公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-08-01 00:00 │三晖电气（002857）：关于全资子公司签订产品销售框架合同的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:50 │三晖电气（002857）：第六届监事会第九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:49 │三晖电气（002857）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划自查表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-24 20:47 │三晖电气（002857）：三晖电气2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-01 00:00│三晖电气（002857）：关于全资子公司签订产品销售框架合同的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次签署的产品销售框架合同为合同双方合作初步意向，不涉及具体金额，协议双方将在框架合同指导原则下推进相关项目
，具体事宜另行协商约定。
2、本次签订的框架合同为销售框架性合同，本合同项下设备分批签订正式《销售合同》，具体的交货批次、每批次数量和交货
时间、交货地点将在每次的订单中确定。因此框架合同签订对公司未来经营业绩的影响需视后续具体订单情况而定，具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、本次签署的产品销售框架合同无须提交公司董事会、股东大会审议，后续公司将依据相关法律法规的要求履行必要的审批程
序和信息披露义务。
4、公司最近三年披露的框架性协议情况请见本公告相关说明。
一、框架合同签署的基本情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司三晖联璟智算（上海）高科技有限公司（以下简称“三晖联璟
智算”）与淄博蓝丝带健康管理有限公司（以下简称“蓝丝带”）于 2025年 7月 31日签署了《产品销售框架合同》（以下简称“框
架合同”），双方本着公平、自愿和公正的原则，在充分协商的基础上，就销售机器人设备等相关事宜，签订框架合同。
二、框架合同对方介绍
1、基本情况
名称：淄博蓝丝带健康管理有限公司
法定代表人：张国凯
成立时间：2015年 10月 23日
注册资本：2500 万元
主营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；企业形象策划；美甲服务；家政服务；母婴生活护理（不含医疗服务）；养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；图文设计制作；会议及展览服务；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发
；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；服装服饰批发；服装服饰零售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品
）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：生活美容服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 3 号齐美大厦18楼 1801室
2、关联关系说明：蓝丝带与公司不存在关联关系
3、类似交易情况：最近三年公司与蓝丝带未发生类似交易情况
4、履约能力分析：蓝丝带具备良好的履约能力，经查询不属于失信被执行人
三、框架合同的主要内容
甲方（供方）：淄博蓝丝带健康管理有限公司及其关联方
乙方（需方）：三晖联璟智算（上海）高科技有限公司
依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和信誉的原则，甲、乙双方在充分协商的基
础上，就甲方向乙方销售机器人设备等相关事宜，订立本合同以共同遵守：
（一）销售基本内容
1、销售产品清单
（1）2025年不低于 50台；
（2）2026年不低于 300台；
（3）2027年不低于 450台；
具体商用机器人、家用机器人产品名称型号，由双方在届时签署的后续实施协议中确定。
2、交（提）货方式及验收
（1）具体交付款时间在后续实施协议中确定。
（2）标的物的运输由乙方负责，标的物毁损、灭失责任自标的物交付到甲方指定地点、签收并确认货物完好后移至甲方承担。
（二）销售意向条款
1、乙方将在本合同签订之后的指定时间，正式通知甲方签订正式的销售合同；
2、甲方同意在接到乙方正式通知的时间内签订正式销售合同；
3、双方签订正式销售合同时，共同遵守以下约定：
（1）正式销售合同应包括本合同第一条所载明的内容以及符合本合同的双方均同意的其他条款。
（2）正式销售合同的核心内容（标的、价格、供货周期、付款方式、质保期等条款）必须与本合同一致，否则任何一方均有权
不签署。
……
（五）其他
1、本合同的变更和修改应经双方协商一致并以书面形式作出。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。双方在签字盖章后开始生效。分批次签订正式销售合同的情况下，本合同项下对应年
份销售产品数量的正式销售合同签订后，本合同自动作废。
四、框架合同对上市公司的影响
本次框架合同的签署，有助于加速公司机器人业务商业化进程与应用落地。预计对公司本年度的财务状况、经营成果不会产生重
大影响，不会对公司独立性产生影响。从长期来看，将对公司战略目标实现、未来经营发展起到积极作用。
五、风险提示
1、本框架合同为机器人领域应用销售框架协议，旨在明确双方后续洽谈，并作为签订正式《销售合同》的基础，本框架合同项
下设备分批签订正式《销售合同》，具体的交货批次、每批次数量和交货时间、交货地点将在每次的订单中确定。因此框架合同签订
对公司未来经营业绩的影响需视后续具体订单情况而定，具有不确定性。
2、本框架合同涉及新业务、新领域，虽然公司已对该合作事项进行可行性论证，但本协议履行过程中，可能存在因受市场条件
变化、产业政策调整等因素的影响而无法如期或完全履行的风险。
3、公司前期已进行相应技术人员储备以支撑新业务的顺利开展，随着技术研发不断升级，依然存在人员储备不足的风险，后续
公司将扩大相关人员储备，并将采取一定激励措施来避免核心技术人员的流失。
4、本框架合同的签署预计对公司 2025 年度经营业绩不会产生重大影响。后续合作如有相关进展，公司将按照法律法规和《公
司章程》等相关规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、相关说明
1、公司最近三年已披露的框架性协议或意向性协议的情况。
披露日期 公告名称 框架协议主要内容 截止目前的 是否和预
执行情况 期存在差
异
2023年6月 关于签订战略合作 双方一致同意开启储能领 正常履行中 否
6日 框架协议的公告 域的全方位合作，实现互利
（公告编号： 共赢。
2023-050）
2023年8月 关于控股子公司签 双方将优势互补、协同增 已到期 根据市场
1日 订框架合作协议的 益，发挥各自在智慧能源、 环境情况，
公告 新型电力系统以及园区基 双方并未
（公告编号： 础设施建设和运营上的优 签订具体
2023-055） 势，打造基于久耀产业园的 合同。
源网荷储一体化综合示范
解决方案，实现久耀产业园
的零碳园区建设和数字化
转型。
2、本协议签订前三个月内上市公司控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员持股未发生变动。
3、截至本公告披露日，未来三个月内，公司控股股东、持股 5%以上股东及其一致行动人、董监高无所持限售股份解除限售情况
。公司未收到上述人员未来三个月内股份减持计划的通知。若后续涉及相关减持计划，公司将督促信息披露义务人按照相关规定及时
履行信息披露义务。
七、备查文件
《产品销售框架合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/236d5d20-6bb4-4d85-bdff-9a3ce90f0b90.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:50│三晖电气（002857）：第六届监事会第九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三晖电气”）第六届监事会第九次会议于 2025 年 7 月 18 日以电话、微
信等形式发出通知，并于 7 月24 日以通讯方式召开。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议应到监事 3名，实到监事
3名，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
监事会认为：公司本次调整 2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《
管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及 2024年股票期权激励计划的规定，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。监事会同意公司对 2024年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公
