公司公告☆ ◇002851 麦格米特 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-08 15:36 │麦格米特（002851）：简式权益变动报告书 │
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│2026-02-08 15:32 │麦格米特（002851）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及5%暨披露简式权│
│ │益变动报告书的提示性公告 │
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│2026-02-04 17:57 │麦格米特（002851）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告 │
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│2026-02-04 17:56 │麦格米特（002851）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 │
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│2026-02-04 17:56 │麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市公告书 │
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│2026-02-04 17:55 │麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告 │
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│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于签订募集资金监管协议的公告 │
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│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告│
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│2026-01-28 19:37 │麦格米特（002851）：关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 │
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2026-02-08 15:36│麦格米特（002851）：简式权益变动报告书
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麦格米特（002851）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/5fd9d0cd-7e4a-42e1-b6c5-d840044f3fad.PDF
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2026-02-08 15:32│麦格米特（002851）：关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及5%暨披露简式权益变
│动报告书的提示性公告
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特别提示：
1、本次权益变动系公司控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例触及 5%，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人童永胜先生（以下或称“信息披露
义务人”）及其一致行动人王萍女士出具的《简式权益变动报告书》（以下简称“本次报告”），现将本次权益变动的具体内容公告
如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动情况
公司于 2020年 10月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书》，截至上述报告出具日，公司
控股股东、实际控制人童永胜先生持有公司股份 99,752,175股，占当时公司总股本 501,907,534股的比例为19.87%；童永胜先生一
致行动人王萍女士持有公司股份 44,210,700股，占当时公司总股本 501,907,534股的比例为 8.81%；合计持有公司股份 143,962,87
5股，占当时公司总股本 501,907,534股的比例为 28.68%。截至本次报告出具日，童永胜先生持有公司股份 98,659,563股，占公司
截至 2026年 2月 5日总股本 581,495,412股的比例为 16.97%；一致行动人持有公司股份 36,240,117股，占公司截至 2026年 2月 5
日总股本 581,495,412股的比例为 6.23%；合计持有公司股份 134,899,680股，占公司截至 2026年 2月 5日总股本 581,495,412股
的比例为 23.20%。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持股比例累计减少 5.48%，权益变动触及 5%的整数倍的情形。具
体持股变动情况如下：
股东名称 本次变动前 本次变动后
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
童永胜 99,752,175 19.87% 98,659,563 16.97%
王萍 44,210,700 8.81% 36,240,117 6.23%
合计 143,962,875 28.68% 134,899,680 23.20%
注：本次变动前的数据是根据公司 2020年 10月 13日收盘的总股本计算填写，本次变动后的数据是根据公司 2026 年 2月 5日
收盘的总股本计算填写。
（二）本次权益变动的方式
信息披露义务人及其一致行动人持有的麦格米特股份发生权益变动，系自2020年 10月 14日披露《简式权益变动报告书》以来，
信息披露义务人及其一致行动人增减持公司股份导致持股比例变动，以及公司总股本增加导致其持股比例被动稀释。具体事由如下：
1、公司于 2021年 7月 13日办理补偿股份回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由 501,907,534股变更为 497,569,
343股，信息披露义务人持股比例被动增加为 20.05%；一致行动人持股比例被动增加为 8.89%，合计持股比例为 28.94%。
2、信息披露义务人童永胜先生及一致行动人王萍女士因资金需求，在 2021年 12月 21日，童永胜先生以大宗交易的方式减持公
司股份 4,970,000股，王萍女士以大宗交易的方式减持公司股份 4,970,000股，2021年 12月 27日至 2022年 1月 20日期间，王萍女
士通过集中竞价方式减持公司股份 2,999,983股。本次减持后，童永胜先生持有公司股份 94,782,175股，持股比例为 19.05%；王萍
女士持有公司股份 36,240,717股，持股比例为 7.28%，合计持股比例为 26.33%。
3、2022年 5月 23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》，本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量总计为 2000万份，涉及的股票种类为人民币 A 股普通股票，其中，首次授予
股票期权 1814.20万份，预留股票期权 185.80万份，公司 2022年股票期权激励计划首次授予部分共分为 4个行权期，根据业务办理
的实际情况，第一个行权期实际可行权期限为 2023年 6月 27日至 2024年 6月7日，第二个行权期实际可行权期限为 2024年 6月 24
日至 2025年 6月 6日，第三个行权期实际可行权期限为 2025年 6月 16日至 2026年 6月 8日；公司 2022年股票期权激励计划预留
授予部分共分为 3个行权期，根据业务办理的实际情况，预留授予部分第一个行权期为 2024年 5月 18日至 2025年 5月 17日，第二
个行权期实际可行权期限为 2025年 6月 16日至 2026年 5月 15日。激励对象在行权期内以自主行权方式行权，行权期间会导致公司
总股本增加。
4、2023年 6月 19日一致行动人王萍女士通过集中竞价交易方式减持公司股份 600股。本次减持后，王萍女士持有公司股份 36,
240,117股，持股比例为7.28%，合计持股比例仍为 26.33%。
5、经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1045号”文同意，公司 122,000.00万元可转换公司债券于 2022年 11月 9日起在深交所
挂牌交易，债券简称“麦米转 2”。2023年 4月 19日至 2024年 12月 5日期间，“麦米转 2”转股累计增加 39,846,109股，其中，
信息披露义务人童永胜先生于 2024年 11月 29日通过深圳证券交易所系统将其所持有的 343,706张公司可转换债券“麦米转 2”实
施转股，转换为 1,123,956股麦格米特 A股股票；2023年 6月 27日至 2024年 12月 5日期间，2022年股票期权激励计划首次授予部
