公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:10 │洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-16 11:46 │洁美科技（002859）：洁美科技公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-13 16:31 │洁美科技（002859）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-05 18:21 │洁美科技（002859）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-06-05 18:20 │洁美科技（002859）：关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告 │
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│2025-06-05 18:19 │洁美科技（002859）：对外捐赠管理制度 │
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│2025-06-05 18:19 │洁美科技（002859）：重大信息内部报告制度 │
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│2025-05-26 18:16 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”恢复转股的提示性公告 │
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│2025-05-21 15:45 │洁美科技（002859）：关于控股子公司柔震科技与某固态电池生产企业签署《战略合作框架协议》的自愿│
│ │性信息披露公告 │
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│2025-05-20 18:42 │洁美科技（002859）：2024年年度分红派息实施公告 │
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2025-06-18 18:10│洁美科技（002859）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司经营发展需要，公司于2025年1月22日与中国银行股份有限公司宜黄支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：YHD
2025BZ001），因银行授信额度期间调整，近期公司与银行重新签署了《最高额保证合同》（合同编号：YHD2025BZ002），为全资子
公司江西洁美电子信息材料有限公司向中国银行股份有限公司宜黄支行的人民币9,000万元的授信额度提供连带责任保证。
（二）审议程序
浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2025年4月15日、2025年5月7日召开第四届董事会第二十二次会议及2024年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在
人民币35亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁
美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司、浙江
洁美高分子材料有限公司、浙江柔震科技有限公司根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额
度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,000万元、杭州万荣科技有限公司预计额度3,000万元、江西洁美电子信息
材料有限公司预计额度103,800万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度32,800万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1
,800万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度101,600万元、浙江洁美高分子材料有限公司预计额度30,000万元、浙江柔震科
技有限公司预计额度17,000万元。上述额度有效期为2024年年度股东大会决议之日起至2025年年度股东大会召开日止。同时，董事会
拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2025年4月15日、2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2025-010）及《2024年年度股东大会决议公告》（公告
编号：2025-028）。本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人工商基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年5月28日
8、营业期限：2004年5月28日至无固定期限
9、经营范围：片式电子元器件薄型载带封装专用原纸、棉纸、电子产品专用离型纸、电子元器件专用薄型封装载带的研发、制
造、销售；货物进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物除外）；道路普通货物运输（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股
（二）被担保人财务基本信息
单位：元
项目 2025年3月31日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 930,517,119.33 906,621,427.03
负债总额 592,339,499.47 588,651,180.78
其中：银行贷款总额 491,683,982.19 460,366,901.40
净资产 338,177,619.86 317,970,246.25
营业收入 68,231,597.79 364,207,474.56
利润总额 -712,129.85 21,419,345.25
净利润 -192,626.39 19,906,929.48
（三）被担保人信用情况
（1）最新信用等级状况：良好
（2）是否失信被执行人：否
（3）相关或有事项：被担保人不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）协议主体：
债权人：中国银行股份有限公司宜黄支行
保证人：浙江洁美电子科技股份有限公司
（二）担保方式：连带责任保证。
（三）保证范围：贷款合同项下本金9,000万元（金额大写：人民币玖仟万元整）及利息（包括复利和罚息）、违约金等。
（四）保证期间：
本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内，债权
人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
（五）对本合同有关条款的说明：
本合同中债务人专指江西洁美电子信息材料有限公司。
四、 董事会意见
为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司分别于 2025 年 4 月 15 日、2025 年 5月 7 日召开第四届董事会第二十二
次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》。
上述担保事项为子公司日常经营所需，不会影响公司的正常经营，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项的财务风险处于公
司可控的范围之内，公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制。本次担保金额在公司对外担保预计额度内，无需再履行审议程序
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，本公司为子公司提供的担保实际授信额度总金额为 264,300.00 万元（含本次担保金额，且均为对本公司合并报表
范围的主体的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 89.15%；本公司为子公司担保总余额（担保实际发生额，含本次担保