告》（公告编号：2025-027）。
（二）以同意 3 票、反对 0票、弃权 0 票，审议通过《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议
案》。
1、监事会就授予条件是否成就发表的明确意见
（1）公司不存在《管理办法》等规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）本次预留授予股票期权的激励对象符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程
》规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的禁止成为激励对象的情形，符合《管理办法》等适用法律规定的激励对象条件以及公
司 2024 年股票期权激励计划规定的激励对象范围，该等激励对象作为公司本次预留授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效
。
（3）本次预留授权日符合《管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》的有关规定。
综上，公司 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权的授予条件已经成就，同意以 2025 年 7 月 24 日作为授权日，向符
合授予条件的 7 名激励对象授予预留股票期权共计 54.0025万份，行权价格为 10.83元/份。
2、监事会对预留股票期权授权日激励对象名单的核实情况
（1）激励对象符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《管理办法》《公司 2024年股票期权激励计划》规定的激
励对象条件，不存在《管理办法》《公司 2024 年股票期权激励计划》规定的不得成为激励对象的情形，包括：①最近 12个月内被
证券交易所认定为不适当人选；②最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；③最近 12个月内因重大违法违规行
为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；⑥中国证监会认定的其他情形。
（2）本激励计划预留授予股票期权的激励对象为在公司及子公司任职的核心管理/技术/业务人员，不包括公司独立董事、监事
、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。符合本激励计划规定的激励对象范围，符合本激励
计划的实施目的。本次预留授予股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，监事会认为公司 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条
件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效，同意本激励计划预留授予的激励对象名单。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。
（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）
>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。
《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》。
经审核，监事会认为：《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》
《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利进行，将进一步完善公司治理结
构，健全公司激励与约束机制。
《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于核查公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案
》。
根据《郑州三晖电气股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，确定本次激励计划的激励对象为在三晖电气
子公司三晖联璟智算(上海)高科技有限公司及其下属子公司任职的核心管理/技术/业务人员。列入公司本次激励计划首次授予激励对
象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符
合《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2025年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于
股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/6c1b9c13-3629-4970-a1ba-983e0c462f82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:49│三晖电气（002857）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2025年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2025年8月 11 日下午 14:30 召开 2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 7 月 24 日召开了第六届董事会第九次会议，会议决定于 2025 年 8 月 11 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025年 8月 11日（星期一）下午 14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 8 月 11 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任
意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 6 日（星期三）
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2025年 8月 6日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授
权委托书见附件）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 √
励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2025 年限制性股票激 √
励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 √
议案》
以上议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025年 7月 25日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东大会审议
的程序合法、资料完备。
上述提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。本次股东大会提案涉及关
联股东回避表决，作为公司本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、现场会议登记方法
1、 登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、证
券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和证券账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡和代
理人身份证进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（传真或信函需在 2025年 8月 7日 16：30前送达或传真至本公司证券部）。
2、 登记时间：2025年 8月 7日上午 9:00－11:30、下午 14:00－16:30。
3、 登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、 联系方式
联系地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园
联系人：孟祥雪
电话：0371-67391360
传真：0371-67391386
2、 与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f81bbac0-2695-4b70-abc9-3ec52d846507.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-24 20:47│三晖电气（002857）：关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
关于调整 2024 年股票
|