公司公告☆ ◇002857 三晖电气 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:55 │三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告 │
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│2026-05-20 18:23 │三晖电气（002857）：2025年年度股东会决议的公告 │
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│2026-05-20 18:20 │三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 15:42 │三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-28 16:58 │三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售│
│ │股份上市流通的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于2025年年度计提及转回资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：公司对会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：审计委员会2025年度履职情况报告 │
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│2026-04-28 16:22 │三晖电气（002857）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告 │
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2026-05-22 16:55│三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告
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三晖电气（002857）：关于公司全资子公司出资参与创业投资基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/77d8fd8d-9692-4f6e-911a-8cfa9e67adf0.PDF
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2026-05-20 18:23│三晖电气（002857）：2025年年度股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5月 20 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:
00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：董事长胡坤先生
6、会议召开的合法、合规性：
公司于 2026 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议决定于2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年年度股东会
。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 40,776,307 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.6162%。
其中：通过现场投票的股东及受股东委托的代表人 4 人，代表股份40,519,747 股，占上市公司有表决权股份总数的 31.4173%
。
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 256,560 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1989%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 256,660 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1990%。
2、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、股东会会议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 4,0628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
2、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0603%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5847%。
3、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
同意 40,628,307 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6370%；反对143,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3509%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,660 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3362%；反对 143,100
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7547%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
4、《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
同意 40,628,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6369%；反对143,160 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3511%
；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 108,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.3128%；反对 143,160
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.7781%；弃权 4,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9091%。
5、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意 40,647,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6829%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145%。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.6221%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2988%。
6、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
同意 40,640,347 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6666%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0272%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,560 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8936%。
7、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
8、《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
同意 40,620,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6183%；反对123,460 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3028%
；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0790%。
其中，中小投资者表决情况：同意 101,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.3517%；反对 123,460
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.1025%；弃权 32,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5458%。
9、《关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
同意 40,640,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6667%；反对123,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3026%
；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%。
其中，中小投资者表决情况：同意 120,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0506%；反对 123,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.0792%；弃权 12,500 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8703%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：张东晓、李金声
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于郑州三晖电气股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/74ca92c3-99cb-4b3c-853c-dc988c65d97c.PDF
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2026-05-20 18:20│三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书
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三晖电气（002857）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/976b084c-6095-4c8c-a860-21d1f6a227ab.PDF
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2026-05-08 15:42│三晖电气（002857）：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》于 2026年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年经营情况，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025年度网上业绩说
明会，现将有关信息公告如下：
一、业绩说明会基本情况
1、 业绩说明会召开时间
2026 年 5月 15 日（星期五）下午 15：00-16:00
2、 业绩说明会召开方式
公司通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办本次业绩说明会，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（
http://irm.cninfo.com.cn ）进入“云访谈”栏目参加会议。
二、公司出席会议人员
出席本次活动的人员有：公司董事长、总经理胡坤先生，董事、副总经理、财务负责人程林芳女士，独立董事刘青林先生，董事
会秘书孟祥雪先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、会议问题征集
为便于投资者参加公司 2025 年度网上业绩说明会，增进对公司 2025 年度业绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2025
年度业绩相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（ http://irm.cninfo.com.cn ）“云访谈”栏目进入公司本
次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度网上业绩说明会对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-09/074f8fcf-9fcf-4b5d-8820-9b137b20526c.PDF
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2026-04-28 16:58│三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份
│上市流通的提示性公告
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三晖电气（002857）：关于2024年限制性股票激励计划首次及预留限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54f9a7ad-9ef0-4e19-8df1-f754d934e139.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2
025 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计结果，公司 2025 年归属于上市公司股东的净利润-41,941,387.2
1 元，母公司实现净利润 51,700.63 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 225,184,216.85 元
，母公司可供分配利润为 224,005,149.11 元。
根据上述财务情况，综合考量公司 2025 年度经营情况、2026 年经营预算安排，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 1,912,636.50 4,548,196.80
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 -41,941,387.21 18,099,741.44 5,911,181.82
净利润（元）
合并报表本年度末累计 225,184,216.85
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 224,005,149.11
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -5,976,821.3167
净利润（元）
最近三个会计年度累计 6,460,833.30
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 □是 ?否
则》第 9.8.1 条第
（九）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《公司章程》第一百五十八条（四）：“现金分红的条件：（1）公司当年度或半年度盈利（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）”2025 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现金分红条件。公司 2025 年度
不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b030249f-c0f9-4e8d-a644-84b270f4894b.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：关于2025年年度计提及转回资产减值准备的公告
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为真实反映郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2025 年末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减
值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为了更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 12 月 31日的资产和经营状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生信用减值损失或资产减值损失的资产计提了减值准备
，本年共计提 6,729,407.57 元，转回或转销 7,057,510.58元。明细如下表：
单位：元
减值类型 项目 年初金额 本年计提 本年转回或转销 年末金额
信用减值损失 应收票据 21,251.42 20,532.08 719.34
应收账款 25,862,598.74 5,526,105.46 20,336,493.28
其他应收款 1,122,649.77 437,295.28 1,559,945.05
资产减值损失 存货跌价 7,869,757.27 3,818,567.92 1,510,873.04 10,177,452.15
合同资产 1,678,916.00 2,473,544.37 4,152,460.37
合计 36,555,173.20 6,729,407.57 7,057,510.58 36,227,070.19
二、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。
公司于 2026 年 4月 28 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，审计委员会全体委员认为，公司根据《企业会计准则》及
公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2025 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对
应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提了减值准备，符合相关
规定。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资
产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本期因信用及资产减值损失冲回增加 2025 年年度利
润总额 328,103.01 元。本次计提资产减值准备相关的财务数据已经会计师事务所审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/bec9db98-c2df-4137-8782-2e343d239cec.PDF
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2026-04-28 16:22│三晖电气（002857）：公司对会计师事务所履职情况评估报告
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郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“众华”）作为公司 2025 年
度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，公司
对众华 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
1、基本信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙) 的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成
为特殊普通合伙企业。众华自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5幢 1088 室。
首席合伙人：陆士敏。
2025 年末合伙人数量：76 人，2025 年末注册会计师人数：343 人，2025 年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：超过 189 人。
2025 年经审计的业务收入总额：52,237.70 万元，审计业务收入：43,209.33万元，证券业务收入：16,775.78 万元
2025 年上市公司审计客户家数：83 家
2025 年上市公司审计收费：9,758.06 万元
2、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关
规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年12 月 31 日，已生效未执行案件涉及金额 80 万元。
另有 3 案尚未判决，涉及金额 4万元。
（2）苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案：截至 2025 年 12 月31 日，尚无生效判决。
3、诚信记录
众华最近三年受到行政处罚 1次、监督管理措施 6次、自律监管措施 5次，未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年
因执业行为受到行
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