公司公告☆ ◇002850 科达利 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:27 │科达利（002850）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-21 18:26 │科达利（002850）：关于科利转债调整转股价格的公告 │
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│2026-05-21 15:56 │科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第三次提示性公告 │
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│2026-05-20 16:26 │科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度） │
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│2026-05-20 16:06 │科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第二次提示性公告 │
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│2026-05-20 00:00 │科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第一次提示性公告 │
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│2026-05-18 20:00 │科达利（002850）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书 │
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│2026-05-18 20:00 │科达利（002850）：提前赎回科利转债的核查意见 │
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│2026-05-18 19:56 │科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的公告 │
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│2026-05-18 19:56 │科达利（002850）：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告 │
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2026-05-21 18:27│科达利（002850）：2025年年度权益分派实施公告
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深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月22日召开的公司202
5年度股东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
（一）公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 22日召开的 2025年度股东会审议通过，公司 2025 年度利润分配方案拟
定为：以公司当时总股本275,725,892股为基数，每 10股派发现金红利 25元（含税），预计派发现金股利总额为人民币 689,314,73
0.00元。2025年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
目前，因公司 2022 年股票期权激励计划尚在行权期以及公司发行的可转换公司债券（债券代码：127066 、债券简称：科利转
债）尚在转股期，在本次利润分配方案披露后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股等原因发生变化的，公司将以实
施权益分派股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股东每 10股派发现金红利 25.00元（含税），不送红股
、不以公积金转增股本）的原则对现金分红总额进行相应调整。
（二）自公司 2025 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本因股权激励行权、可转债转股发生变化，截至本次权益分派
实施申请日（2026 年 5月20日），公司股本总额为 276,811,567股。
（三）本次实施的分配方案与公司 2025 年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
（四）本次实施分配方案距离公司 2025 年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 276,811,567股为基数，向全体股东每 10 股派 25.000000 元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10 股派 22.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流
通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收
）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 5.0000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 2.500000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 28日，除权除息日为：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
（一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
（二）以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****126 励建立
序号 股东账号 股东名称
2 02*****057 励建炬
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年5月20日至登记日：2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施后，《公司2022年股票期权激励计划（草案）》中涉及的股票期权行权价格以及公司可转换公司债券（债券代
码：127066，债券简称：科利转债）转股价格将进行相应调整。
七、咨询方式
咨询地址：深圳市南山区科技南路 16号深圳湾科技生态园 11栋 A座 27层董秘办
咨询邮箱：ir@kedali.com.cn
咨询电话：0755-2640 0270
咨询传真：0755-2640 0270
联系人：罗丽娇、赖红琼
八、备查文件
（一）公司 2025年度股东会决议；
（二）公司第五届董事会第二十七次会议决议；
（三）中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/3538037c-88aa-4a83-84ad-f0e654538664.PDF
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2026-05-21 18:26│科达利（002850）：关于科利转债调整转股价格的公告
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特别提示：
债券代码：127066 债券简称：科利转债
调整前转股价格：人民币 148.70元/股
调整后转股价格：人民币 146.20元/股
转股价格调整生效日期：2026年 5月 29日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 7月 8日公开发行可转
换公司债券（以下简称“本次发行”）15,343,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交
所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
（二）“科利转债”提前赎回情况
自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 18日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转
债”当期转股价格的 130%（即 193.31元/股）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
公司于 2026年 5月 18日召开第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回“科利转债”的议案》，“科利转
债”赎回日为 2026年 6月15 日，停止交易日为 2026 年 6 月 10 日，停止转股日为 2026 年 6月 15 日。具体内容详见公司于 20
26 年 5月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于提前赎回“科利转债”的公告》（公告编号：2026-029）。
二、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，在本次发行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按前述条件出现的先后顺序，依次对
转股价格进行调整，具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金
股利，P1为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深交所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持
有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转
股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。
三、历次可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公
告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92元/股调整为人
民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023年 8月 8日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024年 5月，公司实施 2023年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 152.20元/股调整为人民币 150.70元/股，调整后的转股价格自 2024年 5月 24日起生效
，具体内容详见公司于 2024年 5月 16日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2024-032）。
（五）2025年 5月，公司实施 2024年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 20.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”
条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 150.70元/股调整为人民币 148.70元/股，调整后的转股价格自 2025年 5月 30日起生效
，具体内容详见公司于 2025年 5月 23日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-027）。
四、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司分别于 2026年 3月 26日、2026年 4月 22日召开第五届董事会第二十七次会议及公司 2025年度股东会分别审议通过了《关
于 2025年度利润分配方案的议案》，公司将实施 2025年度权益分派方案，拟向权益分派股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分
公司登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利 25.00元（含税）。股权登记日为 2026年 5月 28日，除权除息
日为 2026年 5月 29日。
