公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 15:51 │科达利（002850）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告 │
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│2026-03-27 18:09 │科达利（002850）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于2025年度利润分配方案的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告│
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于2025年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于举行2025年度业绩网上说明会的公告 │
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│2026-03-27 18:07 │科达利（002850）：关于开展应收款项保理业务的公告 │
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2026-04-01 15:51│科达利（002850）：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
股票代码：002850 股票简称：科达利
债券代码：127066 债券简称：科利转债
当前转股价格：人民币 148.70元/股
转股起始时间：2023年 1月 16日
转股截止时间：2028年 7月 7日
转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2026年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股本变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,34
3,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年，募集资金总额为人民币 153,437.05万元。扣除各项发行费用人民币 1,926.61万元
（不含税）后，募集资金净额为人民币 151,510.44万元。前述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由
其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司 153,437.05 万元可转换公司债券于 2022
年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（三）可转债转股期限
根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本
次可转债发行的可转换公司债券转股期自本次可转债发行结束之日满 6个月后的第一个交易日（2023年 1月16日）起至本次可转债到
期日（2028年 7月 7日）止。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币158.92元/股调整为人民
币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023 年 8月 8日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的
公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
三、“科利转债”转股及股本变动情况
2026年第一季度，“科利转债”因转股减少数量为 32张，金额合计 3,200.00元，转股数量为 19 股。截至 2026 年第一季度末
，“科利转债”累计完成转股1,212 股，“科利转债”剩余可转债金额为 1,534,176,800.00 元（15,341,768.00张）。
公司 2026年第一季度股本变动情况如下：
股份性质 本次变动前 股份变动 本次变动后
（2025 年 12 月 31 日） 数量（股） （2026 年 3 月 31 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例（%）
（%）
一、限售条件流通 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
股/非流通股
高管锁定股 76,671,915 27.89 -625 76,671,290 27.80
二、无限售条件流 198,271,353 72.11 807,425 199,078,778 72.20
通股
三、总股本 274,943,268 100.00 806,800 275,750,068 100.00
注：总股本增加 806,800 股原因为：1、因公司 2022年股票期权激励计划激励对象于本期间内行权增加 806,781股；2、因“科
利转债”于本期间内转股 19股。
四、其他
投资者如需了解“科利转债”的其他相关内容，敬请查阅公司于 2022 年 7月 6日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）的《募集说明书》全文；或拨打公司董事会秘书办公室投资者联系电话 0755-26400270进行咨询。
五、备查文件
（一）中国结算深圳分公司出具的股本结构表；
（二）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/bd60ebad-9e3d-4c4c-946a-396223b4db1b.PDF
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2026-03-27 18:09│科达利（002850）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、公司第五届董事会第二十七次会议同意召开本次股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 04月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 15日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 4月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于<2025年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于 2025年度报告及摘要的议 非累积投票提案 √
案》
3.00 《关于 2025年度利润分配方案的议 非累积投票提案 √
案》
4.00 《关于变更公司注册资本及修订<公 非累积投票提案 √
司章程>的议案》
5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √
酬管理制度>的议案》
6.00 《关于董事 2026年度薪酬方案的议 非累积投票提案 √
案》
7.00 《关于开展应收款项保理业务的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自 非累积投票提案 √
有资金进行现金管理的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容请详见公司于2026年 3月 28日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案中，议案 4为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，
须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上通过。
上述议案 3、6、7、8将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委
托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可在登记期间用电子邮件或传真办理登记手续，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附上身
份证及证券账户卡复印件。
2、登记时间：2026年 4月 20日（星期一），上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。3、登记地点：深圳市南山区科技南路 16
号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层董秘办。
4、联系方式：
联系地址：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层董秘办联系邮箱：ir@kedali.com.cn
联系电话：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
5、本次会议会期半天。出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ff347025-76cc-4a61-b4d8-43de959415ad.PDF
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2026-03-27 18:07│科达利（002850）：关于2025年度利润分配方案的公告
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科达利（002850）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b1f70c9-24fb-4dea-bcbc-f0ec4cce1f52.PDF
