公司公告☆ ◇002848 *ST高斯 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:22 │*ST高斯（002848）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:22 │*ST高斯（002848）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 │
│ │的公告 │
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│2025-09-15 19:19 │*ST高斯（002848）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:19 │*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：第五届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：第五届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │*ST高斯（002848）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-09-15 19:22│*ST高斯（002848）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事张俊涛先生递交的书面辞职报告。因其工作调整
安排，张俊涛先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞职后，张俊涛先生不再在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张俊涛先生的辞职不会导致公司董事会
成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，张俊涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。张俊涛先生在担任公司董事期间恪尽职
守、勤勉尽责，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事的情况
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 15 日召开职工代表大会，经全体与
会职工代表表决，同意选举罗迎春女士担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。罗迎春女士与公司现任第五届董事会
非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
罗迎春女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8caef278-ce00-44bd-8740-ca57b9cd1687.PDF
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2025-09-15 19:22│*ST高斯（002848）：关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公
司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年
度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 19 日（星期五） 14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司
2024 年至 2025 半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cf6a74a6-c0c4-43fc-9711-126a91e47837.PDF
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2025-09-15 19:19│*ST高斯（002848）：2025年第二次临时股东会决议公告
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*ST高斯（002848）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/65fa485b-9b12-4569-842d-75b9e794106f.PDF
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2025-09-15 19:19│*ST高斯（002848）：高斯贝尔2025年第二次临时股东会的法律意见书
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湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席
了公司 2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以
下简称“《股东会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为
真实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。为发表本律师见证意见，本律师依法审核了公司提供的
下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次
股东会有关的通知等公告事项；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书等；
3、本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及相关资料；
4、本次股东会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 8月 30日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn/）上公告了关于召开本次股东会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。
2、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025年 9月 15日 15点 00分在湖南省郴州市苏仙区观山
洞街道高斯贝尔产业园综合楼1楼会议室召开。
本次股东会通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为 2025年 9月 15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网
投票系统投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15-15:00期间的任意时间，全体股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易
系统或者互联网投票系统行使表决权。
经查验，本次股东会召开的时间、地点、方式、会议内容与会议通知公告一致。
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
参加现场会议的股东及股东代理人 7名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 9月 10日）在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，代表股份总数为 43,143,730股，占公司股份总数的 25.8114％；
通过网络投票出席本次股东会的股东为 70名，代表股份总数为 5,941,125股，占公司股份总数的 3.5544％，通过网络投票系统参加
表决的股东的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东会的还有公司现任在职的部分董事、监事、董事会秘书、其他高级
管理人员及本律师，该等人员具有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本所认为，出席本次股东会的人员资格合法有效。
2、会议召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
1、现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了股东代表、监事参加计票和
监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司
监事代表与本律师共同负责计票、监票。会议主持人现场宣布了现场表决情况和结果。
2、网络投票
网络投票结束后，公司对本次股东会网络投票结果进行了统计。
3、表决结果
在本律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项
议案最终表决结果；其中，《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》涉及关联股东回避表决，该议案所涉关联股东均已予以回
避表决；关于影响中小投资者利益的重大事项的议案，对中小投资者的投票结果进行了单独统计。根据现场投票和网络投票的合并统
计结果，本次股东会会议通知中列明的全部议案均获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 99％以上通过，涉及需经特别决议的
议案已由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备公告文件随同其他文
件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/ff7648a4-1de5-45eb-9165-cbb6f4f7da08.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：第五届监事会第十一次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8月 26 日以电子邮件方式通知
全体监事。2025 年 8月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召
集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋竹元先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据 2024 年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年 3月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（20
25年 4月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《
中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。根据公司实际情况及具体经营
需要，修订董事会成员结构，董事会由 7名董事组成（其中 3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事 1人。
鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情
况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的
公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/116ded9f-386a-4e57-8115-02a09891a3d9.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：第五届董事会第二十三次会议决议公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8月 26 日以电子邮件等方式
送达全体董事、监事及高级管理人员。2025 年 8月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名
投票的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
根据 2024 年 7月 1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2
025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履
行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由 7名董事组成
（其中 3名独立董事），设董事长1人，职工代表董事 1人。
鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情
况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的
公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案
为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的
公告》。
本议案中部分修订的制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
三、审议通过了关于调整公司组织架构的议案
为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。
四、关于购买董事和高级管理人员责任险的议案
表决结果：0票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 7票。
公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司
2025 年第二次临时股东会审议。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。
五、关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案
公司董事会定于 2025 年 9月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2025 年 9月 10 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/91fdf690-c27a-474b-b5f2-f6ca1b0f55e3.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于调整公司组织架构的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于调整公司组织架构的议案》。为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，董事会同意对公
司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/4b73b660-1b82-4301-bb34-c18672422219.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于购买董事和高级管理人员责任险的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过
了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者权益，
为公司董事和高级管理人员充分发挥决策、监督、管理职能提供保障，公司拟为公司及子公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
由于公司全体董事均为被保险人，属利益相关方，全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司 2025 年第二次临时股东会审议
。现将相关事项公告如下：
一、投保方案主要内容
1、投保人：高斯贝尔数码科技股份有限公司
2、被保险人：公司及子公司全体董事、高级管理人员（具体以保险合同确定范围为准）
3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同确定金额为准）
4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险合同确定金额为准）
5、保险期限：一年（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理购买董事和高级管理人员责任险相关事宜（包括但不限于：确定保
险公司；确定保险责任限额、保险费用及其他条款；签署相关法律文件及投保、理赔相关的其他事项等），以及后续在董事和高级管
理人员责任险保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-30/f6794dd0-db10-4006-b7cb-94b76cb2401b.PDF
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2025-08-30 00:00│*ST高斯（002848）：关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告
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高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2025年 8月 29 日召开第五届董事会第二十三次会议和第
五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》。现将
有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订，
具体修订条例详见附件。
公司本次修订统一删除部分条款中的“监事会”、“监事”，其他条款中“监事会”修订为“审计委员会”，部分条款因增加或
删除条款导致原序号顺延。修订董事会成员结构，董事会由 7名董事组成（其中 3名独立董事），设董事长 1人，职工代表董事 1人
，上述修订事项尚需提交股东会审议，审议通过后最终以向市场监督管理部门登记备案的《公司章程》为准。
二、修订及制定部分制度的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则
》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟
取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度的变更情况如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股
东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 独立董事工作制度 修订 是
4 对外担保管理制度 修订 是
5 对外投资管理制度 修订 是
6 关联交易管理制度 修订 是
7 募集资金管理制度 修订 是
8 投资者关系管理制度 修订 否
9 信息披露管理制度 修订 否
10 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
11 内幕信息保密制度 修订 否
12 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 修订 否
13 资产减值准备管理制度 修订 否
14 外汇套期保值业务管理制度 修订 否
15 控股股东及实际控制人行为规范 修订 是
16 董事会审计委员会议事规则 修订 否
17 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否
18 董事会战略委员会议事规则 修订 否
19 总经理工作制度 修订 否
20 董事会秘书工作制度 修订 否
21 内部审计制度 修订 否
22 重大信息内部报告制度 修订 否
23 财务报告管理制度 修订 否
24 董事、 高级管理人员离职管理制度 新增 否
25 监事会议事规则 废止 是
上述修订、制
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