公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:03 │威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:00 │威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-18 16:14 │威星智能（002849）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-28 16:27 │威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：公司2025年度财务决算报告 │
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│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：审计委员会2025年履职报告 │
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│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨履行监督职责│
│ │情况的报告 │
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│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：关于2026年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收账款的公告 │
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│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：威星智能2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 │
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│2026-04-27 18:34 │威星智能（002849）：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 │
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2026-05-20 19:03│威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告
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威星智能（002849）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/9112753b-bb0e-4fc2-a39b-a85360615f4b.PDF
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2026-05-20 19:00│威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书
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威星智能（002849）：威星智能：2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/5a87c0a9-2683-4401-a9d5-8db5bb8eb93d.PDF
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2026-05-18 16:14│威星智能（002849）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 28
日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（
公告编号：2026-028）。为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 20 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 5月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出
席股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股
东，授权委托书见附件 2。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1幢 12 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √
额度的议案
2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委 非累积投票提案 √
托理财的议案
4.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合 非累积投票提案 √
伙）为公司 2026 年度审计机构的议案
5.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
6.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
7.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
8.00 关于修订《公司章程》及制定、修订公司 非累积投票提案 √作为投票对象的
部分治理制度的议案 子议案数（8）
8.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
8.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √
8.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √
8.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √
8.08 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的 非累积投票提案 √
议案
10.00 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度 非累积投票提案 √
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司 2026 年度拟续聘审计机构审计费用合计不超过人民币 90 万元（含税），其中财务报表审计费用不超过 70 万元（含税）
，内部控制鉴证报告不超过 20 万元（含税），预计 2026 年度审计费用总额不超过上年度审计收费金额总额。
3、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于
影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
4、议案 2为关联交易事项，关联股东需回避表决。
5、议案 8.01 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
6、公司独立董事将在本次股东会上进行 2025 年度述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件
或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本
人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式进行登记，股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2），以便
登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件，出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以送
达公司证券事务部的时间为准。登记送达公司证券事务部的截止时间为 2026 年 5 月 19 日16:00。公司不接受电话方式进行登记。
（二）登记时间：2026 年 5月 19 日（9:00-11:30，13:30-16:00）
（三）登记地点：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
（四）会议联系方式：
1、联系人：张琛
2、联系电话：0571-88179003
3、传真电话：0571-88179010-8000
4、联系邮箱：zqb@viewshine.cn
5、联系地址：公司证券事务部（浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢，浙江威星智能仪表股份有限公司 3楼）
6、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2fecf4dd-7ac9-4792-8d34-df1fca4b1a7b.PDF
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2026-04-28 16:27│威星智能（002849）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第四次会议及
第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2025年 11 月 13 日召开 20
25 年第一次临时股东会，审议通过了该议案，同意在保证公司募集资金投资项目资金需求的情况下，公司使用合计不超过 1.5 亿元
（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中单笔额度不超过人民币 1亿元（含本数），该额度在股东会审议通过之日起一年
内可以滚动使用。
