公司公告☆ ◇002861 瀛通通讯 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:53 │瀛通通讯（002861）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 18:22 │瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2026-01-06 20:32 │瀛通通讯（002861）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2026-01-06 20:31 │瀛通通讯（002861）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-01-06 20:29 │瀛通通讯（002861）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-06 20:29 │瀛通通讯（002861）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │瀛通通讯（002861）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │瀛通通讯（002861）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-20 00:00 │瀛通通讯（002861）：独立董事提名人声明与承诺（李强） │
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│2025-12-20 00:00 │瀛通通讯（002861）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-01-28 16:53│瀛通通讯（002861）：2025年度业绩预告
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瀛通通讯（002861）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-20 18:22│瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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瀛通通讯（002861）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ef9e4672-840c-4b85-8cd7-0dbad951ea35.PDF
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2026-01-06 20:32│瀛通通讯（002861）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月18日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第六届董
事会职工代表董事；公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生
第六届董事会非职工代表董事；同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及
召集人、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。成员如下：
1、董事长：黄晖先生
2、非独立董事：黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、傅华良先生、杨珍女士；其中，傅华良先生为职工代表董事
。
3、独立董事：戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生
公司第六届董事会任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
上述董事会成员简历详见公司于2025年12月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》和《关于选举第六届董事
会职工代表董事的公告》。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会：黄晖先生（召集人）、邱武先生、吴中家先生、傅华良先生、杨珍女士、戴奉祥先生、郑刚强先生
审计委员会：戴奉祥先生（召集人）、李强先生、傅华良先生
提名委员会：郑刚强先生（召集人）、李强先生、黄晖先生
薪酬与考核委员会：李强先生（召集人）、戴奉祥先生、左笋娥女士
上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人戴奉祥先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高
级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
三、公司聘任高级管理人员和证券事务代表情况
1、总经理：黄晖先生
2、副总经理：邱武先生、薛盈利先生、罗炯波先生
3、财务总监：吴中家先生
4、董事会秘书：罗炯波先生
5、证券事务代表：舒丹女士
上述高级管理人员、证券事务代表的任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。黄晖先生、邱
武先生、吴中家先生的简历详见公司于2025年12月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》，其余高级管理人员及
证券事务代表简历附后。
公司上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，并且，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。
上述人员具有良好的个人品质和职业道德，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关任职
资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法
律法规和《公司章程》的规定，合法有效。其中，董事会秘书罗炯波先生和证券事务代表舒丹女士已取得董事会秘书资格证书，具备
履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第1号——业务办理：1.2董事会秘书和证券事务代表管理》和《公司章程》等有关规定。董事会秘书罗炯波先生不存在法律法规
及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
电话：0769-83330508
传真：0769-83937323
邮箱：ir@yingtong-wire.com
联系地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道555号
四、公司部分董事、高级管理人员离任的情况
1、公司第五届董事左贵明先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，左贵明先生直
接持有公司股份3,441,480股，占公司总股本的1.85%。
2、公司第五届董事曾子路先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，曾子路先生未
持有公司股票。
3、公司第五届董事王天生先生因任期届满不再担任公司董事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，王天生先生未
持有公司股份。
4、公司第五届独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生因任期届满不再担任公司独立董事，也不再担任公司及其控股子公
司其他职务。截至本公告披露之日，王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生未持有公司股份。
5、公司副总经理陈志红先生因任期届满不再担任公司副总经理，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露之日，陈志红先生
未持有公司股份。
上述人员离任后，将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对第五届董事会全体董事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉尽职及为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
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2026-01-06 20:31│瀛通通讯（002861）：第六届董事会第一次会议决议公告
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瀛通通讯（002861）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-06 20:29│瀛通通讯（002861）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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瀛通通讯（002861）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-01-06 20:29│瀛通通讯（002861）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1. 本次股东会无否决提案的情形；
2. 本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
2．会议主持人：董事长黄晖先生
3．会议召开的合法、合规性：
公司于 2025 年 12 月 19 召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议决定于 2026 年 1月 6日召开公司 2026 年第一次临时
股东会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 1月 6日下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 6日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 20
26 年 1月 6日上午 9:15，结束时间为 2026 年 1月 6日下午 15:00。
5．会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 76,214,301 股，占公司有表决权股份总数的 40.9130%。其中：通过现场投票的
股东 8人，代表股份 75,677,841股，占公司有表决权股份总数的 40.6250%。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 536,460 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2880%。
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 9,536,501 股，占公司有表决权股份总数的 5.1193%。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份9,000,041 股，占公司有表决权股份总数的 4.8314%。通过网络投票的中小股东64 人，代表股份 536,4
60 股，占公司有表决权股份总数的 0.2880%。
2、公司全体董事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议
。出席本次会议的人员资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：
1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事
会非独立董事，均获得出席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年
，具体表决情况如下：
1.01 选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 75,681,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3015%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,004,109 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4173%。
1.02 选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 75,683,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3041%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,006,103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4382%。
1.03 选举邱武先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 75,681,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3014%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,004,103 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4173%。
1.04 选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 75,681,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3015%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,004,109 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4173%。
1.05 选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意 75,681,403 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3008%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,003,603 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4120%。
2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
会议采用累积投票制对各子议案逐项表决，选举了戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公司第六届董事会独立董事，均获得出
席股东会有表决权的股东及股东代理人所持表决权总数过半数同意，任期自本次股东会选举通过之日起三年，具体表决情况如下：
2.01 选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 75,684,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3054%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,007,104 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4487%。
2.02 选举李强先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 75,684,904 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3054%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,007,104 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4487%。
2.03 选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意 75,686,417 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3074%；其中，中小投资者的表决情况为：同意 9
,008,617 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.4646%。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 76,130,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对 56,630 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0743%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353%。
中小股东总表决情况：
同意 9,452,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1241%；反对 56,630 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5938%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2821%。
4、审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 76,130,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对 56,630 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0743%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353%。
中小股东总表决情况：
同意 9,452,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1241%；反对 56,630 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5938%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2821%。
5、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 76,130,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8904%；反对 56,630 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0743%；弃权 26,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0353%。
中小股东总表决情况：
同意 9,452,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1241%；反对 56,630 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的0.5938%；弃权 26,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.2821%。
四、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、李昆两位律师对本次股东会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司 2
026 年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合
《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/b5914c2b-327a-4cbb-ad79-16f0780422de.PDF
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2025-12-20 00:00│瀛通通讯（002861）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 6日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 1月 6日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1月 6日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 29 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（5）人
1.01 选举黄晖先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举左笋娥女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.03 选举邱武先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.04 选举吴中家先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
1.05 选举杨珍女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数
（3）人
2.01 选举戴奉祥先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举李强先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举郑刚强先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √
的议案》
4.00 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司非独立董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √
2、上述提案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详情请参阅2025 年 12 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
议案 1.00、议案 2.00 采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 5人，独立董事 3 人，其中独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，非
独立董事及独立董事的表决分别进行。
3、对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
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