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2026-03-27 18:07│科达利（002850）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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科达利（002850）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/36936db4-f774-4be9-9aa2-f31f97b11068.PDF
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2026-03-27 18:07│科达利（002850）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
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科达利（002850）：关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a26d57aa-afd1-4d0a-a7f4-2c2a85720c8a.PDF
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2026-03-27 18:07│科达利（002850）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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科达利（002850）：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/dcc13fa4-28ed-4319-b52f-ac9e32268cf1.PDF
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2026-03-27 18:07│科达利（002850）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告
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为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的重要会议精神及国常会提出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”系列工作部署，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司
”）始终践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，公司于 2024年 8月 30日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》
（公告编号：2024-072）；于 2025 年 4月 18日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2025-020）
。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、深耕主业近三十年，铸就行业龙头地位
公司是国内领先的电池精密结构件及汽车结构件研发制造商，产品涵盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、
消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车与新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等多
个领域。凭借近三十年来对主业的持续深耕，公司已成为动力电池精密结构件行业的龙头企业，构建了完善的自主研发体系与持续创
新能力。依托高效的研发与供应链体系、先进的生产技术和卓越的品质管理，公司为全球客户提供安全可靠、品质优异、具备高性价
比的动力电池精密结构件产品。在维护与现有优质客户长期稳定合作的同时，公司积极拓展新客户，并通过持续增加研发投入保持技
术领先优势，致力于为客户提供高附加值的高质量产品。截至 2025年 12月 31日，公司及子公司累计拥有专利 792项，较上年增长
51.72%，其中包括发明专利 49项、实用新型专利 738项、外观设计专利 5项，另拥有计算机软件著作权 3项及作品著作权 2项，充
分体现了公司在研发与技术方面的深厚积累与综合实力。2025年度，公司成功通过“制造业单项冠军企业”名单复核，实现国家级荣
誉的蝉联，这进一步彰显了其在锂离子电池精密结构件领域的领先技术水平和突出综合竞争优势。
凭借卓越的技术实力与高效的团队协作，叠加基于客户需求灵活布局生产基地，公司深度融入客户产业链，与全球知名动力电池
、储能电池及汽车制造企业建立了稳固、互信、默契的合作关系。随着新能源汽车的快速放量，以公司为代表的服务于业界领先客户
第一梯队企业的订单量、业务规模和市场份额亦将呈增长趋势。2025年度，公司实现营收与净利润双增长，实现营业收入 152.13亿
元，较上年同期增长 26.46%；归属于上市公司股东的净利润 17.64亿元，较上年同期增长 19.87%；资产总额 230.28亿元，较上年
度末增长 20.88%；归属于上市公司股东的净资产 133.74亿元，较上年度末增长 14.88%。
二、加速全球化布局，双轮驱动共促发展
近年来，公司紧扣全球化发展趋势，出海战略成效显著，国际化版图持续深化。2025年度，公司坚持资源最优配置原则，灵活应
对地缘经济与产业环境变化，稳步推进海外基地建设。一方面，依托匈牙利现有产业基础，公司以不超过5,000万欧元自有资金投建
动力电池精密结构件三期项目，进一步巩固欧洲核心产能，满足客户增量需求；敏锐洞察区域市场变化，公司将原马来西亚项目调整
为泰国新能源锂电池精密结构件项目，此举旨在更精准地适配东南亚供应链新格局，提升区域响应速度；基于先进制造生态与供应链
协同优势的考量，公司将美国项目实施地点由印第安纳州调整至威斯康星州，以最大化利用当地产业资源，提升运营效能。另一方面
，设立香港子公司作为国际综合运营平台，统筹全球业务拓展。目前，泰国、美国及香港子公司均已完成工商注册，前期筹备工作有
序进行。随着各海外基地产能的逐步释放，公司将构建起更具韧性的全球供应链体系，为长期稳健发展筑牢根基。
当前，人工智能与机器人技术正处于快速发展阶段，人形机器人展现出强劲的发展势头。基于全球市场对人形机器人未来前景的
研判，2025年度，公司把握具身智能机器人发展机遇，聚焦核心零部件领域，形成了以减速器为主的旋转关节、以丝杠为主的直线关
节以及灵巧手三大方向协同发展的业务布局。展望未来，公司将坚持“全球化产能布局”与“技术创新”双轮驱动战略。一方面，通
过优化全球生产基地网络，提升交付能力与市场响应速度；另一方面，加大在锂电池结构件技术革新与人形机器人核心部件研发的投
入，构建多元化、高附加值的产品矩阵。公司将在巩固现有业务领先优势的同时，积极探索新增长点，全面提升抗风险能力与核心竞
争力，致力于在全球范围内实现市场份额与品牌影响力的双重跃升，为持续繁荣奠定坚实基础。
三、以投资者为本，促进公司长远健康可持续发展
（一）加强治理，实现高质量可持续发展
公司根据最新的法规要求和公司实际发展需要，持续完善公司治理体系，健全内部控制制度（包括但不限于风险评估机制、财务
管理、合规审查程序等），以确保所有业务活动均在法律法规框架内进行，并有效防范各类经营风险。2025年度，公司完成了《公司
章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事管理办法》、《董事会秘书工作细则》等 2
7项公司治理制度的修订工作，新增制定了《公司董事、高级管理人员离职管理制度》、《公司信息暂缓与豁免披露业务管理制度》
、《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。同时，公司取消监事会设置，重新明确并调整审计委员会职责边界，进一
步健全公司法人治理结构和内部控制制度，提升治理水平，为股东合法权益的保护提供有力保障。
（二）持续稳定分红，注重股东回报
公司始终秉持业绩增长与高质量可持续发展并重的理念，将维护股东利益置于核心地位。自上市以来（2017年至今），公司每年
均进行现金分红，截至目前累计实现现金分红 13.12亿元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司 2025 年度实际生产经营情
况及未来发展前景，于 2026年 3月 26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了2025年度利润分配方案，该方案若经 2025
年度股东会审议通过，公司将以现有总股本 275,725,892股为基数，每 10股派发现金红利 25元（含税），预计派发现金股利总额为
人民币 689,314,730.00元。
展望未来，公司将紧密围绕行业特性及自身发展阶段，统筹兼顾企业可持续成长与投资者当期回报。在确保研发创新与产能扩张
资金需求的同时，公司将继续执行稳定、连续的利润分配政策，建立科学合理的分红机制，让广大投资者充分分享公司高质量发展的
成果，持续提升投资价值与市场信心。
（三）搭建多元化沟通渠道，增进投资者认同
公司严格遵循法律法规及上市公司监管规定，秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则履行信息披露义务，2024-2025年
度信息披露工作评价结果荣获“A”级。公司高度重视投资者关系管理，持续完善工作机制与内容，切实落实“尊重、回报、保护”
投资者的核心目标。通过组织实地调研、举办业绩说明会、参与“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”、召开电
话会议、开通热线及回复互动易平台等多种渠道，公司构建了与广大投资者及机构分析师及时、高效的双向沟通机制，显著提升了信
息传播的透明度与效率。在有效传递公司投资价值与稳健经营信号、增强市场认同感的同时，公司亦注重将市场关注点与投资者诉求
及时反馈至管理层，以精准响应市场需求，持续提振市场信心。
（四）绿色引领，
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