公司公告☆ ◇002859 洁美科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:26 │洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告 │
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│2026-05-20 17:12 │洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │洁美科技（002859）：关于根据2025年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │洁美科技（002859）：2025年年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-18 15:45 │洁美科技（002859）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2026-05-12 17:41 │洁美科技（002859）：关于实施权益分派期间“洁美转债”暂停转股的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:23 │洁美科技（002859）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:20 │洁美科技（002859）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-27 16:27 │洁美科技（002859）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 16:26 │洁美科技（002859）：2026年一季度报告 │
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2026-05-22 16:26│洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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洁美科技（002859）：关于“洁美转债”预计满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/1b69811f-e433-44ec-a4fe-e5d9f00a49a8.PDF
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2026-05-20 17:12│洁美科技（002859）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司江西洁美电子信息材料有限公司（以下简称“江西电材”）的通知，江西电
材已于近日完成了住所变更的工商登记手续并取得了宜黄县数据和行政审批局换发的《营业执照》。江西电材本次住所变更系完成“
江西退城入园”项目厂区搬迁所致，具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
住所 江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区 江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区（洁
美电子信息材料有限公司内）
二、新取得营业执照的基本信息
1、公司名称：江西洁美电子信息材料有限公司
2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、统一社会信用代码：913610267633554751
4、住所：江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区（洁美电子信息材料有限公司内）
5、法定代表人：方隽云
6、注册资本：贰亿元整
7、成立日期：2004年 05月 28日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展
经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料研发，电子
专用材料销售，纸制造，货物进出口，纸制品制造，纸制品销售，新材料技术研发，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/33be08e7-e490-49ab-a01f-53e8f39a3f8c.PDF
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2026-05-20 00:00│洁美科技（002859）：关于根据2025年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前“洁美转债”的转股价格为：26.46元/股
2、调整后“洁美转债”的转股价格为：26.34元/股
3、转股价格调整生效日期：2026年 5月 28日
4、本次调整可转债价格不涉及暂停转股事项
一、关于“洁美转债”转股价格调整的相关规定及调整依据
2026年 5月 11日，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025年年度股东会，审议通过了《关于 2025年
度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案》，其中 2025年年度的利润分配具体方案为：
以截至 2026年 3月 31日的公司总股本 431,226,531股剔除回购专户持有 1,392,500股后的总股本 429,834,031股为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共计派发现金 51,580,083.72元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配预案公告日至实施权益分配股权登记日期
间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利 1.20元（含税），相应调整利润分配总额。具
体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026
年中期现金分红规划的公告》（公告编号：2026-022）。
自公司分配方案披露至实施期间，因可转债转股公司总股本发生变化，现有总股本为 431,226,568股。因公司已回购股份不享有
利润分配、公积金转增股本的权利，公司将以现有总股本 431,226,568 股，剔除已回购股份 1,392,500 股后的 429,834,068 股为
基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），合计分红总金额 51,580,088.16元（含税）。
公司本次利润分配股权登记日为 2026年 5月 27日，除权除息日为 2026年 5月 28日，公司每股派送现金 0.12 元/股（含税）
，本次利润分配实施后计算除息价时，每股现金红利以 0.1196125元/股计算。具体情况详见公司于 2026年 5月 20日在《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度分红派息实施公告》（
公告编号：2026-037）。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2323号”文核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 11月 4日发行了总额为人民币 60,000.00万元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 600万张，按面值发行。根据《浙江洁美
电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次
发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整方式如下：
设调整前转股价格为 P0，每股送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或配股率为K，增发新股价格或配股价格为 A，每股派发
现金股利为 D，调整后转股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：
送红股或转增股本：P＝P0/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；
上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；
派发现金股利：P＝P0-D；
三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股
价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请
日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体
情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
二、本次“洁美转债”转股价格调整情况
公司于 2026年 5月 11日召开 2025年年度股东会审议通过了《关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红规划的议案
》，公司将实施 2025年年度权益分派方案，以公司实施权益分派方案时股权登记日当日（即 2026年 5月 27日）的总股本为基数，
向全体股东每 10股派 1.20元人民币现金（含税），送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。
根据前述转股价格调整方案，“洁美转债”的转股价格将于 2026年 5月 28日起由原来的 26.46元/股调整为 26.34元/股，计算
过程如下：
P0=26.46元/股；
D=0.1196125元/股；
P1=26.46-0.1196125=26.34元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。调整后的转股价格自 2026年 5月 28日（除权除
息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/3820ab88-a3f4-4ff5-82da-22404191442a.PDF
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2026-05-20 00:00│洁美科技（002859）：2025年年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年年度利润分配方案已获 2026年5月 11 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，方案
的具体内容为：以截至2026年 3月 31日的公司总股本 431,226,531股剔除回购专户持有 1,392,500股后的总股本 429,834,031股为
基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.20元（含税），共计派发现金 51,580,083.72元（含税）（具体以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股 0股（含税）；不以资本公积金转增股本。自利润分配预案公告日至实施权益分配股
权登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以
未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10股派发现金红利 1.20元（含税），相应调整利润分配
总额。
公司发行的可转换公司债券“洁美转债”的转股起止时间为 2021年 5月10日至 2026年 11月 3日，鉴于公司将实施 2025年年度
分红派息，为保证本次分红派息实施期间总股本不发生变化，“洁美转债”在 2026年 5月 18日至2025年年度权益分派股权登记日暂
停转股，具体内容详见公司于 2026年 5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于实施权益分派期间“洁美转债”暂停转股的提示性公告
》（公告编号：2026-035）。
自公司分配方案披露至实施期间，因可转债转股公司总股本发生变化，现有总股本为 431,226,568股。因公司已回购股份不享有
利润分配、公积金转增股本的权利，公司将以现有总股本 431,226,568股，剔除已回购股份 1,392,500股后的 429,834,068股为基数
