公司公告☆ ◇002865 钧达股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │钧达股份（002865）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │钧达股份（002865）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2025-10-27 16:14 │钧达股份（002865）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告 │
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│2025-10-27 16:12 │钧达股份（002865）：关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告 │
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2025-11-01 00:00│钧达股份（002865）：第五届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯表决方式召开
。公司于 2025 年 10 月 28 日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共 10人，参加本次会议董事
10人。会议由董事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律
、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会同意聘任周小辉先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满
之日止。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
三、备查文件
（一）第五届董事会第五次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/ca386967-634f-41a9-bbb8-3f51adce467f.PDF
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2025-11-01 00:00│钧达股份（002865）：关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监黄发连女士的书面辞职报告，黄发连女士
因个人工作安排，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在公司或子公司担任任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定，黄发连
女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄发连女士原定任期为 2025 年 7月 31 日至 2028 年 7月 31 日。黄发连女士辞职不会
影响公司的正常生产经营和相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，黄发连女士持有公司股份 50,331股，离任后将继续严格遵守有关法律、法规及规范性文件关于高级管理人
员减持股份的限制性规定。
黄发连女士在担任公司财务总监期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，公司对黄发连女士任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经公司总经理张满良先生提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会进行任职资格审查并审议通过，公司于 2025年 10月 31
日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任周小辉先生（简历附后）为公司财务总
监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、备查文件
（一）黄发连女士辞职报告；
（二）第五届董事会第五次会议决议；
（三）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（四）第五届董事会提名委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2e514f1d-13af-44b9-9de3-d3f159c05aed.PDF
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2025-10-27 16:14│钧达股份（002865）：2025年三季度报告
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钧达股份（002865）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7034452f-50e3-4d54-af68-73e178489aeb.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见
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钧达股份（002865）：注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e1e05f54-4de7-4eb1-9f8b-ac113da1b4a3.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见
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钧达股份（002865）：注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/bb7f9063-febb-4b3a-b51e-8a3ee94445ae.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见
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钧达股份（002865）：注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c224f6b2-85ba-4f12-8438-872a0c5a6909.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧达股份”）于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议
通过了《关于注销2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》，鉴于公司2023年第二期股票期权激励计划（以下
简称“本激励计划”或“《激励计划》”）首次授予的264名激励对象在第一个可行权期内存在部分期权尚未行权已过时效。根据202
3年第二期股票期权激励计划的相关规定，需对首次授予部分股票期权进行注销，现将有关事项公告如下：
一、2023 年第二期股票期权激励计划已履行的相关审批程序
1、2023年 9月 27日，公司召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年
第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议
案。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了意见。
2、2023年 9月 27日，公司召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年
第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第二期股票期权激励计划
实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第二期股票期权激励计划激励对象名单〉的议
案》。
3、2023年 9月 28日至 2023年 10 月 7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公
司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023年 10月 8日，公司监事会做出《关于公司 2023年第二期股票期权激
励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。监事会经核查认为，本次列入激励计划的首次授予激励对象均符合相关
法律所规定的条件，其作为公司 2023年第二期股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
4、2023年 10月 13日，公司召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<海南钧达新能源科技股份有限公司 2023年第
二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于〈海南钧达新能源科技股份有限公司 2023 年第二期股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
5、2023年 10月 13日，公司召开第四届董事会第五十三次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于向 2023年第
二期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予激励
对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。
6、2023年 12月 7日，公司披露了《关于 2023年第二期股票期权激励计划首次授予完成的公告》。公司已根据中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 2023年 10月 13日为首次授予
日，向符合授予条件的 422名激励对象授予 322.8120万份股票期权，行权价格为 74.99元/份。公司 2023年第二期股票期权激励计
划首次授予部分对应等待期分别为 12个月、24个月，可行权期对应解锁比例分别为 50%、50%。公司已完成 2023年第二期股票期权
激励计划首次授予登记工作。
7、2024年 3月 14日，公司召开第四届董事会第五十八次会议和第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于向 2023年第二
期股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
8、2024年 4月 19日，公司披露了《关于 2023年第二期股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。公司已根据中国证监会
《管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，确定以 2024年 3月 14日为预留授
予日，向符合授予条件的 108名激励对象授予 83.04万份股票期权，行权价格为 60.23元/份。公司已完成 2023年第二期股票期权激
励计划预留授予登记工作。
9、2024年 5月 20日，公司召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于调整 2023年
第二期股票期权激励计划行权价格的议案》。根据公司 2023 年第二期股票期权激励计划相关规定及 2023 年第五次临时股东大会的
授权，鉴于公司已实施完毕 2023年度权益分派方案，同意公司 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的行权价格由
74.99元/份调整为 74.244 元/份，2023 年第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的行权价格由 60.23元/份调整为 59.48
4元/份。
10、2024年 11月 21日，公司召开第四届董事会第七十次会议和第四届监事会第五十一次会议，审议通过了《关于注销 2023年
第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》《关于 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条
件成就的议案》。公司 2023年第二期股票期权激励计划首次授予激励对象中有 157名激励对象已离职，1名激励对象不符合激励对象
身份要求。公司同意注销该158名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计103.4940万份。公司 2023年第二期股票期权激励计划首
次授予激励对象人数由 422人变更为 264人，首次授予的股票期权由 322.8120万份变更为 219.3180万份。公司同意符合行权条件的
