公司公告☆ ◇002849 威星智能 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 16:12 │威星智能（002849）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-08 15:32 │威星智能（002849）：关于南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告 │
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│2025-06-02 15:37 │威星智能（002849）：威星智能2025-030：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-05-20 16:45 │威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-05-20 00:00 │威星智能（002849）：2024年年度股东会法律意见书 │
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│2025-05-20 00:00 │威星智能（002849）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-12 16:40 │威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告 │
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：年度募集资金使用鉴证报告 │
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│2025-04-28 22:25 │威星智能（002849）：2024年年度审计报告 │
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2025-06-13 16:12│威星智能（002849）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示
公司 2024 年度利润分配方案为：以现有总股本 220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），
共计派发现金 8,825,360.64 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
一、股东会审议通过权益分派方案
1、本次实施的分派方案与公司 2024年度股东会审议通过的权益分派方案一致，自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发
生变化。
2、自分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则
对分配总额进行相应调整。
3、本次实施的分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 220,634,016 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币
现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派0.360000 元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.08
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.040000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 6月 20日，除权除息日为：2025年 6月 23日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****515 黄文谦
2 08*****198 深圳市中燃科技有限公司
3 08*****223 南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6 月 11日至登记日：2025年 6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路 366-1号 1幢威星智能总部大楼证券事务部
咨询联系人：张妍
咨询电话：0571-88179003
传真电话：0571-88179010-8000
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东会决议；
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的文件；
4、关于公司 2024年度利润分配预案的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/a6d40a56-3bf7-4767-a947-2560d9301e03.PDF
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2025-06-08 15:32│威星智能（002849）：关于南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）减持股份的预披露公告
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公司股东南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有公司股份 30,400 股（占公司总股本比例 0.01%）的股东南阳颐锐丰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南阳颐锐
丰”）拟在本减持计划公告之日起 3 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 30,400 股（占公司总股本比例的
0.01%）。
公司于 2025 年 6 月 6 日收到股东南阳颐锐丰出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 持股占公司总股本 本次减持股份的来源
的比例
南阳颐锐丰 30,400 0.01% 公司首次公开发行前取得的股份
（包括因权益分派实施资本公积
转增股本部分）
注：持股比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前已取得的股份（包括因权益分派实施资本公积转增股本部分）。
3、减持数量及占公司股本的比例：
序号 股东名称 拟减持数量不超过（股） 拟减持数量占公司总股本的比例
1 南阳颐锐丰 30,400 0.01%
合计 30,400 0.01%
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 3个月内。
5、减持方式：集中竞价。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
三、相关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》，本次减持相关股东承诺如下：
股东 承诺内容 承诺履行
情况
南阳颐 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业 截至本公
锐丰 在本次发行前已直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本企业 告披露之
所持有的上述股份。 日，南阳
自锁定期满后 1 年内减持股份不超过本企业届时所持发行人股份的 颐锐丰严
50%，自锁定期满后 2 年内累计减持股份可达到届时本企业所持发行人股份 格遵守了
的 100%。 上 述 承
本企业保证减持时将遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相 诺，未出
关规定，并提前三个交易日公告，公告中将明确减持的数量或区间、减持的 现违反上
执行期限等信息。 述承诺的
如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益 情形。
（如有），上缴发行人所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日
起 20日内将收益交给发行人。
四、相关风险提示
1、本次减持股东将根据市场环境、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价
格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照相关规定披露本次减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
4、南阳颐锐丰不属于公司的控股股东、实际控制人或其一致行动人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生
重大影响，不会导致公司控制权发生变化。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、南阳颐锐丰出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5c5bc76d-30d2-42b5-b0c8-356952051bf8.PDF
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2025-06-02 15:37│威星智能（002849）：威星智能2025-030：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
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威星智能（002849）：威星智能2025-030：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/3c16dfb9-c909-4b7a-b3b8-3204f77ba163.PDF
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2025-05-20 16:45│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
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威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/b788d7d6-c7b3-411a-84e2-2d782e0071d0.PDF
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2025-05-20 00:00│威星智能（002849）：2024年年度股东会法律意见书
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威星智能（002849）：2024年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
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2025-05-20 00:00│威星智能（002849）：2024年年度股东会决议公告
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威星智能（002849）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/e130efa3-33d2-439f-bb1e-8cc814626eaf.PDF
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2025-05-12 16:40│威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告
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威星智能（002849）：关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/789f3d63-f74d-4504-bf66-784d0950984a.PDF
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2025〕7477 号
浙江威星智能仪表股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称
威星智能公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是威星智能公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，威星智能公司于 2024 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/39c33e89-6cac-4701-8f17-d888c7bec7e7.PDF
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：年度募集资金使用鉴证报告
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威星智能（002849）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：2024年年度审计报告
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威星智能（002849）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-28 22:25│威星智能（002849）：年度关联方资金占用专项审计报告
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威星智能（002849）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c14a353b-d2ff-4f45-8757-d46b28920f73.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：年度股东大会通知
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威星智能（002849）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9bc25f47-5f83-4d6e-a801-a6aa7450d8d6.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的公告
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浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2025年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审
议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关工作细则的议案》。具体事项如下：
为进一步完善公司的治理结构，适应公司战略发展需要，推进公司 ESG(环境、社会和公司治理)工作，优化公司 ESG 管理和实
践，加强科技创新发展规划和科技成果转化，经研究，公司决定将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并
将《董事会专门委员会工作细则》中该委员会的议事规则部分条款进行修订，对其组成以及成员职位不作调整。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会专门委员
会工作细则》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/18846d77-9391-4b4d-a2b4-5c546b129a4c.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：对外投资管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：对外投资管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/22675e6f-48ad-4923-8425-fc23b415c281.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：募集资金管理制度（2025年4月修订）
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威星智能（002849）：募集资金管理制度（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/7a2281f3-fd87-47fb-80ab-93811d54808e.PDF
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2025-04-28 22:24│威星智能（002849）：舆情管理制度（2025年4月编制）
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第一条 为提高浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及
时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及子公司所有舆情管理工作。
第三条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异常波动的信息；
（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第四条 舆情信息的分类：
（一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公
司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二） 一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下
简称“舆情工作组”），由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司总经理及其他高级管理人员和相关职能部门负责人
组成。
第七条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就处理应对工作做出决
策和部署，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及涉及范围，拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传、解释和报道工作；
（四）负责做好向证券监管部门及深圳证券交易所的信息上报与沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中涉及的其他事项。
第八条 公司证券事务部负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情，跟
踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报舆情工作组，并按要求及时上
报监管部门。
第九条 舆情信息采集范围应涵盖网络媒体、电子报、微信、博客、微博、互动易平台、论坛、贴吧、股吧等各类型信息载体。
第十条 公司及子公司所属各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要应履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时向公司证券事务部通报日常经营、合规审查及审计过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第十一条 公司及子公司各职能部门有关人员报告舆情信息应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。
第十二条 加强对公司官方社交媒体账号的管理：
（一）定期对负责对外传播的部门及相关人员进行舆情管理培训，确保传播内容符合社会主义核心价值观，维护国家安全和社会
公共利益；
（二）严格把关对外传播内容，对官方社交媒体账号发布的内容进行严格审核，防止虚假信息、误导性内容的传播，确保信息的
真实性、准确性、完整性。
第三章 各类舆情信息的处理原则及措施
第十三条 各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动，快速制定相应的媒体危机等舆情的应对方
案；
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要保持与媒体的
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