公司公告☆ ◇002847 盐津铺子 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-20 20:41 │盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 20:37 │盐津铺子（002847）：关于向激励对象授予限制性股票的公告 │
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│2026-01-20 20:37 │盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见 │
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│2026-01-20 20:37 │盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见 │
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│2026-01-15 16:42 │盐津铺子（002847）：关于副总经理辞职的公告 │
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│2026-01-15 16:41 │盐津铺子（002847）：关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动公告 │
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│2026-01-06 17:54 │盐津铺子（002847）：公司2026年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2026-01-06 17:54 │盐津铺子（002847）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-06 17:52 │盐津铺子（002847）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-01-06 17:52 │盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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2026-01-20 20:41│盐津铺子（002847）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2026年 1月 16日通过电子邮件、电话的形式送达各位董事，董事会会议
通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于 2026年 1月 20日 15:00采取通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026年第一次临时股东会
的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的授予条件已经满足，确定 2025年限制性股票激励计划的授予日为2026年1月20日，向
符合条件的 157名激励对象授予限制性股票 300.00万股，授予价格为 35.18元/股。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司董事兰波先生、杨林广先生、汤云峰女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。
表决结果：赞成票 5票；反对票 0票；弃权票 0票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
三、备查文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/ca7cf86d-887c-47e7-8003-fafb18f3a52d.pdf
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2026-01-20 20:37│盐津铺子（002847）：关于向激励对象授予限制性股票的公告
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盐津铺子（002847）：关于向激励对象授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/166c521b-3a60-4f12-b79c-0a14a41907f0.PDF
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2026-01-20 20:37│盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）的核查意见
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法
”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）《深圳证券交易
所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关规章制度的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划（草案）”）的授予条件是否成就及激励对象是否符合授予条件进行核实后，现发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务
会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否
定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（
4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等法律法规和规范性文
件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本激励计划本次授予符合公司 2026年第一次临时股东会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件已成就。公司董
事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授予日为 2026 年 1 月 20 日，并同意以 38.15 元/股的授予价格向符合授予条件的 15
7名激励对象授予 300万股限制性股票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/5089320d-0625-458f-a4d0-9cddaae23e78.PDF
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2026-01-20 20:37│盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见
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盐津铺子（002847）：公司2025年限制性股票激励计划授予事项的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/a6c707b5-9b73-42cf-8dc4-b39497b492a3.PDF
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2026-01-15 16:42│盐津铺子（002847）：关于副总经理辞职的公告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年1月14日收到公司副总经理李汉明先生的书面辞职报告，李汉
明先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。
李汉明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，李汉明先生的辞职报告自
送达董事会时生效。
截至本公告披露日，李汉明先生直接持有公司股份 212,625 股，其原定任期届满之日为 2026 年 8 月 18 日。辞职后，李汉明
先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
公司及公司董事会对李汉明先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/5bf385f2-6144-4085-9c06-74de4a7cb6a6.PDF
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2026-01-15 16:41│盐津铺子（002847）：关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动公告
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盐津铺子（002847）：关于回购公司股份比例达到1%及实施完成暨股份变动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/d8c58662-354a-47d6-81e8-875481130b40.PDF
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2026-01-06 17:54│盐津铺子（002847）：公司2026年第一次临时股东大会法律意见书
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致：盐津铺子食品股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《
盐津铺子食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受盐津铺子
食品股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
，对本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本
法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料：
（一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知公告；
（二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等；
（三）深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果；
（四）公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次股东会会议文件。
为出具本法律意见书，本所声明如下：
（一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进
行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本所出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真
实、完整、可靠，无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。
（三）本所未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。
鉴此，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东会发表律师见证意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）经查验，本次股东会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 12月 18 日在中国证监会指定媒体巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn/）公告了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》，上述通知列明了本次股东会的召开时间、地点、方式
、议案内容、股权登记办法等事项。
（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东会现场会议于 2026年 1月 6日（星期二）下午 15:00在湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A座盐津
铺子食品股份有限公司行政总部会议室召开，本次股东会现场召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
2、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年 1月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026年 1月 6日上午 9:15至下午 15:00。
经查验，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、本次股东会召集人资格及出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东会的人员包括：
1、股东及股东代理人
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 12名，均为公司董事会确定的股权登记日（2025年 12 月 30 日）在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数170,197,238股，占公司有表
