公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-02 16:36 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-01-27 16:27 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押的公告 │
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│2026-01-12 11:38 │洁美科技（002859）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 │
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│2026-01-05 16:17 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2026-01-05 16:16 │洁美科技（002859）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告 │
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│2025-12-22 17:22 │洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-18 17:10 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-18 11:40 │洁美科技（002859）：关于对外投资参股北京临界领域科技有限公司并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-15 15:57 │洁美科技（002859）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 │
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│2025-12-15 15:56 │洁美科技（002859）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-02-02 16:36│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002859
股票简称：洁美科技
转债代码：128137
债券简称：洁美转债
转股价格：26.46元/股（2025年9月30日生效）
转股期限：2021年5月10日至2026年11月3日
自2026年1月20日起至2026年2月2日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有10个交易日的收盘价不低
于当期转股价格（即26.46元/股）的130%（即34.40元/股）。若在未来触发“洁美转债”的有条件赎回条款，即公司股票在任意连续
30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含），根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“洁美转债”。公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《募集
说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并持续关注公司后续公告
，注意投资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司于2020年11月4日公开发行了600
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1167号”文同意，公司60,000.00万元可转换公司债券于2020年12月1日起在深交所挂牌交易，债券简
称“洁美转债”，债券代码“128137”。
（三）可转债转股期限
根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020年11月10日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第一个交易日（2021年5月10日）起至可转债到期日（2026年11
月3日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
1、初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为27.77元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司股票交易均价。
2、转股价格调整情况
（1）2021年5月25日，鉴于公司回购注销2018年限制性股票激励计划授予限制性股票132.96万股，回购价格为10.19元/股。回购
前公司总股本为411,329,479股。根据转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.77元/股调整为27.83元/股。
（2）2021年6月3日，鉴于公司已实施2020年利润分配方案，每10股派发现金1.999996元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.83元/股调整为27.63元/股。
具体内容详见公司分别于2021年5月25日及2021年5月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江洁美电子科技股份
有限公司关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-044）和《浙江洁美电子科技股份有限公司关于根据2020年度利
润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-047）。
（3）2022年6月10日，鉴于公司已实施2021年利润分配方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，“
洁美转债”的转股价格由原来的27.63元/股调整为27.43元/股。
具体内容详见公司于2022年6月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2021年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。
（4）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2868号”文核准，公司于2022年12月进行了非公开发行股票的发行工作，
最终发行股份数量为24,237,881股，公司总股本由410,021,346股变动至434,259,227股。公司本次非公开发行股份后，洁美转债的转
股价格由原来的27.43元/股调整为27.02元/股。转股价格调整生效日期为2023年1月19日。
具体内容详见公司于2023年1月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（
公告编号：2023-004）。
（5）2023年6月9日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,443,600股，回购价格为16.61元/股。回
购前公司总股本为434,259,336股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的27.02元/股调整为27.05元/股。
具体内容详见公司于2023年6月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于洁美转债转股价格调整的公告》（公告编
号：2023-037）。
（6）2023年6月21日，鉴于公司已实施2022年利润分配方案，即每10股派发现金红利1.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的27.05元/股调整为26.95元/股。
具体内容详见公司于2023年6月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2022年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-040）。
（7）2024年6月5日，鉴于公司已实施2023年利润分配方案，即每10股派发现金红利2.00元（含税），根据转股价格调整依据，
“洁美转债”的转股价格由原来的26.95元/股调整为26.75元/股。
具体内容详见公司于2024年5月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2023年度利润分配实施方案调整“洁
美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-052）。
（8）2024年7月5日，鉴于公司回购注销2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票1,910,400股，回购价格为16.31元/股。回
购前公司总股本为432,822,305股。根据上述转股价格调整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.75元/股调整为26.80元/股。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于“洁美转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-062）。
（9）2024年11月21日，鉴于公司已实施2024前三季度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调
整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.80元/股调整为26.68元/股。
具体内容详见公司于2024年11月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2024年前三季度利润分配实施方案
调整“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-086）。
（10）2025年5月21日，鉴于公司已实施2024年年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.20元（含税），根据转股价格调整
依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.68元/股调整为26.56元/股。
具体内容详见公司于2025年5月21日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2024年年度利润分配实施方案调整“
洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-033）。
（11）2025年9月30日，鉴于公司已实施2025年半年度利润分配方案，即每10股派发现金红利1.00元（含税），根据转股价格调
整依据，“洁美转债”的转股价格由原来的26.56元/股调整为26.46元/股。
具体内容详见公司于2025年9月22日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据2025年半年度利润分配实施方案调整
“洁美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-065）。
二、“洁美转债”触发提前赎回条件依据
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券
面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续 30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含）；
2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述连续 30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算
，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
