公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-25 18:23 │威星智能（002849）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:21 │威星智能（002849）：第六届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:21 │威星智能（002849）：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公│
│ │司增资以实施募投项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-25 18:20 │威星智能（002849）：变更部分募集资金用途的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:03 │威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-20 19:00 │威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 16:14 │威星智能（002849）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-28 16:27 │威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：公司2025年度财务决算报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：审计委员会2025年履职报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:23│威星智能（002849）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 6月 10 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 6月 4日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6月 4日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东
，授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 关于变更部分募集资金用途的议案 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便
登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送
达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 6 月 9 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2026 年 6月 9日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
（四）会议联系方式：
1、联系人：张琛
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ec6d1f84-0e2a-4874-95b4-eb4c71b0e638.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│威星智能（002849）：第六届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第七次会议通知于 2026 年 5月 21 日
以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。
2、本次会议于 2026 年 5月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
3、会议应到董事 7名，实到董事 7名。
4、会议由公司董事长黄华兵先生主持，公司高级管理人员列席会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司拟向杭州市规划和自然资源局余杭分局购买工业用地以实施新募投项目，购买土地后将变更新募投项目实施地点为“浙江省
杭州市良渚新城万地路南彩虹河东地块”（土地性质为工业用地），实施方式为购买土地并自建厂房新建生产线，投资总额约为 40,
059.90 万元，资金来源为原募投项目的募集资金19,974.72 万元，不足部分以公司自有或自筹资金投入。
公司独立董事专门委员会、审计委员会、保荐机构对本事项已发表明确意见，本议案尚须提交公司股东会审议。
《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》与本决议公
告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于变更部分募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司拟为“新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目”开立新的募集资金专项账户并与威星数联、保荐人、新设专户的开户银
行签订募集资金四方监管协议，将募集资金 19,974.72 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入新设专户进行存放和管
理，待募集资金完全转出后，公司将注销原募集资金专户。
公司独立董事专门委员会、审计委员会、保荐机构对本事项已发表明确意见。《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金
专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网。
3、审议通过《关于使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为保障新一代智慧能源终端智能制造基地建设项目顺利实施，公司设立全资子公司杭州威星数联技术有限公司作为募投项目实施
主体，并分阶段通过募集资金出资及增资方式保障项目建设资金需求。
公司独立董事专门委员会、审计委员会、保荐机构对本事项已发表明确意见。《关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金
专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会经审议，决定于2026年6月10日召开公司2026年第二次临时股东会。《关于召开2026第二次临时股东会的通知》 与本决议
公告刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/6374f6e6-a02f-49ce-9fac-d7453c8e8b3a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:21│威星智能（002849）：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增
│资以实施募投项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：关于变更部分募集资金用途、变更部分募集资金专户及使用募集资金向全资下属公司增资以实施募投项目
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/d25949d1-89c1-45e4-b9db-74552f81b8f2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-25 18:20│威星智能（002849）：变更部分募集资金用途的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-26/ac8e60df-c8e7-43bb-a198-3c95b7674a34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:03│威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9112753b-bb0e-4fc2-a39b-a85360615f4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-20 19:00│威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5a87c0a9-2683-4401-a9d5-8db5bb8eb93d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 16:14│威星智能（002849）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 28
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（
公告编号：2026-028）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东，授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委 非累积投票提案 √
托理财的议案
4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
5.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
6.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 非累积投票提案 √作为投票对象的
部分治理制度的议案 子议案数（8）
8.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
8.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.08 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2026 年度拟续聘审计机构审计费用合计不超过人民币 90 万元（含税），其中财务报表审计费用不超过 70 万元（含税）
，内部控制鉴证报告不超过 20 万元（含税），预计 2026 年度审计费用总额不超过上年度审计收费金额总额。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、议案 2为关联交易事项，关联股东需回避表决。
5、议案 8.01 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
6、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便
登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送
达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 5 月 19 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
（四）会议联系方式：
1、联系人：张琛
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2fecf4dd-7ac9-4792-8d34-df1fca4b1a7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-28 16:27│威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议及
第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2025年 11 月 13 日召开 20
25 年第一次临时股东会，审议通过了该议案，同意在保证公司募集资金投资项目资金需求的情况下，公司使用合计不超过 1.5 亿元
（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币 1亿元（含本数），该额度在股东会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2025年 10月 28日及 2025年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司此前购买上海浦东发展银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用募集资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2026 年 1月与上海浦东发展银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置募集资金 5,000 万元人民币
购买其单位结构性存款1201263020 产品，产品起息日为 2026 年 1 月 26 日，到期日为 2026 年 4 月 27日，年化收益率为 0.70-
1.90%。具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-004）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000 万元
，累计取得理财收益 214,861.11元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托 是 产品名称 投资金 起息日 到期日 是 产品 预计年化 投资收 资金
号 方名 否 额 否 类型 收 益 来
称 关 （万元 赎 益率 （元） 源
|