决权总股份数的 62.4099%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量 1,050股）。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参加本次股
东会的股东共 278人，共计持有公司 25,469,958股股份，占公司有表决权总股份数的 9.3396%。通过网络投票系统参加表决的股东
的资格，其身份已由身份验证机构负责验证。
2、其他人员
经查验，除本所律师以外，出席/列席本次股东会的其他人员还有公司现任在职的董事、高级管理人员，该等人员具有法律、法
规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
据此，本所认为，本次股东会召集人资格及出席本次股东会的人员的资格合法有效。
三、本次股东会临时提案的情况
经查验，本次股东会未有增加临时提案的情况。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监
票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表与本所律
师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结
果，具体如下：
1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果为：同意 192,650,276股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7811%；反对 412,620股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2137%；弃权 10,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0052%。
关联股东已就本议案回避表决。
2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：同意 192,655,176股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7836%；反对 407,720股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2112%；弃权 10,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0052%。
关联股东已就本议案回避表决。
3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果为：同意 192,655,076股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.7835%；反对 407,820股，占出席会议
的股东所代表有效表决权股份总数的 0.2112%；弃权 10,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0052%。
关联股东已就本议案回避表决。
4、审议通过《关于回购注销部分 2023 年第一期和第二期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议
案》
表决结果为：同意 195,620,596股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 36,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0186%；弃权 10,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0053%。
5、审议通过《关于拟变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果为：同意 195,621,396股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9766%；反对 35,200股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0180%；弃权 10,600股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0054%。
6、审议通过《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》
表决结果为：同意 195,622,796股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 99.9773%；反对 34,300股，占出席会议的
股东所代表有效表决权股份总数的 0.0175%；弃权 10,100股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的 0.0052%。
据此，本所认为，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/a2815370-8971-4612-ba90-2b40cbb6b446.PDF
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2026-01-06 17:54│盐津铺子（002847）：2026年第一次临时股东会决议公告
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盐津铺子（002847）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/1f01c2ae-6f4d-4d02-b4e9-3e0ebc30391d.PDF
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2026-01-06 17:52│盐津铺子（002847）：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人员买卖公司股票情况的自查报告
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盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12 月 17日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要等相关议案，并于 2025年 12 月 18日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露了相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上市公司股权激
励管理办法》（以下简称“管理办法”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等有关法律法规及规范性文
件的相关规定，公司针对 2025年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了登记管
理。公司就本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前 6个月内，即 2025年 6月 17日至 2025年 12月 17日（以
下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了自查申请，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称“核查对象”）。
2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确定，并由中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2025年 12 月 23日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股
东股份变更明细清单》，经核查，核查对象在自查期间买卖公司股票情况具体如下：
1、在自查期间，共有 3名内幕信息知情人存在买卖公司股票的行为。其中2人交易系基于执行已公告的减持计划（具体内容详见
公司于 2025年 7月 15日、2025年 10月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东及高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）《关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%刻度暨减持股份实施完成的公告》（公告编
号：2025-054）或各自对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投资决策。上述内幕知情人股份买卖时间在其知悉
本次激励计划信息之前，其当时未获知本次激励计划的任何信息，其在自查期间买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独
立判断、个人资金安排而自行作出的决策，其在本次股权激励计划草案披露前并不知悉相关信息，不存在利用与本次股权激励有关的
内幕信息进行的内幕交易。
2、除上述核查对象外，在自查期间，共有 70名激励对象存在买卖公司股票的行为。前述 70名激励对象在买卖公司股票前，并
未知悉本次激励计划的具体方案要素等相关信息，亦未有任何人员向其泄露公司本次激励计划的具体信息或基于此建议其买卖公司股
票，其在自查期间买卖公司股票的行为是基于个人对二级市场情况的独立判断、个人资金安排而自行作出的决策，其在本次股权激励
计划草案披露前并不知悉相关信息，不存在利用与本次股权激励有关的内幕信息进行的内幕交易。
三、核查结论
综上所述，公司在本次激励计划策划、讨论过程中均采取了相应保密措施，限定接触内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的
相关公司人员及中介机构及时进行了登记。在本次激励计划自查期间，未发现激励计划内幕信息知情人在自查期间利用激励计划有关
内幕信息进行公司股票买卖的行为，符合《管理办法》的规定，不存在构成内幕交易的行为。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/56cef164-a3df-4f37-8090-826ad58d4e24.PDF
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2026-01-06 17:52│盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
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盐津铺子（002847）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/7eb6ea2a-5852-4043-87bd-82f745527f40.PDF
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2026-01-05 18:46│盐津铺子（002847）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告
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盐津铺子（002847）：关于首次回购公司股份暨回购进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/1b5ee8df-e0e6-4418-b123-cc2d4988b136.PDF
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2025-12-30 00:00│盐津铺子（002847）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情
│况说明
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盐津铺子（002847）：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/55d328b6-6615-4468-85f7-aafe411696e6.PDF
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2025-12-25 17:42│盐津铺子（002847）：关于2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示
│性公告
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盐津铺子（002847）：关于2023年第二期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情
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2025-12-20 00:00│盐津铺子（002847）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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一、回购股份基本情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）以集中竞价方式回
购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的价格为不超过 109.32元/股（不超过董事会审议通过本次回购股份
决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），拟回购数量不低于 2,600,000股，不超过 3,000,000股。具体回购数量以回购期
满时
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