公司公告☆ ◇002855 捷荣技术 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 19:49 │捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-15 19:49 │捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 19:47 │捷荣技术（002855）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-12-03 18:09 │捷荣技术（002855）：关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-03 18:09 │捷荣技术（002855）：独立董事2025年第八次专门会议暨对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的│
│ │审核意见 │
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│2025-12-03 18:06 │捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-12-03 18:05 │捷荣技术（002855）：关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 │
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│2025-11-28 20:57 │捷荣技术（002855）：关于补充修订《公司章程》的公告 │
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│2025-11-28 20:57 │捷荣技术（002855）：关于董事、副总裁退休离任、独立董事离职及调整董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-11-28 20:57 │捷荣技术（002855）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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2025-12-15 19:49│捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会法律意见书
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捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eab25fe5-2b4d-40d1-972d-c0f7f21ce0f9.PDF
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2025-12-15 19:49│捷荣技术（002855）：2025年第五次临时股东大会决议公告
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重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年 12月 15日（星期一）下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日上午 9:15至 9:25，9:30至 1
1:30，下午 13:00至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5号国人通信大厦A栋 10楼公司会议室。
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长赵晓群女士
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共计 172人，代表股份数量 157,072,600股，约占上
市公司有表决权股份总数的63.7419％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表 2人，持有股份数量 136,689,290股，占上市公司有表决权股份总数的 55.4701%；
（2）通过网络投票的股东 170人，代表股份数量 20,383,310 股，占上市公司有表决权股份总数的 8.2718％。
2、参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共计 169人，代表股份数量 472,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.1918%。
3、公司全体董事、监事和高级管理人员出席了会议。
4、北京市康达（深圳）律师事务所委派律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）非累积投票提案
1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》
1.01、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,953,700 99.9243% 104,900 0.0668% 14,000 0.0089%
其中：中小股 353,700 74.8413% 104,900 22.1964% 14,000 2.9623%
东表决情况
表决结果：通过。
1.02、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,938,700 99.9148% 119,900 0.0763% 14,000 0.0089%
其中：中小股 338,700 71.6674% 119,900 25.3703% 14,000 2.9623%
东表决情况
表决结果：通过。
1.03、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,938,600 99.9147% 119,900 0.0763% 14,100 0.0090%
其中：中小股 338,600 71.6462% 119,900 25.3703% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.04、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,953,800 99.9244% 104,700 0.0667% 14,100 0.0090%
其中：中小股 353,800 74.8625% 104,700 22.1540% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.05、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,930,100 99.9093% 128,400 0.0817% 14,100 0.0090%
其中：中小股 330,100 69.8477% 128,400 27.1689% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.06、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,943,400 99.9177% 115,100 0.0733% 14,100 0.0090%
其中：中小股 343,400 72.6619% 115,100 24.3546% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
1.07、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,915,400 99.8999% 143,100 0.0911% 14,100 0.0090%
其中：中小股 315,400 66.7372% 143,100 30.2793% 14,100 2.9835%
东表决情况
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 156,942,900 99.9174% 119,600 0.0761% 10,100 0.0064%
其中：中小股 342,900 72.5561% 119,600 25.3068% 10,100 2.1371%
东表决情况
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
表决情况 赞成 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总表决情况 20,263,510 99.4123% 109,700 0.5382% 10,100 0.0496%
其中：中小股 352,800 74.6509% 109,700 23.2120% 10,100 2.1371%
东表决情况
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：芮典、何佳奇
（三）结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、行政法规以及《公
司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第五次临时股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/009e16fa-9a2a-45a8-b08c-92892578dd50.PDF
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2025-12-15 19:47│捷荣技术（002855）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公
司章程》的规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开职工代表大会，经与会职工代表审议
表决，同意选举孙卫国先生（简历附后）担任公司第四届董事会职工代表董事，与公司其他董事共同组成第四届董事会，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经核实，孙卫国先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后
，公司第四届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/15a3f3bd-59d4-4e0d-a7ff-82871cbf926a.PDF
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2025-12-03 18:09│捷荣技术（002855）：关于2025年第五次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 28日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
召开 2025年第五次临时股东大会的议案》，定于 2025年 12月 15日召开 2025年第五次临时股东大会。2025年 12月 3日，公司召开
第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内
容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-062）。
为提高决策效率，公司控股股东捷荣科技集团有限公司于 2025年 12月 3日向公司董事会提交了《关于提请增加东莞捷荣技术股
份有限公司 2025 年第五次临时股东大会临时提案的函》，提请将前述第四届董事会第二十五次审议通过的议案以临时提案的方式提
交公司 2025年第五次临时股东大会审议。
经核查，截至本公告发布日，捷荣科技集团有限公司持有公司股份 106,089,290股，占公司总股本的 43.05%。捷荣科技集团有
限公司作为提案人向股东大会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交
于2025年 12月 15日召开的 2025年第五次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025年第五次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将
2025年第五次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 15日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 12月 10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市南山区科技中三路 5号国人通信大厦 A栋 10 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>及部分公司治理制 非累积投票提案 作为投票对象的子议
度的议案》 案数（7）
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
1.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
1.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交 非累积投票提案 √
易的议案》
（1）上述提案 1.01、2.00已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年 11月 29日在《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述提案 1.02-1.07已经公司第四届董事会第十九次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 8月 27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。上述提案 3.00已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025年 12月 4日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）上述提案 1为特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）会议登记
1、登记方式：法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证以及证券账
户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证以及证
券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025年 12月 12日下午 16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函
上请注明“股东大会”字样，信函以收到邮戳为准）。
2、登记时间：2025年 12月 11日至 12日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30。3、登记地点：广东省深圳市南山区科技中三
路 5号国人通信大厦 A栋 10楼公司会议室。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）会议联系方式及其他事项
1、联系方式：
（1）通讯地址：广东省深圳市南山区科技园中区科技中三路 5号国人通信大厦 A栋10楼公司董事会办公室
（2）邮政编码：518057
（3）电话：0755-25865177
（4）传真：0755-25865538
（5）邮箱：public@chitwing.com
（6）联系人：侯煜玮
2、会议费用：参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的《第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《关于提请增加东莞捷荣技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会临时提案的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/1f12972b-12aa-4292-bf5b-ebd253e51bf7.PDF
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2025-12-03 18:09│捷荣技术（002855）：独立董事2025年第八次专门会议暨对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的审核
│意见
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暨对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》等法律、法规和规范性文件，以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司第四届董
事会独立董事，我们就公司第四届董事会第二十五次会议相关事项在 2025 年 12 月 3 日董事会召开前召开独立董事专门会议，发
表审核意见如下：
一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不
高于捷荣集团注册地中国香港的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联
交易事项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
东莞捷荣技术股份有限公司
独立董事：黄洪燕、江金锁、韩勇
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d1524533-3560-467a-a999-3727b077392c.PDF
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2025-12-03 18:06│捷荣技术（002855）：第四届董事会第二十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2025年 12月 2日发出，全体董事一致同
意豁免本次会议提前通知的义务，会议于 2025年 12月 3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和
主持，应参加董事 5名，实际参加董事 5名，其中董事赵小毅先生、独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并
表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》
为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷
荣科技集团有限公司不超过8,500万人民币的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港
市场的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。
审议结果：表决票
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