公司公告☆ ◇002856 美芝股份 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-22 20:14 │美芝股份（002856）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-22 20:10 │美芝股份（002856）：公司2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:42 │美芝股份（002856）：关于累计诉讼、仲裁的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │美芝股份（002856）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告 │
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│2025-04-29 02:27 │美芝股份（002856）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告 │
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│2025-04-29 02:27 │美芝股份（002856）：内部控制自我评价报告 │
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│2025-04-29 02:27 │美芝股份（002856）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报 │
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│2025-04-29 02:27 │美芝股份（002856）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-04-29 02:27 │美芝股份（002856）：2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-29 02:27 │美芝股份（002856）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-05-22 20:14│美芝股份（002856）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30；
2．会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层公司会议室；
3．会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议主持人：董事长何伏信先生；
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份55,890,093股，占公司有表决权股份总数的41.3044％。其中
：通过现场投票的股东4人，代表股份55,791,653股，占公司有表决权股份总数的41.2316％。通过网络投票的股东15人，代表股份98
,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份98,640股，占公司有表决权股份总数的0.0729％。其
中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份
98,440股，占公司有表决权股份总数的0.0727％。
公司董事、监事及董事会秘书以现场结合通讯方式出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，公司独立董事在本次股东大会上
进行了年度述职。
北京大成（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1．审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 40,674,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7759％；反对 15,211,153股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2162％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5393％；反对 0 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4607％。
本议案表决通过。
2．审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 40,674,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7759％；反对 15,211,153股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2162％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5393％；反对 0 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4607％。
本议案表决通过。
3．审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 40,674,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7759％；反对 15,211,153股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2162％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5393％；反对 0 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4607％。
本议案表决通过。
4．审议通过《关于<2024年度利润分配方案>的议案》
总表决情况：同意 40,665,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7589％；反对 15,220,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2332％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 84,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.9084％；反对 9,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6310％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.4607％。
本议案表决通过。
5．审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 40,674,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7759％；反对 15,211,153股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2162％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5393％；反对 0 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4607％。
本议案表决通过。
6．审议通过《关于<2025年财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 40,674,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7759％；反对 15,211,153股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2162％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0079％。
中小股东总表决情况：同意 94,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5393％；反对 0 股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 4,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 4.4607％。
本议案表决通过。
7．审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 40,661,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的72.7518％；反对 15,220,653股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 27.2332％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 80,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.8532％；反对 9,500 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.6310％；弃权 8,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.5158％。
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：欧铭希、董宇恒。
（三）结论意见：律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
北京大成（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．公司 2024 年年度股东大会决议；
2．北京大成（广州）律师事务所关于公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/634b4ad4-238a-4cc4-83fe-2cdeb0aff74e.PDF
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2025-05-22 20:10│美芝股份（002856）：公司2024年年度股东大会的法律意见书
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美芝股份（002856）：公司2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e36384f0-5df7-4227-9b10-0f840476a4b1.PDF
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2025-05-16 19:42│美芝股份（002856）：关于累计诉讼、仲裁的公告
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深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股
子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项共 51 件，涉
案金额合计为人民币 4,786.60 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例超过 10%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼
、仲裁案件金额合计为人民币 2,238.02 万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币 2,548.58 万元
。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司及控股子公司作为原告的诉讼事项，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护合法权益，加强经营活动中相关款项的回收工作
；公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，减少损失，依法保护公司及广大投资者的合法权
益。
鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时
的实际情况进行相应的会计处理，并严格依据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1．受理（应诉）通知书等相关案件材料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/465748d3-497e-4a54-8444-1c35c3049552.PDF
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2025-05-10 00:00│美芝股份（002856）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告
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美芝股份（002856）：关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖被撤回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/5b967e7f-ea27-4c3d-a34d-27e6a12eb979.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：关于2024年度拟不进行利润分配的公告
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特别提示：
1. 公司 2024 年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监
事会第十次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》
”）、《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案为
：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。
二、2024年度利润分配方案的基本情况
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并归属于母公司股东的净利润为 -257,050,945.28 元， 20
24 年末公司合并未分配利润为-520,983,872.68 元。2024 年度母公司实现的净利润为-213,491,856.56 元，2024 年末母公司未分
配利润为-445,849,580.37 元。
根据上述财务情况，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司 2024
年度利润分配预案为：不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的 -257,050,945.28 -173,514,504.18 -142,599,246.55
净利润（元）
合并报表本年度末累计 -520,983,872.68
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -445,849,580.37
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0.00
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -191,054,898.67
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0.00
现金分红及回购注销总
额（元）
是否触及《股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司的利润分配应遵循
重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度出现亏损，
综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的日常经营和未来资金需求，保证股东的长远利益，公司 2024 年度不向股东派发现金股
利及红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1. 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2. 公司第五届董事会第十一次会议决议；
3. 公司第五届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9187b55b-843f-41e9-895a-da430e106cb8.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：内部控制自我评价报告
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美芝股份（002856）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/843f4383-0be2-4abe-abbd-1b42fdcd334c.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况简报
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳
市美芝装饰设计工程股份有限公司 2025年第一季度装修装饰业务主要经营情况如下：
单位：人民币万元
业务类型 2025 年第一季度 截至报告期末累计已签 2025 年第一季度已中
新签订单金额 约未完工订单金额 标尚未签约订单金额
公共装修 6,813.21 35,218.32 -
住宅装修 192.40 1,711.97 -
幕墙装修 - 3,808.49 -
材料及加工 - 22.04 -
装饰设计 - 4,816.39 274.00
建筑工程施工 10,893.84 47,084.5 -
合计 17,899.45 92,661.71 274.00
注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供各位投资者参阅，敬请注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/13f87a12-3e87-484c-9bd9-e69a0b1c01c7.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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美芝股份（002856）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/cadf8c5c-58ba-41fc-9e67-df26e2a9f902.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：2024年度董事会工作报告
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美芝股份（002856）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/aa7b6215-87bd-4715-a149-5686e68c1c3e.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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美芝股份（002856）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/f0fce19f-d486-4bd0-a4ec-405335963b25.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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美芝股份（002856）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/585a50bf-c1b4-4ccc-8e0f-e8759f628abc.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：董事会审计委员会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
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美芝股份（002856）：董事会审计委员会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b497c02e-eddb-478e-964c-c201468d5052.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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美芝股份（002856）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a3211d1b-5c82-481a-9148-ebb2434c95ff.PDF
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2025-04-29 02:27│美芝股份（002856）：2024年度监事会工作报告
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美芝股份（002856）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/05d1cc5e-fefb-4321-b99c-b48987682f15.PDF
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2025-04-29 02:26│美芝股份（002856）：2024年年度报告
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