公司公告☆ ◇002863 今飞凯达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:18 │今飞凯达（002863）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-22 18:15 │今飞凯达（002863）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │今飞凯达（002863）：关于股东减持计划预披露的公告 │
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│2026-05-06 16:11 │今飞凯达（002863）：关于2026年一季度报告的更正公告 │
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│2026-05-06 16:11 │今飞凯达（002863）：2026年第一季度报告（更正后） │
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│2026-04-28 19:18 │今飞凯达（002863）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-28 19:18 │今飞凯达（002863）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-28 19:18 │今飞凯达（002863）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-28 19:18 │今飞凯达（002863）：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划 │
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│2026-04-28 19:17 │今飞凯达（002863）：第五届董事会第三十五次会议决议的公告 │
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2026-05-22 18:18│今飞凯达（002863）：2025年年度股东会决议的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 5月 22日下午 14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年 5月 22日 9：15—9：25；9：30—11：30时和 13：00—15：00时；
通过互联网投票系统投票的时间：2026年 5月 22日 9：15至 15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 96名，代表有表决权的股份为 204,405,623股，占公司有表决权股
份总数的 34.0970%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人 2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的 33.766
5%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 94名，代表有表决权的股份为1,981,075股，占公司有表决权股份总数的 0.3305%。
（四）中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东共 94名，代表有表决权的股份为 1,981,075股，占公司有表决权股份总数的 0.3305%。
（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：
（一）通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 203,473,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5438%；反对 922,450股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4513%；弃权 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,048,625
股；反对 922,450股；弃权 10,000股。
（二）通过了《关于公司 2025年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 203,473,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5439%；反对 922,250股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4512%；弃权 10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,048,825
股；反对 922,250股；弃权 10,000股。
（三）通过了《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 203,446,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5307%；反对 949,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4643%；弃权 10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,021,825
股；反对 949,050股；弃权 10,200股。
（四）通过了《关于 2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 203,424,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；反对 924,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4525%；弃权 56,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0277%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 999,625股
；反对 924,850股；弃权 56,600股。
（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 203,477,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5462%；反对 917,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4486%；弃权 10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,053,425
股；反对 917,050股；弃权 10,600股。
（六）通过了《关于董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 203,384,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5007%；反对 963,850股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4715%；弃权 56,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 960,425股
；反对 963,850股；弃权 56,800股。
（七）通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 203,424,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；反对 919,150股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4497%；弃权 61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0301%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,000,325
股；反对 919,150股；弃权 61,600股。
（八）通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 203,431,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5234%；反对 958,550股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4689%；弃权 15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,006,925
股；反对 958,550股；弃权 15,600股。
（九）通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 203,477,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5460%；反对 917,050股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.4486%；弃权 11,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。
其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,053,025
股；反对 917,050股；弃权 11,000股。
四、律师出具的法律意见
公司 2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/324298e5-10ed-4c45-b852-136271dcd3b3.PDF
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2026-05-22 18:15│今飞凯达（002863）：2025年年度股东会的法律意见书
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今飞凯达（002863）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/49bbcfbc-b189-4991-a5f1-d21b24071891.PDF
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2026-05-20 00:00│今飞凯达（002863）：关于股东减持计划预披露的公告
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公司股东君润国际投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）股份 5,020,572 股（占本公司总股本比例 0.84%）的股东君润国际
投资有限公司（以下简称“君润投资”）计划在本公告披露之日起 3个交易日后的 3个月内以集中竞价方式，减持其持有的不超过 5
,020,572股公司股份（占公司总股本的 0.84%）。
