公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │盐津铺子（002847）：回购报告书 │
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│2025-12-20 00:00 │盐津铺子（002847）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-12-17 20:44 │盐津铺子（002847）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-17 20:42 │盐津铺子（002847）：公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的意见│
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│2025-12-17 20:42 │盐津铺子（002847）：盐津铺子-股权激励计划草案自查表 │
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│2025-12-17 20:42 │盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划（草案） │
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│2025-12-17 20:42 │盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要 │
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│2025-12-17 20:42 │盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2025-12-17 20:41 │盐津铺子（002847）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 │
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2025-12-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回
购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的价格为不超过 109.32元/股（不超过董事会审议通过本次回购股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），拟回购数量不低于 2,600,000股，不超过 3,000,000股。具体回购数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6个月。具体内容详见公司于 2025年
12月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的情况
近日，公司取得中信银行股份有限公司长沙分行（以下简称中信银行长沙分行）出具的《贷款承诺函》，主要内容如下：
1、贷款银行：中信银行长沙分行；
2、贷款额度：最高不超过人民币 29,000万元，贷款额度不可循环使用；
3、贷款期限：3年；
4、贷款用途：仅限用于公司回购股票，不得转让，不得作为担保，不得作为信用证明等其他用途。本次股票回购具体贷款相关
事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。
三、其他事项
本次取得金融机构股票回购专项贷款承诺函不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股
份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，
并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中信银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/d9261118-59a1-4906-a20d-256995fef763.PDF
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2025-12-20 00:00│盐津铺子（002847）：回购报告书
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盐津铺子（002847）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/a9cc073d-6e4d-414b-8792-60977c50701c.PDF
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2025-12-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
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盐津铺子（002847）：关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8af5617d-7966-4541-9931-338f84550cb4.PDF
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2025-12-17 20:44│盐津铺子（002847）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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盐津铺子（002847）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d32e91df-de2d-4fe6-b4b1-e5022b69d28d.PDF
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2025-12-17 20:42│盐津铺子（002847）：公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关事项的意见
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规章制度的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划（草案）”）及其摘要相关事项进行了仔细阅读与审核。现发表核查意见如下：
1、公司本次《激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规章
及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授予条件、授予价
格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务
会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高
级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长
远发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上，我们经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制
，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性
文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/14ba5761-1a72-4a8a-a466-c56c116c0c26.PDF
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2025-12-17 20:42│盐津铺子（002847）：盐津铺子-股权激励计划草案自查表
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盐津铺子（002847）：盐津铺子-股权激励计划草案自查表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3cc3bdf2-aa0b-4e7d-9018-dd783a277ce8.PDF
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2025-12-17 20:42│盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cccb6876-b4d6-4560-aeab-111c0197e2ac.PDF
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2025-12-17 20:42│盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/84e435a2-28b3-40b4-a69b-96a0122ab309.PDF
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2025-12-17 20:42│盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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盐津铺子（002847）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/95f68f02-9cd8-4a0b-b134-2b64f782f237.PDF
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2025-12-17 20:41│盐津铺子（002847）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
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盐津铺子（002847）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c3505380-135d-46b1-aa9a-0b26c14681c8.PDF
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2025-12-17 20:41│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/0f7d600a-e40a-4cfe-8722-afee3dff998f.PDF
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2025-12-17 20:40│盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
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盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/da247e23-7b25-4425-b99b-a2994c49558a.PDF
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2025-12-17 20:17│盐津铺子（002847）：关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于
拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于变更注册地址的事项
根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“湖南浏阳生物医药工业园”变更为“湖南省长沙市浏阳经济技术开发区健安大道 8号
”。
二、关于变更注册资本的情况
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销 6
名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售限制性股票 119,000股，预计本次限制性股票回购注销手续完成后，公司总股本将
由 272,709,679股减少至 272,590,679股，公司注册资本由人民币 272,709,679元减少至 272,590,679元。
公司拟对《公司章程》相关内容作相应修订：
章程修订后 章程修订前
第五条 公司住所：湖南省长沙市浏阳 第五条 公司住所：湖南浏阳生物医药
经济技术开发区健安大道 8号； 工业园；
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