）为 120,474.30万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 40.64%。本公司及全资子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司与中国银行股份有限公司宜黄支行签署的最高额保证合同；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/42f20f9c-7466-4b6b-b5a8-9d335f1a2b64.PDF
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2025-06-16 11:46│洁美科技（002859）：洁美科技公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告
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洁美科技（002859）：洁美科技公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/120eb100-953c-4da9-9450-ee936601d7c4.PDF
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2025-06-13 16:31│洁美科技（002859）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券交易所《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关
规定，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”
）对公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级。
公司前次主体信用评级结果为 AA-；“洁美转债”前次评级结果为 AA-；评级机构为联合资信评估股份有限公司，评级时间为 2
024 年 6 月 14 日。
联合资信在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，于2025 年 6 月 13 日出具了《浙江洁美电子科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券2025 年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为 AA-，评级展望为“稳定
”；公司发行的“洁美转债”的债券信用等级为 AA-。
联合资信评级出具的《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》具体内容详见 2025年 6
月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/02722fe2-79b3-4496-b228-c276fc6ec854.PDF
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2025-06-05 18:21│洁美科技（002859）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 2 日（星期一）以短
信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025年 6 月 5 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式
出席会议的董事为张永辉先生。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》
公司为促进控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”）业务发展，拟按照柔震科技本次增资前6亿元估值以自
有资金3,000万元对柔震科技进行定向增资，公司认购柔震科技全部新增注册资本 75 万元，对应本次交易后柔震科技全部股权的4.7
619%（以下简称“本次增资”）。柔震科技其他股东放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，柔震科技注册资本将由 1,500
万元人民币增加至 1,575 万元人民币，公司持有柔震科技的股权比例将由 58.4333%变更为 60.4127%，柔震科技仍然是公司控股子
公司。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《公司章
程》的规定，本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。
二、审议并通过了《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》
为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会
责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定《浙江洁美电子
科技股份有限公司对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司对外捐赠管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《
中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。
三、审议并通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
为加强公司的信息披露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程序，确保公司及时、真实、
准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》的有关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
《浙江洁美电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。
四、备查文件
1、《增资协议》；
2、《股东协议》；
3、第四届董事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/537af821-5261-47d4-aa81-78b35fcb87d6.PDF
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2025-06-05 18:20│洁美科技（002859）：关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告
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洁美科技（002859）：关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/a9fa5c9a-6b20-49f2-a008-a56c62a7d571.PDF
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2025-06-05 18:19│洁美科技（002859）：对外捐赠管理制度
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第一条 为规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维
护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法
》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与合法的受赠对象，用于与生产经营活动没有直接
关系的公益事业的行为，帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动。
第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第二章 对外捐赠的原则
第四条 对外捐赠需遵循以下原则：
（一）合法合规。捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民的合法权益。
（二）自愿无偿。公司对外捐赠后不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、谋取交易机会或者竞争优势、占有其他资源等
方面创造便利条件，不得以对外捐赠为名从事营利活动。
（三）权责清晰。公司经营者以及董事、高级管理人员或者其他员工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠。公司对外捐赠
有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。
