公司公告☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 18:52 │美芝股份（002856）：关于累计诉讼、仲裁的公告 │
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│2025-08-01 00:00 │美芝股份（002856）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-08-01 00:00 │美芝股份（002856）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：对外投资管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：总经理工作细则（2025年7月修订） │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：股东会议事规则（2025年7月修订） │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：公司章程（2025年7月修订） │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年7月修订） │
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│2025-07-15 20:14 │美芝股份（002856）：募集资金管理办法（2025年7月修订） │
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2025-08-01 18:52│美芝股份（002856）：关于累计诉讼、仲裁的公告
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 19 件，涉
案金额合计为人民币 1,318.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过 10%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼
、仲裁案件金额合计为人民币 1,001.23 万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 316.90 万元。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作
；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权
益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/f5ae0f69-9096-4b37-a181-962d5be19255.PDF
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2025-08-01 00:00│美芝股份（002856）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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美芝股份（002856）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/18962d63-d64d-4fc7-b4ab-d222eb56cd61.PDF
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2025-08-01 00:00│美芝股份（002856）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2025年7月31日（星期四）14:30；
2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室；
3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：董事长何伏信先生；
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份56,764,893股，占公司有表决权股份总数的41.9509％。其中
：通过现场投票的股东2人，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总数的41.2315％。通过网络投票的股东40人，代表股份97
3,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东40人，代表股份
973,440股，占公司有表决权股份总数的0.7194％。
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
总表决情况：同意 56,739,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554％；反对 25,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0446％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000
％。
中小股东总表决情况：同意 948,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.4010％；反对 25,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
000％。
中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
3．逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0308％
本议案表决通过。
3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
本议案表决通过。
3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
000％。
中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
3.04 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 41,526,240 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1548％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
000％。
中小股东总表决情况：同意 945,940 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1750％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
3.05 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
本议案表决通过。
3.06 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 41,525,940 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1543％；反对 15,238,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8452％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0005％。
中小股东总表决情况：同意 945,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1441％；反对 27,500 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8250％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0308％。
本议案表决通过。
3.07 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 41,309,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7732％；反对 15,455,253股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2268％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
000％。
中小股东总表决情况：同意 729,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.9240％；反对 244,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0760％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
4．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 41,529,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的73.1608％；反对 15,235,253股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 26.8392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
000％。
中小股东总表决情况：同意 949,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.5242％；反对 24,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4758％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：欧铭希、董宇恒。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/bda31231-739a-4514-b6af-577d213c5e7b.PDF
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2025-07-15 20:14│美芝股份（002856）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 7 月 31日召开 2025 年第二次临时股东大会，现将
本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
2．会议召集人：公司董事会。2025 年 7 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（ 2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）。
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园 1 号厂房4 层公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会审议的提案
表一：本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
本列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更公司注册地址的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
提案编码 提案名称 备注
本列打勾的
栏目可以投
票
3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》（需逐项表决） 作为投票对
象的子议案
数：（7）
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √
3.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
3.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2．上述提案已经 2025 年 7 月 15 日召开的公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3．提案 3 需逐项表决，作为投票对象的子议案数有 7 个。
4．提案 1、提案 2、提案 3.01、提案 3.02 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
5．除特别决议事项外其他提案为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6．根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审
慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1．登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身
份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2．登记时间及地点：
登记时间：2025 年 7 月 28 日星期一（上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30）。
登记地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园 1 号厂房 4 层公司董事会办公室，邮政编码：518000。
3．会议联系方式：
联系人：何申健，联系电话：（0755）83262887，传真：（0755）83227418，电子邮箱：king@szmeizhi.com。
4．参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1．第五届董事会第十三次会议决议；
2．第五届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/ad59d712-d56f-41cf-9cee-101e3ab93f23.PDF
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2025-07-15 20:14│美芝股份（002856）：对外投资管理制度（2025年7月修订）
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美芝股份（002856）：对外投资管理制度（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/f00970df-72f4-45fa-b1f6-35808458be80.PDF
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2025-07-15 20:14│美芝股份（002856）：总经理工作细则（2025年7月修订）
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美芝股份（002856）：总经理工作细则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/941ae332-82df-4de8-8061-5d6eb77242dc.PDF
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2025-07-15 20:14│美芝股份（002856）：股东会议事规则（2025年7月修订）
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美芝股份（002856）：股东会议事规则（2025年7月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/a8b34fdc-566a-4124-bc82-b7dbe645bb49.PDF
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2025-07-15 20:14│美芝股份（002856）：公司章程（2025年7月修订）
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美芝股份（002856）：公司章程（2025年7月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.stati
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