公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │今飞凯达（002863）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │今飞凯达（002863）：董事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │今飞凯达（002863）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2024年度保荐工作报告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：调整募集资金项目实施进度的核查意见 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：2024年度内控制度自我评价的核查意见 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-04-25 21:55 │今飞凯达（002863）：2024年年度审计报告 │
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2025-04-30 00:00│今飞凯达（002863）：2025年一季度报告
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今飞凯达（002863）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/ad95d328-7fa5-4ddf-9670-d36653ab37b1.PDF
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2025-04-30 00:00│今飞凯达（002863）：董事会决议公告
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今飞凯达（002863）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/7cc93ecf-91b3-4a65-90d5-0ea227db60a6.PDF
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2025-04-30 00:00│今飞凯达（002863）：监事会决议公告
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今飞凯达（002863）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/fd6da19e-5599-480f-a54c-ea2e03a90946.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2024年度保荐工作报告
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今飞凯达（002863）：财通证券关于今飞凯达2024年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7d1f9e01-2aa5-4131-92f1-17106078b32d.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：调整募集资金项目实施进度的核查意见
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今飞凯达（002863）：调整募集资金项目实施进度的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a3681f8c-ec26-491c-b5b4-a90cc0a5d0bc.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：内部控制审计报告
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今飞凯达（002863）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9a44d0c7-bab6-4e48-aff1-83f9e9f4f992.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：2024年度内控制度自我评价的核查意见
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今飞凯达（002863）：2024年度内控制度自我评价的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f83e924d-ba1b-41f6-ba39-af47de3ffa76.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：年度关联方资金占用专项审计报告
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今飞凯达（002863）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/cc8d2fa0-00d7-413c-a48a-4c89a7af8ef3.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告
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今飞凯达（002863）：关于2025年度公司为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8adc05b9-ba40-464f-bb10-0843c6b03b43.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：2024年年度审计报告
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今飞凯达（002863）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6994a21a-453c-4379-aa66-347b0618b896.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：预计2025年度日常关联交易的核查意见
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今飞凯达（002863）：预计2025年度日常关联交易的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/47de28da-8296-45a5-807c-a4c8c8e30070.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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今飞凯达（002863）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/326ab551-9630-4823-be64-0652e9593232.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：年度募集资金使用鉴证报告
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今飞凯达（002863）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1e9b2a1e-79c5-4249-81ec-b5acf5135a9c.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
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今飞凯达（002863）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/65a32533-6cb4-48a2-a286-8ac10ecf6c7d.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：关于申请综合授信额度的公告
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今飞凯达（002863）：关于申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b2f8673c-4de3-4a69-b424-0fb88c30e644.PDF
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2025-04-25 21:55│今飞凯达（002863）：监事会决议公告
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今飞凯达（002863）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/382adc5a-a592-4d2a-903a-f4934bea12e4.PDF
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2025-04-25 21:54│今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（胡剑锋）
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今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（胡剑锋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/df145b27-bffd-4f2d-b89b-084d89737a37.PDF
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2025-04-25 21:54│今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（王亚卡）
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今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（王亚卡）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c30620be-5b4b-4283-9913-a34195341081.PDF
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2025-04-25 21:54│今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（屠迪）
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今飞凯达（002863）：独立董事述职报告（屠迪）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4c628038-4875-464b-8065-3a54e64eca40.PDF
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2025-04-25 21:53│今飞凯达（002863）：年度股东大会通知
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次：2024年度股东大会
(二)会议召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案
》。
(三)会议召开的合法性、合规性本次年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（四）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30。
2.网络投票时间：2025年5月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15—9:25、9：30—11:30时和13:00—15:00时；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月12日。
（七）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2025年5月12日，股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.公司董事会同意列席的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 √
4.00 《关于公司 2024 年度财务决算的议案》 √
5.00 《关于公司 2025 年度财务预算的议案》 √
6.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司为子公司提供担保的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
9.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 √
上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过。上述提案内容详见同日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决单独计票，并对计票结果进行披露。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做2024年度述职报告。
三、现场会议登记办法
(一)登记时间：2025年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至16:30。
(二)登记地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。
(三)登记方式：
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡/持股凭证等办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授
权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在
2025年5月15日下午16:30前送达公司董秘办。
来信请寄：浙江省金华市新宏路1588号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董秘办。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样）
，信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。
五、其他
(一)会议联系方式
联系人：葛茜芸/吴匡迪
电话：0579-82239001
电子邮箱：jfkd@jinfei.cn
联系传真：0579-82523349
通讯地址：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
邮政编码：321000
(二)本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c46db9d0-c91c-4333-b9b5-ccedf742024f.PDF
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2025-04-25 21:52│今飞凯达（002863）：关于2024年度利润分配方案的公告
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今飞凯达（002863）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8abf2f34-fe86-4fa7-a7fb-8c57576e98be.PDF
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2025-04-25 21:52│今飞凯达（002863）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，浙
江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司第五届董事会在任独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士的
独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担
任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其
进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5272ad65-739b-49fe-9ff6-959c022262ec.PDF
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2025-04-25 21:52│今飞凯达（002863）：董事会对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求， 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司董事会对会计师事务所 2024年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”），于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2024年末合伙人数：116人；注册会计师人
数：694人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年审计业务收入：89,948万元
最近一年证券业务收入：45,625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元，
能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
，续聘中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，中汇会计师事务所对公司2024年度财务报告及20
24年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司
按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的
审计报告。
在执行审计工作的过程中，中汇会计师事务所就事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严
格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对 2024 年度审计
工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
（三）2025年4月24日，公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议召开，审议通过公司《关于公司2024年度报告及摘要的
议案》《关于公司内部控制评价报告的议案》等议案并同意提交董事会审议。
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