三、关于预计满足有条件赎回条款的具体说明
自2026年1月20日起至2026年2月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即26.46元/股）的130%（即34.40
元/股）。
根据《募集说明书》及相关规定，若在未来触发“洁美转债”的有条件赎回条款，即连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的130%（含），届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“洁
美转债”。
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说
明书》的约定，公司将在满足可转换公司债券赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时披露相关公告。
四、其他说明
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并持续关注公司公告，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/b668dae7-a171-4070-8ef5-4942a2648403.PDF
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2026-01-27 16:27│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限
公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
浙江 是 6,000,000 2.98% 1.39% 否 否 2026-01-26 2029-01-23 国金证券 对外投资
元龙 股份有限
公司
二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 押前质 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
押股份 份数量 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
数量 （股） 股份限 押股份 份限售数 押股份
（股） 售数量 比例 量（股） 比例
（股）
浙江 201,445,71 46.75% 62,800,00 68,800,00 34.15% 15.97% 0 0 0 0
元龙 2 0 0
方隽云 33,530,217 7.78% 15,000,00 15,000,00 44.74% 3.48% 6,617,44 44.12% 18,530,21 100.00
0 0 6 7 %
安吉 6,896,527 1.60% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,872,45 56.13% 77,800,00 83,800,00 34.65% 19.45% 6,617,44 7.90% 18,530,21 11.72%
6 0 0 6 7
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“已质押股份限售数量和未质押股份限
售数量”为高管锁定股；3、上述表格中公司总股本 430,937,312 股为截止 2025 年12月 31日公司总股本。
三、资金偿还能力及相关安排
浙江元龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。浙江元龙本次质押风险在可控范围之内，质押的股份目前无平仓风险，也不
会导致其控制权发生变更。后续如出现平仓风险，浙江元龙将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定
，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/94d0bd51-0198-4f60-bc19-e7fd940fc988.PDF
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2026-01-12 11:38│洁美科技（002859）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告
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洁美科技（002859）：关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/d8868ca1-29e2-48c4-ab86-b1c4951ca06c.PDF
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2026-01-05 16:17│洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于今日接到公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限
公司（以下简称“浙江元龙”）通知，获悉浙江元龙对其所持有的公司部分股份进行了质押及解除质押，具体事项如下：
一、本次股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 为限 为补 用途
第一大股 （股） 比例 比例 售股 充质
东及其一 押
致行动人
浙江 是 18,000,000 8.94% 4.18% 否 否 2025-12-30 2027-02-26 财通证券 置换
元龙 资产管理 原有
有限公司 质押
二、本次股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
浙江 是 24,400,000 12.11% 5.66% 2025-01-06 2025-12-31 财通证券资产管理有限公司
元龙
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 （股） 比例 前质押股 及解除质 持股份 总股本 情况 情况
份数量 押后质押 比例 比例 已质押 占已质 未质押股 占未质
（股） 股份数量 股份限 押股份 份限售数 押股份
（股） 售数量 比例 量（股） 比例
（股）
浙江 201,445,71 46.75% 69,200,00 62,800,00 31.17% 14.57% 0 0 0 0
元龙 2 0 0
方隽云 33,530,217 7.78% 15,000,00 15,000,00 44.74% 3.48% 6,617,44 44.12% 18,530,21 100.00
0 0 6 7 %
安吉 6,896,527 1.60% 0 0 0 0 0 0 0 0
百顺
合计 241,872,45 56.13% 84,200,00 77,800,00 32.17% 18.05% 6,617,44 8.51% 18,530,21 11.29%
6 0 0 6 7
注：1、上表中“安吉百顺”全称“安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）”；2、上表中的“已质押股份限售数量和未质押股份限
售数量”为高管锁定股；3、上述表格中公司总股本 430,937,312 股为截止 2025 年12月 31日公司总股本。
四、资金偿还能力及相关安排
浙江元龙资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。浙江元龙本次质押风险在可控范围之内，质押的股份目前无平仓风险，也不
会导致其控制权发生变更。后续如出现平仓风险，浙江元龙将采取包括但不限于提前还款、补充质押等措施应对上述风险。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定
，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、浙江元龙股权投资管理集团有限公司质押及解除质押登记证明文件；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押相关证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/619f780f-f783-45f3-9f57-f261d6930763.PDF
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2026-01-05 16:16│洁美科技（002859）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
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洁美科技（002859）：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/f2099047-ac6e-4ad6-a094-55856989b11a.PDF
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2025-12-22 17:22│洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/ec895f19-3db9-49b7-a75d-5d8a61f1c8be.PDF
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2025-12-18 17:10│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资或控股子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保，均
为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司于2025年12月17日与中国银行股份有限公司安吉县支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：
安吉2025人保165号），为全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向中国银行股份有限公司安吉县支行的人民币5,400万元的最高
额授信额度提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在
人民币35亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁
美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江
洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额
度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000万元、杭州万荣科技有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息
材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度32,800万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1
,800万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度101,600万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度30,000万元、浙江柔震科
技有限公司预计额度17,000万元。上述额度有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。同时，董事会
拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-028）。本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：浙江洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913305233135709018
4、住所：浙江省
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