鉴于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，科利转债的转股价格调整如下：
P1=P0-D =148.70-2.50= 146.20元/股。
调整后的转股价格自 2026年 5月 29日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0c9a9ab9-f59f-460d-a20b-b769a5f35fb7.PDF
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2026-05-21 15:56│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第三次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第三次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/8e102e12-283b-4d4c-929a-6a518ce06b29.PDF
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2026-05-20 16:26│科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
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科达利（002850）：科达利公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef37871a-2685-42e3-b2dc-cee775b91109.PDF
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2026-05-20 16:06│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第二次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第二次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/1ab1c54c-7d0b-41df-8e18-c07d6dc836a9.PDF
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2026-05-20 00:00│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第一次提示性公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的第一次提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/218417bd-df49-4f05-a954-bbb8bda93016.PDF
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2026-05-18 20:00│科达利（002850）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书
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科达利（002850）：提前赎回可转换公司债券的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5c3eeccb-1bda-499c-930c-ebfa12d7242e.PDF
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2026-05-18 20:00│科达利（002850）：提前赎回科利转债的核查意见
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科达利（002850）：提前赎回科利转债的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/77a0b402-fd52-454d-91eb-c335c4a108ee.PDF
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2026-05-18 19:56│科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的公告
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科达利（002850）：关于提前赎回科利转债的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/be7f36b3-2109-434a-9944-ae082277d634.PDF
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2026-05-18 19:56│科达利（002850）：第五届董事会第三十次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次（临时）会议通知于 2026年 5月 18日以电子邮件
、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于 2026年 5月 18日在会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。董事会根据《公
司董事会议事规则》第二十一条规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名
，实到董事七名，其中，董事胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司高级管理人员列席了会议。会议召
开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提前赎回“科利转债”的议案》。
自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 18日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“科利转
债”当期转股价格的 130%（即 193.31元/股）。根据《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中有
条件赎回条款的相关规定，已满足“科利转债”的有条件赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，为降低公司财务费用及后续利息支出，提高资金利用效率，经过综合考虑，董事会决定本次行使
“科利转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“科利转债”赎回的全部相关事宜。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见；广东信达律师事务所出具了法律意见书。
《公司关于提前赎回“科利转债”的公告》详见 2026年 5月 19日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报
》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；上述核查意见及法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。
表决结果：赞成 7票、反对 0票、弃权 0票、回避 0票。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第三十次（临时）会议决议》；
（二）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司提前赎回“科利转债”的核查意见》；
（三）《广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》；
（四）其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/30d9524c-be8b-4966-b9d0-742f8ca81785.PDF
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2026-05-08 16:26│科达利（002850）：关于科利转债可能满足赎回条件的提示性公告
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特别提示：
1、股票代码：002850 股票简称：科达利
2、债券代码：127066 债券简称：科利转债
3、当期转股价格：人民币 148.70元/股
4、转股起止时间：2023年 1月 16日至 2028年 7月 7日
5、自 2026年 4月 16日至 2026年 5月 8日，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘
价不低于“科利转债”当期转股价格的 130%（即 193.31 元/股）。如公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将满足《深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未
转股的“科利转债”。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司于 2022年 7月 8日公开发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”）15,34
3,705张，每张面值为人民币 100元，期限 6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715号”文同意，公司
可转换公司债券于 2022年 8月 3日起在深交所挂牌交易，债券简称“科利转债”，债券代码“127066”。
二、可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35元/股，后因公司股票期权
行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16日期间，因公司 2021年股票期权激励计划第一个
行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计
算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币159.35元/股调整为人民币 159.22元/股，调整后的转股价格自 2023年 1月 18
日起生效，具体内容详见公司于 2023年 1月 18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023年 5月，公司实施 2022年度权益分派方案，向权益分派股权登记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东派发现金红利，每 10股派发现金红利 3.00 元（含税
）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民
币158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5月 19 日起生效，具体内容详见公司于 2023年 5月 13日披露于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公
告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2
023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 33,471,626股（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行
新增股份于 2023 年 8月 2日在中国结算深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于 2023年 8月 15日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626股，公司总股本由本次定向发行前 235,909,596股增加至本次定向发行后 269,381,
222股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92元/股调整为人
民币 152.20元/股，调整后的转股价格自 2023年 8月 15日起生效，具体内容详见公司于 2023年 8月 8日披露于《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格
的公告》（公
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