公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 17:10 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-18 11:40 │洁美科技（002859）：关于对外投资参股北京临界领域科技有限公司并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-12-15 15:57 │洁美科技（002859）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告 │
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│2025-12-15 15:56 │洁美科技（002859）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:09 │洁美科技（002859）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-12 20:09 │洁美科技（002859）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 16:22 │洁美科技（002859）：关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 │
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│2025-11-25 16:22 │洁美科技（002859）：关于公司实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-11-24 16:45 │洁美科技（002859）：关于完成对控股子公司浙江柔震科技有限公司增资暨工商变更的公告 │
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│2025-11-21 19:34 │洁美科技（002859）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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2025-12-18 17:10│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资或控股子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保，均
为公司合并报表范围内主体之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司于2025年12月17日与中国银行股份有限公司安吉县支行签署了《最高额保证合同》（合同编号：
安吉2025人保165号），为全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司向中国银行股份有限公司安吉县支行的人民币5,400万元的最高
额授信额度提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在
人民币35亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁
美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江
洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额
度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000万元、杭州万荣科技有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息
材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度32,800万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1
,800万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度101,600万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度30,000万元、浙江柔震科
技有限公司预计额度17,000万元。上述额度有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。同时，董事会
拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-028）。本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：浙江洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913305233135709018
4、住所：浙江省安吉县梅溪镇安吉临港工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：肆亿元整
7、成立日期：2014年8月29日
8、营业期限：2014年8月29日至2034年8月28日
9、经营范围：许可项目：电子元器件薄型载带专用纸的研发、制造和销售；电子元器件薄型载带及离型膜的研发、制造和销售
；货物进出口业务；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 1,208,109,874.23 1,149,963,917.72
负债总额 467,693,694.82 462,856,758.51
其中：银行贷款总额 220,937,530.62 156,117,935.27
净资产 740,416,179.41 687,107,159.21
营业收入 566,977,649.10 723,671,549.31
利润总额 58,731,284.72 87,395,707.66
项目 2025年9月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
净利润 53,309,020.20 78,098,400.41
（三）被担保人信用情况
1、最新信用等级状况：良好
2、是否失信被执行人：否
3、相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签署的《最高额保证合同》
1、协议主体：
债权人（甲方）：中国银行股份有限公司安吉县支行
保证人（乙方）：浙江洁美电子科技股份有限公司
2、被担保最高债权额：
本保证合同最高融资余额为人民币（大写）伍仟肆佰万元整。在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之
被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不
限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债
权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
3、担保方式：
连带责任保证。
