公司公告☆ ◇002861 瀛通通讯 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:42 │瀛通通讯（002861）：关于公司副总经理辞职的公告 │
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│2026-05-15 18:19 │瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 18:19 │瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 16:07 │瀛通通讯（002861）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │瀛通通讯（002861）：关于公司拟购买董责险的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │瀛通通讯（002861）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-24 21:24 │瀛通通讯（002861）：关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-24 21:24 │瀛通通讯（002861）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-24 21:24 │瀛通通讯（002861）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告 │
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│2026-04-24 21:24 │瀛通通讯（002861）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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2026-05-22 19:42│瀛通通讯（002861）：关于公司副总经理辞职的公告
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一、关于公司副总经理辞职的情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理薛盈利先生的辞职报告，薛盈利先生因个人原因申请辞
去公司副总经理职务，其原定任期为自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司
章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，薛盈利先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
截至本公告披露日，薛盈利先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。
薛盈利先生已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定做好工作交接，此次薛盈利先生辞去副总经理职务不会影响
公司正常生产经营活动，不会对公司日常经营产生重大影响。薛盈利先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经
营发展发挥了重要作用，公司及董事会对薛盈利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
二、备查文件
1、薛盈利先生出具的《辞职报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ca224b02-36f5-4b63-94f6-63b686de8178.PDF
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2026-05-15 18:19│瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决提案的情形；
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会。
2．会议主持人：董事长黄晖先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4月 24 日召开了公司第六届董事会第二次会议，会议决定于2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会
。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 5月 15 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 15日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26 年 5月 15 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5月 15 日下午 15:00。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555 号）。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 62 人，代表股份 76,117,101股，占公司有表决权股份总数的 40.8608%。其中
：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表股份 74,581,801 股，占公司有表决权股份总数的 40.0366%。通过网络投票的股东
55 人，代表股份 1,535,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.8242%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：出席
本次会议的中小股东共 55人，代表股份 9,439,301 股，占公司有表决权股份总数的 5.0672%。其中：出席现场会议的中小股东 1人
，代表股份 8,904,041 股，占公司有表决权股份总数的4.7798%。通过网络投票的中小股东 54 人，代表股份 535,260 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2873%。
2、公司全体董事及董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
4、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 76,094,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9704%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 4,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0055%。
中小股东总表决情况：
同意 9,416,801 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7616%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0445%。
6、审议通过了《关于公司拟购买董责险的议案》
总表决情况：
同意 76,096,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9724%；反对 18,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0240%；弃权 2,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0035%。
中小股东总表决情况：
同意 9,418,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7775%；反对 18,300 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.1939%；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0286%。
7、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 76,094,678 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9705%；反对 19,423 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0255%；弃权 3,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 9,416,878 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7625%；反对 19,423 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.2058%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0318%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、李昆两位律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2
025 年年度股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/00a0c0bb-198d-4b14-8877-cb824d3f52e3.PDF
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2026-05-15 18:19│瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书
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瀛通通讯（002861）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/7d429f9c-d2e1-4264-9916-d322c217ea45.PDF
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2026-05-14 16:07│瀛通通讯（002861）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4月 25 日在巨潮资讯网上披露了《瀛通通讯股份有限公司 2025 年
年度报告》及《瀛通通讯股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等
情况，公司定于 2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办瀛通通讯股份有限公司 2025
年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5月 19 日（星期二）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长兼总经理黄晖先生，独立董事戴奉祥先生，董事兼财务总监吴中家先生，副总经理兼董事会秘书罗炯波先生（如遇特殊情
况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投 资者 可于 2026 年 5 月 19 日 （星 期二 ） 15:00-17:00 通 过网址https://eseb.cn/1xXd2Uhq5YA或使用微信扫描下方
小程序码即可进入并参与互动交流。投资者可于 2026 年 5月 19 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/8e125a54-0ad2-4221-9824-0c17bda79ca1.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于公司拟购买董责险的公告
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为进一步完善瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充
分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规
的规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险（以下简称“董责险”）。现将有关事项公告如下：
一、董责险具体方案
1.投保人：瀛通通讯股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关责任人员（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
3.赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
4.保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员在上述责任险方案框架内办理董责险购买的相关事宜，包
括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，确定被保险人范围及相关责任人员，选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，并在今后保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 4月 21日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、2026 年 4月 24 日召开第六届董事会第二次会议，
审议了《关于公司拟购买董责险的议案》。鉴于全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律
法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买公司及董事、高级管理人员及相关责任人员责任险，是公司完善风险管理体系、优化公司治理结构的重要举措，符合《
中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司及董事、高级管理人员及相关责任人员在其职责范围内
更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及广大投资者的利益，提升管理团队履职的积极性。本次购买董责险预计支付的费用
在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会薪酬考核委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4b440c01-89a5-4454-a94e-c3fdb43d4328.PDF
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2026-04-24 21:24│瀛通通讯（002861）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原
则，为真实准确地反映瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务、资产和经营状况，公司对合并报表范围内
截至 2025 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、固定资产等各项资产减值的可能性进行充分的评估和分析，判断存在可
能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。本事项无需提交董事会及股东会审议，现将计提资产减值准备的有关事项公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映财务状况和资产价值，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对 2025 年 12 月
31 日合并报表范围内的资产进行减值测试，根据测试结果对可收回金额低于账面价值的部分计提了资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月31日，公司及合并范围内各子公司计提及转回各项
减值准备合计1,968.41万元，明细如下：
单位：万元
项目 本期计提金额 占 2025 年度经审计归属于
上市公司股东的净利润绝
对值的比例
一、信用减值 -116.51 -1.66%
其中：应收账款坏账损失 -83.37 -1.19%
其他应收款坏账损失 -33.14 -0.47%
二、资产减值 2,084.92 29.66%
其中：存货跌价损失 1,646.42 23.42%
固定资产减值损失 438.50 6.24%
合计 1,968.41 28.01%
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）信用减值
本公司对应收款项和合同资产以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失。
1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项
组合类别 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票 票据类型 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
应收商业承兑汇票 损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合 账龄 参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，编制
应收账款账龄与预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款——合并内关 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状
联方组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和整个存续期预期信用
损失率，计算预期信用损失
其他应收款——押金保 款项性质 参考历史信用损失经验，结合当前状
证金组合 况以及对未来经济状况的预测，通过
违约风险敞口和未来 12 个月内或整
其他应收款——代垫及 个存续期预期信用损失率，计算预期
暂付款项组合 信用损失
2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
3 个月以内(含，下同) 2.00
3 个月-1 年 5.00
账 龄 应收账款
预期信用损失率（%）
1-2 年 10.00
2-3 年 30.00
3-4 年 50.00
4-5 年 80.00
5 年以上 100.00
3. 对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
（二）资产减值
1、存货跌价损失
资产负债表日，存
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