公司公告☆ ◇002860 星帅尔 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 18:56 │星帅尔（002860）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-04-02 18:56 │星帅尔（002860）：2025年年度报告 │
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│2026-04-02 18:55 │星帅尔（002860）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-02 18:55 │星帅尔（002860）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 │
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│2026-04-02 18:55 │星帅尔（002860）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-02 18:55 │星帅尔（002860）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
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│2026-04-02 18:54 │星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（骆国良） │
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│2026-04-02 18:54 │星帅尔（002860）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-02 18:54 │星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（李兴根） │
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│2026-04-02 18:54 │星帅尔（002860）：独立董事2025年度述职报告（曾荣晖-已届满离任） │
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2026-04-02 18:56│星帅尔（002860）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年3月22日以书面方式发出通知，并于2026
年4月1日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书、高
级管理人员列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，并进一步增强投资者信心，结合公司实际发展情况，公司拟将2025年回购股份方
案的回购股份用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销、相
应减少注册资本。同时，董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理股份注销手续、修改《公司章程》涉及的备案等工商变
更登记事宜。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本
、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-010），《2025年年度报告摘要》同时登载于《
证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-011）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。
公司《2025年度董事会工作报告》和《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度利润分配的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟定公司2025年度利润分配方案如下：以352,145,116股（总股本359,712,516股扣除公司回购专用证券账户持有的7,567,
400股公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金35,214,511.6元；送红股0股（含税）；不以
资本公积金转增股本。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-012）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-013）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
《2025年度内部控制评价报告》、会计师出具的内部控制审计报告等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的公告。
（七）审议《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
表决情况：0 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司全体董事回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议表决。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2
026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。
（十）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况
报告》。
（十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过
之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于2026年度委托理财额度预计的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意公司及子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用合计不超过12亿元（含12亿元）人民币的闲置自有资金进行低风
险的委托理财，以提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限为自公司2025年
年度股东会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司财务部具体实施相关事宜。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度委托理财额度预计的公告》（公
告编号：2026-016）。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司2026年度拟为合并报表范围内子公司提供总计不超过人民币34亿元的担保额度。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公
告》（公告编号：2026-017）。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，拓宽融资渠道，公司拟向中信银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人
民币的综合授信额度，向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，向交通银行股份有限公司杭
州富阳支行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度。以上授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、进口信用证、国内保函、国
内信用证等，授信期限为3年。在此额度范围内，董事会根据经营需要在额度范围内向上述银行申请授信及融资，同时在上述授信额
度内，授权公司董事长签署相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期
限、利率、种类以签订的贷款合同为准。
（十六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》（公告编号：2026-018）。
会计师事务所出具的鉴证报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟于2026年4月27日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/c8bd179a-645c-45a5-90d3-14ee5f1d50a0.PDF
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2026-04-02 18:56│星帅尔（002860）：2025年年度报告
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星帅尔（002860）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/88f8ba40-e03b-4287-9362-3b4eaf486cba.PDF
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：内部控制审计报告
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星
帅尔电器股份有限公司
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
中汇会审[2026]2863号
杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星
帅尔公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，
并评价其有效性是星帅尔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，星帅尔公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4
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星
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
中汇会专[2026]2861号
杭州星帅尔电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称星帅尔公司)2025年度财务报表，并出具了中汇会审[2026]2860号
无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的星帅尔公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公
告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确
、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对星帅尔公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们
遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证
据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
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我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，星帅尔公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总
表所载资料与我们审计星帅尔公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现
不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供星帅尔公司2025年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理
解星帅尔公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈达华
中国·杭州 中国注册会计师：梁升洁
报告日期：2026年4月1日
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附表： 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编
位：杭 星 尔 器 份有 公司 金额 ：人 民币
万元占用方与上 上市公司核
非经营性资金占 2025 年期初占 2025 年度占用累计发 2025 年度占用资 2025 年度偿还 2025 年期末占 占 用 形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用性质
用 用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 成原因
联关系 目
控股股东、实际控
非经营性
制人及其附属企 - - - - - - - - -
占用业
小 计 - - - - -
非经营性
前控股股东、实际 - - - - - - - - -
占用控制人及其附属
非经营性
企业 - - - - - - - - -
占用
小 计 - - - - -
其他关联方及其 非经营性
- - - - - - - - -
附属企业 占用
小 计 - - - - -
总 计 - - - - -
往来性质
往来方与上 上市公司核 (经 营 性
其它关联资金往 2025 年期初往 2025 年度往来累计发 2025 年度往来资 2025 年度偿还 2025 年期末往 往 来 形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来、非
来 来资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额 成原因
联关系 目 经营性往
来)
控股股东、实际控 - - - - - - - - - -制人及其附属企
- - - - - - - - - -业
上市公司的子公司 浙江欧博电子有限公 子公司 其他应收款 3,000.00 9,845.00 - 12,845.00 - 往来款 非经营性
及其附属企业 司 往来
黄山富乐新能源科技 非经营性
子公司 其他应收款 - 45,304.00 - 42,590.00 2,714.00 往来款
有限公司 往来
杭州星帅尔光伏科技 非经营性
子公司 其他应收款 39,625.62 56,100.00 - 54,900.00 40,825.62 往来款
有限公司 往来
杭州星帅尔特种电机 非经营性
子公司 其他应收款 0.10 - - 0.10 - 往来款
科技研究有限公司 往来
其他关联人及其 - - - - - - - - - -附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 42,625.72 111,249.00 - 110,335.10 43,539.62法定代表人： 主管会计工
作负责人： 会计机构负责人：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/9d02fab5-fefb-4fbc-abc6-a319836563ef.PDF
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：2025年年度审计报告
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星帅尔（002860）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/758cc82c-e7e2-40e1-95c9-92b07a72d082.PDF
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2026-04-02 18:55│星帅尔（002860）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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特别风险提示：
本次公司为子公司提
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