，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），合计分红总金额 51,580,088.16元（含税）。
2、因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金
分红总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每10 股现金红利=现金分红总额
/总股本（含回购股份）×10=51,580,088.16 元÷431,226,568股×10=1.196125元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不
四舍五入）。每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1196125元/股=51,580,088.16元÷431,226,568股。本次权
益分派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1196125
元/股。
3、本次实施的分配方案与公司第五届董事会第四次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东会授权董事会审议该议案通过的时间未超过两个月。
一、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,392,500.00股后的 429,834,068.00 股为基数，向全
体股东每 10股派 1.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.080000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息
红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限
售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有
基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2400
00元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.120000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 27日，除权除息日为：2026年 5月 28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2026年 5月 28日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 08*****394 浙江元龙股权投资管理集团有限公司
2 02*****425 方隽云
3 08*****421 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）
4 03*****431 方隽云
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 27日）如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、调整相关参数
1、除权除息参考价的相关参数调整说明
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红
总额分摊到每一股的比例将减少。因此，本次权益分派实施后除权除息价计算时，按总股本折算每 10股现金红利=现金分红总额 /总
股本（含回购股份）×10=51,580,088.16 元÷431,226,568股×10=1.196125元（保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍
五入）。每股现金红利=现金分红总额÷总股本（含回购股份），即0.1196125元/股=51,580,088.16元÷431,226,568股。本次权益分
派实施后的除权除息参考价格=权益分派股权登记日收盘价?按总股本折算每股现金红利=权益分派股权登记日收盘价?0.1196125元/股
。
2、可转债转股价格调整说明
本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：洁美转债，债券代码：128137）的转股价格将作相应调整：
调整前“洁美转债”转股价格 26.46元/股，调整后“洁美转债”转股价格 26.34元/股，转股价格调整起始日期为 2026年 5月 28日
。具体内容详见公司于 2026年 5月 20日披露的《关于根据 2025年年度利润分配实施方案调整“洁美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2026-038）。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层洁美科技董事会办公室
咨询联系人：张君刚、欧荣芳
咨询电话：0571-87759593
传真电话：0571-88155859
七、备查文件
1、公司 2025年年度股东会决议；
2、公司第五届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6a1b800b-3608-4fd8-aaf9-c519de669424.PDF
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2026-05-18 15:45│洁美科技（002859）：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月17 日披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金预案》的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可
能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。
2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导
致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份的方式购买周林、深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丁杰、陶尚、陈永富持有的长
沙埃福思科技有限公司 100%股权，并拟向不超过 35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易预计不构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市，不会导致公司实际控制权变更。
二、本次交易历史披露情况
因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2026年 3月 3日开市时起开始停牌，公司可转换
公司债券自 2026年 3月 3日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌公告》（公告编号：2026-008）及《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项停牌期间“洁美转债”
暂停转股的公告》（公告编号：2026-009）。
停牌期间，公司于 2026年 3月 10日披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的停牌进展公告》（公告编
号：2026-010）。
2026年 3月 16日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于 2026
年 3月 17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券日报》披露的《浙江洁美电子科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2026年 3月 17日开市起复牌，公司可转换公
司债券于 2026年 3月 17日开市起复牌及恢复转股。
2026年 4月 17日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告》（公告编号：2026-020）。
三、本次交易进展情况
截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作正在有序推进中，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事
会审议本次交易的相关议案，依法定程序召集股东会审议本次交易的相关议案，并将按照有关法律法规的规定和要求及时履行相关程
序和信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能
否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将
继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/082df359-a62e-469b-86c8-d518c9a26e14.PDF
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2026-05-12 17:41│洁美科技（002859）：关于实施权益分派期间“洁美转债”暂停转股的提示性公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、债券代码：128137
2、债券简称：洁美转债
3、转股时间：2021年 5月 10日至 2026年 11月 3日
4、暂停转股时间：2026年 5月 18日起至 2025年年度权益分派股权登记日
5、恢复转股时间：公司 2025年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日鉴于浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）将于近日发布 2025年年度权益分派实施公告，根据《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的约定，自 2026年 5月 18日至 2025年年度权益分派股权登记日止，公司
可转换公司债券（债券代码：128137；债券简称：洁美转债）将暂停转股，2025 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢
复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/cda1be31-6681-448c-9b54-d1f71485941a.PDF
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2026-05-11 18:23│洁美科技（002859）：2025年年度股东会决议公告
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没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、 本次股东会无增减、修改、否决议案的情况；
3、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 11日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 11日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 11 日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关路 100号绿地中央广场 10幢 24层）
3、会议方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长方隽云先生
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 276,567,863 股，占公司有表决权股份总数的 64.8811%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 225,672,456股，占公司有表决权股份总数的 52.9413%。
通过网络投票的股东 94人，代表股份 50,895,407股，占公司有表决权股份总数的11.9397%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 93人，代表股份 34,695,407股，占公司有表决权股份总数的 8.1393%。
其中：通过现场
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