分第一个、第二个行权期和预留授予部分第一个行权期期权行权导致公司总股本增加 8,985,195股；同时，信息披露义务人童永胜先
生在 2024年 1月 26日至 2024年 7月 26日期间，通过集中竞价方式累计增持公司股份 1,577,100股。本次可转债转股、期权行权及
信息披露义务人增持后，截至 2024年 12月 5日，公司总股本变更为 546,400,647股，信息披露义务人持有公司股份 97,483,231股
，持股比例稀释为 17.84%；一致行动人持有公司股份 36,240,117股，持股比例稀释为 6.63%，合计持股比例为24.47%。
6、公司分别于 2024年 8月 29日和 2024年 9月 18日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本
，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式共回购公司股份 852,300股，并于 2024年 12月 26日完成本次回购股份注销事宜
；2024年 12月 6日至 2024年 12月 26日期间，2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期和预留授予部分第一个行权期期
权行权导致公司总股本增加 69,600股；本次回购注销完成及期权行权后，截至 2024年 12月 26日，公司总股本变更为 545,617,947
股，信息披露义务人持股比例被动增加为 17.87%；一致行动人持股比例被动增加为 6.64%，合计持股比例为 24.51%。
7、2025年 5月 29日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司 2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》，本激励计划授予激励对象的限制性股票数量为 308.90万股，公司于 2025年 12月 20日回购注销了 2025年限制性股票激
励计划中 5名离职激励对象已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票，导致公司总股本减少 35,000股。
8、因公司 2025年向特定对象发行股票，导致公司股本增加 31,325,851股,其中信息披露义务人童永胜先生认购本次发行的 1,1
76,332股，并且 2024年 12月 27日至本次发行新增股本上市期间，2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个、第三个行权期和
预留授予部分第一个、第二个行权期期权行权导致公司总股本增加 4,586,614股，从而导致信息披露义务人及其一致行动人持股比例
被动稀释。本次发行后，截至 2026年 2月 5日，公司总股本变更为 581,495,412股，信息披露义务人持有公司股份 98,659,563股，
持股比例稀释为 16.97%；一致行动人持有公司股份 36,240,117股，持股比例稀释为 6.23%。信息披露义务人及其一致行动人合计持
股 134,899,680股，合计持股比例稀释为 23.20%。
本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人童永胜先生及其一致行动人王萍女士合计持有 134,899,680股，占公司截至 2026
年 2月 5日总股本的 23.20%。
二、其他相关说明
（一）本次权益变动事项未违反《中华人民共和国证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动
报告书（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在履行的承诺事项因本次权益变动而违反规定的情形
。
（二）本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经营产生重大影响。
（三）根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司控股股东、实际控制人童永胜先生及其一致行动人王萍女士已按规定履
行信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/fed7829e-4dcd-4fee-82af-5d37012c0faa.PDF
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2026-02-04 17:57│麦格米特（002851）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告
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麦格米特（002851）：关于董事和高级管理人员持股情况变动的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/4f5b3e5a-ce27-4a7c-a1af-3a96c12ad5f6.PDF
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2026-02-04 17:56│麦格米特（002851）：关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告
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《深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票之上市公告书》等相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露，敬请广大投资者查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/942cc4da-2629-4b7c-934a-29e6217ea94b.PDF
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2026-02-04 17:56│麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市公告书
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麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市公告书。公告详情请查看附件。
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2026-02-04 17:55│麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市保荐书
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麦格米特（002851）：麦格米特向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/db87191a-4efd-41b7-8a76-a8c5e1aa7357.PDF
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2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告
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深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82万元，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A 股）31,325,851股，每股发行价格为人民币 85.01元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不
含增值税）人民币 33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 22日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。为规
范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026年 1月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 12,670.68万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金承 截至披露日 拟置换金额
号 诺投资金额 自有资金已
投入金额
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,632.33 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,440.49 5,835.21 5,835.21
3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 79,459.45
4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,376.19 1,880.55 1,880.55
5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79
合计 280,057.57 262,935.25 12,670.68 11,263.16
公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为11,263.16万元。