近日，公司收到君润投资发来的《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》，现将函件内容公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：君润国际投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，君润投资持有公司股份 5,020,572股，其中无限售流通股份 5,020,572股，占公司总股本的
0.84%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：君润投资的经营发展需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份（包括因权益分派实施资本公积金转增股本部分）。
3、减持股份数量及比例：通过集中竞价方式减持公司的股份，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的 3个月内不超过 5,020,
572股（占公司总股本的 0.84%），
若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述减持股份数以经除息、除权等因素调整后
的股数计算。
4、减持期间：以集中竞价方式减持公司的股份，自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3个月内。
5、减持方式：集中竞价
6、减持价格区间：减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、
转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算
术平均值的 80%两者中较低的一个。
（二）股东承诺与履行情况
君润投资关于自愿锁定股份及减持意向的承诺：
1、自今飞凯达股票上市之日起十二个月内，君润投资不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的今飞凯达的股份，也不由今
飞凯达回购其持有的股份。
2、在股份锁定期满后两年内，君润投资将主要采取大宗交易和二级市场集中竞价出售股份的方式减持所持今飞凯达全部或部分
股份。
3、君润投资在股份锁定期满后拟减持今飞凯达股票的，将提前三个交易日予以公告，减持价格不低于今飞凯达首次公开发行股
票的发行价的 80%（若上述期间今飞凯达发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则前述发行价以经除息、除
权等因素调整后的价格计算）和公告日前 30 个交易日收盘价的算术平均值的 80%两者中较低的一个。
截至本公告披露日，君润投资严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，君润投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格
遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划实施期间，公司将督促君润投资严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、高级管理人员
减持股份实施细则》等相关法律法规及相应承诺的要求，及时履行信息披露义务。
3、君润投资不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。本次减持计划是君润投资
根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、君润投资出具的《关于减持浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股份的告知函》。浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6358aff5-8323-4b54-ba44-d99ad7e6f244.PDF
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2026-05-06 16:11│今飞凯达（002863）：关于2026年一季度报告的更正公告
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有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 29日披露了《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-0
30），经事后核查发现，因工作人员疏忽，导致《2026年第一季度报告》中“主要会计数据和财务指标”表中的上年度末总资产数据
有误，现将相关内容更正如下：
更正前：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 9,361,341,807.10 9,088,797,507.46 3.00%
更正后：
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 9,361,341,807.10 9,089,810,296.35 2.99%
除上述更正内容外，公司《2026年第一季度报告》的其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况及经营业绩造成影响，更正后
的报告全文详见《2026年第一季度报告》（更正后）。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，今后将进一步强化信息披露
事项事前核对工作，提高信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/6b3c44c2-5e1a-4d8b-ac2b-fc9452afb3dd.PDF
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2026-05-06 16:11│今飞凯达（002863）：2026年第一季度报告（更正后）
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今飞凯达（002863）：2026年第一季度报告（更正后）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/d8746605-9634-403f-9903-7c862b17f3c6.PDF
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2026-04-28 19:18│今飞凯达（002863）：关于续聘会计师事务所的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2026年度审计机构（含财务报
表审计和内控审计，下同）。本事项尚需股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务
所之一，长期从事证券服务业务。
企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末注册会计师人数：688人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
最近一年审计业务收入：87,229万元
最近一年证券业务收入：47,291万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16,963万元；
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：14家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，但已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额30,000万元，
能够覆盖民事赔偿责任，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施7次和纪律处分1次。46
名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：章磊，2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年7月开始在中汇执业、2014年开
始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过5家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：李睿斐，2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2019年8月开始在中汇执业，2017年开
始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过2家上市公司和挂牌公司审计报告。
质量控制复核人：费洁，2010年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年6月开始在中汇执业、2025
年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
章磊近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分，近三年受到监督管理措施1次（警示函）。
李睿斐、费洁近三年未曾因职业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计费用为210万元（含税），其中年报审计费用为185万元，内部控制审计费用为25万元。公司董事会提请股东会
授权管理层根据具体审计要求和审计范围结合市场水平与中汇协商2026年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．董事会审计委员会履职情况：
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）所具备为
公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意将
该事项提交公司董事会审议。
2．董事会对议案审议和表决情况：
公司第五届董事会第三十五次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过后生效。
三、报备文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、审计委员会履职的证明文件；
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师
身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0c82a521-bd7f-4d45-9022-297f2988cec1.PDF
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2026-04-28 19:18│今飞凯达（002863）：董事会对会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告
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及审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等规定和要求， 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履
职。现将公司董事会对会计师事务所2025年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下：
一、2025年年审
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