4、保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2025年 4月 15日、2025年 5月 7日召开第四届董事会第二十二次会议
及 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为277,700万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表范围
的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为94.29%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保）为14
9,276万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为50.68%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司与中国银行股份有限公司安吉县支行签署的《最高额保证合同》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/be897275-9ec7-496d-973e-17eb81afb84f.PDF
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2025-12-18 11:40│洁美科技（002859）：关于对外投资参股北京临界领域科技有限公司并完成工商变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”“公司”）在新能源材料领域、新型功能材料领域的产业化布局及
公司战略发展需要，为打造科技型平台企业，前瞻性布局高性能铜基、镍基高温超导粉体和靶材、铜基高温超导织构块体等高温超导
行业上游关键原材料，切入可控核聚变、高温超导材料核心领域，公司投资参股了北京临界领域科技有限公司（以下简称“北京临界
领域”“标的公司”）。2025 年 12 月 17 日，公司接到参股子公司北京临界领域科技有限公司的通知，北京临界领域完成了工商
变更登记手续并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将本次对外投资取得北京临界领域股权及其完成工商变更情况
公告如下：
一、本次对外投资事项概述
1、对外投资的基本情况
2025年 10月 26日，洁美科技、北京青科创联科技发展有限公司（以下简称“青科创联”）与北京临界领域及其原有股东签署了
《北京临界领域科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”），其中，洁美科技以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后 2
2.50%股权，投资金额为人民币 2,700万元；青科创联以增资扩股的方式获得北京临界领域增资后 2.50%股权，投资金额为人民币 30
0万元。
2、投资的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会投资委员会的审批权
限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、标的公司情况
名称：北京临界领域科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MAEWADUP70
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区利泽中园103号楼2层A226
成立日期：2025年09月03日
法定代表人：王宁宁
注册资本：400万元
公司概况：北京临界领域团队核心成员源自中国高温超导领域头部研发团队，在高温超导材料制备和应用技术研究方面具备 30
余年技术积淀，曾主持和参与完成国家“863”超导攻关项目、国家重大基础研究“973”项目、国家自然科学基金、教育部科学技术
研究重大项目等近 30项，授权国家发明专利 30 余项，聚焦铜基、镍基高温超导材料及相关应用技术的产业化突破，致力于打破国
外技术垄断，保障中国高温超导领域关键原材料的自主可控，为可控核聚变、高温超导电缆、磁悬浮列车等变革性技术的落地和快速
发展，提供核心材料支撑。
三、投资协议主要内容
根据增资协议，协议各方经协商一致同意，公司向标的公司投资人民币 2,700 万元认缴标的公司新增注册资本 120万元，其中
人民币 120万元计入标的公司实收资本，人民币2,580万元计入标的公司资本公积；北京青科创联科技发展有限公司向标的公司投资
人民币300万元认缴标的公司新增注册资本 13.33万元，其中人民币 13.33万元计入标的公司实收资本，人民币 286.67万元计入标的
公司资本公积。本次增资完成后，标的公司注册资本由400 万元增加到 533.33 万元，公司持有标的公司 22.50%的股权，青科创联
持有标的公司2.50%的股权。
四、本次工商变更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
注册资本 400 万元 533.33万元
工商登记 王宁宁、北京临界同创企业管理 王宁宁、浙江洁美电子科技股份有限公司、北京临
股东情况 发展中心（有限合伙）、北京 界同创企业管理发展中心（有限合伙）、北京临界
临 界领 航企 业 管理 发展 中 心 领航企业管理发展中心（有限合伙）、北京临界共
（有限合伙）、北京临界共兴 兴企业管理发展中心（有限合伙）、北京青科创联
企业管理发展中心（有限合伙） 科技发展有限公司
五、新取得营业执照的基本情况
名称：北京临界领域科技有限公司
统一社会信用代码：91110105MAEWADUP70
类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区利泽中园103号楼2层A226
成立日期：2025年09月03日
法定代表人：王宁宁
注册资本：533.33万元
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；超导材料制造；超导材料销售；稀土
功能材料销售；新型陶瓷材料销售；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型金属功能材料销售
；新材料技术研发；新材料技术推广服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；机械设备研发；会议及展览服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
六、北京临界领域的主要股东情况
股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%）
1 王宁宁 120.00 22.50
2 北京临界同创企业管理发展中心（有限合伙） 100.00 18.75
3 北京临界领航企业管理发展中心（有限合伙） 100.00 18.75
4 北京临界共兴企业管理发展中心（有限合伙） 80.00 15.00
5 浙江洁美电子科技股份有限公司 120.00 22.50
6 北京青科创联科技发展有限公司 13.33 2.50
合计 533.33 100.00
七、本次投资北京临界领域的目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次投资的目的