（二）自筹资金支付部分发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,365.8084万元（不含税），其中发行费用中承销及保荐费人民币 3,047.1029 万
元及其他相关发行费用318.7055万元已从募集资金总额中扣除，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币 55.
6604万元（不含税），明细如下：
单位：万元
项目 发行费用不含税 以自筹资金预先支 本次置换金额
金额 付金额(不含税)
承销保荐费 3,047.1029 - -
审计及验资费用 114.6226 - -
律师费用 70.7547 49.5283 49.5283
用于本次发行的 58.4906 - -
信息披露费
其他发行费用 74.8376 6.1321 6.1321
小计 3,365.8084 55.6604 55.6604
（三）募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026年 1月 28日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会验[2026]0056号），拟使用募集资金置换之前已经投入的资金共计 11,318.
82万元，具体明细如下：
单位：万元
序号 项目名称 预先投入及已支 拟置换金额
付自筹资金（不含
税）
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 5,835.21 5,835.21
3 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 1,880.55 1,880.55
4 律师费用 49.5283 49.5283
5 其他发行费用 6.1321 6.1321
合计 12,726.34 11,318.82
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《募集说明书》，实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司
董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状
况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
公司本次拟置换先期投入资金为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次拟置
换金额与发行申请文件中的内容一致。
四、本次置换的所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司董事会于 2026年 1月 28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.
82万元。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2026年 1月 28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，审计委员会认为：公司本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6个月内进
行置换的规定，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法
律、法规、规范性文件的相关规定；同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计
为 11,318.82万元。
（三）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行
了专项审核，并出具了《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》
。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项
说明》符合相关规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，麦格米特本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和
审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到
账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0081号）；
5、国金证券股份有限公司出具的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的核查意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/60c2a11d-0686-4fba-893b-574a97b62076.PDF
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2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于签订募集资金监管协议的公告
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麦格米特（002851）：关于签订募集资金监管协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/a63b0900-8aa1-4a11-b99d-eac924c05bbf.PDF
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2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告
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麦格米特（002851）：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开立理财产品专用结算账户的公告。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/7f7474d3-baf4-442a-94e6-3309953c21fc.PDF
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2026-01-28 19:37│麦格米特（002851）：关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告
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麦格米特（002851）：关于公司用自有外汇资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/dbfb738b-66e0-4f62-bfa9-4d15c04f8df7.PDF
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2026-01-28 19:36│麦格米特（002851）：第六届董事会第三次会议决议公告
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麦格米特（002851）：第六届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d6a80ae8-4b49-492e-a176-e1ea11624725.PDF
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2026-01-28 19:35│麦格米特（002851）：使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保荐人”或“国金证券”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称
“麦格米特”或“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保
荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对麦格米特使用银行票据支付募
集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股
（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51元，扣除相关发行费用（不
含增值税）人民币 33,658,084.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50元。上述募集资金已全部到位，中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2026年1 月 22 日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签
署了《募集资金监管协议》。
二、募集说明书承诺募集资金投资项目基本情况
根据公司《深圳麦格米特电气股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票的募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明
书》”）
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