 00:00│钧达股份（002865）：第五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，由股东会选
举产生 5 名非独立董事和 4 名独立非执行董事。
公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了 1 名职工代表董事。
上述 10 名董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举。
本次会议因情况特殊，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，公司第五届董事会第一次会议通知于 7 月 31 日以电子邮件的
方式发出，会议于 2025 年 7 月 31日在苏州市工业园区协鑫广场 15F 会议室，采取通讯方式召开。应出席会议董事10 人，实际出
席会议董事 10 人。经与会董事一致推选，本次会议由陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举非独立董事陆徐杨先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五
届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
经审议，公司董事会同意选举非独立董事郑洪伟先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
五届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司董事会根据相关法律、法规及公司董事会各专门委员会议事规则等有关规定，对各专门委员会的人员组成及工作要求进行合
理分析后，公司董事会同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体情况如下：
（1）战略委员会
主任委员：陆徐杨，委员：张满良、沈文忠。
（2）审计委员会
主任委员：茆晓颖，委员：徐勇、马树立。
（3）薪酬与考核委员会
主任委员：马树立，委员：张亮、郑洪伟。
（4）提名委员会
主任委员：沈文忠，委员：郑洪伟、茆晓颖。
（5）环境、社会及公司治理（ESG）委员会
主任委员：张满良，委员：郑洪伟、郑虹。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会同意聘任张满良先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之
日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任郑洪伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任黄发连女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任郑彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止
。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员中，郑彤女士、黄发连女士的简历见附件，其他任命人员简历详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）和《关于选举公司第五届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025
-057）。
三、备查文件
（一）公司第五届董事会第一次会议决议。
（二）公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。
（三）公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/194248bd-efb5-46d7-a33c-aa8e2a61e10f.PDF
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2025-07-15 20:09│钧达股份（002865）：关于召开2025年第三次临时股东会的公告
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特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股股东如参加本次临时股东会，请详阅本公司于 2025
年 7 月 15 日在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第三次临时股东会通告等文件。
根据海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议、第四届董事会第七十九次会议的授权，公司决定于 2025
年 7 月 31 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30 开始。
网络投票时间为：
公司 A 股股东通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7月 31 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:
00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网
络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票表决结果为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东会（具体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、股权登记日：2025 年 7 月 28 日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 7 月 28 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知
。
（3）公司的董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规 √
则的议案》
2.00 《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》 √
3.00 《关于调整独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》 √
4.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
累积投票提案
5.00 关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案 应选人数5人
5.01 选举陆徐杨先生为第五届董事会非独立董事 √
5.02 选举徐晓平先生为第五届董事会非独立董事 √
5.03 选举徐勇先生为第五届董事会非独立董事 √
5.04 选举张满良先生为第五届董事会非独立董事 √
5.05 选举郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事 √
6.00 《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的 应选人数4人
议案》
6.01 选举沈文忠先生为第五届董事会独立非执行董事 √
6.02 选举茆晓颖女士为第五届董事会独立非执行董事 √
6.03 选举马树立先生为第五届董事会独立非执行董事 √
6.04 选举张亮先生为第五届董事会独立非执行董事 √
上述提案已经公司第四届董事会第七十八次会议、第四届董事会第七十九次会议审议通过，详细内容见公司于同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提案 1 属于“特别决议议案”，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数三分之
二以上（含）通过。提案 5、提案 6 需要采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 5 人，独立非执行董事 4 人，股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中
小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）A 股股东
1、现场会议登记时间：2025 年 7 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：苏州市工业园区协鑫广场 15F 。
3、登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可以信函（需提供有关证件复印件，在 2025 年 7 月 29 日下午 15：30 点前送达），公司不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
会议联系人：陈伟
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0898-66802555
电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn
联系地址：苏州市工业园区协鑫广场 15F
邮政编码：215000
6、会期半天，出席本次股东会现场会议者食宿费、交通费自理。
（二）H 股股东
公司 H 股股东有关安排的具体内容请参见公司 H 股相关公告。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第七十八次会议决议；
2、第四届董事会第七十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/5a2dea4d-e98e-4010-8bd4-b75e7dada574.PDF
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2025-07-15 20:07│钧达股份（002865）：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格
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钧达股份（002865）：H股公告-2025年第三次临时股东会通函、通告及委任表格。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/441d8a10-d1c2-420a-8f20-563399cc4d81.PDF
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2025-07-15 20:07│钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（非登记股东）
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钧达股份（002865）：H股公告-以电子方式发布公司通讯之安排及回条（非登记股东）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/fc1af40f-f80e-4d6d-b12e-21d230d5d92b.PDF
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