（四）量力而行。公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益事业，履行社会责任。公司已经发生亏损或者由于对外捐赠
将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情况以外，原则上不得对外捐赠。
（五）诚实守信。公司按照内部制度审议决定并已经向社会公众或受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行，杜绝虚假许诺行为。
第三章 对外捐赠的类型、受益人和范围
第五条 对外捐赠的类型：
（一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事业和环境保护，社会公共设施建设等社会公益事业的
捐赠；
（二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会
弱势群体和困难个人提供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠；
（三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
第六条 除国家和地方政府有特殊规定捐赠项目外，公司对外捐赠应当通过依法建立的慈善机构、其他公益性机构或政府部门进
行。
第七条 公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体、公益性非营利的企业及事业单位、社会弱势群体和困难个人。其中公益性
社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是指依法成立的
，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福利机
构等。
第八条 对与公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在股权、经营或者财务方面具有控制与被控制关系或直接利
益关系的单位或个人，公司不得给予捐赠。
第九条 公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司生产经营所需
用的主要固定资产、持有的股权和债权、受托代管财产、国家特准储备物资、国家财政拨款、已设置担保物权的财产、权属关系不清
的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不得用于对外捐赠。
第四章 对外捐赠的决策程序
第十条 公司对外捐赠事项应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》
《股东会议事规则》《董事会议事规则》及本制度等规定的权限履行审批程序。
第十一条 除法律另有规定外，公司每一个会计年度内发生的对外捐赠，包括现金捐赠和实物资产（按照账面净值计算其价值）
捐赠，决策程序规定如下：
（一）单项或累计捐赠金额超过公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值 50%且金额高于 500 万元，由股东会审议批准后
实施。
（二）单项或累计捐赠金额超过公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值 10%且金额高于 100 万元，由董事会审议批准后
实施。
未达到上述标准的，由公司董事长或总经理审批后实施。
对于同一主体、同一事项产生的捐赠行为，在连续十二个月内应视为单项捐赠并累计计算。在履行上述（一）、（二）项所规定
程序时，如同一个会计年度内累计发生的对外捐赠已经按照前述规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十二条 公司对外捐赠，由经办部门拟定捐赠方案，由公司财务部就捐赠支出对公司财务状况和经营成果的影响进行分析，经
办部门负责人审核后，按照本制度第十一条所列情况履行相应的审批程序。捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠
途径、捐赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额，涉及实物资产捐赠的应说明财产交接程序等捐赠事项。
公司将对捐赠事宜统一规划部署，公司各子公司（含分支机构）若涉及对外捐赠事宜的应当及时向上报公司董事会办公室，严格
依照本制度第十一条履行相应的审批程序，经批准后方可实施对外捐赠。
第十三条 审计部负责公司对外捐赠情况的监督、检查与内部审计，监督经办单位及人员严格按照公司审批决议执行，管理、规
范和优化公司对外捐赠行为。
第十四条 公司经批准的对外捐赠事项，经办部门在取得对外捐赠方案涉及的相关文件批复、捐赠证明以及捐赠执行资料等相关
材料后，应当妥善存档备查，并应当及时报公司财务部备案，由财务部建立备查账簿登记。
第五章 法律责任
第十五条 未执行本制度规定而擅自进行对外捐赠或者以权谋私、转移资产等违法违纪的捐赠行为，公司将视情节轻重，对负有
直接责任的主管人员和其他直接责任人员处以降职、免职、开除等处分，构成犯罪的，移交司法机关处理。
第十六条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布
的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
执行。
第十七条 本制度由董事会负责制定、修订和解释，自董事会会议审议通过之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/78435a07-2a74-4bfc-92fa-4b0fd68b3873.PDF
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2025-06-05 18:19│洁美科技（002859）：重大信息内部报告制度
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洁美科技（002859）：重大信息内部报告制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/fcc67681-e58c-4a4d-a057-7b9b9c74d864.PDF
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2025-05-26 18:16│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”恢复转股的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128137 债券简称：洁美转债
2、转股期限：2021 年 5 月 10 日至 2026 年 11 月 3 日
3、暂停转股时间：2025 年 5 月 15 日起至 2025 年 5 月 28 日
4、恢复转股时间：2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025 年 5 月29 日）
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施 2024 年年度权益分派，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》中的规定，公司可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）自 2025 年 5 月
15 日至2024 年年度权益分派股权登记日（2025 年 5 月 28 日）止暂停转股。具体内容详见公司于2025 年 5 月 14 日在《证券时
报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间“洁美转债
”暂停转股的提示性公告》（公告编号：2025-031）。
根据相关规定，“洁美转债”将于 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即 2025 年 5 月 29 日起恢复转股。敬
请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/c0fae10e-52b6-4f33-a82b-cb2840483490.PDF
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2025-05-21 15:45│洁美科技（002859）：关于控股子公司柔震科技与某固态电池生产企业签署《战略合作框架协议》的自愿性信
│息披露公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江洁美电
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