264 名激励对象在第一个可行权期内，以自主行权方式行权 50%，预计行权的股票期权数量为 109.6590 万份(实际行权数量以中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准)，行权价格为 74.244元/份。
11、2025年 6月 3日，公司召开第四届董事会第七十七次会议和第四届监事会第五十六次会议，审议通过了《关于注销 2023年
第二期股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分股票期权的议案》，鉴于 2023年第二期股票期权首次授予部分第二个行权期
行权条件未满足，根据公司 2023年第二期股票期权激励计划的相关规定及 2023年第五次临时股东大会的授权，公司将对 264名激励
对象合计1,096,590份已获授但尚未行权的股票期权予以注销。鉴于 2023年第二期股票期权预留授予部分第一个行权期行权条件未满
足，75名激励对象持有的股票期权不得行权，另有 33 名激励对象因离职而不具备激励对象资格。根据公司 2023 年第二期股票期权
激励计划的相关规定及 2023年第五次临时股东大会的授权，公司将对上述 108名激励对象合计 508,500份已获授但尚未行权的股票
期权予以注销。
12、2025年 10月 27日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2023年第二期股票期权激励计划首次授予
部分股票期权的议案》。鉴于在2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有 264名激励对象合计 1,096,5
90份期权在可行权期内尚未行权已过时效。同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年第二期股票期权激励计划(草案
)》的有关规定，对上述 264名激励对象合计 1,096,590份失效期权予以注销。
二、2023 年第二期股票期权激励计划注销原因及数量
在 2023 年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有264名激励对象合计 1,096,590份期权在可行权期内
尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及《2023 年第二期股票期权激励计划(草案)》的有关规定，对上述 26
4名激励对象合计 1,096,590份失效期权予以注销。
本次注销事宜需由公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司予以办理后最终完成。
三、对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团
队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于在 2023年第二期股票期权激励计划首次授予的第一个行权期内，公司共有 264名
激励对象合计 1,096,590份期权在可行权期内尚未行权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年第二期股
票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》
及公司2023年第二期股票期权激励计划的有关规定。
五、法律意见书结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，公司已就本次注销事宜取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《管理
办法》《激励计划》的相关规定；公司本次注销事宜符合《公司法》《管理办法》《激励计划》的相关规定；公司尚需就本次注销事
宜依法履行信息披露义务及办理相关注销手续。
六、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、《北京市天元律师事务所关于海南钧达新能源科技股份有限公司注销 2023年第二期股票期权激励计划首次授予部分股票期权
的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9827f884-60c4-4d76-94e2-b2eb68cde413.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为客观、公允地反映海南钧达新能源科技股份有限公司
（以下简称“公司”）截至2025年 9月 30日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试
，2025 年前三季度计提的各项资产减值准备合计 7,101.04万元。本次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议，现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的依据和具体说明
据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关财务会计制度的规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 9月 30 日相关资
产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（一）计提资产减值准备的资产范围和金额
单位：人民币万元
序号 项目 计提金额
1 信用减值损失（损失以 -330.26
“-”号填列）
应收票据 -79.55
应收账款 -29.33
其他应收款 -221.38
2 资产减值损失（损失以 -6,770.78
“-”号填列）
存货 -6,632.97
商誉 -137.81
合计 -7,101.04
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025年 1月 1日至 2025年 9月 30日。
（二）计提减值准备的情况说明
1、本次应收款项计提减值准备的说明
公司以预期信用损失为基础，对应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值
准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险
的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司对应收款项计提坏账准备共计 330.26万元
。
2、本次存货计提减值准备的说明
公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。公司期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存
货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变
现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的
，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司计提存货跌价准备 6,632.97万元。
3、本次商誉计提减值准备的说明
由于商誉难以独立产生现金流量，故结合与其相关的资产组或资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合是能够从企业
合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象，首先对不包含商誉
的资产组或资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或
资产组组合进行减值测试，比较资产组或资产组组合的账面价值（包含所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，就差额确认减值损失，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的
账面价值；再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，确
认相应的减值损失。
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，基于谨慎性原则，2025 年前三季度公司计提商誉减值准备 137.81万元。本期计提
的商誉减值准备 137.81万元系公司因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回计提的非核心商誉的减值准备
。
二、计提资产减值准备合理性说明和对公司的影响
（一）合理性的说明
本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资
产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，计提资产减值准备的依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，不存在损害公司和
股东利益的情形。
（二）对公司的影响
公司2025年 1-9月计提各项资产减值准备金额为7,101.04万元，相应减少 2025年 1-9 月合并净利润 6,041.56万元，减少 2025
年 1-9月归属于母公司所有者的净利润 6,041.56 万元，减少 2025 年 9 月 30 日归属于母公司的所有者权益 6,041.56万元。本
次计提减值准备相关的财务数据未经审计，最终会计处理以年度审计确认后的结果为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1e70bae8-3695-4a57-bb1e-873bc5b7e588.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告
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钧达股份（002865）：关于注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/02fa780b-3626-4c1c-bee7-9e89484d1dd2.PDF
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2025-10-27 16:12│钧达股份（002865）：关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告
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钧达股份（002865）：关于注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d6110101-bcb6-43af-a17b-4d1c4b290bae.PDF
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2025-10-27 16:11│钧达股份（002865）：第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
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海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议于 2025年 10月 27日以通
讯表决方式召开。公司于 2025年 10月 13日以专人送达及电子邮件方式向全体委员发出了会议通知。公司董事会审计委员会委员共
3人，参加本次会议委员 3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的
有关规定。
与会委员审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案》
鉴于在 2021 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期内，公司共有 2名激励对象合计 188,321份期权在可行权期内尚未行
权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予
以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2021年股票期权激励计划的有关规定。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》
鉴于在 2022 年股票期权激励计划首次授予的第二个行权期内，公司共有 3名激励对象合计 76,497 份期权在可行权期内尚未行
权已过时效。公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，对上述失效期权予
以注销。本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2022年股票期权激励计划的有关规定。
本议案尚需提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审
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