公司公告☆ ◇002853 皮阿诺 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:11 │皮阿诺（002853）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-03-30 19:09 │皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-03-30 19:09 │皮阿诺（002853）：公司章程（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:09 │皮阿诺（002853）：董事会议事规则（2026年3月） │
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│2026-03-30 19:07 │皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（顾晓光） │
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│2026-03-30 19:07 │皮阿诺（002853）：关于董事会提前换届选举的公告 │
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│2026-03-30 19:07 │皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（谈笑天） │
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│2026-03-30 19:07 │皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（谈笑天） │
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│2026-03-30 19:07 │皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（刘孟涛） │
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│2026-03-30 19:07 │皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（刘孟涛） │
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2026-03-30 19:11│皮阿诺（002853）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2026 年 3月 25 日以书面的方
式通知公司全体董事，会议于2026 年 3月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8人，其中
董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了
会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
为完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
第一百零九条 公司设董事会，董事会由 8 名 公司设董事会，董事会由 9
董事组成，其中独立董事 3 名及 1 名董事组成，其中独立董事 4 名及
名职工代表董事；董事会设董事长 1名职工代表董事；董事会设董事
1 人，可以设副董事长。董事长由 长 1 人，可以设副董事长。董事长
董事会以全体董事的过半数选举产 由董事会以全体董事的过半数选
生。 举产生。
职工代表董事由公司职工通过 职工代表董事由公司职工通
职工代表大会、职工大会或者其他 过职工代表大会、职工大会或者其
形式民主选举产生。 他形式民主选举产生。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人在股东会审议通
过后，办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，授权有效期限自公司股东会审议通过之日
起至办理完毕之日止，《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。
具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026 年 3月）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
前述《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提。具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026 年 3月）。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会原定任期至 2026 年 12 月 3日届满。鉴于公司持股 5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）
于 2025 年 12 月 8日与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实
际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司
控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公
司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进
行换届选举。
经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、陈结怡女士、胡展坤先生为公司第五届董事
会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司
第四届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：
3.1 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.2 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.3 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.4 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；
3.5 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐
项表决，选举为差额选举，且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订<公司章程>的议
案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
4、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候
选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立
董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
表决结果：
4.1 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名钟玮先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
4.2 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
4.3 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
4.4 以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东
会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。且《关于修订<公司章程>的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订
<公司章程>的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
5、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定第五届独立董事津贴为每人每年 12 万元（税前），按季
度支付，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，适用期限为自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，2 票回避。
刘孟涛先生和顾晓光先生作为关联董事对本议案已回避表决。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于提请公司召开 2026 年第三次临时股东会的议案》董事会提请公司于 2026 年 4 月 15 日（星期三）召开
公司 2026 年第三次临时股东会，审议本次董事会提交的议案。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a45d9552-fb18-4a63-9dba-76bbf68d88c0.PDF
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2026-03-30 19:09│皮阿诺（002853）：关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；
网络投票时间：2026年4月15日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月15日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表
决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年4月9日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截至 2026 年 4月 9日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15 号五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投 √
票提案
3.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会非独立董事候选人的议案》 提案
3.01 选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.02 选举孙阳先生为公司第五届董事会非独 累积投票 √
立董事 提案
3.03 选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.04 选举陈结怡女士为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
3.05 选举胡展坤先生为公司第五届董事会非 累积投票 √
独立董事 提案
4.00 《关于第四届董事会提前换届暨提名第 累积投票 应选人数（4）人
五届董事会独立董事候选人的议案》 提案
4.01 选举钟玮先生为公司第五届董事会独立 累积投票 √
董事 提案
4.02 选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.03 选举谈笑天先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
4.04 选举顾晓光先生为公司第五届董事会独 累积投票 √
立董事 提案
5.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议 非累积投 √
案》 票提案
2、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。
3、提案 1.00、2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
4、鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故提案 2.00、提案 3.00 以及提案 4
.00 需以提案 1.00 经股东会审议通过为生效前提。
5、提案 3.00、提案 4.00 需采用累积投票制进行表决，选举非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议表决。提案 3.00 采取差额选举，应选非独立董事 4 名，
提案 4.00 采取等额选举，应选独立董事 4 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、上述提案已经 2026 年 3 月 30 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中
国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证
明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证
、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准
（须在 2026 年 4月 13日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2026 年 4月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30。
3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号公司证券管理部
联系人：柯倩
电话：0760-23633926；
电子邮箱：webmaster@pianor.com。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及
股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《公司第四届董事会第十九次会议决议》
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/50bf4c20-0700-44c4-b75f-399878e1a3ac.PDF
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2026-03-30 19:09│皮阿诺（002853）：公司章程（2026年3月）
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皮阿诺（002853）：公司章程（2026年3月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/30a39eda-3950-412b-9006-0c035197bb9e.PDF
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2026-03-30 19:09│皮阿诺（002853）：董事会议事规则（2026年3月）
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皮阿诺（002853）：董事会议事规则（2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7cd5aa54-02ad-4fbe-9074-418a277e356e.PDF
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2026-03-30 19:07│皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（顾晓光）
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皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（顾晓光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/15bed72b-7ef3-4e98-9993-642d7fea9137.PDF
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2026-03-30 19:07│皮阿诺（002853）：关于董事会提前换届选举的公告
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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期至 2026 年 12 月 3日届满。鉴于公司持股
5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海鸿禄”）于 2025 年 12 月 8日与杭州初芯微科技合伙企
业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于 2025 年 12 月 15 日与
初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转
让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《
公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告
如下：
2026 年 3月 30 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于第四届董事会提前换
届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举，故相关议案需以《关于修订<公司章程>的议
案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由 9名董事组成，其中非独立董事 4名、独立董事 4名以及职工代表董事 1名
（由职工代表大会选举产生，无需提交公司董事会、股东会审议）。
公司控股股东、实际控制人马礼斌先生提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名顾晓光先生为公司第五届董
事会独立董事候选人。公司持股 5%以上的股东初芯微提名徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，提名钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中钟玮先生为会计专业人士。公司持股 5%以
上的股东珠海鸿禄提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人（简历详
见附件）进行了任职资格审查，认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件；对第五届董事会独立董事候选人的独立性进
行了合规审查，均符合要求。
截至本公告披露日，独立董事候选人钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
本次选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选 5人，应选 4人；选举独立董事采用累积投票方
式进行，选举为等额选举，独立董事参选 4 人，应选 4 人。上述议案尚需提请公司 2026 年第三次临时股东会审议。董事候选人当
选后，任期自公司股东会审议通过之日起 3年。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，
董事会任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。
公司声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选
人人数未低于董事总数的三分之一，且其中包括一名会计专业人士。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规
定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1a9b183b-83e3-427f-942e-ef00a2a4951d.PDF
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2026-03-30 19:07│皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（谈笑天）
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皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（谈笑天）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fe75c2cb-0e3f-4426-8162-c4f994ae9ddb.PDF
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2026-03-30 19:07│皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（谈笑天）
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皮阿诺（002853）：独立董事提名人声明与承诺（谈笑天）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/62090622-dd04-4d32-978b-9ddfc86a05b6.PDF
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2026-03-30 19:07│皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（刘孟涛）
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皮阿诺（002853）：独立董事候选人声明与承诺（刘孟涛）。公告详情请查看附件
http://disc.stati
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