本次投资是公司顺应国家“十五五”核聚变战略布局与终极能源赛道商业化浪潮的前瞻性举措。上游材料与部件是可控核聚变发
展的基础支撑，其中超导材料与关键金属材料是关键核心壁垒，直接影响聚变装置的稳定性、效率及工程化可行性，更是推动技术从
实验走向商业化的重要基石。洁美科技依托自身在电子级膜材、高分子复合材料领域的深厚技术积淀与产业实践经验，与北京临界领
域在核聚变上游核心原材料领域的技术优势形成协同，公司前瞻性布局高性能铜基、镍基高温超导粉体和靶材，切入可控核聚变、高
温超导材料领域，实现从电子封装材料、新能源功能膜向核聚变关键材料领域的技术跨越与业务延伸，深度融入可控核聚变产业链生
态，借助政策红利与行业指数级增长机遇抢占市场先机，同时通过产业链延展强化核心竞争力，为公司开辟全新增长曲线，推动公司
进入高质量发展新阶段，在打造科技型平台企业的道路上迈出了重要一步。
2、存在的风险
参股公司可能会受政策与法律、市场开发、宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素影响，未来经营状况和收益存在不
确定性的风险。
3、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，投资金额为 2,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.92%，不会对公司财务
状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司全体股东及中小股东利益的情形。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格
按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、《北京临界领域科技有限公司增资协议》；
2、北京临界领域营业执照复印件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bb8d048b-8baa-4cfe-beec-944ccc7814a5.PDF
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2025-12-15 15:57│洁美科技（002859）：关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告
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浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 20日召开第六届职工代表大会第三次会议，选举产生了
第五届董事会职工代表董事；于 2025年 12月 12日召开 2025年第二次临时股东大会，选举产生了第五届董事会非职工代表董事；20
25 年 12 月 12 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表、审计部负责人的议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第五届董事会及各专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：方隽云先生
2、代表公司执行公司事务的董事：方隽云先生
3、非独立董事：张永辉先生、张君刚先生、方骥柠女士、潘春华女士（职工代表董事）
4、独立董事：徐维东先生（会计专业人士）、董树荣先生、徐杨先生公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。公
司第五届董事会任期为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事会成员简历详见附件。
（二）董事会各专门委员会及其组成
1、董事会战略与可持续发展委员会
召集人：方隽云先生（董事）
委员：方隽云先生（董事）、徐杨先生（独立董事）、张君刚先生（董事）
2、董事会提名委员会
召集人：徐杨先生（独立董事）
委员：徐杨先生（独立董事）、方隽云先生（董事）、徐维东先生（独立董事）
3、董事会薪酬与考核委员会
召集人：董树荣先生（独立董事）
委员：董树荣先生（独立董事）、徐维东先生（独立董事）、方骥柠女士（董事）
4、董事会审计与风险管理委员会
召集人：徐维东先生（独立董事、会计专业人士）
委员：徐维东先生（独立董事）、董树荣先生（独立董事）、方骥柠女士（董事）上述董事会专门委员会委员及召集人任期三年
，与第五届董事会董事任期一致，期间如有委员或召集人不再担任公司董事职务，自动失去委员或召集人资格。
二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人情况
1、总经理：方隽云先生
2、副总经理：张永辉先生、邓水岩先生、张君刚先生
3、董事会秘书：张君刚先生
4、财务负责人（财务总监）：王琼女士
5、证券事务代表：欧荣芳女士
6、审计部负责人：江锦霞女士
上述高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止，简历详见附件。
董事会秘书张君刚先生、证券事务代表欧荣芳女士均已取得董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相应
的专业胜任能力与从业经验，其任职符合相关法律法规的规定。
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张君刚 欧荣芳
联系地址 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江 浙江省安吉经济开发区阳光工业园区浙江
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电子信箱 jm001450@zjjm.cn/002859@zjjm.cn jm000272@zjjm.cn/002859@zjjm.cn
三、换届离任情况
1、公司第四届董事会独立董事张睿先生、宋执环先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董
事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司第四届董事会董事张永辉先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公
司董事，但仍将担任公司副总经理。截止本公告披露日，前述人员均未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事。公司第四届监事会监事潘春华女士、林海峰先生、王佳萍女士
的监事职务自然免除。截止本公告披露日，潘春华女士、王佳萍女士未直接持有公司股份，林海峰先生直接持有公司股份 400股。前
述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司离任董事、监事已按照公司《董事、高级管理人员离职制度》妥善做好了工作交接并向董事会办妥所有移交手续。在此公司
向第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事以及全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢
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