27,259.0679万元 27,270.9679万元。
章程修订后 章程修订前
第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
27,259.0679 万股，股本结构为普通股 27,270.9679 万股，股本结构为普通股
27,259.0679万股。 27,270.9679万股。
除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
本次变更注册地址、注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议，且作为特别决议议案，需经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，同时，董事会提请股东会授权董事会或管理层办理上述工商变
更登记及备案等事宜，具体事宜以市场监督管理部门核准、登记为准。授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更
登记及备案办理完毕之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/455503b4-db68-4643-a263-11f465d2f3c1.PDF
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2025-12-17 20:17│盐津铺子（002847）：关于2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
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盐津铺子（002847）：关于2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/97638b80-1cc0-4355-af2a-e41bcb06e756.PDF
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2025-12-17 20:16│盐津铺子（002847）：公司限制性股票激励计划解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的核查
│意见
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，对
公司 2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就与否及回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票
相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：
一、关于对公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见
本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定
，同时，根据激励对象绩效考核结果，25 名激励对象本年度满足 100%解除限售条件，且公司 2024年度业绩满足公司激励计划第二
个解除限售期解除限售条件，因此，本次公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售人员为 25 人，解除限售股数为 553,9
80股，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。
二、关于对公司回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票相关事项的核查意见
公司 6名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司将其已获授但尚未解除限售 119,000股限制性股票进行回购注销
，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》有关回购注销的规定。同意对
上述限制性股票按照《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》中对回购事项的约定
实施回购注销。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/81dc326e-8f2f-4267-9909-2697b8b32b59.PDF
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2025-12-17 20:16│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解
│除限售限制性股票的公告
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盐津铺子（002847）：关于回购注销部分2023年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票
的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d30d07eb-01c8-4543-b123-991a056869d5.PDF
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2025-12-17 20:15│盐津铺子（002847）：公司限制性股票激励计划解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律
│意见书
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盐津铺子（002847）：公司限制性股票激励计划解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/c433bcac-c11e-43d9-93db-5b861d7da319.PDF
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2025-12-17 20:14│盐津铺子（002847）：盐津铺子-公司章程
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盐津铺子（002847）：盐津铺子-公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3629ebda-d566-4253-b4e9-8755409070d8.PDF
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2025-11-27 20:17│盐津铺子（002847）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号-回购股份》的相关规定，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司
”）回购专用证券账户持有的公司股份 1,050股不享有参与本次利润分配的权利。
2、因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.39
99984元/股计算，每 10股现金红利为 3.999984元。
公司总股本折算每股现金红利比例计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：109,083,451.60元÷272,709,679股=0.3999984
元/股；
除权除息参考价=除权除息日的前一交易日收盘价-按总股本折算每股现金红利；
综上，2025 年中期权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=除权
除息日的前一交易日收盘价-0.3999984元/股。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司已于 2025年 5月 14日召开 2024年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025年中期分
红方案的议案》，授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025 年度中期分红，包
括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。
2、公司于 2025年 10月 27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2025年中期利润分配预案的议案》。根
据前述相关授权，本次利润分配预案已由 2024年年度股东会授权董事会决定，无需提交股东会审议。
3、公司 2025年中期利润分配预案为：拟实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按
分配比例不变的原则，向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在 2025年中期利润分配预
案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例不变的原则进行相
应调整。
4、本次实施的权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额发生变化，公司回购注销了 5名激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票 70,000 股，并已完成回购注销手续。根据上述方案中分配比例不变的原则，公司以现有总股本272,709,679股扣减 1,05
0股后 272,708,629股为基数进行权益分派。
5、本次实施的权益分派方案与公司董事会审议通过的分配方案一致。
6、本次实施权益分派方案距离董事会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2025年中期权益分派方案为：以公司现有总股本 272,709,679股剔除已回购股份 1,050股后 272,708,629股为基数，向全
体股东每 10股派 4.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限
售股的个人和证券投资基金每 10股派 3.600000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别
化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励
限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实
行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.8000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.4000000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 12 月 4 日，除权除息日为：2025 年12月 5日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 12月 4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
公司回购专用证券账户上的公司股份 1,050股不参与本次利润分配。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 12月 5日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****058 湖南盐津铺子控股有限公司
2 02*****910 张学武
3 02*****826 张学文
4 02*****745 张学文
5 03*****310 张学武
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 11月 26日至登记日：2025年12 月 4日），如因自派股东证券账户内股份减少而导
致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、关于除权除息价的计算原则及方式
因公司回购股份不享有参与本次利润分配的权利，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.39999
84元/股计算，每 10股现金红利为 3.999984元。
除权除息参考价格计算如下：
按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总金额/总股本（含回购股份），即：109,083,451.60元÷272,709,679股=0.3999984
元/股；
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