以上内容详见公司于2025年 10月 28日及 2025年 11月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
近日，公司此前购买上海浦东发展银行股份有限公司的对公结构性存款理财产品已到期赎回，现将具体情况公告如下：
一、本次使用募集资金购买理财产品到期的赎回情况
公司于 2026 年 1月与上海浦东发展银行股份有限公司签订了对公结构性存款产品合同，使用闲置募集资金 5,000 万元人民币
购买其单位结构性存款1201263020 产品，产品起息日为 2026 年 1 月 26 日，到期日为 2026 年 4 月 27日，年化收益率为 0.70-
1.90%。具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-004）。公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000 万元
，累计取得理财收益 214,861.11元。本金及理财收益已返还至公司账户。
二、公告日前 12 个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金进行委托理财的情况
序 受托 是 产品名称 投资金 起息日 到期日 是 产品 预计年化 投资收 资金
号 方名 否 额 否 类型 收 益 来
称 关 （万元 赎 益率 （元） 源
联 ） 回
交
易
1 宁波 否 单位结构性 5,000 2025/05/2 2025/09/0 是 保本 1.00%-2.3 327,671 自有
银行 存款 1 2 浮动 0 . 资
股份 7202502462 收益 % 23 金
有限 型
公司
2 宁波 否 单位结构性 3,000 2025/07/1 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.3 288,246 自有
银行 存 0 4 浮动 0 . 资
股份 款 收益 % 58 金
有限 7202503164 型
公司
3 宁波 否 单位结构性 1,800 2025/09/2 2025/12/2 是 保本 1.00%-2.1 94,241. 自有
银行 存 4 4 浮动 0 1 资
股份 款 收益 % 0 金
有限 7202503953 型
公司
4 上海 否 单位结构性 5,000 2026/01/2 2026/04/2 否 保本 0.70%-1.9 214,861 募集
浦东 存 6 7 浮动 0 . 资
发展 款 收益 % 11 金
银行 1201263020 型
股份
有限
公司
5 宁波 否 单位结构性 3,000 2026/03/1 2026/06/1 否 保本 1.00%-2.2 - 自有
银行 存 8 8 浮动 5 资
股份 款 收益 % 金
有限 7202601755 型
公司
6 宁波 否 单位结构性 4,000 2026/01/0 2026/07/0 否 保本 1.00%-2.0 - 自有
银行股 存 8 8 浮动收 5 资
份 款 益 % 金
有限 7202601060 型
公司
截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用闲置自有资金委托理财共两笔，第一笔 4,000 万元未
到期，第二笔 3,000 万元未到期，合计未到期金额 7,000 万元。购买以上理财产品单笔及合计金额均未超过公司股东会对使用闲置
自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/923063cb-6b9f-42a3-8978-79688d728317.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：公司2025年度财务决算报告
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威星智能（002849）：公司2025年度财务决算报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/47366303-f0e7-4f1b-9764-0ca39bceafc3.PDF
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2026-04-27 18:34│威星智能（002849）：审计委员会2025年履职报告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“威星智能”、“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《董事会
专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。
现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、2025 年度董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会成员共 3人，分别为谢会丽女士、鲍立威先生、杜晨鹏先生，并由具有会计专业资格的谢会丽
女士担任主任委员（召集人）。公司审计委员会中独立董事的比例超过二分之一，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》等
制度的要求。
二、董事会审计委员会会议召集情况
报告期内，董事会审计委员会共计召开 4次会议，具体情况如下：
会议 召开日期 会议内容
第六届董事会审计 2025 年 4月 27 1、审议《关于<公司 2024 年度财务会计报告>的
委员 日 内部审计报告》。
会 2025 年第一次 2、审议《关于<公司 2025 年第一季度财务会计报
会议 告>的内部审计报告》。
3、审议《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》
4、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
5、审议《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于 2024 年度计提信用及资产减值准
备的议案》
7、审议《关于 2025 年第一季度计提信用及资产减值损失及核销部分应收
账款的议案》
8、审议《关于会计政策变更的议案》
9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况专项
报告》
第六届董事会审计 2025 年 8月 26 1、审议《2025 年半年度募集资金存放与使用情
委员 日 况的专项报告》
会 2025 年第二次 2、审议《关于 2025 年半年度计提信用及资产减
会议 值准备的议案》
3、审议《关于<公司 2025 年半年度财务会计报告>
的内部审计报告》
第六届董事会审计 2025 年 10 月 1、审议《关于<公司 2025 年第三季度财务会计报
委员 24 告>的内部审计报告》
会 2025 年第三次 日 2、审议《关于 2025 年第三季度计提信用及资产
会议 减值准备的议案》
第六届董事会审计 2025 年 12 月 1、审议《2026 年度内部审计工作计划》
委员 31
会 2025 年第四次 日
会议
三、 董事会审计委员会履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作：审计委员会对公司续聘外部审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项开展监督
与评估工作，通过核查其独立性、执业资质、诚信记录及从业人员执业经历与专业资格等情况，认为该所具备为公司 2025 年度提供
审计服务的专业胜任能力，能够独立对公司财务状况及内部控制情况开展审计工作，切实维护投资者利益。审计委员会同意续聘其为
公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并经公司董事会、股东会审议通过。报告期内，审计委员会持续对外部审计
工作进行督导，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在年度报告审计过程中恪守独立、客观、公正原则，展现出良好的职业操守
与专业素养，按期完成 2024 年年度报告审计工作，审计程序规范，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
2、审阅公司财务报告并发表意见：报告期内，审计委员会严格依照相关规定勤勉履职，认真履行审查与监督职责，认为公司严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，编制
并披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，相关财务数据及重要事项
披露真实准确，充分向投资者反映公司经营状况。
3、评估公司内部控制有效性：报告期内，审计委员会依据《公司章程》《审计委员会工作细则》《企业内部控制基本规范》及
配套指引等相关要求，积极推动公司内部控制体系建设，督促公司对内部控制制度设计与运行的合理性、有效性进行评估，并对 202
4 年度内部控制评价报告进行审慎审阅。经审议认为，该报告客观、真实、完整地反映了公司 2024 年度内部控制运行情况，公司不
存在财务报告及非财务报告相关的重大缺陷和重要缺陷。
4、协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通：报告期内，审计委员会积极搭建沟通桥梁，协调公司管理层、财务部、
内部审计部门及其他相关部门与外部审计机构，围绕财务状况、经营成果、审计工作计划安排及执行进度等事项开展高效沟通，保障
各项审计工作规范有序推进并顺利完成。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽职、认真审阅各项议案，持续关注监管新规和政策趋势，以
及公司的行业政策及市场环境动向，积极对公司建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东的合法权
益。
在 2026 年度，公司董事会审计委员会将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》
及《公司章程》《董事
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